证券代码：002892               证券简称：科力尔              公告编号：2020-043

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月3日在湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路49号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第十二次会议。会议通知已于2020年8月28日以电子邮件和电话方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应到董事5人，实际现场出席董事3名，通讯出席2名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

　　董事会审议后认为：同意公司全资子公司深圳市科力尔投资控股有限公司以自有资金出资人民币1,400万元与深圳市鹏达企业投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立深圳市科力尔智能控制技术有限公司（暂定名，以市场监督管理局最终核名为准）。

　　关联董事聂鹏举先生、聂葆生先生回避表决该项议案。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避2票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变更实施主体和实施地点、延长建设周期的议案》

　　董事会审议后认为：同意公司将“罩极电机、贯流风机技改与扩能建设项目”、“深圳研发中心建设项目”结项，并将上述募投项目募集资金余额用于永久补充流动资金；同时同意将“高效直流无刷电机产业化项目”、“3KW及以下伺服电机系统产业化项目”募投项目变更实施主体、实施地点并延长建设周期，将“信息化升级建设项目”延长建设周期。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变更实施主体和实施地点、延长建设周期的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2020年9月21日下午14:30召开公司2020年第一次临时股东大会并审议如下议案：

　　1、《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

　　2、《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变更实施主体和实施地点、延长建设周期的议案》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

　　2、《科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　科力尔电机集团股份有限公司董事会

　　2020年9月3日

　　证券代码：002892               证券简称：科力尔   公告编号：2020-044

　　科力尔电机集团股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月3日，在湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路49号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第二届监事会第十次会议。会议通知已于2020年8月28日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应到监事3人，实际现场出席监事2名，通讯出席监事1名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

　　监事会经审议后认为：公司全资子公司对外投资暨关联交易事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司长期发展战略。该项关联交易的实施不会对公司财务状况和日常经营造成重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审议该关联交易的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意本次对外投资暨关联交易事项。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变更实施主体和实施地点、延长建设周期的议案》

　　监事会经审议后认为：根据公司经营发展布局，结合公司长期规划对部分募投项目结项并将其剩余募集资金永久补充流动资金，可以提高资金的使用效率，降低财务费用，提高公司经营效益，有利于公司长远发展。同时对部分募投项目变更实施主体、实施地点并延长建设周期，不影响该募投项目的实施，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。本次事项相关审核程序符合法律、法规和规范性文件的规定，符合公司长远发展的战略规划，不存在损害股东特别是中小股东的利益。因此，监事会同意公司部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变更实施主体和实施地点、延长建设周期的事项。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变更实施主体和实施地点、延长建设周期的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

　　特此公告。

　　科力尔电机集团股份有限公司监事会

　　2020年9月3日

　　证券代码：002892                        证券简称：科力尔    公告编号：2020-045

　　科力尔电机集团股份有限公司关于

　　全资子公司对外投资暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次公司全资子公司对外投资事项已获得独立董事事前认可；

　　2、本次公司全资子公司对外投资事项构成关联交易，根据《公司章程》和《关联交易决策制度》对关联交易的审批标准，本事项在公司董事会审批后，尚需提交股东大会审议；

　　3、本次公司全资子公司对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关监管部门批准。

　　为完善公司战略布局，拓展公司业务范围，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月3日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，同意通过全资子公司深圳市科力尔投资控股有限公司（以下简称“科力尔投控”）进行投资，与深圳市鹏达企业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鹏达投资”）共同投资设立深圳市科力尔智能控制技术有限公司（暂定名，以下简称“科力尔智控”）。

　　现就具体投资事项公告如下：

　　一、关联交易概述

　　（一）对外投资暨关联交易基本情况

　　公司全资子公司科力尔投控拟出资人民币1,400万元与鹏达投资在深圳市共同投资设立深圳市科力尔智能控制技术有限公司（暂定名，以市场监督管理局最终核名为准），注册资本2,000万元人民，其中科力尔投控持股70%，鹏达投资持股30%。

