证券代码：300371         证券简称：汇中股份 公告编号：2020-065

　　汇中仪表股份有限公司

　　关于第一期员工持股计划完成

　　非交易过户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“汇中股份”）于 2020年7月 30日、2020年8月20日分别组织召开了第四届董事会第七次会议及2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。

　　根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等相关规定，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：

　　一、本次员工持股计划的股票来源及数量

　　本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的汇中股份A股普通股股票。

　　公司于2019年10月25日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。同意公司使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，全部用于实施员工持股计划或股权激励计划。

　　截至2019年11月11日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份786,086股，占公司目前总股本的0.47%，最高成交价为12.93元/股，最低成交价为12.48元/股，支付的总金额为9,986,820.18 元（不含佣金、过户费等交易费用）。

　　二、本次员工持股计划的股份过户情况

　　2020 年9月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“汇中仪表股份有限公司回购专用证券账户”所持有的786,086股公司回购股票已于 2020 年9月7日全部以非交易过户的方式过户至“汇中仪表股份有限公司－第一期员工持股计划”专户，过户股份数量占公司目前总股本的0.47%，过户价格为6.35元/股。

　　本次员工持股计划实际募集资金总额为4,991,646.10元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律、行政法规允许的其他方式，员工实际认购份额、本次员工持股计划的资金来源与股东大会审议通过的情况一致。

　　根据公司《第一期员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划存续期 36个月，自股东大会审议通过本次员工持股计划并且员工持股计划成立之日起计算。存续期满后，本次员工持股计划终止，也可经董事会审议通过后延长。本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12个月，自公司公告全部回购股份非交易过户至员工持股计划名下之日起计算（即自 2020 年9月7日起计算）

　　三、关于关联关系及一致行动关系的认定

　　本次员工持股计划持有人将放弃因参与本次员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，且本次员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保持独立性，因此，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或一致行动关系。

　　四、员工持股计划的会计处理

　　按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

　　公司将依据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定进行相应会计处理，本次员工持股计划的实施对锁定期内各年度的业绩预计不构成重大影响。

　　五、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

　　特此公告。

　　汇中仪表股份有限公司董事会

　　2020年9月8日

　　证券代码：300371         证券简称：汇中股份  公告编号：2020-066

　　汇中仪表股份有限公司

　　第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　第一期员工持股计划第一次持有人会议于2020年9月7日在本公司会议室以现场方式召开。

　　本次会议应出席持有人29人，实际出席24人，代表员工持股计划份额4,026,446.10份，占公司第一期员工持股计划总持有人的80.66%。会议由董事会秘书冯大鹏主持，本次会议符合公司第一期员工持股计划的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、会议审议情况

　　本次第一期员工持股计划第一次持有人会议经审议一致通过了如下议案：

　　1、《关于设立汇中仪表股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》；

　　为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员任期与公司第一期员工持股计划的存续期一致。

　　表决结果：同意4,026,446.10份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

　　2、《关于选举汇中仪表股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》；

　　选举刘士岩、曹贺刚、李温为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，刘士岩为管理委员会主任，任期与公司第一期员工持股计划存续期间一致。

　　管理委员会委员不存在在公司股东单位担任职务的情形，管理委员会委员与持有上市公司5%以上股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　表决结果：同意4,026,446.10份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

　　3、《关于授权汇中仪表股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》；

　　为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

　　（1） 负责召集持有人会议；

　　（2） 代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

　　（3） 代表全体持有人行使股东权利；

　　（4） 管理员工持股计划利益分配；

　　（5） 按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

　　（6） 决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

　　（7） 办理员工持股计划份额继承登记；

　　（8） 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

　　（9） 代表全体持有人签署相关文件；

　　（10） 持有人会议授权的其他职责；

　　（11） 计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

　　本授权期限为：公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日。

　　表决结果：同意4,026,446.10份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

　　三、备查文件

　　1、公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　汇中仪表股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月8日