一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2020年上半年，公司在全体股东的关心支持下，全体员工努力作为，克服新冠肺炎疫情的不利影响，紧扣“规范运营、强基固本，稳内拓外、加快发展”的工作主题，抗疫情、稳经营、保安全，全力以赴抵御市场下行冲击，最大程度减少疫情造成的损失，保持了稳定向好的整体态势。

　　上半年，公司整体经营情况如下：

　　一是生产经营相对稳定。上半年，公司实现销售收入超6亿元，扣除非经常性损益后的归属母公司净利润1224万元。公司本部由于疫情影响导致主体装置开工不足、产品差价大幅减小，但分子公司任务目标完成情况较好。尽管上半年销售收入和盈利水平同比都有所下降，但公司经营态势没有出现大的波动，经营性净现金流持续为正，保持了资金的充沛流动性。

　　二是安全生产总体平稳。公司面对新冠疫情这一突发情况，保持了“越是特殊时期，越要抓好安全生产”的清醒认识，以QHSSE管理体系建设为主线，以绿企创建平台为抓手，按照“一个体系、一个平台”要求，持续深入开展安全隐患排查工作。面对突发疫情，公司迅速做出行动，成立应对疫情领导小组，坚持“两手抓、两手硬、两战赢”，实现了零确诊、零疑似、零输入“三零”目标。在疫情防控后期，各生产单位全力以“复”，全面组织复工复产，尤其是长进公司无纺布生产线，装置实现满负荷运行，为抗疫作出贡献的同时，效益也创出历史新高。

　　三是项目发展稳步推进。公司进一步明确了“做石化产业升级过程中的产品与服务共赢商”的发展定位，走自主创新研发、核心技术引进和平台资源整合的道路，在细分领域求突破，布局公司十四五发展规划。公司20万吨/年的烷基化项目已经正式进入施工阶段。高端聚烯烃项目进展顺利，将正式进入项目运行阶段。研发中心正在筹备建设中，技术研发实现了突破，先后搭建了包括碳四醚化反应装置、环氧丙烷胺化装置、树脂新材料试验和评价装置等三个研发试验平台。

　　四是内部改革稳健实施。把改革作为应对疫情冲击、提升质量效益的关键一招，围绕增效益、提效率，坚持市场化改革方向，成立薪酬与绩效委员会，出台3个升级团队、投融资团队、重点工作团队以及研发中心薪酬模式与激励方案，打破传统“等靠要”思想，树立“岗位定薪酬、奖金看业绩”的价值理念。持续推进信息化建设，始终持续抓好降本增效，基础管理更加精细，预算管理更加精确，成本管控更加严谨，人员管理更加规范。公司各部门、单位的履职转型初见成效，职能作用的发挥越来越明显，从管理策划、实施的能力到评价考核的力度越来越大。坚持先挖渠后放水，根据公司实际情况，按照改革发展的需求，新设总监级的高层级技术管理岗位，优化人力资源配置，启动岗位置换，畅通人员退出机制，推动生产系统用工改革，提高人均劳动生产率。

　　五是企业大局和谐稳定。面对疫情，公司坚持把员工群众生命健康安全放在第一位，迅速反应，主动应对，高度关注疫情防控期间的员工生活，公司党委及工会与困难员工面对面交流，开展困难调查及帮扶救助工作调研，积极向困难员工宣传帮扶政策。主动倾听员工心声，办实事做好事，解决员工就餐等合理诉求。公司持之以恒育文化，成立思想与文化委员会，提高企业文化的战略地位，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，克服陈规陋习，培育风清正气、向上向善的企业文化。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。2020年3月27日，公司第十五届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本公司于2020年1月1日起开始执行新收入准则。

　　新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

　　①对2020年1月1日财务报表的影响

　　■

　　② 对2020年6月30日/2020年1-6月的影响

　　采用变更后会计政策编制的2020年6月30日合并及母公司资产负债表各项目、 2020年1-6月合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

　　A、对2020年6月30日资产负债表的影响

　　■

　　B、对2020年1-6月利润表无影响

　　新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

　　报告期内，本公司无会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月三十一日

　　证券代码：000819           证券简称：岳阳兴长           公告编号：2020-041

　　岳阳兴长石化股份有限公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　本公司拟以现金出资6700万元，与岳阳众兴汇晨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“众兴汇晨”）、自然人股东白丽莉、金鑫鑫共同出资设立新材料公司(下称“新材料公司”, 具体名称以市场监督管理机关登记为准)，并共同拟定了《股东合作协议》。