　　本次对外投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关监管部门批准。

　　（二）审批程序

　　2020年9月3日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，关联董事聂鹏举先生及聂葆生先生回避了表决，由非关联董事表决通过，独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2020年9月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等关于关联交易的相关规定，本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　二、关联方基本情况

　　（一）深圳市鹏达企业投资合伙企业（有限合伙）

　　1、企业名称：深圳市鹏达企业投资合伙企业（有限合伙）

　　2、统一社会信用代码：91440300MA5GB1TH71

　　3、企业类型：有限合伙企业

　　4、注册资本：600万元人民币

　　5、执行事务合伙人：深圳市鹏华企业投资发展有限公司

　　6、成立日期：2020年8月4日

　　7、经营范围：投资兴办实业；创业投资

　　8、主要合伙人及其认缴情况：

　　深圳市鹏华企业投资发展有限公司认缴出资额人民币300万元，占出资比例为50%，为鹏达合伙的执行事务合伙人。

　　9、关联关系说明：鹏达合伙的执行事务合伙人为深圳市鹏华企业投资发展有限公司，公司实际控制人、董事长聂鹏举先生为深圳市鹏华企业投资发展有限公司的实际控制人（持股比例为99%）。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，鹏达合伙为公司关联法人，本次对外投资构成关联交易。其中公司董事聂葆生先生与聂鹏举先生为父子关系，两人为本次交易的关联董事。

　　10、截至到本公告发布日，鹏达合伙无其他对外投资活动。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）深圳市科力尔智能控制技术有限公司

　　1、公司名称：深圳市科力尔智能控制技术有限公司（暂定名）

　　2、拟设立企业类型：有限责任公司

　　3、拟注册资本：人民币2,000万元

　　4、拟注册地址：深圳市光明区

　　5、拟经营范围：各类工业自动化产品、机电产品、驱动器、控制器、电子元器件、医疗器械零部件、5G 基站零部件、智能手机零部件、无人机零部件、数控机床零部件、自动化设备零部件的研发、设计、销售和技术服务

　　6、拟出资情况：

　　■

　　以上信息，均以市场监督管理部门最终核准结果为准。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次与关联方共同对外投资设立公司，本着自愿、平等互利、公平公允的原则，根据投资企业的实际情况并以结合行业惯例的方式确定交易价格。

　　五、投资协议的主要内容暨资金来源

　　上述公司全资子公司与关联方共同对外投资涉及的关联交易均尚未签署正式的投资合作协议，公司将根据进展情况及时发布进展公告，上述对外投资的资金来源均为自筹资金。

　　六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的和对公司的影响

　　本次公司全资子公司与合伙企业共同出资设立公司，有利于完善公司产业布局，拓宽市场领域，提升公司的核心竞争力和盈利能力。

　　本次投资出资额以全资子公司自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司股东利益的情形。

　　2、存在的风险

　　上述对外投资尚需市场监督管理局批准，如涉及许可经营事项需获得相关政府职能部门审批。

　　公司及全资子公司将严格按照法律法规的相关规定及政策的要求，采取积极的经营策略，以不断适应业务要求和市场变化为标准，积极防范和应对上述风险。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　除上述事项外，过去十二个月内，本公司及下属子公司与聂鹏举先生所控制的企业之间发生的关联交易主要包括：

　　1、公司全资子公司科力尔投控出资人民币1,400万元与深圳市鹏翔企业投资合伙企业（有限合伙）在深圳市共同投资设立深圳市科力尔工业自动化控制技术有限公司，注册资本为人民币2,000万元，其中科力尔投控持股70%，鹏翔合伙持股30%。

