证券代码：002361                         证券简称：神剑股份                         公告编号：2020-031

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2020年上半年，受全球爆发的新冠肺炎疫情影响，各主要经济体经济均呈现下滑态势。国内经济总体保持平稳运行态势，但仍面临着下行压力加大、中美贸易摩擦持续、地缘政治冲突不断等不确定因素，经济结构转型任重而道远，中国经济发展面临更趋复杂的内外部环境。

　　（一）化工新材料领域

　　报告期内，受疫情影响，石油价格暴跌，大宗原材料价格低位运行，公司所处行业上下游供应链复工复产延迟。行业受需求端影响，产能释放缓慢。公司及时调整经营策略，积极推出新产品，加大市场开发力度，进一步强化中小客户的覆盖率。同时，在境外疫情持续爆发时期，公司积极为国外客户提供抗疫物资援助，进一步提升客户体验和黏性。

　　2020年上半年，全体员工齐心协力，降本增效，公司实现聚酯树脂销售7.9万吨，同比增长0.72%。

　　（二）高端装备制造领域

　　公司充分利用自有新工艺新技术，在航空航天业务工装及复合材料零部件、高铁车头、轨道复合板材、地铁逃生门、高铁配电柜和北斗卫星应用终端等方面为客户提供较好的产品体验和服务。

　　报告期内，公司高端装备制造领域业务受疫情影响较为严重，因行业生产及交付特点，复工复产延迟。2020年上半年，公司高端装备制造业务实现收入5,896.57万元，同比下降50.75%。在克服疫情困难的同时，公司进一步加大复合材料相关业务开发力度，目前公司承接了中车集团磁悬浮列车的碳纤维司机室和碳纤维车体研制项目，中车唐山机车200km/h中速磁悬浮项目已实现交付，中车长春客车600公里高速磁悬浮预计年底前交付客户。此外，公司复合材料产品应用已扩大到某军种装备领域，为重点装备供应舱体，得到了该军种和航天军工企业的认可，正在批量生产交付中。与传统金属材料相比，碳纤维复合材料具备质量轻、强度大、韧度高等优点，近年来广泛应用于航空航天及轨道交通等领域，以实现轻量化、提升运行速度等目的。下一步，公司将紧跟国家政策导向，强化复合材料产品的研发力度，进一步提升市场竞争力。

　　综上，2020年上半年，公司实现营业收入75,537.98万元，较上年同期下降22.27%；归属于上市公司股东的净利润3,634.71万元，较上年同期下降37.46%；截至2020年6月30日，公司资产总额345,907.60万元，归属于上市公司股东的净资产174,031.74万元，较上年末下降3.18%。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据财政部要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理按照更明确的指引进行；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量按照明确规定处理。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　法定代表人：刘志坚

　　2020年8月28日

　　证券代码：002361       证券简称：神剑股份      编号：2020-029

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2020年8月17日以电子邮件或通讯等方式通知全体董事，于2020年8月28日在公司四楼会议室，以现场及通讯方式召开。

　　本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志坚先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事表决，通过如下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》；

　　公司2020年半年报告全文详见2020年8月31日巨潮资讯网，摘要详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的的专项报告》。

　　具体内容详见2020年8月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的的专项报告》。

　　特此公告

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年八月二十八日

　　证券代码：002361       证券简称：神剑股份      编号：2020-030

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2020年8月17日以电子邮件或通讯等方式通知全体监事，于2020年8月28日在公司三楼会议室，以现场会议方式召开。

　　会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事表决，通过如下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2020年半年度报告及摘要》程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的的专项报告》。

　　特此公告

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　监事会

　　二○二○年八月二十八日