　　新材料公司注册资本为人民币10000万元，本公司占其注册资本的67%，为其第一大股东。

　　2、董事会审议情况

　　2020年8月27日，本公司第十五届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立新材料合资公司的议案》，同意投资6700万元，与众兴汇晨、自然人白丽莉、金鑫鑫股东共同出资设立新材料公司，授权总经理办理新材料公司设立相关事宜，签署相关文件。

　　根据《公司章程》有关规定，该项投资经董事会批准，无需经股东大会批准。

　　3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方情况

　　1、岳阳众兴汇晨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：岳阳众兴致远企业管理咨询有限责任公司

　　成立日期：2020年7月31日

　　注册地址：湖南省岳阳经济技术开发区岳阳兴长大厦701室

　　统一信用代码：91430600MA4RJMER2Q

　　经营范围：信息技术咨询服务，企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　众兴汇晨及其股东方与本公司及董事、监事、高管不存在关联关系，不是失信被执行人。

　　2、白丽莉、金鑫鑫

　　上述2位自然人股东均为中国籍，与本公司及董事、监事、高管不存在关联关系，不是失信被执行人。

　　三、投资标的公司基本情况

　　1、公司名称：以市场监督管理机关核准登记为准

　　2、注册地址：岳阳市云溪区

　　3、经营范围：

　　新材料技术开发、咨询、转让服务，高分子材料、塑料制品、橡胶制品、化学纤维、化学试剂和助剂（监控化学品、危险化学品除外）、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒化学品）的研发、生产和销售，聚烯烃催化剂的研发、生产和销售。

　　4、经营期限：长期。

　　以上各项内容具体以市场监督管理机关登记为准。

　　5、注册资本：10000万元人民币

　　6、股东名称、认缴出资金额、持股比例及出资方式

　　■

　　7、出资期限

　　岳阳兴长拟以自有资金对公司进行现金出资，在公司成立之日起30日内将第一期出资款3000万元支付至公司指定的验资账户，作为公司启动资金。后续出资金额由岳阳兴长根据公司的实际经营情况进行出资，认缴期限为2040年12月31日。

　　众兴汇晨拟以现金出资，认缴期限为2040年12月31日。

　　白丽莉、金鑫鑫拟以双方共同拥有的一项非专利技术——“聚烯烃新产品开发与应用成套技术 ”（以下简称“出资技术”）出资，根据北京中金浩资产评估有限责任公司出具的《白丽莉、金鑫鑫拟用知识产权出资涉及的非专利技术资产评估报告》（中金浩评报字【2020】第1556号），该项出资技术作价1200万元，占公司的股权比例为12%，其中，白丽莉占比7.7143%，金鑫鑫占比4.2857%。白丽莉、金鑫鑫自技术评估报告及相关技术资料移交至公司之日起视为履行实缴出资义务。

　　四、《股东合作协议》的主要内容

　　（一）协议主体

　　甲方：岳阳兴长石化股份有限公司

　　乙方：白丽莉

　　丙方：金鑫鑫

　　丁方：岳阳众兴汇晨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　（二）关于出资技术的特别约定

　　1、乙方和丙方的陈述与保证

　　为完成投资协议预期交易之目的，乙方和丙方做出陈述与保证如下，并且各方确认，投资协议其他方系建立在对下述陈述与保证充分信赖之基础上方达成投资协议：

　　（1）保证其拥有出资技术完整的所有权及知识产权，出资技术不属于职务发明，未自行或许可他人使用，亦不存在质押或任何形式的第三人权利，未侵犯他人知识产权或商业秘密；

　　（2）自公司成立之日起，公司享有该出资技术的专利申请权，各方保证配合公司申请专利，包括但不限于配合或帮助公司提交专利申请请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。各方不得自行或与第三方合作或交由第三方申请专利。

