证券代码：603283       证券简称：赛腾股份       公告编号：2020-074

　　债券代码：110800       债券简称：赛腾定转

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2020年9月2日在公司会议室召开。本次会议的通知于2020年8月29日以邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名，实际参加表决董事8名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　（一） 审议《关于增选公司董事的议案》

　　为了适应公司业务规模发展、提升公司治理水平、优化公司董事会结构，公司拟增加2名非独立董事，公司董事会提名委员会提名曾慧女士、刘红宁女士为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（二） 审议《关于增选公司独立董事的议案》

　　为了适应公司业务规模发展、提升公司治理水平、优化公司董事会结构，公司拟增加1名独立董事，公司董事会提名委员会提名段进军先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（三）审议《关于变更公司注册资本的议案》

　　根据《苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，因激励对象李小林、刘宏祥等12人已离职，不再符合激励条件，公司将上述12人持有的已获授但尚未解除限售的31,500股限制性股票进行回购注销。该部分股份已于2020年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关手续，此次减少注册资本31,500元，公司注册资本由176,090,417元变更为176,058,917元。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（四）审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（六）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

　　公司于2020年5月18日在2019年年度股东大会审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，公司及下属控股子公司拟向银行（一家或数家）申请综合授信总额度不超过人民币10亿元，因公司生产经营资金需求，公司及下属控股子公司拟向银行申请综合授信总额度增加到不超过人民币15亿元，最终以银行实际审批的授信额度为准；在授权期限内，授信额度可循环使用；授信内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等，期限包括短期借款、中长期借款等。

　　如银行要求，公司和控股子公司拟以自有土地、房产为有关业务项下的债务提供抵押担保等，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等、控股子公司之间相互提供担保等（含资产负债率超过70%的控股子公司）；董事孙丰先生及总经理曾慧女士拟为公司及控股子公司提供保证担保。

　　上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自本次股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日起有效。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。关联董事孙丰先生回避表决。

　　独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（七）审议《关于提请召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2020年9月2日

　　证券代码：603283       证券简称：赛腾股份       公告编号：2020-075

　　债券代码：110800       债券简称：赛腾定转

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　第二届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2020年9月2日在公司会议室召开。本次会议的通知于2020年8月29日以邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由贾华军先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　（一） 审议《关于变更公司注册资本的议案》

　　根据《苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，因激励对象李小林、刘宏祥等12人已离职，不再符合激励条件，公司将上述12人持有的已获授但尚未解除限售的31,500股限制性股票进行回购注销。该部分股份已于2020年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关手续，此次减少注册资本31,500元，公司注册资本由176,090,417元变更为176,058,917元。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（二）审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（三）审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（四）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

　　公司于2020年5月18日在2019年年度股东大会审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，公司及下属控股子公司拟向银行（一家或数家）申请综合授信总额度不超过人民币10亿元，因公司生产经营资金需求，公司及下属控股子公司拟向银行申请综合授信总额度增加到不超过人民币15亿元，最终以银行实际审批的授信额度为准；在授权期限内，授信额度可循环使用；授信内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等，期限包括短期借款、中长期借款等。

　　如银行要求，公司和控股子公司拟以自有土地、房产为有关业务项下的债务提供抵押担保等，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等、控股子公司之间相互提供担保等（含资产负债率超过70%的控股子公司）；董事孙丰先生及总经理曾慧女士拟为公司及控股子公司提供保证担保。

　　上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自本次股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日起有效。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（五）审议《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　公司原监事会主席、职工代表监事陈涛先生因工作原因已于2020年9月1日辞去监事会主席、职工代表监事职务。为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2020年9月2日召开职工代表大会，会议选举贾华军先生为公司第二届监事会职工代表监事。同日，公司召开第二届监事会第二十七次会议，会议同意选举贾华军先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。贾华军先生简历详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《赛腾股份关于监事会主席辞职并选举新任监事会主席的公告》（2020-081）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会

　　2020年9月2日

　　证券代码：603283       证券简称：赛腾股份       公告编号：2020-076

　　债券代码：110800       债券简称：赛腾定转

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　关于增选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《苏州赛腾精密电子股份有限 公司章程》等的相关规定，苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020年9月2日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增选公司董事的议案》、《关于增选公司独立董事的议案》，该等议案尚需提交 2020年第四次临时股东大会审议通过。具体内容如下：为了适应公司业务规模发展、提升公司治理水平、优化公司董事会结构，公司拟增选曾慧女士（简历见附件）、刘红宁女士（简历见附件）及段进军先生（简历见附件）为第二届董事会成员。其中，曾慧女士、刘红宁女士为非独立董事成员，段进军先生为独立董事成员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。增选后公司董事人数为11名，其中独立董事4名，非独立董事7名，符合相关法律法规。 其中，独立董事候选人段进军先生与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，公司已将独立董事候选人的有关材料报送上海证券交易所进行审核，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，并同意将《关于增选公司董事的议案》、《关于增选公司独立董事的议案》 提交2020年第四次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2020年9月2日

