证券代码：000880                               证券简称：潍柴重机                          公告编号：2020-028

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，面对突如其来的新冠疫情及复杂严峻的经济形势，在董事会的坚强领导下，公司积极应对、科学部署、抢抓机遇、精准施策，继续保持了业绩稳步提升态势。2020年上半年，公司实现营业收入15.11亿元，同比增长13.47%；归属于上市公司股东的净利润为5,686.22万元，同比增长24.72%。

　　报告期内，重点完成了以下方面工作：

　　一是坚持市场导向，加速产品结构调整和销售模式创新。

　　船舶动力市场，伴随着WH系列新产品逐步推向市场，产品结构日趋优化，矩阵式营销模式在砂船、沿海运输船等市场开拓成效明显。报告期内，公司产品在国内首艘油气电混合动力船、首艘具有智能航行能力的集装箱运输船等新型示范性船舶配套领域取得突破，船机市场优势地位进一步提高。

　　发电设备市场，继续加强细分市场研究，差异化匹配相应策略及适应性产品：相继中标了广西、甘肃、广东、北京等多地数据中心项目，在油气田机械钻机市场取得战略突破，中标中国移动集采两个标段，行业市场竞争优势进一步巩固。

　　二是夯实研发基础，打造产品“硬核”实力。

　　报告期内，公司完成气体机、双燃料、高压共轨等技术研究，加快新产品开发，提前布局中国二阶段产品，以技术和产品优势抢占市场先机。继WH20投放市场后，WH17/WH25/WH28产品也相继推向市场，实现产品动力、性能、排放等指标的全面引领。上半年，公司共荣获专利50项、山东省机械工业科学技术奖2项。

　　三是多措并举抓管理，提升运营质量。

　　报告期内，公司积极探索应用新材料、新技术、新工艺，实现提质降本增效；不断优化质量体系关键过程，全力保障产品质量，顺利通过ISO9001换证审核；系统开展“学流程、用流程、论流程”系列活动，加快推进大机ERP实施、MES升级等信息化项目建设，充分发挥流程在业务运行中的指导作用，助力公司运营质量持续提升。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　董事长：徐宏

　　潍柴重机股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十八日

　　证券代码：000880　　  　证券简称：潍柴重机　　  　公告编号：2020-026

　　潍柴重机股份有限公司

　　七届六次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2020年8月28日以通讯表决方式召开了公司七届六次董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2020年8月17日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，共收回有效表决票8票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：

　　1．关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案

　　该议案表决结果为：同意8票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。

　　2．关于公司2020年上半年计提资产减值准备的议案

　　该议案表决结果为：同意8票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年上半年计提资产减值准备的公告》。

　　3．关于计提辞退福利的议案

　　按照公司相关政策，根据《企业会计准则第13号－或有事项》以及《企业会计准则第9号－职工薪酬》第六条的相关规定，2020年上半年公司计提辞退福利费用1,687.15万元，减少公司当期净利润1,434.07万元。

　　该议案表决结果为：同意8票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。

　　4．关于选举公司第七届董事会董事长的议案

　　鉴于徐宏先生因年龄原因辞去公司第七届董事会董事长、董事等职务，经董事会提名委员会资格审核通过，选举李宗立先生为公司董事长，任期至本届董事会任期届满时止。根据《公司章程》的有关规定，公司法定代表人变更为李宗立先生，董事会授权公司经理层履行相关法定程序。（李宗立先生简历附后）

　　该议案表决结果为：同意8票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。

　　5．关于调整公司第七届董事会相关专业委员会委员的议案

　　鉴于徐宏先生辞去第七届董事会相关专业委员会职务，经审议，同意对相关专业委员会成员进行调整，调整后相关专业委员会组成情况如下：

　　战略委员会：李宗立、张泉、杨建国，其中李宗立为该委员会召集人。

　　提名委员会：杨建国、李宗立、杨奇云，其中杨建国为该委员会召集人。

　　薪酬与考核委员会：杨奇云、李宗立、吴洪伟、张树明，其中杨奇云为该委员会召集人。

　　上述委员任期至本届董事会任期届满时止。

　　该议案表决结果为：同意8票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。

　　6．关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核通过，同意选举尹晓青先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。尹晓青先生已作出书面承诺，同意接受公司董事会提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。（尹晓青先生简历附后）

