一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　A.经营情况概述

　　报告期内，公司通过各方共同努力，竭力降低新冠肺炎疫情对公司的影响，严格按照公司内控管理体系，积极推进对公司全资子公司的合规性管理。

　　报告期内，因公司执行新收入准则，部分项目收入成本核算方式发生变化，公司实现营业收入62,496.81万元，其中，全资子公司中船九院实现营业收入59,127.24万元，占公司总营业收入的比例为94.61%。面对上半年新冠肺炎疫情影响的实际，公司全资子公司中船九院积极克服各种难处，采用多元化方式加强与客户的联系，难中有为，签订新增合同233,979.10万元。主要包括西昌钒钛产业园区棚户区改造配套基础设施建设项目及钒钛产业园区棚户区改造项目、普陀水街旅游综合开发项目设计、采购及施工（EPC）总承包项目、云县滇西南高原特农产品精深加工及冷链物流一体化综合产业园项目，同时，中船九院积极推进科技成果转化与产业化，为相关领域输出系统集成、成套装备、节能环保和内装工程应用技术，全力构建“智能工厂数字化平台”，为智能化船厂规划设计和全过程运维服务提供专业支撑。公司全资子公司中船华海实现营业收入2,163.39万元，占公司总营业收入的比例为3.46%，主要承接了芜湖船厂艉跳板装置、广船艉直跳板等滚装项目和增补项目，并积极推进了《绑扎系统国产化研制》科研项目的验收工作。

　　B.报告期内，公司经营情况

　　1.主营业务分行业、分产品、分地区情况分析

　　单位：人民币/元

　　■

　　其他情况说明：

　　（1）工程总承包产品收入减少主要原因为a、公司本期执行新收入准则，导致部分项目收入成本核算方式发生变化；b、受新冠肺炎疫情影响，部分项目开工较晚，完成的工作量较上年同期有所下降，导致确认的收入减少。

　　（2）工程设计、勘察、咨询和监理产品毛利率上升主要是本期承接部分项目毛利较高所致。

　　（3）船舶配件产品毛利率上升主要原因为以前年度遗留的亏损船配项目大部分已于去年完工。

　　2.主营业务成本分析

　　单位：人民币/元

　　■

　　其他情况说明：

　　（1）本期工程设计、勘察、咨询和监理产品中人工成本较上年同期有所减少，主要原因是子公司中船九院受疫情影响享受部分社保减免的优惠政策，导致人工成本有所下降。

　　（2）本期工程总承包产品中工程材料较上年同期增加，主要原因是子公司中船九院下属船鑫公司承接业务并进行建造，本期大量采购工程材料所致。

　　（3）本期工程总承包产品中分包费较上年同期大幅减少，主要原因是子公司中船九院本期执行新收入准则后，部分项目核算方式发生改变导致分包费用同比减少。

　　（4）本期工程设计、勘察、咨询和监理产品中制图材料较上年同期有所减少，主要原因是子公司中船九院本期新项目较多且大多处于前期设计阶段、发生的制图材料的费用相对较少。

　　3.主要销售客户及主要供应商情况

　　前五名客户销售额18,708.53万元，占年度销售总额30.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 2,189.08万元，占年度销售总额 3.50%。

　　前五名供应商采购额18,617.64万元，占年度采购总额36.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

　　C.建筑行业经营性分析

　　1.报告期内，竣工验收/完工项目情况

　　■

　　■

　　2.报告期内，在建项目情况

　　■

　　■

　　3.在建重大项目情况

　　■

　　4.报告期内，新承接的项目情况统计

　　■

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用 □不适用

　　1.公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　(1)执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　■

　　(2) 对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

　　2.公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600072             证券简称：中船科技    公告编号：临2020-025

　　中船科技股份有限公司第八届

　　董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年8月17日发出。公司全体董事以书面表决方式行使表决权，会议审议并全票通过了以下议案：

　　一、审议通过《中船科技股份有限公司2020年半年度报告及摘要》；

　　同意  9  票，反对  0  票，弃权   0 票

　　公司董事会审议通过《中船科技股份有限公司2020年半年度报告》，截至报告期末，公司营业收入为624,968,108.76元，归属上市公司股东的净利润为3,961,887.25元。