　　2、公司全资子公司科力尔投控出资人民币700万元与深圳市鹏润企业投资合伙企业（有限合伙）在深圳市共同投资设立深圳市科力尔泵业有限公司（暂定名，以市场监督管理局最终核名为准），注册资本为人民币1,000万元，其中科力尔投控持股70%，鹏润合伙持股30%。

　　前述两笔关联交易于2020年3月16日经第二届董事会第九次会议审议通过并披露，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。除前述交易及公司支付关联人聂鹏举先生职务薪酬之外，与该关联人未发生其他关联交易。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　独立董事对本次交易进行了事先认可，并发表如下独立意见：

　　1、全资子公司本次对外投资暨关联交易没有损害公司和中小股东利益，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在非法方式掩盖关联交易实质的行为，不会对公司的独立性构成影响。本次关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度的规定。

　　2、本次公司全资子公司对外投资事项有利于完善公司产业布局，拓宽市场领域，提升公司的核心竞争力。

　　综上，我们一致同意本次全资子公司对外投资暨关联交易。

　　九、备查文件

　　1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

　　2、《科力尔电机集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；

　　3、《科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《独立董事关于对外投资暨关联交易的事前认可意见》。

　　特此公告！

　　科力尔电机集团股份有限公司董事会

　　2020年9月3日

　　证券代码：002892               证券简称：科力尔   公告编号：2020-046

　　科力尔电机集团股份有限公司关于部分募投

　　项目结项并将剩余募集资金永久补充流动

　　资金以及部分募投项目变更实施主体、

　　实施地点、延长建设周期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年9月3日，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十会议审议通过《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变更实施主体和实施地点、延长实建设周期的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会于2017年7月26日签发的《关于核准湖南科力尔电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1362号）批准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，于2017年8月8日向社会公开发行人民币普通股20,900,000股，其中新股发行17,600,000股，老股转让3,300,000股，发行价格为人民币17.56元，股款以人民币缴足，新股发行共计募集人民币309,056,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费、以及其他交易费用共计人民币40,615,335.17元后，净募集资金共计人民币268,440,664.83元。公司首次公开发行股票募集资金已于2017年8月14日全部到位。上述募集资金到位情况已经审计机构审验，并出具了验资报告。

　　募集资金已经全部存入募集资金专户，募集资金的存放、管理与使用均符合相关法律法规的规定和要求。

　　（二）募集资金使用情况

　　1、募投项目先期投入及置换情况

　　2017年9月5日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为77,588,496.60元。上述募集资金置换先期投入经审计机构出具鉴证报告、独立董事及保荐机构发表核查意见。

　　2、部分募投项目变更实施主体和实施地点情况

　　2017年10月23日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，对《湖南科力尔电机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目“罩极电机、贯流风机技改与扩能建设项目”的实施地点以及“深圳研发中心建设项目”的实施主体进行变更，具体变更如下：

　　■

　　除上述变更事项外，募集资金投资项目的其他事项不变。

　　上述事项经独立董事及保荐机构发表核查意见，提交股东大会审议通过。

　　3、部分募投项目延期情况

　　2019年8月20日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事第四次会议审议通过《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》，同意公司在不变更募投项目实施主体、投资用途及规模的前提下，将“高效直流无刷电机产业化项目”、“3KW及以下伺服电机系统产业化项目”、“深圳研发中心建设项目”、“信息化升级建设项目”等四个募投项目的建设周期延长至2020年8月31日。独立董事及保荐机构对该事项发表了核查意见，并提交股东大会审议通过。

　　4、募投资金具体使用进展情况

　　截至2020年8月25日，公司募投项目进度及募集资金使用的情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2020年8月25日，公司以募集资金项目累计投入19,291.98万元，其中直接投入募投项目11,533.13万元，归还募集资金到位前以自有资金投入的资金7,758.85万元；公司结余募集资金（含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额）余额为8,942.74万元，其中募集资金专用账户余额8,942.74万元，使用闲置募集资金现金管理0元。