　　公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　该议案表决结果为：同意8票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　7．关于聘任公司总经理的议案

　　鉴于李宗立先生因工作调整辞去公司总经理职务，由公司董事长推荐，并经董事会提名委员会资格审核通过，聘任尹晓青先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满时止。

　　该议案表决结果为：同意8票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。

　　8．关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机零部件、原材料、钢材及废金属等、柴油机及相关产品、劳务和加工服务关联交易的议案

　　该议案关联董事徐宏、张泉、吴洪伟、张良富回避表决。

　　该议案表决结果为：同意4票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《日常持续性关联交易公告》。

　　9．关于山东重工集团财务有限公司2020年上半年风险评估报告的议案

　　该议案涉及关联交易，关联董事吴洪伟回避表决。

　　该议案表决结果为：同意7票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于山东重工集团财务有限公司2020年上半年风险评估报告的公告》。

　　10．关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案

　　根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，上述第6、8项议案将提交2020年第一次临时股东大会审议。公司董事会授权董事长择机确定本次临时股东大会的具体召开时间，由公司董事会秘书安排向公司股东发出《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》及其它相关文件。

　　该议案表决结果为：同意8票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年八月二十八日

　　附：李宗立先生、尹晓青先生简历

　　李宗立先生，1966年7月出生，工学博士学位，工程技术应用研究员，本公司董事长、党委书记兼质量总监。1991年参加工作，历任淄博柴油机厂科研所所长、副总工程师，淄博柴油机总公司总工程师、副总经理、总经理、副董事长，潍柴重机股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记等职。

　　李宗立先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为董事长的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　尹晓青先生，1980年10月出生，研究生学历，工程师，本公司总经理、党委副书记、技术总监兼技术中心主任。2006年参加工作，历任潍柴重机股份有限公司技术中心设计二室副主任、销售公司应用工程部副经理、经理、销售公司总经理助理、船舶动力销售公司总经理助理、副总经理、船舶动力销售公司应用工程部经理等职。

　　尹晓青先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为董事/总经理的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000880　　  　证券简称：潍柴重机　　  　公告编号：2020-027

　　潍柴重机股份有限公司

　　七届六次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2020年8月28日以通讯表决方式召开了公司七届六次监事会会议（下称“会议”）。会议通知于2020年8月17日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，共收回有效表决票3票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：

　　1．关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案

　　公司监事会认为：董事会编制和审议公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。

　　2．关于公司2020年上半年计提资产减值准备的议案

　　公司监事会认为：公司计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提减值的审批程序合法合规、依据充分；此次计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　该议案表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年上半年计提资产减值准备的公告》。

　　3．关于计提辞退福利的议案

　　公司监事会认为：公司本次计提辞退福利的审议程序合法合规、依据充分；此次计提符合企业会计准则等相关规定，有利于公司后续的持续经营，同意本次计提辞退福利。

　　该议案表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年八月二十八日

　　证券代码：000880         证券简称：潍柴重机      公告编号：2020-029

　　潍柴重机股份有限公司关于2020年上半年计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2020年8月28日召开的七届六次董事会会议审议通过了《关于公司2020年上半年计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对公司及下属子公司2020年6月30日的应收账款、其他应收款、存货、存在减值迹象的固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，固定资产和无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，对存在减值的资产计提资产减值准备。

　　本着成本与可变现净值孰低的原则，需要计提应收款项坏账准备258.68万元，应收款项收回转回坏账准备225.44万元，实际核销坏账准备24.19万元；计提固定资产减值准备金额56.60万元，转销固定资产减值准备89.82万元；计提存货跌价准备金额3,226.69万元，转回或转销存货跌价准备金额332.10万元。

　　二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　董事会认为，公司本次计提资产减值准备，符合资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　三、资产减值准备对公司财务状况的影响

　　报告期末，应收款项坏账准备余额1,360.01万元，固定资产减值准备余额90.45万元，存货跌价准备余额9,035.57万元。本报告期，资产减值准备影响公司净利润减少2,460.42万元。

　　四、独立董事意见

　　公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，真实、准确的反映了公司的资产状况、财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，未损害中小股东的合法权益，同意本次计提资产减值准备。

　　五、监事会意见

　　公司计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提减值的审批程序合法合规、依据充分；此次计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　六、备查文件

