■

　　4）公司可售资源情况

　　公司围绕“三圈一带、八大城市群”进行投资布局，坚持省域深耕策略，截至报告期末，公司总可售面积超7,400万平方米，具体区域分布情况如下：

　　■

　　注：华东地区包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省、福建省等；西南地区包括四川省、贵州省、云南省；华中地区包括河南省、湖北省、湖南省；华南地区包括广东省、广西壮族自治区；华北地区包括北京市、天津市、河北省、山西省；其他地区包括陕西省、辽宁省等。

　　（3）生活服务业务

　　金科服务以客户需求为导向，围绕多元业务模式，建立了金管家、金悦家、金慧家三大标准化服务体系，覆盖物业管理全生命周期，持续获得高水平的客户满意度；同时，金科服务已建成社区大数据中心、客户云服务中心，实现数据可视化、服务智能化、管理信息化，并不断赋能企业高质效运行。金科服务建立了全生命周期的增值服务体系，精准把握业主需求，保证经营业绩高质量发展。2020年上半年，金科服务营业收入同比增长36%，净利润同比增长超80%。

　　（4）科技产业（园区）投资运营业务

　　金科产业集产业开发、投资、运营于一体，致力于成为中国领先的科技产业（园区）综合运营商。目前已进入重庆、四川、湖南、山东、山西、江苏等13个省份17个城市，累计开发运营管理项目21个，面积超1,000万平米，打造了一大批标杆项目。截至报告期末，金科产业已荣获权威机构授予的“中国产业园区运营商综合实力TOP10”、“中国产业园区运营商品牌价值TOP10”、“中国产业园区优秀企业服务商”等多项荣誉。

　　（5）新能源业务

　　报告期内，公司景峡、烟墩两个风电场上网电量共计44,858万千瓦时, 发电量在同区域风电场中持续保持领先水平，烟墩风电场上半年弃风限电率为8.9%，同比下降5.1个百分点，景峡风电场上半年弃风限电率为19.8%，同比上涨6.4个百分点。此外，公司充分发挥混凝土塔筒核心技术优势，积极拓展“轻资产”运营模式，实现混凝土塔筒技术的成果转化。2020年上半年新能源业务实现主营收入29,010万元，实现净利润4,523万元。

　　（6）公司融资情况表

　　■

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内新纳入合并财务报表范围的子公司共77家，分别是：洛阳森特置业有限公司、重庆星坤房地产开发有限公司、重庆金兆禧实业发展有限公司、重庆金兆鑫实业发展有限公司、贵州鑫久恒房地产开发有限公司、沈阳澳源房地产开发有限公司、徐州硕立房地产开发有限公司、重庆航星实业有限公司、利川状元谷物业管理有限公司、上海展粹企业管理有限公司、上海贡平企业管理有限公司、上海暄烜企业管理咨询有限公司、上海洛茫企业管理有限公司、上海睿茜企业管理有限公司、上海钦保企业管理有限公司、南京修远尚良股权投资合伙企业、烟台嘉景房地产开发有限公司、达州金科房地产开发有限公司、抚州华睿置业有限公司、咸阳金嘉润房地产开发有限公司、潍坊金智园区运营管理有限公司、重庆金卓鑫企业管理（服务）有限公司、襄阳科鹏置业有限公司、苏州金屿房地产开发有限公司、郴州弘景房地产开发有限公司、成都金泰荣房地产开发有限公司、金科森首（重庆）物业服务有限公司、荆州金兴房地产开发有限公司、贵州金科晨阳物业服务有限公司、武汉卓致商务咨询服务有限公司、金科金首（重庆）企业服务有限公司、南阳金郡房地产开发有限公司、徐州珺璟房地产开发有限公司、襄阳金皇房地产开发有限公司、成都金启盛泽房地产开发有限公司、重庆金蒙晟玥置业有限公司、重庆庆越装饰工程有限公司、廊坊市金骏房地产开发有限公司、山东金科兰宝威物业服务管理有限公司、德阳昊越房地产开发有限公司、赣州金通房地产开发有限公司、武胜金昱德房地产开发有限公司、颍上华拓房地产开发有限公司、沈阳金卓企业管理有限公司、广西平南金科美好置业有限责任公司、荆州金钰房地产开发有限公司、夏邑县金科同创物业服务有限公司、重庆博悦商业管理有限公司、广西贵港金科美好置业有限责任公司、渠县金泓盛房地产开发有限公司、云南金科驰丰物业管理有限公司、湖北金科馨园物业管理有限责任公司、昌都市金科昌达物业服务有限公司、重庆金科企业管理集团有限公司、临泉亿启房地产开发有限公司、佛山市顺德区金硕房地产开发有限公司、南京科晖房地产开发有限公司、佛山市顺德区金瀚房地产开发有限公司、贵州金科新光房地产开发有限公司、宜都金时代物业服务有限公司、宜宾金彦房地产开发有限公司、温州金瑶置业有限公司、浙江嘉兴金乾房地产开发有限公司、遂宁金弘创新企业管理服务有限责任公司、南宁金晟晖投资发展有限责任公司、重庆庆宇建筑材料有限公司、武汉金珏房地产开发有限公司、宜昌金宏房地产开发有限公司、南京金悦置信智能科技有限公司、威海百俊房地产开发有限公司、南宁市金盈晖房地产开发有限公司、济宁金科城投产业发展有限公司、江苏金梁商业管理有限公司、绍兴金翎置业有限公司、宜都金麟物业服务有限公司、重庆爱之海商业管理有限公司、重庆爱臻海商业管理有限公司。

