本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）、召开时间

　　（1）现场会议召开时间为：2020年9月11日（星期五）14:30

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月11日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月11日上午9:15，结束时间为2020年9月11日下午3:00。

　　（二）、现场会议召开地点：张家港市人民中路109号国泰大厦2号楼4楼会议室。

　　（三）、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　（四）、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。

　　（五）、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（六）、通过现场和网络投票的股东29人，代表股份764,917,038股，占上市公司总股份的48.9222％。其中：通过现场投票的股东19人，代表股份750,961,666股，占上市公司总股份的48.0297％。通过网络投票的股东10人，代表股份13,955,372股，占上市公司总股份的0.8926％。

　　出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同）14人，代表股份49,131,604股，占上市公司总股份的3.1423％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份35,176,232股，占上市公司总股份的2.2498％。通过网络投票的股东10人，代表股份13,955,372股，占上市公司总股份的0.8926％。

　　（七）、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　(一)、提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　(二)、提案的表决结果：

　　1、《2020年半年度利润分配方案》

　　总表决情况：

　　同意764,915,075股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对1,963股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意49,129,641股，占出席会议中小股东所持股份的99.9960％；反对1,963股，占出席会议中小股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该提案获得通过。

　　2、《关于重新制定〈对外担保决策制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　总表决情况：

　　同意764,915,075股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对1,963股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意49,129,641股，占出席会议中小股东所持股份的99.9960％；反对1,963股，占出席会议中小股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该提案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢、谢文武律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、会议备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2020年第三次临时股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏国泰国际集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏国泰国际集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年九月十二日