一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,983,373,047股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年上半年，在新冠肺炎疫情蔓延及各国货币宽松政策的影响下，黄金价格整体呈上升趋势，银铅锌价格回落后恢复性向好。公司依托于黑河银泰、吉林板庙子和青海大柴旦拥有的品位高、盈利能力强的黄金矿业资产，2020年上半年业绩同比大幅增长，实现营业收入380,234.79万元，比去年同期增长50.40%；归属于上市公司股东的净利润61,003.45万元，比去年同期增长39.26%。

　　1、黄金采选业务

　　黑河银泰、吉林板庙子和青海大柴旦均为全年生产企业，2020年上半年三座金矿正常生产，面对新冠肺炎疫情影响，公司一手抓疫情防控、确保员工安全健康，一手抓生产建设、保证连续生产。同时积极履行社会责任，为矿区当地捐款捐物。公司全体员工齐心协力、攻克困难，做到矿区“零事故”、“零感染”,保证了公司生产经营的正常运行。2020年上半年，黑河银泰、吉林板庙子和青海大柴旦共销售黄金3.85吨，实现净利润64,870.85万元，对公司归属于母公司股东的净利润贡献率为86.04%。

　　2、银铅锌采选业务

　　2020年上半年，玉龙矿业实现营业收入26,650.39万元，净利润3,075.96万元。净利润同比下降主要是因为玉龙矿业受疫情防控影响，春季复工时间较往年推迟；2020年5月，玉龙矿业缴纳了以前年度欠缴的矿产资源补偿费及滞纳金（原股东已经按比例给予上市公司补偿），造成玉龙矿业上半年利润不及预期。

　　受新冠肺炎疫情和内蒙古自治区矿权问题督查的影响，2020年上半年一直未能开展1118高地勘探报告的评审工作，经多方努力，2020年7月22日，玉龙矿业提交的《内蒙古自治区西乌珠穆沁旗花敖包特矿区1118高地锌多金属矿勘探报告》，在呼和浩特市内蒙古自治区矿产资源储量评审中心通过了会议评审。勘探报告初步提交矿产资源储量：银多金属矿矿石量2,342.5万吨，银金属量1,902.44吨，共、伴生金属量：锌40.6万吨，铅14.28万吨，铜7.55万吨，锡1.96万吨（最终储量数据以备案为准）。

　　3、金属贸易业务

　　2020年上半年，银泰盛鸿继续开拓上下游市场和有色金属贸易品种，其作为公司矿产品的销售平台除销售合质金和铅精矿外，还开展了白银、铜、锡、镍、铝、锌等贸易活动，并且通过套期保值等方式降低了贸易风险，锁定了贸易利润。海外子公司新加坡公司出资到位，为实现境内外贸易联动和业务模式拓展奠定了基础。2020上半年共实现净利润1,430.53万元，比去年同期增长62.05%。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√适用□不适用

　　■

　　执行新收入准则对本公司的影响：

　　本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见本附注“五、29、收入”。

　　根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　新收入准则的实施未导致本公司收入确认方式发生重大变化，本次会计政策变更不影响2019年度相关财务数据。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期注销子公司：2019年12月本公司对子公司银泰盛达矿业投资开发有限责任公司进行清算，并于2020年1月完成了工商注销。

　　银泰黄金股份有限公司

　　董事长：杨海飞

　　2020年8月28日

　　证券代码：000975          证券简称：银泰黄金        公告编号：2020-053

　　银泰黄金股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）本次股东大会是银泰黄金股份有限公司2020年第一次临时股东大会。

　　（二）本次股东大会经公司第七届董事会第二十七次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

　　（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2020年9月15日（星期二）下午14:30开始，会期半天。

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月15日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年9月15日上午9:15—下午15:00。

　　（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日：2020年9月9日。

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东。

　　于股权登记日2020年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座5103公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议关于公司2020年中期资本公积转增股本预案的议案；