　　附：曾慧、刘红宁、段进军简历

　　曾慧女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月出生，大专学历，本公司创始人之一。1999年9月至2002年4月，在上海良瑞电子公司从事业务工作；2002年10月至2007年6月，在苏州吴中经济开发区延令自动化设备厂任副总经理；2007年6月创办赛腾电子，2015年4月至2018年5月，任公司董事，2015年4月至今，任公司总经理。

　　刘红宁女士：中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月出生，本科学历，会计师。1999年10月至2004年9月，在上海瑞尚机电公司任会计；2004年10月至2009年9月，在上海科文斯集成微电公司任财务主管；2009年10月至2011年3月，在上海万创危险品公司任财务主管；2011年4月至2014年1月，在上海精隆建筑工程公司任财务经理；2014年2月至2015年4月，在本公司任财务经理；2015年4月至今，任本公司财务总监。

　　段进军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年3月出生，理学博士。2009年7月至今，苏州大学教授；2016.12-2018.12，苏州大学东吴商学院副院长；2018.12-至今，苏州大学东吴智库执行院长。

　　证券代码：603283       证券简称：赛腾股份       公告编号：2020-077

　　债券代码：110800       债券简称：赛腾定转

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月2日在公司会议室召开了第二届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，修订的《公司章程》尚需经公司股东大会审议通过后生效。

　　根据《苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，因激励对象李小林、刘宏祥等12人已离职，不再符合激励条件，公司将上述12人持有的已获授但尚未解除限售的31,500股限制性股票进行回购注销。该部分股份已于2020年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关手续，此次减少注册资本31,500元，公司注册资本由176,090,417元变更为176,058,917元，因公司增补董事等实际情况对《公司章程》部分条款做相应调整，具体修订如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。董事会授权相关人员就上述事宜办理工商变更登记。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2020年9月2日

　　证券代码：603283        证券简称：赛腾股份        公告编号：2020-078

　　债券代码：110800        债券简称：赛腾定转

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●募集资金临时补充流动资金的金额：不超过人民币11,000万元。

　　●募集资金临时补充流动资金的期限：自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2226号”《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币6.90元，募集资金总额人民币27,600.00万元，扣除承销费用及保荐费用后，余额由主承销商（保荐机构)华泰联合证券有限责任公司于2017年12月19日汇入本公司募集资金监管账户共计25,600万元，另外，扣除发行费用人民币（不含税）944.23万元后实际募集资金总额24,655.77万元，上述资金于2017年12月19日到位，并由经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了众会字（2017）第6470号《验资报告》。

　　2018年09月25日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，将不超过10,000万元闲置募集资金用于补充公司的流动资金。公司已于2019年9月12日将用于临时补充流动资金的募集资金10,000万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。

　　2019年09月16日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，将不超过13,000万元闲置募集资金用于补充公司的流动资金。公司已于2019年9月25日将用于临时补充流动资金的募集资金中的2,000万元提前归还至公司募集资金专用账户，2020年8月28日公司已将剩余用于临时补充流动资金的募集资金11,000万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　（一）募投项目概况

　　公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：累计投入金额与募集资金投资总额的差额系募集资金理财收益。

　　（二）募集资金余额情况

　　截至2020年08月28日，募集资金余额为115,326,282.03元（包括累计收到的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。

　　三、本次将部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

　　结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，本着全体股东利益最大化原则，根据募集资金的使用进度，将不超过11,000万元闲置募集资金用于补充公司的流动资金。该笔闲置资金的使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期后将及时将上述资金转入《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》规定的募集资金专户。

　　公司将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　2020年09月02日，公司召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见。

　　公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，符合监管要求。

　　五、专项意见说明

　　（一） 独立董事意见

　　公司独立董事就《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 发表了明确同意的独立意见：公司募集资金临时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司募集资金管理办法》等有关规定。公司拟使用部分闲置募集资金用于临时补充流动资金的事项履行了必要的程序，符合相关规定，能够提高募集资金的使用效率，维护公司和投资者的利益；同时，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

　　独立董事同意公司使用不超过人民币11,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（二） 监事会意见

　　2020年09月02日，公司第二届监事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。全体监事认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司募集资金管理办法》等有关规定， 没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。

　　公司监事会同意公司使用不超过11,000万元的闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

　　（三） 保荐机构意见

　　公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已履行投资决策的相关程序，经赛腾股份第二届董事会第二十六次会议审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见。公司在不影响募集资金项目正常开展的前提下将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求。因此，保荐机构同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　六、备查文件

