证券代码：603326         证券简称：我乐家居        公告编号：2020-034

　　南京我乐家居股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年9月4日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议作出的决议合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书缪妍缇女士（代）出席；副总经理王务超先生、财务总监黄宁泉女士列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案1为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

　　律师：王浚哲、孙军伟

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 南京我乐家居股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、 德恒上海律师事务所关于南京我乐家居股份有限公司2020年第一次临时股东大会见证法律意见。

　　南京我乐家居股份有限公司

　　2020年9月5日

　　证券代码：603326        证券简称：我乐家居         公告编号：2020-033

　　南京我乐家居股份有限公司

　　股东集中竞价减持股份结果公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●大股东持股的基本情况

　　截至本公告日，南京开盛投资中心（有限合伙）持有公司无限售条件流通股8,041,748股，占公司总股本的2.54%。

　　●集中竞价减持计划的实施结果情况

　　截至本公告日，南京开盛投资中心（有限合伙）通过集中竞价方式减持公司股份1,648,492股，占公司总股本的0.52%，减持计划实施完毕。

　　一、集中竞价减持主体减持前基本情况

　　■

　　上述减持主体存在一致行动人：

　　■

　　二、集中竞价减持计划的实施结果

　　(一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

　　减持计划实施完毕

　　■

　　(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

　　(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施 √已实施

　　(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

　　(五)是否提前终止减持计划□是 √否

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2020/9/5

　　证券代码：603326        证券简称：我乐家居        公告编号：2020-032

　　南京我乐家居股份有限公司

　　关于2019年限制性股票激励计划

　　首次授予部分第一个解除限售期

　　解锁暨上市的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次解锁股票数量：873,180股

　　●本次解锁股票上市流通时间：2020年9月10日

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月10日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的议案》，同意对符合条件的88名激励对象首次授予的限制性股票873,180股办理解锁事宜，具体内容详见《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的公告》（公告编号2020-027），现将其解锁暨上市流通相关情况公告如下：

　　一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

　　（一）限制性股票激励计划已履行的决策程序及信息披露情况

　　1、2019年7月1日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于〈南京我乐家居股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈南京我乐家居股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了相关议案并发表了核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　2、2019年7月3日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整〈南京我乐家居股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于调整〈南京我乐家居股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。同日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了相关议案并发表了核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　3、2019年7月17日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈南京我乐家居股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈南京我乐家居股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　4、2019年8月8日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《南京我乐家居股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。同日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了相关议案并发表了核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　5、2019年9月12日，公司披露了《2019年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号2019-044），首次授予194万股限制性股票于2019年9月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

　　6、2019年12月13日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。同日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了相关议案并发表了核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　7、2020年1月18日，公司披露了《2019年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号2020-002），预留授予的29万股限制性股票于2020年1月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

　　8、2020年4月13日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了相关议案并发表了核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　9、2020年6月5日，公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号2020-019），5名离职激励对象已授予未解锁的6万股限制性股票于2020年6月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销。

　　10、2020年6月24日，公司披露了《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号2020-021），公司以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，股权激励计划授予的限制性股票同比例增加，于2020年7月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实施完成。

　　11、2020年8月10日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁条件成就的议案》、《关于调整2019年限制性股票激励计划之限制性股票数量及回购价格议案》，同日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过了相关议案并发表了核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（二）限制性股票授予情况

　　■

　　注：上表中的授予价格、授予股票数量、授予激励对象人数为2019年限制性股票激励计划实际授予完成时的数据；授予后股票剩余数量为该批次扣减已回购注销股份，剩余的限制性股票数量（资本公积金转增股本前）；资本公积金转增股本后剩余数量为截至本公告披露日，该批次对应的限制性股票数量。

　　（三）历次限制性股票解锁情况

　　本次解锁为公司2019年限制性股票激励计划的限制性股票第一次解除限售。

　　二、股权激励计划首次授予限制性股票的解除限售条件

　　（一）首次授予限制性股票第一个限售期届满的说明

　　2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期为自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为33%。

　　本次限制性股票激励计划首次授予日为2019年8月8日，首次授予限制性股票第一个限售期已于2020年8月10日届满。

　　（二）首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

　　■

　　综上所述，公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就，激励对象在相关解锁期均满足全额解锁条件，根据公司2019年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照相关规定办理首次授予限制性股票第一个解除限售期解锁及股份上市的相关事宜。

　　三、激励对象股票解锁情况

　　公司2019年限制性股票激励计划本次共计88名激励对象符合解除限售条件，符合条件的限制性股票解除限售数量为873,180股，占公司总股本的0.28%。

　　单位：股

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　　注：公司实施2019年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，股权激励计划授予的限制性股票同比例增加。

　　四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

　　（一）本次解锁的限制性股票上市流通日：2020年9月10日

　　（二）本次解锁的限制性股票上市流通数量：873,180股

　　（三）董事和高管本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制

　　激励对象为公司董事和高级管理人员的，转让其持有公司股票，应当遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关要求进行股份交易。

　　（四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

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　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2020年9月5日