　　2、审议关于公司增加2020年度审计费用的议案；

　　3、审议关于公司为控股子公司银泰盛鸿供应链管理有限公司提供对外担保的议案。

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见2020年8月31日公司在巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2020年9月14日（星期一）9:30 至 17:30，采取信函或传真登记的须在2020年9月14日（星期一）17:30 之前送达或传真到公司。

　　3、登记地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座5103公司董事会秘书办公室。

　　4、其他事项

　　（1）出席会议股东的食宿、交通费用自理。

　　（2）会议联系方式：

　　联系人：李铮  金梦

　　电话：010-85171856

　　传真：010-65668256

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第二十七次会议决议；

　　特此公告。

　　银泰黄金股份有限公司董事会

　　二○二○年八月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360975”，投票简称为“银泰投票”

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）本次股东大会对多项议案设置“总议案”。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　（2）本次股东大会仅设置非累计投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年9月15日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年9月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托              （先生/女士）代表本人（本公司）出席银泰黄金股份有限公司2020年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

　　本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：

　　■

　　注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

　　2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　委托人签名：                   委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                 委托人证券账户号码：

　　受托人签名：                   受托人身份证号码：

　　委托日期：                     有效期限：

　　注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。

　　证券代码：000975        证券简称：银泰黄金           公告编号：2020-054

　　银泰黄金股份有限公司

　　关于2020年中期资本公积转增股本预案的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2020年中期资本公积转增股本的预案》，现将相关情况公告如下：

　　一、资本公积转增股本预案主要内容：

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2020年1-6月实现净利润67,887,939.70元，加上期初未分配利润1,791,657,645.17元，减去利润分配396,674,609.40元，2020年半年末累积未分配利润1,462,870,975.47元，资本公积（股本溢价）为5,225,564,761.26元。

　　基于公司目前经营业绩稳健及对未来发展的良好预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者、优化股本结构、增强股票流动性，公司拟定2020年半年度资本公积转增股本预案为：以现有股本1,983,373,047股为基数，以资本公积每10股转增4股，转增金额为793,349,218.00元，不超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额5,225,564,761.26元，转增后公司股本总额为2,776,722,265股，不送红股，不进行现金分红。

　　在本分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　二、审议程序

　　1、公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2020年中期资本公积转增股本的预案》。董事会认为：本次资本公积转增股本预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益。

　　2、独立董事认为：公司2020年半年度资本公积转增股本的预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际经营状况，有利于优化公司股本结构、增强股票流动性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意董事会拟定的资本公积转增股本方案。

　　3、公司第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2020年中期资本公积转增股本的预案》。监事会认为：公司本次资本公积转增股本预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，不存在损害中小股东利益的情况。

　　4、本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　银泰黄金股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十八日

　　证券代码：000975              证券简称：银泰黄金        公告编号：2020-056

　　银泰黄金有限公司

　　关于为控股子公司银泰盛鸿供应链管理有限公司提供对外担保的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　银泰黄金股份有限公司（以下简称“银泰黄金”或“公司”）于 2020 年 8月28日召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司为控股子公司银泰盛鸿供应链管理有限公司提供对外担保的议案》，同意公司为控股子公司银泰盛鸿供应链管理有限公司（以下简称“银泰盛鸿”）与招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“招商银行”）签署的1亿元《授信协议》项下的债务提供连带责任保证。

　　本次担保事项尚需提交股东大会审议批准。目前双方尚未正式签署担保合同。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本信息

　　被担保人名称：银泰盛鸿供应链管理有限公司

　　成立日期：2016年8月31日

　　注册地点：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

　　法定代表人：杨海飞

　　注册资本：200,000,000元

　　主营业务：供应链管理，矿产品、金属材料及金银制品的销售，企业管理咨询，贸易信息咨询，商务信息咨询，从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：上市公司持有银泰盛鸿90%股权。

