证券代码：000582    证券简称：北部湾港       公告编号：2020079

　　北部湾港股份有限公司

　　第八届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2020年8月31日（星期一）15:30在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已于8月25日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事长韦韬，副董事长黄葆源，董事陈斯禄、莫怒、罗明，独立董事秦建文、凌斌、叶志锋以现场方式表决，董事陈栋以通讯方式表决。本次会议由董事长韦韬主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　本次会议审议了以下议案：

　　一、审议通过了《关于建设钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7#、8#泊位自动化集装箱改造工程的议案》

　　公司为进一步适应腹地经济发展和为钦州港打造“千万标箱”港口服务，公司董事会同意由全资子公司广西钦州保税港区盛港码头有限公司作为项目业主开展建设钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7#、8#泊位自动化集装箱码头改造工程，项目投资概算为206,555万元。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于建设钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7#、8#泊位自动化集装箱改造工程的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

　　二、审议通过了《关于授予公司董事长对外捐赠审批权限的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为正确履行社会责任，规范对外捐赠行为，提高公司日常工作效率，公司董事会同意在权限范围内授予公司董事长对外捐赠审批权限，具体如下：

　　（1）公司董事会在股东大会授权范围内，授予公司董事长在公司及下属子公司、分公司按相关规定对外捐赠时有审批权限，对外单笔捐赠金额或者每一会计年度内对外捐赠金额累计不超过伍佰万元（含伍佰万元）的，捐赠方案由董事长审批。

　　（2）对外捐赠金额达到下列标准之一的，董事长批准后，还需提交公司董事会审议，并按相关要求进行披露：

　　1.公司对外单笔捐赠金额超过伍佰万元。

　　2.公司在每一会计年度内对外捐赠金额累计超过伍佰万元。

　　已按照上述规定履行董事会审议及披露义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　北部湾港股份有限公司董事会

　　2020年9月1日

　　证券代码：000582    证券简称：北部湾港       公告编号：2020080

　　北部湾港股份有限公司

　　第八届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北部湾港股份有限公司第八届监事会第二十六次会议于2020年8月31日（星期一）17:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场方式召开。本次会议通知于2020年8月28日以电子邮件的方式发出，应通知到监事3人，已通知到监事3人，监事黄省基、梁勇、罗进光参加会议并表决，会议由监事会主席黄省基主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议审议通过了《关于建设钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7#、8#泊位自动化集装箱改造工程的议案》

　　监事会对建设钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7#、8#泊位自动化集装箱改造工程的事项进行了认真审核，认为：

　　(一)为进一步适应腹地经济发展和为钦州港打造“千万标箱”港口服务，监事会同意由全资子公司广西钦州保税港区盛港码头有限公司作为项目业主开展建设钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7#、8#泊位自动化集装箱改造工程，项目投资概算为206,555万元。

　　(二)项目所需资金25%为自有资金，75%为银行贷款，同时考虑申请使用政府专项债券资金，项目建设的总体风险较小且可控。该项目结合人工智能、大数据等前沿技术，将极大的推进港口智能化建设、绿色化发展，提升港口综合服务能力，为全力打造广西北部湾国际门户港提供有力支撑。

　　(三)项目对公司未来的经营成果有积极的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告

　　北部湾港股份有限公司监事会

　　2020年9月1日

　　证券代码：000582    证券简称：北部湾港       公告编号：2020081

　　北部湾港股份有限公司关于建设钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7#、8#

　　泊位自动化集装箱改造工程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月31日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于建设钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7#、8#泊位自动化集装箱改造工程的议案》，董事会同意由全资子公司广西钦州保税港区盛港码头有限公司（以下简称“钦州盛港”）作为项目业主开展建设钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7#、8#泊位（以下简称“钦州大榄坪7#-8#泊位”）自动化集装箱码头改造工程，项目投资概算为206,555万元，具体情况如下：

　　一、项目概况

　　（一）项目概况

　　随着我国“一带一路”建设的大力推进，港口作为“一带一路”战略版图上的重要环节，自动化集装箱码头建设已是未来港口重点的发展方向。2019年8月，国家发布了《西部陆海新通道总体规划》，规划中明确指出，北部湾港作为国际门户港，要“积极推进钦州建设大型化、专业化、智能化集装箱泊位，要建设钦州港大榄坪南作业区自动化集装箱泊位”。因此，公司为进一步适应腹地经济发展和为钦州港打造“千万标箱”港口服务，将由全资子公司钦州盛港作为项目业主开展钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7#、8#泊位自动化集装箱码头改造工程，项目投资概算为206,555万元。

　　（二）历史沿革

　　钦州大榄坪7#-8#泊位为2个7万吨级多功能用途泊位，其中7#泊位已于2014年投入运营；8#泊位于2016年上半年投入运营。该泊位为公司2018年完成的资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目中标的公司钦州盛港的资产，原计划投资84,026.82万元用于泊位集装箱改造等后续建设，其中52,621.54万元为配套募集资金。

　　为充分调动资源参与西部陆海新通道建设，2019年10月，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，并获得2019年第三次临时股东大会审议批准，同意公司通过自筹资金进行钦州大榄坪7#-8#泊位的后续建设，原募投项目相应终止。