　　（3）自公司成立之日起，出资技术的所有权及全部知识产权（包括但不限于专利申请权、商业秘密、技术方法等）和全部相关技术资料归属于公司。

　　（4）公司成立后，不得就投资协议涉及的非专利技术自营或与任何第三方进行合作。

　　2、替代技术约定

　　（1）若出资技术不能应用于工业化生产，则乙方和丙方共同承诺，将提供一种甲方认可的替代技术，替代技术应能应用于工业化生产，实现各方缔结投资协议的目的，且该替代技术的专利申请权、所有权均由公司所有。

　　（2）乙方和丙方作出的陈述与保证同样适用于替代技术。

　　3、 技术改进成果的归属

　　（1）公司成立后，乙方和丙方若对出资技术及替代技术进行研究、改进、调整或重新试验的，所获得的新技术或改进技术的专利申请权和所有权均归公司所有。

　　（2）乙方和丙方因履行公司职务或者主要是利用公司的物质技术条件、业务信息等产生的发明创造、作品、非专利技术成果等，其知识产权归公司所有。

　　（三）保密义务

　　协议各方履行保密义务的期间为：担任公司股东期间以及退股之后。退股后，协议各方仍应对其在公司担任股东期间接触、知悉、掌握并属于公司或者虽属于第三方但公司承诺负有保密义务的商业秘密承担与担任股东期间同等的保密及不擅自使用相关商业秘密的义务。协议各方不再承担保密义务的期限为公司宣布解密或者该等商业秘密实际上已经公开之后。

　　（四）同业竞争竞业禁止

　　1、 协议各方在担任公司股东期间及退股后，非经公司事先书面同意，不得利用其获得、知悉或掌握的公司商业秘密，在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于由其单独经营，通过合资经营，或对另一企业持有股份或拥有其他权益等）经营、参与经营或就职于与公司构成或可能构成竞争之任何业务或活动；

　　2、 协议各方在担任公司股东期间及退股后，非经公司事先书面同意，不得以任何主体的名义，申请与出资技术及替代技术相同或相近似的专利；

　　3、 协议各方在担任公司股东期间及退股后，非经公司事先书面同意，不得将公司的技术授权他人使用。

　　协议各方应保证其近亲属应同时遵守保密义务和同业竞争竞业禁止义务。

　　（五）公司治理

　　公司设股东会、执行董事及监事，按照《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定行使职权。

　　公司不设董事会，设执行董事一人，由甲方指派。执行董事任期三年，任期届满可连选连任。执行董事任期届满前，股东会不得无故解除其职务。

　　公司不设监事会，设监事一人，由甲方指派。监事任期三年，任期届满可连选连任。

　　公司法定代表人和总经理由甲方指派。

　　公司的财务负责人由甲方指派。

　　丁方在作为股东期间，自愿将其所持有公司股权对应的全部表决权委托给甲方行使，仅保留对应的收益权。未经甲、丁双方一致同意，丁方不得擅自收回其委托给甲方的表决权。

　　各方同意，按实缴出资比例分红，公司亏损由各方以出资额为限按认缴比例承担。

　　（六）其它约定

　　乙方、丙方和丁方转让公司股权须经甲方同意，且在同等条件下，相较于其他出资人，甲方享有优先购买权。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　公司本次与众兴汇晨及自然人股东白丽莉、金鑫鑫投资设立新材料公司，旨在借助技术方的聚烯烃技术，在资源利用升级方向上实现突破，从而拓展公司高端产品业务及市场，提升核心竞争力，推动产业转型和升级。

　　2、对外投资存在的风险

　　新材料公司未来运作将要面临的一是政策风险，石化行业受国家宏观经济政策及行业政策的影响；二是存在一定的技术风险，新材料公司研发的聚烯烃技术目前尚处于放大试验阶段，技术研发能否成功、是否具有广阔的市场前景存在一定的风险；三是管理风险，公司未来的管理是否高效、适应市场、促进公司的成长存在一定的风险。

　　3、对外投资对公司的影响

　　本次设立控股子公司以自有资金投入，资金投入将根据新设立公司的业务进展情况分期进行，预计在短期内对公司财务状况、经营成果不会产生重大影响。

　　六、备查文件

　　1、第十五届董事会第五次会议决议

　　2、新材料公司股东合作协议

　　3、新材料公司章程

　　特此公告。

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月三十一日

　　证券代码：000819          证券简称：岳阳兴长           公告编号：2020-042

　　岳阳兴长石化股份有限公司

　　关于注销油品分公司并设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、 根据公司发展需要，公司拟将油品分公司注销，新设全资子公司岳阳兴长能源有限公司（以下称“兴长能源”），公司持有其100%股权。（具体名称及住所以市场监督管理局核准登记的为准）

