证券代码：600184      股票简称：光电股份      编号：临2020-27

　　北方光电股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、北方光电股份有限公司第六届董事会第五次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

　　2、会议于2020年9月4日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事，会议于2020年9月11日上午10时以通讯表决方式召开。

　　3、会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

　　审议通过《关于延长华光小原光学材料（襄阳）有限公司经营期限的议案》。

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　内容详见公司于同日披露的临2020-28号《关于延长华光小原光学材料（襄阳）有限公司经营期限的公告》。

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司董事会

　　二○二○年九月十二日

　　证券代码：600184       股票简称：光电股份      编号：临2020-28

　　北方光电股份有限公司关于延长

　　华光小原光学材料（襄阳）有限公司

　　经营期限的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月11日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于延长华光小原光学材料（襄阳）有限公司经营期限的议案》，同意将华光小原光学材料（襄阳）有限公司（以下简称“华光小原公司”）经营期限延长10年，现将有关情况公告如下：

　　一、延长华光小原公司经营期限概述

　　华光小原公司成立于2011年3月25日，由公司与日本小原株式会社（以下简称“小原公司”）共同出资设立，根据华光小原公司《章程》和《合资合同》约定，华光小原公司经营期限为10年，即从2011年3月25日至2021年3月24日止。

　　鉴于华光小原公司经营即将到期，综合考虑华光小原发展规划、行业及市场情况，公司与小原公司沟通并一致同意，拟保持华光小原公司继续经营，将其经营期限延长10年，即从2021年3月24日延长至2031年3月24日，并对华光小原公司《章程》、《合资合同》中的合资期限等相关条款进行修订。具体情况以最终工商登记信息为准。

　　二、华光小原公司基本情况

　　1、设立及增资情况

　　经公司2011年1月28日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，公司与小原公司共同投资设立华光小原公司，注册资本1500万美元，其中公司出资765万美元，占注册资本金额的51%；小原公司出资735万美元，占注册资本金额的49%。经公司2011年10月21日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，公司与小原公司对华光小原公司同比例增资合计1亿元人民币，增资后的华光小原公司注册资本为3075万元，股东双方持股比例保持不变。内容详见公司2011年1月29日、2011年10月24日发布的临2011-004号《对外投资公告》、临2011-026号《关于对子公司增资的公告》。

　　2、财务状况

　　单位：万元

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　　注：2018、2019年度数据经审计，2020年半年度数据未经审计。根据华光小原公司《章程》约定，股东双方表决权比例相同，故不将其纳入公司财务报表合并范围。

　　三、审议程序

　　公司于2020年9月11日以通讯表决方式召开了第六届董事会第五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于延长华光小原光学材料（襄阳）有限公司经营期限的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　四、对公司的影响

　　本次延长华光小原公司经营期限，可继续加强公司与小原公司的合作关系，充分发挥双方优势，提升公司民品技术和管理实力。

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月十二日