　　二、本次拟结项募投项目及其募集资金的相关情况

　　（一）拟结项募投项目的原因

　　1、罩极电机、贯流风机技改与扩能建设项目

　　该项目已通过募集资金投入多台高速精密冲床、自动生产线，完成生产线半自动化改造，提高产品的制造精度及市场占有率。根据募投项目建设规划，罩极电机、贯流风机技改与扩能建设项目已达到预期产能，公司拟将该项目进行结项。

　　截至2020年8月25日，该项目累计投入募集资金8,879.77万元，节余募集资金总额3,509.73万元（含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额），主要原因是该项目旨在公司原有产能基础上，年新增产能800万台，在项目建设实施过程中，公司结合宏观环境和实际经营情况的变化对募投项目所需的厂房扩建进行优化调整，本着成本控制且能够满足项目需求的原则，减少自建厂房，从而减少了募集资金对固定资产的投入。同时，公司在募集资金投资项目立项时，计划采购的较多的进口生产设备，采购价格及后期维护成本较高。随着国内设备的更新换代，在募集资金投资项目逐步实施时，国内设备已能逐步满足公司的扩能生产需求。在确保项目质量及顺利建设的前提下，严控各项支出，合理降低了项目的建设成本，节约了部分募集资金，降低了募投项目实际支出。

　　2、深圳研发中心建设项目

　　该项目使用募集资金在深圳市南山区深圳湾科技生态园通过购置研发办公楼、购置研发设备、招聘优秀研发人才，建设现代化的微特电机研发中心，提升公司技术研发能力。目前公司已成功研发一系列新产品，为公司拓展了医疗器械、3D打印及电子制造设备、锂电池制造设备、数控机床、纺织机械等自动化设备等细分市场，为公司带来更大发展空间。

　　截至2020年8月25日，该项目累计投入募集资金6,703.11万元，节余募集资金总额989.84万元（含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额）。在项目实施过程中，公司在确保项目质量及顺利建设的前提下，积极进行各供应商比价，严控各项成本支出，合理降低了项目建设成本，形成了部分节余，公司拟将“深圳研发中心建设项目”结项。

　　（二）拟结项募投项目结余募集资金使用计划

　　为了最大限度地发挥节余募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目对应募集资金专户余额合计4,499.57万元（包括银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于整合资源，提高资金使用效率，进一步优化资产结构和资源配置，增强公司盈利能力，实现公司与股东利益最大化。

　　上述拟结项募投项目永久补充流动资金事项经股东大会审议通过后，公司将注销相关募集资金专项账户，将结余募集资金划入公司银行账户，同时公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议将随之终止。

　　三、变更募投项目实施主体、实施地点、延长建设周期的具体情况及原因

　　（一）募投项目变更实施主体、实施地点或延长建设周期情况

　　■

　　■

　　■

　　深圳市科力尔电机有限公司为公司全资子公司深圳市科力尔投资控股有限公司之全资子公司，本次调整前，上述募投项目原预计建设完成日期为2020年8月31日，调整后预计建设完成日期为2021年8月31日。

　　（二）募投项目变更实施主体、实施地点或延长建设周期的原因

　　1、高效直流无刷电机产业化项目

　　为拓宽产品的应用场景和领域、拓展销售渠道，招纳更多高层次人才，“高效直流无刷电机产业化项目”实施主体由“科力尔电机集团股份有限公司”变更为“科力尔电机集团股份有限公司”和“深圳市科力尔电机有限公司”共同实施，深圳市科力尔电机有限公司”自“科力尔电机集团股份有限公司”租赁设备并在广东省深圳市光明区玉塘街道租赁厂房实施。

　　受新型冠状病毒疫情影响，“高效直流无刷电机产业化项目”投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。因此，为了更好地提高募投项目建设质量及合理有效配置资源，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配，公司经审慎研究决定遵循产销平衡原则陆续推进该项目建设进程。