　　2、公司于2020年8月27日召开了第十五届董事会第五次会议，审议通过了《分子公司组织结构优化方案》，同意注销油品分公司，并以原油品分公司为基础，新设一家全资子公司，注册资本2000万元，主要从事加油站、油品调和、仓储及贸易、甲醇集散贸易等业务。

　　3、此次设立子公司事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，此次对外投资事项无需提交股东大会审议。

　　二、注销分公司情况说明

　　1、拟注销分公司基本情况

　　（1）公司名称：岳阳兴长石化股份有限公司油品分公司

　　（2）成立日期：2002年7月29日

　　（3）注册地址：岳阳市南湖新区南湖游路天赋大厦105号

　　（4）注册资本：分公司无注册资本

　　（5）经营范围：汽油、柴油的批发（凭《危险化学品经营许可证》核定的范围及方式经营，有效期至2022年9月8日，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（6）负责人：吕国葆

　　（7）最近一年及最近一期财务指标：                       单位：元

　　■

　　注：以上数据，2019年末数据已经审计，2020年半年度数据未经审计

　　2、注销油品分公司对公司的影响

　　本次对油品分公司进行组织结构进行优化，原油品分公司注销后，其全部业务均由兴长能源承接，注销油品分公司不会对公司主要财务数据产生重大影响，也不会对公司持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、设立全资子公司的情况说明

　　1、出资方式：自有资金

　　2、标的的基本情况

　　（1）公司名称：岳阳兴长能源有限公司

　　（2）企业性质：有限责任公司

　　（3）住    所：岳阳市南湖新区南湖游路天赋大厦105号

　　（4）注册资本：2000万元

　　（5）主要经营范围：汽油、柴油零售和批发（按《危险化学品经营许可证》核准的经营范围、期限从事经营），成品油调和及仓储，加油、加气、加氢、汽车充电桩设备实施投产建设及经营，物流、道路运输，燃料油、润滑油、液化石油气、其他石油、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）；预包装食品的批发兼零售等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（6）法定代表人：李湘波

　　有关全资子公司的上述信息以市场监督管理局核准登记的为准。

　　四、对外投资的目的、影响和风险

　　本次公司设立全资子公司兴长能源，旨在从原油品分公司油品批发和零售业务的基础上，逐步拓展清洁能源工贸一体化相关业务，并通过配套灵活的考核、激励机制，释放该业务板块的经营活力，增强发展动力和市场应变能力，推进公司发展战略实施。

　　本次设立全资子公司短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，长远看，有利于拓展公司相关板块业务规模和范围，有利于提升公司盈利能力，符合公司全体股东的利益，对公司的发展具有积极影响。

　　兴长能源的设立尚需市场监督管理部门的核准；公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，积极适应新增业务及市场变化的要求，防范和应对短期经营、管理、内控等方面可能产生的风险。

　　五、备查文件

　　1、《岳阳兴长石化股份有限公司第十五届董事会第五次会议决议》

　　特此公告。

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　二○二○年八月三十一日

　　证券代码：000819          证券简称：岳阳兴长           公告编号：2020-043

　　岳阳兴长石化股份有限公司关于注销塑料制品分公司并对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、公司拟注销塑料制品分公司，并将塑料制品分公司原有业务、人员与全资子公司湖南长进石油化工有限公司（以下简称“长进公司”）进行整合，同时向长进公司增资人民币2000万元，增资完成后长进公司注册资本为4000万元，公司持有其100%股权。

　　2、2020年8月27日，公司第十五届董事会第五次审议通过了《分子公司组织结构优化方案》，同意注销塑料制品分公司并向长进公司增资2000万元，用于增设重包膜生产线、聚丙烯造粒生产线，开展聚丙烯深加工。