　　1、独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

　　2、华泰联合证券有限责任公司关于苏州赛腾精密电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见

　　3、第二届董事会第二十六次会议决议

　　4、第二届监事会第二十七次会议决议

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2020年9月2日

　　证券代码：603283       证券简称：赛腾股份       公告编号：2020-079

　　债券代码：110800       债券简称：赛腾定转

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：公司下属控股子公司苏州赛众自动化科技有限公司（以下简称“苏州赛众”）、苏州迈智特智能科技有限公司（以下简称“迈智特”）、无锡昌鼎电子有限公司（以下简称“无锡昌鼎”）、昆山赛腾平成电子科技股份有限公司（以下简称“赛腾平成”）、苏州赛腾菱欧智能科技有限公司（以下简称“菱欧科技”）、Optima株式会社等控股子公司或控股孙公司。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及下属控股子公司拟向银行申请综合授信总额度不超过人民币15亿元，并为银行综合授信额度内的贷款提供保证担保等。该议案已通过第二届董事会第二十六次会议审议，尚需提交股东大会审议。截至公告日，公司已实际为苏州赛众提供人民币1.3亿元担保，为迈智特提供人民币0.20亿元担保，为菱欧科技提供人民币0.35亿元担保,为赛腾平成提供人民币0.25亿担保。

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：0亿元

　　一、担保情况概述

　　公司于2020年5月18日在2019年年度股东大会审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，公司及下属控股子公司拟向银行（一家或数家）申请综合授信总额度不超过人民币10亿元，因公司生产经营资金需求，公司及下属控股子公司拟向银行申请综合授信总额度增加到不超过人民币15亿元，最终以银行实际审批的授信额度为准；在授权期限内，授信额度可循环使用；授信内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等，期限包括短期借款、中长期借款等。

　　如银行要求，公司和控股子公司拟以自有土地、房产为有关业务项下的债务提供抵押担保等，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等、控股子公司之间相互提供担保等（含资产负债率超过70%的控股子公司）；董事孙丰先生及总经理曾慧女士拟为公司及控股子公司提供保证担保。

　　上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自本次股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日起有效。

　　公司于2020年9月2日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

　　二、主要被担保人基本情况

　　1、苏州赛众自动化科技有限公司

　　苏州赛众成立于2014年10月22日，注册资本40,000万元，法定代表人为孙丰。经营范围：研发、生产、加工、组装、销售：自动化设备及其零配件；销售：半导体组装设备及其配件；并提供上述产品的技术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关系：公司全资子公司。

　　截至2020年6月30日，苏州赛众资产总额28,088.25万元，负债总额7,494.83万元，净资产20,593.42万元。2020年1-6月，营业收入1,119.92万元，净利润

　　-457.52万元。

　　2、苏州迈智特智能科技有限公司

　　迈智特成立于2015年6月17日，注册资本30,000万元，法定代表人为孙丰。经营范围：从事智能电子科技、计算机科技领域的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；道路普通货物运输；加工、销售：智能电子设备；销售：计算机软硬件、通信设备、机电设备、工艺品、办公用品；动漫软件设计；图文设计、制作；网上销售：智能硬件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与本公司关系：公司全资子公司。

　　截至2020年6月30日，迈智特资产总额16,559.42万元，负债总额7,677.93万元，净资产总额8,881.49万元。2020年1-6月，营业收入3,092.84万元，净利润-98.03万元。

　　3、无锡昌鼎电子有限公司

　　无锡昌鼎成立于2014年07月07日，注册资本500万元，法定代表人为孙刘芳。

　　经营范围：电子器件、电子元件、自动化设备、电气设备、通用设备、专用设备的研发、生产、销售、安装、维修及保养服务；灯具的销售；计算机软件、硬件的设计、研发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与本公司关系：公司控股孙公司

　　截至2020年6月30日，无锡昌鼎资产总额4,900.73万元，负债总额2,119.43万元，净资产总额2,781.30万元。2020年1月-6月，营业收入2,137.97万元，净利润343.77万元。

　　4、昆山赛腾平成电子科技股份有限公司

　　赛腾平成成立于2005年03月25日，注册资本7,400.442万元，法定代表人为孙丰。

　　经营范围：生产电子专用设备、测试仪器、工模具制造；精密在线测试仪器、设备的开发与制造以及维护；塑料合成板的加工制造；精冲模、精密型腔模、模具标准件；电子线材组装；接插件及金属加工；销售自产产品；从事与本企业生产同类产品、墨水、胶水、化学品（以上均不含危险化学品）的商业批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关系：公司全资孙公司

　　截至2020年06月30日，昆山平成资产总额23,411.71万元，负债总额9,714.06万元，净资产总额13,697.65万元。2020年1-6月，营业收入8,289.67万元,净利润1,576.96万元。

