证券代码：603298    证券简称：杭叉集团  公告编号：2020-033

　　杭叉集团股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年9月7日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市临安区相府路666号公司办公楼一楼8号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵礼敏先生主持会议，会议以现场

　　会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书陈赛民先生出席了本次会议；部分高管列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.01发行证券的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.02发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.03票面金额和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.04发行方式和发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.05债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.06债券利率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.07利息支付

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.08担保事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.09转股期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.10转股价格的确定

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.11转股价格的调整及计算方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.12转股价格向下修正条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.13转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.14赎回条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.15回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.16转股年度有关股利的归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　18、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.17向原股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　19、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.18债券持有人会议相关事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　20、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.19本次募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　21、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.20募集资金存管

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　22、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.21本次决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　23、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　24、 议案名称：《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　25、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　26、 议案名称：《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　27、 议案名称：《关于制定〈杭叉集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　28、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　29、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　30、 议案名称：《关于制定〈未来三年股东回报规划（2020-2022年）〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　31、 议案名称：审议《关于公司董事辞职及补选董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案1-3（序号：1-23）、议案5-7（序号：25-27）、议案9-10（序号：29-30）的为特别决议议案，获得出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：何晶晶、袁晟

　　2、 律师见证结论意见：

　　杭叉集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 杭叉集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、 国浩律师（杭州）事务所关于杭叉集团2020年第一次临时股东大会的法律意见书；

　　杭叉集团股份有限公司

　　2020年9月8日

　　证券代码：603298        证券简称：杭叉集团         公告编号：2020-034

　　杭叉集团股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）第六届董事会第十二次会议于2020年9月7日以现场结合通讯方式召开。由于本次会议时间要求，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2020年9月7日当天通过通讯方式发出。本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长赵礼敏先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

　　1、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证董事会有序、高效的运作，更好的发挥董事会的作用；经董事会一致通过，同意选举卢洪波女士为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　2、审议通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》

　　根据公司规范治理需要，经董事会一致通过，同意增补卢洪波女士公司为第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会表决通过之日起至第六届董事会届满。公司其他专门委员会组织结构不变。

　　调整后公司董事会审计委员会成员如下：

　　审计委员会：蔡云峰（主任委员）、寿健、卢洪波

　　表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　特此公告。

　　杭叉集团股份有限公司董事会

　　2020年9月8日