　　3、 此次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，此次对外投资事项无需提交股东大会审议。

　　二、注销分公司情况说明

　　1、拟注销分公司基本情况

　　（1）公司名称：岳阳兴长石化股份有限公司塑料制品分公司

　　（2）成立日期：1997年6月11日

　　（3）注册地址：岳阳市云溪区路口镇长岭村

　　（4）注册资本：分公司无注册资本

　　（5）经营范围：塑料制品制造；塑料工业专用设备有及配件、化工产品及原料（不含危险化学品和易制毒化学品）、橡胶制品、汽车零配件、仪器仪表、建筑材料的批发零售、编制袋印刷（含商标印刷）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（6）负责人：卢小虎

　　（7）最近一年及最近一期财务指标：                       单位：元

　　■

　　注：以上数据，2019年末数据已经审计，2020年半年度数据未经审计

　　2、本次注销油品分公司对公司的影响

　　因塑料制品分公司连年亏损，且该公司唯一产品编织袋因市场变化而即将转产重包膜，因长进公司与塑料制品分公司产业同属聚丙烯后加工，根据公司淘汰落后产能、精简机构的规划，拟注销塑料制品分公司，其主要人员及业务与长进公司进行整合，重包膜项目由长进公司实施。

　　注销塑料制品分公司不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、增资对象基本情况

　　1、长进公司基本信息

　　（1）公司名称：湖南长进石油化工有限公司

　　（2）法定代表人：李湘波

　　（3）注册资本：2000万元

　　（4）注册地址：湖南省岳阳市经济开发区营盘岭路118号

　　（5）经营范围：塑料薄膜制造；生产、加工、销售非织造布，研究、开发、生产、销售石油化工产品（不含危险化学品及成品油），口罩生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（6）股权结构：长进公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　2、本次增资资金来源：以公司自有资金出资。

　　3、最近一年及最近一期财务指标：                       单位：元

　　■

　　注：以上数据，2019年末数据已经审计，2020年半年度数据未经审计

　　四、本次增资的目的、风险和影响

　　1、拟本次对长进公司的增资，主要是用于增设重包膜生产线、聚丙烯造粒生产线、开展聚丙烯深加工，将有利于增强长进公司的规模和竞争力，进一步降低其资产负债率，满足其经营发展需要，符合公司的长远规划；

　　2、本次增资对象为公司的全资子公司，风险较小；增资的主要目标是进一步提升长进公司的实力，实现产业的转型升级，但是目标的达成将受行业发展情况、投资管理能力和投资效益等因素的影响，若投资未达到预期，将会对公司产生一定的影响；

　　3、本次增资完成后，长进公司仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对长进公司的实际控制权，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、《岳阳兴长石化股份有限公司第十五届董事会第五次会议决议》

　　特此公告。

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　二○二○年八月三十一日

　　股票简称：岳阳兴长     　　证券代码：000819 　   　　编号：　2020-044

　　岳阳兴长石化股份有限公司

　　2020年前三季度业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2020年1月1日至2020年9月30日

　　2、预计的业绩：同向下降

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　报告期公司业绩下降的主要原因是：

　　1、受疫情影响，公司主体生产装置自2020年2月中旬陆续临时停工至4月上旬陆续恢复生产，导致公司主要产品产销量下降；

　　2、受原油价格下跌和市场影响，公司化工产品毛利率下降；

　　3、根据湖南省高级人民法院(2019)湘民终810号《民事判决书》，公司于2020年一季度对原告长沙瑞信诉龙飞公司、鸿基公司、公司、正光公司等被告侵权赔偿纠纷一案计提预计负债2450万元， 详见公司于2020年4月23日披露的《关于诉讼事项进展的公告》(公告编号：2020-022）。

　　本次计提预计负债属于非经常性损益。

　　四、其他相关说明

　　1、公司已就上述诉讼事项向最高人民法院提出再审申请并已获得受理， 详见公司于2020年8月11日披露的《关于诉讼事项进展的公告》(公告编号：2020-038）。

　　2、以上数据经公司财务部门初步测算，具体财务数据公司将在2020年三季度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　二○二○年八月三十一日