　　二、审议通过《中船科技股份有限公司关于募集资金2020年1-6月存放与使用情况的专项报告》；

　　同意  9  票，反对  0  票，弃权   0 票

　　公司董事会审议通过了《中船科技股份有限公司关于募集资金2020年1-6月存放与使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　中船科技股份有限公司董事会

　　2019年8月29日

　　证券代码：600072             证券简称：中船科技    公告编号：临2020-026

　　中船科技股份有限公司

　　第八届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年8月17日发出。公司全体监事以书面表决方式行使表决权，会议审议并全票通过了以下议案：

　　一、审议通过《中船科技股份有限公司2020年半年度报告及摘要》；

　　同意5票，反对  0  票，弃权   0 票

　　二、审议通过《中船科技股份有限公司关于募集资金2020年1-6月存放与使用情况的专项报告》。

　　同意5票，反对  0  票，弃权   0 票

　　特此公告。

　　中船科技股份有限公司监事会

　　2020年8月29日

　　中船科技股份有限公司

　　关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　上海证券交易所：

　　现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2020年1-6月募集资金存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2125号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）采用非公开方式，向特定对象发行非公开发行人民币普通股（A股）股票120,894,226股，发行价为每股人民币13.58元，共计募集资金1,641,743,589.08元，坐扣承销和保荐费用21,506,841.01元后的募集资金为1,620,236,748.07元，已由主承销商中信证券于2016年11月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除独立财务费用7,000,000.00元后，公司本次募集资金净额为1,613,236,748.07元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（XYZH/2016BJA60484号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金1,567,490,698.71元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为18,548,476.97元；2020年1-6月度实际使用募集资金0元，2020年1-6月收到的银行存款利息(包括委贷贷款利息收益,下同)扣除银行手续费等的净额为6,874,157.68元；累计已使用募集资金1,567,490,698.71元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为25,422,634.65元。

　　截至2020年6月30日，募集资金余额为71,168,684.01元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

　　按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中船科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问中信证券于2016年11月27日与中信银行股份有限公司上海分行外高桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称中船九院）、独立财务顾问中信证券与中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行、兴业银行股份有限公司上海淮海支行、中信银行股份有限公司上海分行外高桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；孙公司常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司（以下简称常熟梅李）、独立财务顾问中信证券与上海银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2020年6月30日，本公司有1个募集资金专户、全资子公司中船九院有5个募集资金专户、孙公司常熟梅李有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　2016年12月30日，经本公司第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换中船九院自2015年11月24日至2016年12月16日为募投项目实际投入的自筹资金793,138,992.36元。截至2020年6月30日，中船九院实际已使用募集资金450,000,000.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　公司募集资金投资项目中，常熟梅李城乡一体化项目承诺募集资金投资总额为30,000.00万元，2020年1-6月，常熟梅李项目投入募集资金0.00万元；截至期末，常熟梅李城乡一体化项目累计投入募集资金合计金额为25,425.46万元。

　　截至目前，受相关土地政策变更的影响，常熟梅李城乡一体化项目处于停滞状态，公司正在与相关各方就该项目进行沟通，项目是否能继续推动尚无法确定；后续公司将根据项目的实际情况履行相关审批程序。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　设计研发中心建设项目为构建公司设计研发中心大楼，项目建成后，可以满足中船九

　　院设计研发业务发展的需求，为组建大师工作室、博士工作站和重点科研项目研究室提供良好的环境，科研生产场所将有所增加，不直接形成效益。

　　舱室内装环境及关键技术研究项目将发挥中船九院在非标设备设计、舱室装潢等方面技术优势，通过对XXXX 舱室内装环境及关键技术研究，为XXXX 实船建造积累设计理论知识，综合考虑舱室环境影响因素，运用系统化、专业化方法开展研究，提供技术储备和人才集聚，无法单独核算效益情况。

　　用于补充中船九院流动资金，为中船九院开展日常经营业务，改善债务结构，减少财

　　务风险，提高公司盈利能力，对公司经营业绩产生积极影响，无法单独核算效益情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至目前，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　中船科技股份有限公司

　　二〇二〇年八月二十七日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年1-6月

　　编制单位：中船科技股份有限公司                       单位：人民币万元

　　■

　　注：截至2020年6月30日，宁波奉化安置房项目累计实现效益8,124.37万元；常熟梅李城乡一体化项目累计实现效益5,365.96万元。