一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司正视困难，坚定信念，认真贯彻习近平总书记关于疫情防控、复工复产和视察河南重要讲话精神，统筹推进疫情防控和企业发展，狠抓“巩固提升年”各项措施，努力抗击疫情带来的影响，保证了公司生产经营有序进行。但受市场和自身地质条件等因素影响，公司主力矿井未能按计划完成生产接替工程，产量、煤质双降现状未能得到较好改善，售价大幅下滑，致使当期归属于上市公司的净利润较同期有较大幅度下降。

　　一是严抓疫情防控，有序复工复产。疫情发生后，公司第一时间成立新冠肺炎防控领导小组，周密制定疫情防控工作方案，按照复工复产要求，严格执行复工复产程序，严格进行安全评估，合理安排生产任务，2月底生产单位先后实现复工复产。报告期内，公司全体职工家属，无确诊病例、疑似病例。

　　二是严抓安全管理，科学组织生产。面对疫情压力，公司建立全员安全生产责任体系，持续强化瓦斯综合防治，通过优化支护设计、提高采掘机械化程度。优化生产布局，合理安排接替，加强生产调度，科学组织生产，力保原煤产量。

　　三是严抓降本增效，提升管理效率。严格生产费用考核，节约各类费用开支，最大限度满足安全生产资金所需。优化采掘设计布局，加大机械化装备投入，推进智能矿山建设，着力实现生产降本、科技降本。开展亏损企业专项治理，排查亏损成因，查找薄弱环节，堵塞管理漏洞，减少亏损源。

　　四是强化煤炭销售，稳定煤炭市场。践行“市场导向、客户至上”的营销理念，把握宏观市场、紧盯微观市场。坚持把市场重心放在郑州区域，巩固现有重点客户用煤市场，开拓华东、华中市场，稳固现有客户合作关系，恢复老客户发运。制定量价挂钩政策，保持量价稳定。

　　五是用好各项政策，减轻企业负担。用足用好政府助推企业复工复产和扶持企业发展的一系列优惠政策，通过免缴、减交、缓交、降低收费标准等方式，对冲疫情带来的损失，一定程度上减轻了公司生产经营压力。

　　报告期内，公司实现原煤产量348万吨，营业收入12.31亿元，归属于母公司净利润-31059万元，每股收益-0.2549元。

　　原煤产量、销量及吨煤售价整体情况如下图：

　　■

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600121       证券简称：郑州煤电       公告编号：临2020-027

　　郑州煤电股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2020年8月27日9点30分，在郑州市中原西路66号公司本部以通讯方式召开，会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式通知到各位董事。会议由董事长于泽阳先生召集，应参加表决董事8人，实际参加8人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了2020年半年度报告全文及摘要

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《郑州煤电股份有限公司子公司管理制度》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《郑州煤电股份有限公司环境信息披露管理办法》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《郑州煤电股份有限公司合同管理办法（2020年修订）》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了《河南省新郑煤电有限责任公司矿井中长期采掘接替投资方案》

　　为确保矿井采区的顺利接替，保持控股子公司新郑煤电300万吨的年生产能力，董事会同意新郑煤电本次提出的拟投资开发赵家寨矿井24采区的矿井中长期采掘接替方案。

　　根据接替方案，本次24采区项目由西翼深部立井工程和24采区工程两部分组成，工程初步设计概算投资约7.91亿元，其中：西翼深部立井工程预计概算投资4.51亿元，24采区工程预计概算投资3.40亿元。根据《公司章程》，该项目投资尚需提请股东大会表决。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过了关于召开2020年第二次临时股东大会的议案

　　同意在郑州市中原西路66号公司本部以现场和网络投票方式召开公司2020年第二次临时股东大会，审议由本次董事会提交股东大会表决的控股子公司新郑煤电矿井中长期采掘接替投资方案事项，大会具体时间另行通知。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、备查资料

　　（一）公司八届七次董事会决议；

　　（二）独立董事意见。

　　郑州煤电股份有限公司董事会

　　2020年 8月27日

　　证券代码：600121       证券简称：郑州煤电      公告编号：临 2020-028

　　郑州煤电股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2020年8月27日10点在郑州市中原西路66号公司本部以通讯表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位监事。会议由监事会主席姜群义先生召集，应参加表决监事5人，实际参加5人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了公司2020年半年度报告全文及摘要

　　监事会根据《证券法》《公司法》及上交所有关信息披露规则的要求，对董事会编制的公司2020年半年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

　　1．公司2020年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。

　　2．公司2020年半年度报告全文及摘要的内容与格式符合中国证监会和上交所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2020年半年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3．在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2020年半年度报告全文及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《河南省新郑煤电有限责任公司矿井中长期采掘接替投资方案》

　　监事会认为：本次控股子公司新郑煤电提出的矿井中长期采掘接替投资方案，旨在实现矿井顺利接替，保持新郑煤电设计生产能力，符合公司发展战略及矿井生产实际，未损害社会公众及股东权益；审议程序合法合规。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于公司职工代表监事变更事项

　　由于工作变动，公司原职工代表监事林建伟先生不再担任公司职工代表监事，监事会对林建伟先生任职以来为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　经公司职工代表大会表决，选举周雪萍女士为公司职工代表监事，任期与第八届监事会任期相同。周雪萍女士个人简历如下：

　　周雪萍，女，汉族，1979年1月出生，河南新密市人，本科文化程度，高级会计师。历任郑煤集团财务资产部主任会计师、副部长；郑州煤电物资供销有限公司副总经理、总会计师。现任本公司审计监督部部长。

　　四、备查资料

　　八届七次监事会决议。

　　特此公告。

　　郑州煤电股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月27日