证券代码：601888              证券简称：中国中免             公告编号：临2020-050

　　中国旅游集团中免股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议（通讯方式）

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2020年9月1日以电子邮件方式发出通知，于2020年9月7日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　审议通过《关于投资设立中免凤凰机场免税店有限公司的议案》

　　同意公司全资孙公司中免集团三亚市内免税店有限公司与三亚临空实业投资开发有限公司以现金方式共同投资人民币10,000万元设立中免凤凰机场免税店有限公司（暂定名，正式名称以工商注册为准）。其中，中免集团三亚市内免税店有限公司出资人民币5,100万元，持股比例为51%；三亚临空实业投资开发有限公司出资人民币4,900万元，持股比例为49%。并同意按照有关规定和要求申请离岛免税经营权。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国旅游集团中免股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月八日