　　2、3KW及以下伺服电机系统产业化项目

　　根据公司整体发展规划、募投项目实施情况以及公司生产设备现有条件，拟将“3KW及以下伺服电机系统产业化项目”的实施主体由“科力尔电机集团股份有限公司”变更为“科力尔电机集团股份有限公司”和“深圳市科力尔电机有限公司”共同实施，“深圳市科力尔电机有限公司”自“科力尔电机集团股份有限公司”租赁设备并在广东省深圳市光明区玉塘街道租赁厂房实施。此次变更有利于优化公司管理结构，提高公司现有生产设备使用效率，更好地整合公司内部资源，提高公司的管理效率和整体运营效率。

　　受新型冠状病毒疫情影响，“3KW及以下伺服电机系统产业化项目”投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。为更好地保障募投项目质量，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期。

　　3、信息化升级建设项目

　　募集资金投资“信息化升级建设项目”自开始建设以来，公司管理层紧密关注数字化、网络化、智能化为特征的信息技术动态，谨慎推进项目建设，目前，“信息化升级建设项目”仍符合公司的长期发展战略。在信息化、智能化程度日新月异的大环境下，基于对股东权益和募集资金使用效益的综合考虑，努力提高综合管理水平、生产效率和募集资金使用效率，降低募集资金投资风险。经审慎研究，公司决定将“信息化升级建设项目”延期。

　　四、对募投项目的重新论证

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第6.5.9条规定，募集资金投资项目超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应当对该项目重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“高效直流无刷电机产业化项目”进行了重新论证。

　　随着社会、经济水平的发展，人们对家居舒适化、智能化的追求也越来越高，智能家居产业迅速崛起。未来，随着全国城镇化率不断提升、消费观念不断更新、智能家居应用场景的逐渐增多和不断普及，直流无刷电机的需求量势必会逐渐扩大。前瞻产业研究院预测，未来几年我国无刷电机行业市场规模将保持约20%的增速，到2023年我国无刷电机行业市场规模将达到 678亿元。无刷电机具有非常广阔的市场前景。公司有着二十多年的电机及智能驱控技术的研发和制造经验，在产品的可靠性、长寿命、低噪音、智能驱动与控制系统等关键领域拥有多项核心技术。此外，公司与瑞士、日本的科研机构建立了联系，并与哈尔滨工业大学、东华大学、西安微电机研究所、台湾工研院等科研院所合作，持续不断的致力于高效直流无刷电机等世界前沿技术研究，保证公司产品具有较高的技术水平与质量，使公司能够针对国内外不同区域市场需求，快速设计并制造出不同客户需要的个性化产品。

　　自开发直流无刷电机以来，因其良好的性能及优良的服务，受到市场广泛好评，目前广泛应用于智能家居领域。公司高效直流无刷电机产业化项目的建设旨在完善公司产品结构，开拓新的细分应用领域市场，增强品牌市场竞争力，带来新的利润增长点，也是实现公司战略目标的重要产品，继续加强高效直流无刷电机项目的建设对公司具有重要意义。

　　五、本次募投项目相关事项变化对公司的影响

　　公司本次将“罩极电机、贯流风机技改与扩能建设项目”、“深圳研发中心建设项目”结项，并将上述募投项目募集资金余额用于永久补充流动资金，是公司根据项目投入进程及市场环境作出的优化调整，不会对公司正常生产经营产生不利影响，可提高募集资金使用效率，降低公司财务费用；促进给公司业务持续稳定发展，为股东创造更大的利益。

　　本次部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期未改变募集资金的投资规模及募集资金用途，不影响募集资金项目的正常实施，不存在损害股东利益的情形。本次变更和延期部分募投项目是为了更好的适应市场需求，聚集更多科研人员，降低投资风险，提升公司综合竞争实力。本次变更和延期后，公司将严格遵守证监会和深交所等相关监管规定及公司内部制度，科学、合理决策，加强对募集资金使用及项目建设进度的监督，确保募集资金使用的安全、合法、有效。科学组织，合理实施，严格监督，提高募集资金使用效率，实现公司与全体投资者利益的最大化。

