股票简称：北方国际               股票代码：000065                公告编号：2020-064

　　转债简称：北方转债               转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　2020年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于2020年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》（2020-058）。

　　2、召开时间：

　　现场会议召开时间为：2020年8月27日14:30开始

　　网络投票时间为：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月27日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年8月27日9:15至15:00。

　　3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大厦）。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事万程。

　　6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共12人，共计持有公司有表决权股份472,553,188股，占公司股份总数的61.4096%，其中：

　　1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计5人，共计持有公司有表决权股份469,276,349股，占公司股份总数的60.9838%。

　　2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计7人，共计持有公司有表决权股份3,276,839股，占公司股份总数的0.4258%。

　　公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）10人，代表公司有表决权股份数42,417,689股，占公司股份总数的5.5123%。

　　除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席、列席了本次股东大会现场会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　1、关于审议《变更可转换公司债券募集资金投资项目实施方式》的议案

　　表决情况：同意472,552,288股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9998%；反对900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意42,416,789股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9979%；反对900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0021%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　2、关于审议《变更公司董事》的议案

　　表决情况：同意472,425,088股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9729% ；反对128,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0271%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意42,289,589 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6980%；反对128,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3020%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　四、律师出具的法律意见

　　北京天元律师事务所经办律师韩旭坤、王铮铮现场见证并就本公司2020年第五次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《2020年第五次临时股东大会决议》。

　　2、律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十八日

　　股票简称：北方国际               股票代码：000065                公告编号：2020-065

　　转债简称：北方转债               转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　“北方转债”2020年第一次债券持有

　　人会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）与《北方国际合作股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）“北方转债”2020年第一次债券持有人会议于2020年8月27日召开。本次会议相关情况如下：

　　一、会议召开情况

　　1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司于2020年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开“北方转债”2020年第一次债券持有人会议的通知》（2020-059）。

　　2、会议召开时间：2020年8月27日15:00开始。

　　3、 会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大厦）。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事万程。

　　6、会议表决方式：本次债券持有人会议采用现场投票的方式召开。

　　7、债权登记日：2020年8月20日。

　　本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共3人，代表未偿还且有表决权的债券数量共计607,656张（面值人民币100元/张），占未偿还债券总数的10.49%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次债券持有人会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　关于审议《变更可转换公司债券募集资金投资项目实施方式》的议案

　　表决情况：同意607,656张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的100%；反对0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0%；弃权0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0%。

　　表决结果：通过

　　四、律师出具的法律意见

　　北京天元律师事务所经办律师韩旭坤、王铮铮现场见证并就“北方转债”2020年第一次债券持有人会议出具了法律意见书，认为：公司本次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《募集说明书》以及《债券持有人会议规则》等相关规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《“北方转债”2020年第一次债券持有人会议决议》。

　　2、律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十八日