　　报告期内不再纳入合并报表范围的子公司有4家：北京金科德远置业有限公司、重庆睿博资产管理咨询有限公司、宜昌市金科商汇商业管理有限公司、深圳金鑫商业咨询服务有限公司

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　       公告编号：2020-149号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于第十届董事会第五十四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2020年8月10日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第五十四次会议的通知。会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：

　　一、审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》

　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金科地产集团股份有限公司2020年半年度报告全文》及《金科地产集团股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　二、审议通过《关于公司拟发行境外美元债券的议案》

　　鉴于公司再融资需求及业务发展需要，进一步发挥国际资本市场低成本资金在促投资、稳增长方面的积极作用，公司拟在境外发行总额不超过3.5亿美元（含3.5亿美元）的高等级债券（以下简称“境外美元债券”）。

　　公司本次拟申请发行境外美元债券的具体方案如下：

　　1、发行人：金科地产集团股份有限公司。

　　2、发行方式：公开发行。

　　3、发行规模：不超过3.5亿美元（含3.5亿美元），以最终备案的发行额度为准。

　　4、债券类型：境外高级美元债券。

　　5、债券期限：预计不超过5年期（含5年期），或永续（无到期日），可分次发行，最终将根据公司资金需求、发行前市场情况和投资者反馈确定。

　　6、票面利率形式：拟采用固定利率品种，最终将根据发行前市场情况而定。

　　7、发行对象：本次发行将根据1933年美国证券法S条例，面向美国以外的国际机构投资者发行。

　　8、还本付息安排：每半年付息一次，到期一次还本。

　　9、上市地点：在满足上市条件的前提下，发行的债券将申请在香港联合交易所、新加坡证券交易所或其他合适境外交易所上市交易，最终将根据发行前市场情况而定。

　　10、募集资金用途：本次境外美元债券发行募集的全部资金将在符合国家监管要求的条件下使用，公司将按照外汇管理局相关要求进行登记备案。本次境外美元债券募集资金合计3.5亿美元，主要用于偿还境外债券本金和利息。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行境外美元债券相关事宜的议案》

　　为提高公司拟在境外发行总额不超过3.5亿美元（含3.5亿美元）的高等级债券工作效率，董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规许可范围内全权负责境外美元债券发行的研究与组织工作，由公司董事会具体决定和处理与本次发行境外美元债券有关的事务，根据实际情况及公司需要实施与境外美元债券发行有关的一切事宜，包括但不限于：

　　1、 制定和调整本次境外债券的具体发行方案，确定和调整本次境外美元债券发行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于发行主体、发行时间、发行规模、发行时机、债券期限、债券利率或其确定方式、发行费用、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、还本付息的期限和方式、是否设置回售条款和赎回条款及设置、具体申购办法、具体配售安排、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排，以及办理本次发行的境外美元债券上市等与境外债券发行有关的一切事宜；

　　2、 决定聘请为境外美元债券发行提供服务的承销商及其他中介机构，协助公司办理本次境外美元债券发行的申报及上市相关事宜，并决定中介机构报酬等相关事项；

　　3、 在上述授权范围内，负责制定、审议、修改、批准、签署和申报与境外美元债券发行有关的一切协议和法律文件（包括但不限于发行通函、认购协议、信托契据、代理协议等），并办理境外美元债券的相关申报、备案、注册和信息披露手续；

　　4、 办理本次境外美元债券发行的申报及债券上市交易有关的一切事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料，签署相关申报文件（包括但不限于上市申请表、电子呈交系统账户申请表及条款及细则同意书、豁免遵守任何适用法律或规则的申请等）及其他法律文件；

　　5、 如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对境外美元债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施；

　　6、 制定和调整本次境外美元债券配套套期保值方案，包括但不限于锁汇产品选择、规模、成本、时间窗口等，办理套期保值的相关事宜，及根据实际情况决定是否进行套期保值操作；

　　7、 办理与境外美元债券发行相关的其他事宜。

　　上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕 (包含整个境外债券注册有效期内)之日终止。

　　在前述各项事宜取得股东大会批准及授权之同时，同意由公司董事会进一步授权董事长或财务负责人在前述授权范围内具体处理与本次境外美元债券发行及上市有关的事务。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　四、审议通过《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》

　　为了提高参股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，履行股东义务，支持参股房地产项目公司持续健康发展，本次公司控股子公司包括但不限于重庆金科房地产开发有限公司原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的预计新增担保金额合计不超过12.7391亿元,自股东大会审议通过后十二个月内有效。