　　2、被担保人股权结构

　　银泰黄金持有银泰盛鸿90%股权；上海有色网信息科技股份有限公司持有银泰盛鸿5%股权；河南豫光金铅股份有限公司持有银泰盛鸿5%股权。

　　3、被担保人主要财务状况

　　截至2019年12月31日，银泰盛鸿资产总额为97,896.24万元、负债总额为75,360.79万元、银行贷款总额为0.00万元、流动负债总额为75,360.79万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资产为22,535.45万元；2019年度，银泰盛鸿营业收入为509,803.20万元、利润总额为1,806.10万元、净利润为1,379.33万元。

　　截至2020年6月30日，银泰盛鸿资产总额为131,396.15万元、负债总额为107,351.42万元、银行贷款总额为0.00万元、流动负债总额为107,351.42万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资产为24,044.73万元；2020年1-6月，银泰盛鸿营业收入为388,384.66万元、利润总额为1,809.95万元、净利润为1,430.53万元。

　　银泰盛鸿不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：连带保证责任担保

　　担保期限：自保证合同生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

　　担保金额：100,000,000元

　　其他股东方是否提供担保：否

　　反担保情况：被担保方不提供反担保。

　　公司持有银泰盛鸿90%股权。公司处于绝对控制地位，对银泰盛鸿具有绝对的经营控制权，其他股东未实际参与银泰盛鸿的日常生产经营，因而其他股东未按比例提供担保，银泰盛鸿未提供反担保。

　　四、董事会意见

　　公司本次为银泰盛鸿向银行贷款提供连带保证责任担保，是为支持银泰盛鸿正常生产经营发展筹措资金，符合公司整体利益。银泰盛鸿为公司合并报表范围内的控股子公司，董事会在对被担保人资产质量、 经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,认为被担保人有足够的偿还债务能力，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司利益，不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定的情形。董事会同意公司为银泰盛鸿向上述银行申请流动资金贷款提供连带保证责任担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保总金额为80,000.00万元，占上市公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的比例为8.62%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0.00；公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　第七届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　银泰黄金股份有限公司董事会

　　二○二○年八月二十八日

　　证券代码：000975          证券简称：银泰黄金            公告编号：2020-055

　　银泰黄金有限公司

　　关于为控股子公司青海大柴旦矿业有限公司提供对外担保的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　银泰黄金股份有限公司（以下简称“银泰黄金”或“公司”）于 2020 年 8月28日召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司为控股子公司青海大柴旦矿业有限公司提供对外担保的议案》，同意公司为控股子公司青海大柴旦矿业有限公司（以下简称“青海大柴旦”）与中国建设银行股份有限公司海西州分行（以下简称“建设银行”）签署的2亿元《人民币流动资金贷款合同》项下的债务提供连带责任保证。

　　本次担保事项无需提交股东大会审议批准。目前双方尚未正式签署担保合同。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本信息

　　被担保人名称：青海大柴旦矿业有限公司

　　成立日期：2000年7月11日

　　注册地点：青海省海西州大柴旦行委

　　法定代表人：安玉坤

　　注册资本：194,838,510元

　　主营业务：地质勘探、矿山建设、金矿采矿、选冶；相关产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：上市公司持有上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称“上海盛蔚”）100%股权，上海盛蔚持有青海大柴旦90%股权。

　　2、被担保人股权结构

　　上海盛蔚持有青海大柴旦90%股权；青海省第一地质矿产勘查院持有青海大柴旦5%股权；大柴旦行政委员会国有资产投资运营有限公司持有青海大柴旦5%股权。

　　3、被担保人主要财务状况

　　截至2019年12月31日，青海大柴旦资产总额为126,046.48万元、负债总额为86,623.79万元、银行贷款总额为20,000.00万元、流动负债总额为31,117.43万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资产为39,422.69万元；2019年度，青海大柴旦营业收入为46,986.25万元、利润总额为23,751.12万元、净利润为19,673.60万元。

　　截至2020年6月30日，青海大柴旦资产总额为106,216.68万元、负债总额为52,517.82万元、银行贷款总额为20,000.00万元、流动负债总额为29,349.37万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资产为53,698.87万元；2020年1-6月，青海大柴旦营业收入为36,630.89万元、利润总额为16,727.94万元、净利润为14,331.52万元。

