一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　上半年，新冠肺炎疫情全球蔓延，世界经济出现衰退。国内外钢材市场需求萎缩，铁矿石价格居高不下，钢材出口锐减，钢材价格下跌，钢铁行业盈利水平显著降低。面对复杂严峻的外部形势，公司准确识变、科学应变，扎实做好新冠肺炎疫情防控，紧紧围绕生产经营目标，努力稳定产量规模、大力推进创新变革、加快实施智能制造、加速科技创新步伐、防范企业经营风险。

　　上半年，公司实现营业收入44,650百万元，比上年同期下降12.58%；利润总额618百万元，比上年同期下降66.52%；归属于上市公司股东的净利润500百万元，比上年同期下降64.91%；基本每股收益0.053元/股，比上年同期下降65.13%。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司本期投资设立鞍钢（北京）汽车部件科技有限公司，持股比例100%，注册资本50百万元。

　　公司本期与鞍山钢铁合资设立德邻智联（鞍山）有限公司，持股比例91%，注册资本60百万元。

　　鞍钢股份有限公司董事会

　　2020年8月28日

　　证券代码：000898            证券简称：鞍钢股份          公告编号：2020-030

　　鞍钢股份有限公司

　　第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”或“鞍钢股份”）于2020年8月13日以书面方式发出董事会会议通知，并于2020年8月28日在公司会议室召开第八届董事会第二十五次会议。公司现有董事8人，出席会议董事8人。其中董事长王义栋先生因公未能亲自出席会议，授权委托董事李镇先生代为出席并表决；独立董事吴大军先生因身体原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事冯长利先生代为出席并表决。公司监事会成员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　议案一：以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《2020年半年度报告及其摘要》。

　　具体内容请详见2020年8月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司2020年半年度报告》、《鞍钢股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

　　议案二：以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于〈鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告〉的议案》，该议案属于关联事项，关联董事王义栋先生回避表决。

　　根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易和关联交易》的要求，公司审核了鞍钢集团财务有限责任公司（以下简称“鞍钢财务公司”）管理层对2020年6月30日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明，并出具了《鞍钢股份有限公司关于鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》（以下简称“《鞍钢财务公司风险评估报告》”。

　　《鞍钢财务公司风险评估报告》具体内容于2020年8月29日载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

　　公司独立董事对该关联事项发表独立意见如下：

　　1. 关联董事就该关联事项在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　2. 鞍钢财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》。在其经营范围内为公司及公司控股子公司提供金融服务，为公司正常生产经营所需，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

　　3. 《鞍钢财务公司风险评估报告》充分反映了鞍钢财务公司的经营资质、业务、风险状况和经营情况；作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度等措施都受到银保监会的严格监管，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与其发生的关联业务目前风险可控，我们对《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》无异议。

　　议案三：以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于终止鞍钢股份入股安士泰国际有限公司（以下简称“安士泰公司”）的议案》。该议案属于关联事项，关联董事王义栋先生回避表决。

　　2018年7月12日，公司第七届董事会第三十八次会议批准了《关于鞍钢股份入股安士泰公司的议案》，具体内容详见2018年7月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《鞍钢股份有限公司关于入股安士泰国际有限公司的关联交易公告》。根据该议案批准的《股份认购协议》（以下简称“认购协议”），公司将通过认购安士泰公司股份的方式对安士泰公司增资入股。同时，认购协议中约定，交易达成的先决条件之一是“安士泰公司就认购协议项下的认购交易及安士泰公司印度尼西亚（以下简称“印尼”）钢铁投资项目取得中国有关部门的批准或备案”。由于该先决条件始终未达成，公司尚未对安士泰公司进行增资。

　　目前，由于印尼钢铁投资项目的项目融资及土地调规等问题无法实现，同时，印尼国内市场环境发生较大变化，项目印尼合作方已明确表示不会继续推进该项目，因此，该印尼钢铁投资项目现已终止，导致公司投资安士泰公司的先决条件不能达成。公司决定终止入股安士泰公司，并批准公司与安士泰公司签署《关于安士泰公司股份认购协议之终止协议》（以下简称“终止协议”）。安士泰公司与公司受同一实际控制人鞍钢集团有限公司控制。因此，安士泰公司与公司构成关联关系，该事项构成关联交易事项。

　　经双方协商一致，公司与安士泰公司于2020年8月28日签署了终止协议。终止协议于签署之日起生效。认购协议于终止协议签署之日终止。认购协议中未履行的权利和义务（如有）于终止协议生效之日终止及失效。

　　该事项不会对公司的生产经营产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

　　1. 由于公司入股安士泰公司的交易先决条件未能达成，导致公司终止入股安士泰公司。该事项符合公司第七届董事会第三十八次会议批准的《关于鞍钢股份入股安士泰公司的议案》中的《股份认购协议》的约定。

　　2. 公司终止入股安士泰公司，关联董事就该事项在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　3. 该事项是按照一般商业条款进行，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联股东及中小股东的利益。

　　三、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；

　　2. 独立董事意见；

　　3. 深交所要求的其他文件。

　　鞍钢股份有限公司董事会

　　2020年8月28日