　　证券代码：000819           证券简称：岳阳兴长        公告编号：2020-039

　　岳阳兴长石化股份有限公司

　　第十五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第十五届董事会第五次会议通知于2020年8月17日发出，其中赵建航董事、独立董事以电子邮件方式送达，其他董事专人送达。会议于2019年8月27日上午8：30在长沙圣爵菲斯大酒店举行，全体董事出席了本次会议；4位监事和部分高级管理人员列席了会议；会议由董事长王妙云先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议听取了总经理工作汇报，以记名投票表决方式审议通过了如下报告或议案：

　　一、2020年半年度报告正文及摘要

　　表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票

　　二、关于修改公司章程的议案

　　为确保公司运作及公司治理依法合规，并满足公司改革发展需要，拟对《公司章程》进行修订，具体情修订况详见附件一：《〈公司章程〉修订对照表》。

　　表决结果为：9票同意、0票反对、弃权0票

　　该议案尚需经股东大会审议批准。

　　三、关于修改股东大会议事规则的议案

　　根据《公司章程》修订情况进行相应修订，详见附件二：《〈股东大会议事规则〉修订对照表》

　　表决结果为：9票同意、0票反对、弃权0票

　　该议案尚需经股东大会审议批准。

　　四、关于修改董事会议事规则的议案

　　根据《公司章程》修订情况进行相应修订，详见附件三：《〈董事会议事规则〉修订对照表》

　　表决结果为：9票同意、0票反对、弃权0票

　　该议案尚需经股东大会审议批准。

　　五、公司十四五发展规划纲要

　　公司以“将岳阳兴长打造为有发展质量和发展前景的上市公司”为发展愿景，定位于以石化产业为主航道，围绕我国石化行业产品质量升级、技术装备升级、资源利用升级过程中的市场机遇，立足化工新材料开发、节能环保技术服务和清洁能源工贸一体化，做石化产业升级过程中的产品与服务共赢商。

　　公司坚持科学发展、绿色发展的原则、长短结合、远近结合的原则、科技与管理相结合的原则，通过夯实传统主业、重点发展高端新材料产业、节能环保技术产业等，到“十四五”期末，将岳阳兴长发展成为年产值60亿元，主营业务效益突出、技术先进的高科技创新型上市公司。

　　表决结果为：9票同意、0票反对、弃权0票

　　风险提示：该发展规划纲要仅为公司对未来发展方向及定位的思路，不构成公司对于投资者的实质承诺，公司在实施过程中，将根据实际情况随时进行调整，并将根据中国证监会、深圳证券交易所相关要求履行审批程序和信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

　　六、分子公司组织结构优化方案

　　1、注销油品分公司，新设油品零售全资子公司，注册资本2000万元，主要从事加油站、油品调和、仓储及贸易、甲醇集散贸易等业务（详见公司同日披露的《关于注销油品分公司并设立全资子公司的公告》[公告编号：2020-042]）；

　　2、整合塑料制品分公司与全资子公司湖南长进石油化工有限公司（以下简称“长进公司”）：注销塑料制品分公司，对长进公司增资2000万元，用于增设重包膜生产线、聚丙烯造粒生产线，开展聚丙烯深加工（详见公司同日披露的《关于对全资子公司增资的公告》[公告编号：2020-043]）。

　　董事会同意上述方案，并授权总经理办理相关事宜，签署相关文件。

　　表决结果为：9票同意、0票反对、弃权0票

　　七、关于投资设立新材料合资公司的议案

　　为拓展公司高端产品业务，推动产业转型升级，董事会同意公司投资6700万元，与岳阳众兴汇晨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“众兴汇晨”）、白丽莉、金鑫鑫等共同投资设立新材料合资公司，该合资公司主要从事化工新材料的研发、生产销售，注册资本1亿元，公司占其注册资本的67%（详见公司同日披露的《对外投资公告》[公告编号：2020-041]）。

　　授权公司总经理组织办理设立有关事宜并签署有关文件。

　　表决结果为：9票同意、0票反对、弃权0票

　　附件一：《公司章程》修订对照表

　　附件二：《股东大会议事规则》修订对照表

　　附件三：《董事会议事规则》修订对照表

　　特此公告。

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月三十一日

　　附件一

　　《公司章程》修订对照表

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　　附件二

　　《股东大会议事规则》修订对照表

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　　附件三

　　《董事会议事规则》修订对照表

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　　证券代码：000819            证券简称：岳阳兴长            公告编号：2020-040