证券代码：600580       证券简称：卧龙电驱       公告编号：2020-056

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年9月7日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长陈建成先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事周军、唐祖荣、独立董事汪祥耀因事未出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事范志龙、赵建良因事未出席；

　　3、 公司董事会秘书兼财务总监吴剑波、副总经理莫宇峰、张红信等部分高级管理人员及见证律师列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于吸收合并全资子公司的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　■

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案1为非累积投票议案，议案2、3、4为累积投票议案，以上议案全部审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

　　律师：陶凯、周梅琳

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　2020年9月8日

　　证券代码：600580       证券简称：卧龙电驱   编号：临2020-057

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　八届一次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年8月29日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开八届一次临时董事会会议的通知。会议于2020年9月7日下午在公司会议室举行，公司现有董事9人，与会董事9人。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长陈建成主持，经与会董事认真审议，会议以现场投票的方式逐项通过了如下决议：

　　1、选举陈建成先生为公司第八届董事会董事长

　　同意选举陈建成先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过关于选举董事会专门委员会成员的议案

　　公司第八届董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及战略决策委员会四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事担任，任期与本届董事会一致。

　　提名委员会：

　　主任黄速建，成员黄速建、陈伟华、庞欣元

　　审计委员会：

　　主任邓春华，成员邓春华、陈伟华、黎明

　　薪酬与考核委员会：

　　主任黄速建，成员黄速建、邓春华、朱亚娟

　　战略决策委员会：

　　主任陈建成，成员陈建成、黄速建、庞欣元、万创奇、吴剑波

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、聘任庞欣元先生为公司总经理

　　同意聘任庞欣元先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、聘任高关中先生、莫宇峰先生、张红信先生为公司副总经理

　　同意聘任高关中先生、莫宇峰先生、张红信先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、聘任吴剑波先生为公司财务总监

　　同意聘任吴剑波先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

　　9票同意，0票反对，0票弃权

　　6、聘任吴剑波先生为公司董事会秘书

　　同意聘任吴剑波先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对上述高级管理人员聘任相关议案，发表了独立意见：

　　本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，程序合法有效。

　　本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

　　本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

　　同意公司聘任庞欣元先生为公司总经理，聘任高关中先生、莫宇峰先生、张红信先生为公司副总经理，聘任吴剑波先生为公司财务总监兼董事会秘书。

　　7、聘任陈佳平先生为公司证券事务代表

　　同意聘任陈佳平先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月8日

　　附件：董事长、高级管理人员等简历

　　董事长：

　　陈建成：男，1959年出生，硕士研究生学历，高级经济师。现任卧龙控股集团有限公司董事长、浙江卧龙置业投资有限公司董事长、ATB驱动股份监事会主席、浙江卧龙国际贸易有限公司董事长、浙江卧龙舜禹投资有限公司董事长、香港卧龙控股集团有限公司董事长、卧龙电气淮安清江电机有限公司董事长、卧龙电气（济南）电机有限公司董事长、2018年5月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事长。

　　高级管理人员：

　　（1）庞欣元：男，1979年出生，硕士研究生学历。曾任职于威世中国投资有限公司；2013年4月至2016年1月，任卧龙控股集团有限公司副总裁；2014年9月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事，2016年1月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司总经理；2017年7月至2019年11月，任卧龙电驱国际销售事业部总裁；2019年11月至今，任卧龙电驱全球销售总部总裁；同时还任卧龙控股集团有限公司董事。

　　（2）高关中，男，1958年出生，博士，毕业于德国柏林工业大学。2016年1月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理；2016年9月，兼任ATB Austria Antriebstechnik AG CEO；2018年10月至今，任卧龙全球中央研究院总裁；同时还任卧龙控股集团有限公司董事。

　　（3）莫宇峰，男，1971年出生，硕士，毕业于中欧国际工商管理学院，曾任南阳防爆集团股份有限公司党委书记、常务副总经理；2015年3月至2017年6月，任卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司常务副总经理；2017年7月至2018年11月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司中国销售总部副总裁。2018年11月至今，任卧龙电气集团供应链管理有限公司总经理；2018年11月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理。

　　（4）张红信，男，1979年出生，本科，毕业于西安工业大学，曾任卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司董事会秘书兼任人力行政部长；2017年8月，任卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司中型事业部总经理。2020年3月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理。

　　（5）吴剑波，男，1980年出生，硕士研究生学历，毕业于英国牛津大学。曾任马鸿投资管理有限公司合伙人、浙江卧龙创业投资有限公司总经理、ATB Austria Antriebstechnik AG CFO；2016年1月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017年9月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事。2019年5月至今，任红相股份有限公司董事。

　　其他：

　　陈佳平，男，1990年出生，硕士研究生学历，毕业于法国图卢兹经济学院。2018年4月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司证券事务代表助理。

　　证券代码：600580       证券简称：卧龙电驱     公告编号：临2020-058

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　八届一次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年8月29日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出关于召开八届一次监事会会议的通知，会议于2020年9月7日下午在公司会议室召开，公司现有监事3人，参会监事3人。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

　　经参会监事认真审议，会议以投票表决表决方式通过了如下决议：

　　1、选举孙慧芳女士为公司监事会主席

　　同意选举孙慧芳女士为公司监事会主席，任期与本届监事会一致。

　　3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年9月8日

　　附件：候选人简历

　　孙慧芳：1982年出生，本科学历。曾任卧龙地产集团股份有限公司人力行政部部长，2016年2月至2019年11月，任卧龙地产集团股份有限公司运营管理部部长；2019年11月至今，任卧龙控股集团有限公司稽查审计与法务部部长。