　　六、审议程序

　　公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变更实施主体和实施地点、延长建设周期的议案》，同意公司部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变更实施主体和实施地点、延长建设周期。

　　公司独立董事对《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变更实施主体和实施地点、延长建设周期的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。

　　公司部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变更实施主体和实施地点、延长建设周期的事项，尚需提交公司股东大会审议。

　　七、保荐机构的核查意见

　　经核查，兴业证券认为：

　　1、本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变更实施主体和实施地点、延长建设周期的事项已经科力尔第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，科力尔独立董事发表了同意的独立意见，相关议案尚需提交科力尔股东大会审议后方可实施；

　　2、本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变更实施主体和实施地点、延长建设周期的事项符合科力尔实际情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、用途及其他损害科力尔和股东利益的情形。

　　综上，兴业证券对科力尔部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变更实施主体和实施地点、延长建设周期的事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

　　2、《科力尔电机集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

　　3、《科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告

　　科力尔电机集团股份有限公司董事会

　　2020年9月3日

　　证券代码：002892   证券简称：科力尔   公告编号：2020-047

　　科力尔电机集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月3日召开了公司第二届董事会第十二次会议，公司董事会决定以现场会议形式召开公司2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”），并将提供网络投票方式为股东参加本次股东大会提供便利。现将会议的有关情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：科力尔电机集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司2020年9月3日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2020年第一临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年9月21日（星期一）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月21日9:15~9:25、9:30～11:30和13:00～15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年9月21日9：15~15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）本次股东大会采取现场会议形式召开，公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年9月16日（星期三）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　本次股东大会的股权登记日为2020年9月16日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能现场出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人现场出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

　　1、《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》；

　　2、《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变更实施主体、实施地点、延长建设周期的的议案》。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

　　上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十二次会议决议公告》、《第二届监事会第十次会议决议公告》及相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　注意事项：本次股东大会无累积投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。

　　四、会议登记等事项

　　1、出席登记方式：

　　（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件；

　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；

　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以来人、邮递或传真方式于2020年9月18日（星期五）或之前送达本公司。

　　2、登记时间：2020年9月17（星期四）至2020年9月18日（星期五）（法定假期除外）。

　　3、登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼科力尔证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样。

　　4、现场会议联系方式：

　　联系人：李伟、肖仙跃

　　电话：0755-81958899-8136

　　传真：0755-81858899

　　电子邮箱：stock@kelimotor.com

　　5、预计本次现场会议会期不超过半日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。

　　六、备查文件

　　1、《第二届董事会第十二次会议决议》；

　　2、《第二届监事会第十次会议决议》。

　　附件一：授权委托书

　　附件二：参会股东登记表

　　附件三：网络投票的具体操作流程

　　特此公告。

　　科力尔电机集团股份有限公司董事会

　　2020年9月3日

　　附件 1：

　　科力尔电机集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会表决授权委托

　　兹委托_________（先生/女士）代表本人/本公司参加科力尔电机集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　本次股东大会提案表决意见表如下：

　　■

　　投票说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。若无指示，则本人/本公司之受托人可自行酌情投票表决。

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人证件号码：委托人持股数量：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：年月日

　　有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　附件 2：

　　科力尔电机集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致） ；

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应连同参会登记材料以来人、邮递或传真方式于2020年9月18日（星期五）或之前送达本公司，不接受电话登记；

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件 3：

　　科力尔电机集团股份有限公司网络投票的具体操作流程

　　科力尔电机集团股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362892”，投票简称为“科力投票”。

　　2、本次股东大会议案均采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年9月21日9:15~9:25、9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020年9月21日上午9:15，结束时间为2020年9月21日下午15:00；

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。