　　1．公司七届六次董事会会议决议；

　　2．公司七届六次监事会会议决议；

　　3．独立董事意见。

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年八月二十八日

　　证券代码：000880　　  　证券简称：潍柴重机　　 　　公告编号：2020-031

　　潍柴重机股份有限公司

　　关于公司董事长、总经理变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司（下称“潍柴重机”或“公司”）董事会收到公司董事长徐宏先生，副董事长、总经理李宗立先生提交的书面辞职报告，现将有关事项公告如下：

　　一、关于公司董事长变更的情况

　　徐宏先生因年龄原因申请辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会战略委员会委员（召集人）、董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不在潍柴重机担任任何职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日，徐宏先生未持有公司股份。

　　在此，公司对徐宏先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司发展做出的巨大贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！

　　公司于2020年8月28日召开了七届六次董事会会议，选举董事李宗立先生担任公司董事长，任期至本届董事会任期届满时止。

　　二、关于总经理变更的情况

　　李宗立先生因工作调整申请辞去公司第七届董事会副董事长、总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。辞去副董事长、总经理职务后，李宗立先生将担任公司第七届董事会董事长、董事、董事会战略委员会委员（召集人）、董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员等职务。

　　公司于2020年8月28日召开了七届六次董事会会议，聘任尹晓青先生担任公司总经理，任期至本届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事对本次董事长、总经理变更相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事意见》。

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年八月二十八日

　　证券代码：000880　　  　证券简称：潍柴重机　　  　公告编号：2020-030

　　潍柴重机股份有限公司

　　日常持续性关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　释义：

　　潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司

　　潍柴动力：潍柴动力股份有限公司

　　潍柴控股：潍柴控股集团有限公司

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据实际生产经营发展需要，公司于2020年8月28日召开的七届六次董事会会议审议通过了《关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机零部件、原材料、钢材及废金属等、柴油机及相关产品、劳务和加工服务关联交易的议案》，在该议案表决时，董事徐宏、张泉、吴洪伟、张良富作为关联董事回避表决。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会批准，关联股东潍柴控股回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（经审计，不含税）

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　■

　　（二）与上市公司的关联关系

　　潍柴动力为本公司第一大股东潍柴控股持股17.72%的公司，与本公司关系为受同一母公司控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，潍柴重机与潍柴动力构成关联关系，本次交易构成关联交易。

　　根据潍柴重机及附属公司与潍柴动力及其附属公司签订的《采购及提供加工服务框架协议》及后续补充协议，潍柴重机及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机零部件、原材料、钢材及废金属等、柴油机及相关产品、劳务和加工服务，有效期至2020年12月31日。

　　根据实际生产经营发展需要，潍柴重机及附属公司与潍柴动力及其附属公司签订《采购及提供加工服务框架第五补充协议》，潍柴重机及附属公司继续向潍柴动力及其附属公司销售柴油机零部件、原材料、钢材及废金属等、柴油机及相关产品、劳务和加工服务。在本补充协议约定的有效期限内，预测该项持续性关联交易2021年、2022年、2023年度交易金额分别不超过人民币64,000万元、69,500万元、76,000万元。

　　（三）关联方履约能力分析

　　以上关联方在与本公司及相关附属公司长期的业务协作配套关系中，具有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。以上关联方不是失信被执行人。

　　三、定价政策和定价依据

　　本公司与上述关联方发生的各项交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，按照市场价格执行，不会损害上市公司的利益。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响，不会对公司的独立性构成影响

　　五、审议程序及独立董事意见

　　上述关联交易事项已提交公司七届六次董事会会议审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事在相关议案表决时回避表决。董事会决议将上述关联交易事项提交公司2020年第一次临时股东大会审议及批准。

　　公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅后发表独立意见：

　　（一）同意将上述关联交易的议案提交公司七届六次董事会会议审议。

　　（二）该关联交易系正常生产经营所需，交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　（三）董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定，同意将上述关联交易的议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（四）2019年，关联交易实际发生额与预计上限金额存在差异，主要受配件业务未达预期影响，符合公司实际经营情况，且符合本公司及股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　六、备查文件目录

　　（一）公司七届六次董事会会议决议；

　　（二）公司独立董事发表的独立意见；

　　（三）相关协议。

　　潍柴重机股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年八月二十八日