证券代码：002051        证券简称：中工国际     公告编号：2020－051

　　中工国际工程股份有限公司

　　第六届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议通知于2020年9月4日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于2020年9月11日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事六名，实际参加表决的董事六名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票方式表决了如下决议：

　　1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选董事的议案》。同意提名张格领先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会一致。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事对公司本次补选董事发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　2、关联董事张福生回避表决，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于外部董事、外部监事年度基本报酬的议案》。同意自2020年8月起向外部董事、外部监事发放年度基本报酬，年度基本报酬标准：监事会主席、董事基本报酬为8万元/人/年，监事5万元/人/年。根据中国机械工业集团有限公司相关规定，不得在下属企业领取报酬的外部董事、外部监事，以及在其他股东单位领取报酬的外部监事，不领取年度基本报酬。

　　公司独立董事对外部董事、外部监事年度基本报酬事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司内部审计制度〉的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司内部审计制度》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。

　　4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于中工国际工程股份有限公司机构调整的议案》。同意原党群办公室更名为党委工作部，原职能不变；成立党委巡察工作领导小组办公室。

　　5、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2020－052号公告。

　　附件：董事候选人简历

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　2020年9月12日

　　附件：董事候选人简历

　　张格领先生：63岁，双专科学历，正高级会计师、高级国际商务师。历任中国机械设备进出口总公司江苏公司财务处副总经理，中设江苏机械设备进出口集团公司财务处总经理、总会计师兼财务处总经理、副总经理兼财务总监，江苏苏美达集团有限公司副总经理兼财务总监，中国机床销售与技术服务有限公司董事。现任国机资产管理有限公司董事、中国第二重型机械集团有限公司董事、中国地质装备集团有限公司董事、二重（德阳）重型装备有限公司监事会主席。

　　张格领先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　证券代码：002051        证券简称：中工国际     公告编号：2020－052

　　中工国际工程股份有限公司

　　关于召开2020年第三次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第三次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1、现场会议召开日期、时间：2020年9月29日下午2:30。

　　2、网络投票时间：2020年9月29日。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年9月29日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午1:00—3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月29日上午9:15至下午3:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2020年9月22日。

　　（七）出席对象：

　　1、2020年9月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）现场会议会议地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅。

　　二、会议审议事项

　　1、关于补选董事的议案；

　　2、关于补选监事的议案；

　　3、关于外部董事、外部监事年度基本报酬的议案。

　　上述议案的具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第六届董事会第四十次会议决议公告、第六届监事会第二十六次会议决议公告。

　　上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案1、3为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　3、异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2020年9月24日下午4:30前送达或传真至董事会办公室）。

　　（二）登记时间：2020年9月23日、9月24日，上午9:00—11:30，下午1:00—4:30。

　　（三）登记地点：北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编100080）。

　　（四）联系方式：

　　联系人：徐倩、陆燕泥

　　电话：010-82688405，82606936

　　传真：010-82688582

　　邮箱：002051@camce.cn

　　地址：北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编100080）

　　（五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　中工国际工程股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　2020年9月12日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362051”，投票简称为“中工投票”。

　　2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年9月29日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午1:00—3:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月29日上午9:15，结束时间为2020年9月29日下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托     先生／女士，代表本人（本公司）出席中工国际工程股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　持股数：股东账号：

　　受托人姓名：身份证号码：

　　受托人是否具有表决权：是（）否（）

　　分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　■

　　如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

　　委托书有效期限：天

　　注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　3、法人股东授权委托书需加盖公章。

　　委托股东姓名及签章：

　　委托日期：2020年   月    日

　　证券代码：002051        证券简称：中工国际        公告编号：2020－053

　　中工国际工程股份有限公司第六届

　　监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议通知于2020年9月7日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于2020年9月11日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票方式审议了如下决议：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选监事的议案》。同意提名周亚民先生为第六届监事会监事候选人，任期与第六届监事会一致。该议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　附件：监事候选人简历

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司监事会

　　2020年9月12日

　　附件：监事候选人简历

　　周亚民先生：57岁，大学本科学历，高级会计师、中国注册会计师协会会员（非执业）、国际注册执业会计师、国际高级财务管理师。历任中国机械工业安装总公司财务处会计、会计师、财务处副处长、资产财务部经理，中国机械工业建设总公司副总会计师兼资产财务部经理、总会计师、副总经理兼财务总监，中国机械设备工程股份有限公司财务总监兼董事会秘书、董事、总经理，中国机械国际合作股份有限公司党委书记、董事长。现任中国机械工业集团有限公司第一派驻监事会主席。

　　周亚民先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　证券代码：002051        证券简称：中工国际     公告编号：2020－054

　　中工国际工程股份有限公司关于公司监事会主席辞职及补选监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年9月11日收到公司监事会主席史辉先生的书面辞职报告。由于工作变动原因，史辉先生申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，史辉先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会补选新任监事后方能生效。在此之前，史辉先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。截至本公告日，史辉先生未持有公司股份。

　　在此，公司及监事会谨向史辉先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　为保证监事会的正常运作，公司于2020年9月11日召开第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名周亚民先生为第六届监事会监事候选人，任期与第六届监事会一致。该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司监事会

　　2020年9月12日