　　青海大柴旦不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：连带保证责任担保

　　担保期限：自保证合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

　　担保金额：200,000,000元

　　其他股东方是否提供担保：否

　　反担保情况：被担保方不提供反担保。

　　公司持有上海盛蔚100%股权，上海盛蔚持有青海大柴旦90%股权。公司处于绝对控制地位，对青海大柴旦具有绝对的经营控制权，其他股东未实际参与青海大柴旦的日常生产经营，因而其他股东未按比例提供担保，青海大柴旦未提供反担保。

　　四、董事会意见

　　公司本次为青海大柴旦向银行贷款提供连带保证责任担保，是为支持青海大柴旦正常生产经营发展筹措资金，符合公司整体利益。青海大柴旦为公司合并报表范围内的控股子公司，董事会在对被担保人资产质量、 经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,认为被担保人有足够的偿还债务能力，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司利益，不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定的情形。董事会同意公司为青海大柴旦向上述银行申请流动资金贷款提供连带保证责任担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保总金额为70,000.00万元，占上市公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的比例为7.55%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0.00；公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　第七届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　银泰黄金股份有限公司董事会

　　二○二○年八月二十八日

　　证券代码：000975            证券简称：银泰黄金                 公告编号：2020-051

　　银泰黄金股份有限公司第七届

　　董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知于2020年8月21日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2020年8月28日上午10:00以通讯方式召开。会议由杨海飞先生主持，应出席董事9人，实出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2020年半年度报告全文及摘要》的议案。

　　详见同日披露于巨潮资讯网上的《2020年半年度报告全文及摘要》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2020年中期资本公积转增股本预案的议案。

　　公司2020年中期资本公积转增股本预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，公司独立董事已经发表了意见。

　　详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于公司2020年中期资本公积转增股本预案的公告》。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司增加2020年度审计费用的议案。

　　公司拟进行2020年中期资本公积转增股本，因此公司2020年半年度报告需进行审计，由此导致大华会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计工作范围及工作内容增加。经双方友好协商，公司拟增加2020年度审计费用，合计不超过205万元（不含差旅费）。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司为控股子公司青海大柴旦矿业有限公司提供对外担保的议案。

　　该议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

　　详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于为控股子公司青海大柴旦矿业有限公司提供对外担保的公告》。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司为控股子公司银泰盛鸿供应链管理有限公司提供对外担保的议案。

　　该议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

　　详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于为控股子公司银泰盛鸿供应链管理有限公司提供对外担保的公告》。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案。

　　详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》。

　　以上第二、三、五项议案将提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　银泰黄金股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十八日

　　证券代码：000975         证券简称：银泰黄金                 公告编号：2020-052

　　银泰黄金股份有限公司

　　第七届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知于2020年8月21日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达。公司全体监事以通讯方式进行了表决，公司于2020年8月28日（含当日）前收到全体监事的表决结果。会议由监事会召集人胡斌先生主持，会议应出席监事3人，实出席监事3人。

　　本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2020年半年度报告全文及摘要》的议案。

　　监事会认为：董事会编制和审议公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见同日披露于巨潮资讯网上的《2020年半年度报告全文及摘要》。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2020年中期资本公积转增股本预案的议案。

　　监事会认为：公司本次资本公积转增股本预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，不存在损害中小股东利益的情况。

　　详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于公司2020年中期资本公积转增股本预案的公告》。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司增加2020年度审计费用的议案。

　　四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司为控股子公司青海大柴旦矿业有限公司提供对外担保的议案。

　　详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于为控股子公司青海大柴旦矿业有限公司提供对外担保的公告》。

　　五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司为控股子公司银泰盛鸿供应链管理有限公司提供对外担保的议案。

　　详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于为控股子公司银泰盛鸿供应链管理有限公司提供对外担保的公告》。

　　特此公告。

　　银泰黄金股份有限公司

　　监事会

　　二○二○年八月二十八日

　　证券代码：000975            证券简称：银泰黄金           公告编号：2020-057