　　近年来，随着港口技术发展、业务体量扩增，码头效率要求水涨船高，用工成本显著上升，码头作业的安全要求也日益严苛，集装箱码头作为港口生产的主力军，正面临招工难、管理难等系列挑战。而集装箱码头自动化技术经过多年的实施试验，凭借高效、有序、安全、无人化的优势，已成为国内外先进港口应对上述挑战的必要手段。为加快推进项目建设进度，落实“四个一流”建设要求，打造智能高效的自动化集装箱码头势在必行。为此，公司组织人员对项目进行了深入的研究，经与设计单位多次分析讨论，结合咨询会专家讨论意见及公司自身业务特点，公司将通过自筹资金方式，确定将钦州大榄坪7#、8#泊位一步到位直接改造成为全自动化集装箱码头的初步设计方案，工程计划投资206,555万元。

　　（三）董事会审议程序及表决情况

　　公司于2020年8月31日召开了第八届董事会第二十八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于建设钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7#、8#泊位自动化集装箱改造工程的议案》，董事会同意由全资子公司钦州盛港作为项目业主，使用206,555万元开展建设钦州大榄坪7#-8#泊位自动化集装箱码头改造工程。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规规定，本次投资建设项目在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，不构成关联交易，不需经过公司股东大会批准，亦不需经过政府有关部门批准。

　　二、投资主体基本情况

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　　三、项目建设方案

　　钦州大榄坪7#、8#泊位自动化集装箱改造工程位于钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7#-8#泊位规划岸线上，该项目原建设规模为两个7万吨级多用途泊位，码头水工结构按照靠泊10万吨级集装箱船设计和建设，现通过改造，拟建设成为两个10万吨级全自动化集装箱码头泊位，岸线总长518.5米，设计底高程-15.1米，码头设计通过能力102万标箱，项目建设内容包含码头平面布局设计、土建设计施工、作业工艺设计、自动化作业流程设计、自动化装卸设备选型及配置、各项智能软件系统设计开发、自动化网络架构设计应用等，主要内容如下：

　　（一）装卸工艺

　　码头采用自动化双小车岸桥，堆场采用箱场垂直于码头岸线的新型U型布局和双悬臂轨道吊，水平运输采用智能引导车（IGV），即全自动化集装箱装卸工艺。

　　（二）主要设备

　　项目配备经济适用、成熟可靠、能耗较低的自动化装卸及水平运输设备，主要配置自动化双小车岸桥5台、自动化轨道吊16台、智能引导车30辆，通过智能远程操控系统，实现岸边、堆场自动化装卸作业，以及自动化集装箱水平运输作业。

　　（三）智能控制系统

　　本项目结合人工智能、大数据等前沿技术，采用智能码头操作系统、智能设备控制系统、智能车队管理系统、智能闸口系统、智能理货系统、智能监控管理系统等控制系统，实现码头智能船舶配载、智能堆场计划、智能设备调度、智能生产管理，数据可视化、透明化、实时化等功能，打造北部湾智慧集装箱码头。

　　项目整体拟于2020年正式开工，2021年底拟完成钦州大榄坪7#-8#泊位设备自动化调试及试运行，2022年中实现投产运营。

　　四、项目建设的必要性、可行性、存在风险和对公司的影响

　　（一）项目建设的必要性

　　北部湾港作为广西及西南重要的出海口，近年来在国家及自治区的支持和指导下，集装箱业务发展迅猛，截止至2019年底，集装箱吞吐量已经实现连续5年递增25%以上。2019年，钦州港区完成集装箱301.6万标箱（设计能力为340万标箱），已经接近设计能力。而按照《西部陆海新通道总体规划》及自治区要求，北部湾港2020年要完成500万标箱，2025年完成1000万标箱，平均每年增长100万标箱，钦州港区需尽快建设高效、便捷的智能化码头，提升港区集装箱作业能力建设。同时，北部湾港开展自动化集装箱码头建设，将极大的推进港口智能化建设、绿色化发展，提升港口综合服务能力，为全力打造广西北部湾国际门户港提供有力支撑。

　　（二）项目建设的可行性

　　钦州港区水域掩护条件好、水深流顺、深水岸线长、潮差大、淤积甚微、水域宽阔，具有建设深水泊位的自然环境条件。

　　钦州港区交通四通八达，港区现有进港公路、滨海公路及大榄坪内贸通道为本工程建设提供较好的公路疏运条件，且目前广西壮族自治区北部湾港口管理局正在进行20万吨级航道扩建施工，航道配套可满足生产作业要求。

　　（三）项目建设的风险

　　项目建设地点的自然条件、外部条件、用地及水域使用、环境影响等均能满足项目建设需要，项目建设过程中基本无生产废水废渣排放，因此中心堆场工程的建设不会对环境产生污染，环保风险较小。项目建设的总体风险较小且可控。

　　（四）对公司未来财务状况和经营成果的影响

　　项目建设期为两年，投资总额估算为206,555万元（不含流动资金），其中建设期投资为199,872万元，建设期内各年资金投入比例为40%、60%。所需资金25%为自有资金，75%为银行贷款，同时考虑申请使用政府专项债券资金。

　　本项目建设完成后，公司达产年集装箱吞吐量按100万标准箱计算，融资后税后财务内部收益率为10%，财务净现值32,769万元，投资回收期10.59年；资本金税后财务内部收益率为14.76%，大于基准收益率8%；总投资收益率为7.65%，项目资本金净利润率为17.41%。综合分析，对公司未来的经营成果有积极的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1.董事会决议；

　　2.监事会决议；

　　3.上市公司交易情况概述表；

　　4.项目工程初步设计修编。

　　特此公告

　　北部湾港股份有限公司董事会

　　2020年9月1日