证券代码：002992     证券简称：宝明科技     公告编号：2020-023

　　深圳市宝明科技股份有限公司

　　关于一级子公司向二级子公司增资的公     告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增资情况概述

　　公司2020年9月4日召开第四届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于一级子公司向二级子公司增资的议案》，深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）一级子公司惠州市宝明精工有限公司（以下简称“宝明精工”）拟对二级子公司赣州市宝明显示科技有限公司（以下简称“赣州宝明”）增资人民币501万元。

　　根据《公司章程》及公司《控股子公司管理制度》的规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

　　本次交易属于公司一级子公司向二级子公司增资，不构成关联交易。

　　二、增资双方的基本情况

　　（一）宝明精工

　　1、基本情况

　　公司名称：惠州市宝明精工有限公司

　　公司地址：惠州市大亚湾西部综合产业园

　　法定代表人：李云龙

　　注册资本：3,000万元

　　经营范围：研发、生产、经营销售新型平板显示材料、新型平板显示器件、背光源、触摸屏、高精密仪器、无线移动通信终端；货物进出口、技术进出口；普通货物运输；机械设备租赁。

　　2、股权结构

　　公司持有宝明精工100%股权。

　　（二）赣州宝明

　　1、基本情况

　　公司名称：赣州市宝明显示科技有限公司

　　公司地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区东至凤岗路，南至深圳一峰项目用地，西至其他项目用地，北至振兴大道

　　法定代表人：李云龙

　　注册资本：499万元

　　经营范围：货物进出口，技术进出口（以上两项国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：显示器件制造，显示器件销售，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子元器件制造，电子元器件批发，电子元器件零售，技术玻璃制品制造，技术玻璃制品销售，半导体照明器件制造，半导体照明器件销售，其他电子器件制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　2、主要财务指标

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　　3、股权结构

　　本次增资拟用现金出资，资金来源为自有资金。增资后赣州宝明注册资本为人民币1,000万元，宝明精工持有赣州宝明100%股权。

　　三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次增资的目的

　　因公司经营发展需要，为增强二级子公司的业务拓展以及承接实力，符合公司整体发展战略和长远规划。

　　2、对公司的影响

　　本次增资系使用自有资金出资，所增资的二级子公司纳入合并财务报表范围，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

　　3、存在的风险

　　本次对二级子公司增资是基于公司发展战略及利益做出的决定，但仍有可能面临市场、经营管理等各方面的不确定因素带来的风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，遵循谨慎原则，以防范和应对上述可能发生的风险。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第二次（临时）会议决议

　　深圳市宝明科技股份有限公司董事会

　　2020年9月4日

　　证券代码：002992     证券简称：宝明科技     公告编号：2020-024

　　深圳市宝明科技股份有限公司

　　关于完成工商变更登记并

　　换发营业执照的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月9日召开了第三届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，对公司的注册资本、公司类型及公司章程部分条款进行了修改，具体内容详见8月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-008）。2020年8月25日，公司召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。近日，公司已完成工商变更登记，备案了变更后的公司章程，并取得深圳市市场监督管理局换发的营业执照，具体登记信息如下：

　　公司名称：深圳市宝明科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91440300790476774P

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　法定代表人：李军

　　注册资本：13,796.095万人民币

　　住所：深圳市龙华区大浪街道龙平社区曼海宁北区6栋10C

　　成立日期：2006年08月10日

　　营业期限：2006年08月10日至2056年08月10日

　　经营范围：研发、生产销售背光源、新型平板显示器件；货物及技术进出口；（法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目除外）；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）。

　　备查文件

　　深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》

　　特此公告。

　　深圳市宝明科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月4日

　　证券代码：002992    证券简称：宝明科技     公告编号：2020-022

　　深圳市宝明科技股份有限公司

　　第四届董事会第二次

　　（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次（临时）会议于2020年9月4日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长李军先生主持。会议通知于2020年8月30日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，合法有效。

　　本次会议以记名投票方式审议了如下议案：

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于一级子公司向二级子公司增资的议案》。

　　为增强二级子公司赣州市宝明显示科技有限公司（以下简称“赣州宝明”）业务拓展以及承接实力，促进公司更好发展，拟由一级子公司惠州市宝明精工有限公司（以下简称“宝明精工”）向二级子公司赣州宝明进行增资。

　　宝明精工拟向赣州宝明增资人民币501万元，全部计入注册资本。本次增资完成后，赣州宝明注册资本由人民币499万元增加至人民币1,000万元。本次增资不会导致公司主营业务、资产、收入发生变化。本次增资将有助于进一步推进前述子公司的业务发展，增强子公司的资本实力，提升公司整体实力。本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

　　详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、第四届董事会第二次（临时）会议决议

　　深圳市宝明科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月4日