　　5、苏州赛腾菱欧智能科技有限公司

　　菱欧科技成立于2004年11月22日，注册资本10,000万元，法定代表人为孙丰。

　　经营范围：数控自动化工业设备、数控低压配电系统及控制系统、机电设备的设计、生产、加工、销售、技术咨询和售后服务；销售：电器元器件、建筑材料、办公用品、塑胶制品、纺织原料、电子产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关系：公司全资子公司

　　截至2020年6月30日，菱欧科技资产总额11,475.26万元，负债总额5,491.88万元，净资产总额5,983.38万元。2020年1-6月，营业收入6,561.45万元，净利润375.13万元。

　　6、Optima株式会社

　　Optima株式会社成立于2015年2月3日，总部地址位于神奈川县川崎市麻生区栗木二丁目8番18号，公司主要经营半导体检查设备和曝光设备的开发、制造、销售以及服务业务；半导体检查设备和曝光设备的相关消耗品的销售业务；电子元器件等的销售相关的咨询业务；电子元器件等的销售相关的市场营销业务；研磨材料的销售和进出口；投资业务；健康/美容仪器的开发和销售；附随于前述各款或与前述各款相关的所有业务。

　　与本公司关系：公司控股子公司

　　截至2020年6月30日，Optima株式会社资产总额18,470.61万元，负债总额8348.14万元，净资产总额10,122.47万元。2020年1-6月，营业收入9,046.06万元，净利润1,748.35万元。

　　三、担保协议主要内容

　　公司计划授信及担保总额为公司拟申请的总授信额度及担保额度，具体尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：综合授信事项是在综合考虑公司及控股子公司业务发展需要而作出的，符合公司经营实际和整体发展战略，被担保单位皆为公司控股子公司或控股孙公司，资产信用状况良好，担保风险可控，对其担保不会对公司产生不利影响。

　　五、独立董事意见

　　公司于2020年5月18日在2019年年度股东大会审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，公司及下属控股子公司拟向银行（一家或数家）申请综合授信总额度不超过人民币10亿元，因公司生产经营资金需求，公司及下属控股子公司拟向银行申请综合授信总额度增加到不超过人民币15亿元，最终以银行实际审批的授信额度为准；在授权期限内，授信额度可循环使用；授信内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等，期限包括短期借款、中长期借款等。

　　本次董事孙丰先生及总经理曾慧女士拟为公司及控股子公司提供担保，以及公司为控股子公司提供担保等、控股子公司之间相互担保等，在提请董事会审议前，已经我们事前认可。公司本次关联交易系公司日常运营所需，不影响公司的独立性，本次关联交易中董事及总经理不向公司收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　在表决本议案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效。我们同意董事会作出通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》的决议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，本公司对控股子公司实际已提供的担保总额为2.10亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为20.37%，除前述为控股子公司提供的担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保及逾期对外担保的情况。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2020年9月2日

　　证券代码：603283   证券简称：赛腾股份    公告编号：2020-080

　　债券代码：110800   债券简称：赛腾定转

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年9月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年9月18日14点00分

　　召开地点：江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路4号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年9月18日至2020年9月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过，相关内容于2020年9月3日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案3

　　应回避表决的关联股东名称：孙丰先生、曾慧女士、苏州赛伟投资管理中心（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 登记时间：2020年9月14日（9:00至11:00,14:00至16:00）。

　　2、 登记地点：江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路4号证券部办公室。

　　3、 个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

　　4、 异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记，本公司不接受电话登记。

　　六、 其他事项

　　1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场

　　2、联系人：公司证券办公室刘言维

　　电话：0512-65648619

　　传真：0512-65648619

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2020年9月3日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月18日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603283       证券简称：赛腾股份       公告编号：2020-081

　　债券代码：110800       债券简称：赛腾定转

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　关于监事会主席辞职并选举新任监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年9月1日收到公司监事会主席、职工代表监事陈涛先生的书面辞职报告，陈涛先生因工作原因辞去公司第二届监事会职工代表监事及监事会主席职务。陈涛先生辞去监事会主席后，将继续在公司任职。

　　为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2020年9月2日召开职工代表大会，会议选举贾华军先生（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事，任期自职工大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。同日，公司召开第二届监事会第二十七次会议，会议选举贾华军先生为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会

　　2020年9月2日

　　附：贾华军简历

　　贾华军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，大专学历。1998年9月至2006年6月，在荆州市天保中学任教师；2006年7月至2007年6月，在苏州吴中经济开发区延令自动化设备厂工作；2007年6月至2019年9月，历任本公司人力资源及行政管理部组长、课长等职务；2015年8月至2019年9月，任本公司职工监事；2019年5月至2019年9月，任本公司监事会主席；2020年1月至今，在本公司任职总务管理。