　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告》。

　　公司独立董事发表了相关独立意见。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　五、审议通过《关于召开公司2020年第十次临时股东大会的议案》

　　公司定于2020年9月14日（周一）16点，在公司会议室召开2020年第十次临时股东大会，股权登记日为2020年9月9日（周三）。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二○年八月二十七日

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　     公告编号：2020-151号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内控股子公司（以下简称“控股子公司”）对外担保总额超过最近一期净资产100%、对资产负债率超过70%的控股子公司担保的金额超过公司最近一期净资产50%，以及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近一期净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。

　　2、本次审议通过的控股子公司对参股房地产项目公司担保额度为预计担保额度，将根据参股房地产项目公司融资情况决定是否予以实施。本次公司控股子公司原则上与其他股东根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。截止目前，本次预计的担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　3、截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　一、担保情况概述

　　为了提高参股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，履行股东义务，支持参股房地产项目公司持续健康发展，本次公司控股子公司包括但不限于重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

　　具体担保事项如下：

　　1、本次公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的预计新增担保金额合计不超过12.7391亿元，自股东大会审议通过后十二个月内有效。具体详见预计新增担保额度情况表。

　　2、在股东大会批准上述担保额度的前提下，提请股东大会授权公司董事会并由董事会进一步授权公司经营管理层，审批因融资而对参股房地产项目公司提供担保及调剂、签署所需各项法律文件的具体事宜。

　　3、在同时满足下列条件的情况下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象间进行调剂：

　　（1）调剂发生时，获调剂方为公司合并报表范围外从事房地产业务的公司；

　　（2）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；

　　（3）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

　　（4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

　　（5）公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

　　预计新增担保额度情况表                                                                 单位：万元

　　■

　　注：上表拟提供担保或反担保的控股子公司包括但不限于重庆金科，具体担保方式及担保公司以担保事项实际发生时金融机构的要求为准。

　　上述事项已经2020年8月27日召开的公司第十届董事会第五十四次会议审议通过，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

　　独立董事发表了相关独立意见。

　　二、担保对象基本信息

　　1、公司名称：邯郸梁瑞房地产开发有限公司

　　成立日期：2020年5月26日

　　注册地址：河北省邯郸市复兴区人民西路99号宝利大厦1913号

　　法定代表人：欧阳林桂

　　注册资本：1,000万元

　　主营业务：房地产开发与经营等

　　与本公司关系：公司持有其21%的权益，河南中梁鼎业房地产开发有限公司持有其40%的权益，邯郸市安道房地产开发有限公司持有其39%的权益。公司与其他股东不存在关联关系。

　　股权结构：

　　■

　　该公司系2020年5月成立，无最近一年财务数据。

　　截止2020年6月末，该公司资产总额为1,612.00万元，负债总额为621.60万元，净资产为990.40万元，2020年1-6月实现营业收入0万元，利润总额-9.60万元，净利润-9.60万元。

　　公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

　　该公司非失信被执行人。

　　2、公司名称：襄阳金纶房地产开发有限公司

　　成立日期：2020年3月3日

　　注册地址：湖北自贸区（襄阳片区）米芾路陆港保税物流中心综合楼502室E505卡

　　法定代表人：陈志刚

　　注册资本：30,120.2405万元

　　主营业务：房地产开发等

　　与本公司关系：公司持有其49.9%的股权, 重庆启策企业管理有限公司持有其50.1%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　股权结构：

　　■

　　该公司系2020年3月成立，无最近一年财务数据。

　　截止2020年6月末，该公司资产总额为58,652.48万元，负债总额为33,676.90万元，净资产为24,975.58万元，2020年1-6月实现营业收入0万元，利润总额-54.42万元，净利润-54.42万元。

　　公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

　　该公司非失信被执行人。

　　3、公司名称：天津阳光城金科房地产开发有限公司

　　成立日期：2020年7月6日

　　注册地址：天津海河教育园区新慧路1号管理中心二区301-38室

　　法定代表人：谢琨

　　注册资本：5,000万元

　　主营业务：房地产开发经营

　　与本公司关系：根据公司与合作方协商约定，公司将持有其49%的权益，阳光城集团股份有限公司将持有其51%的权益。公司与其他股东不存在关联关系。

　　协商约定的股权结构：

　　■

　　该公司系2020年7月成立，无最近一年及一期财务数据。

　　公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

　　该公司非失信被执行人。

　　4、公司名称：湖北交投海陆景随州置业开发有限公司

　　成立日期：2014年8月7日

　　注册地址：随州市经济开发区编钟大道（市交通运输局楼上）

　　法定代表人：刘光平

　　注册资本：5,000万元

　　主营业务：房地产开发等

　　与本公司关系：公司持有其51%的股权, 湖北交投产城控股集团有限公司持有其49%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　股权结构：

　　■

　　截止2019年末，该公司资产总额为22,815.83万元，负债总额为18,202.48万元，净资产为4,613.35万元，2019年实现营业收入0万元，利润总额-377.34万元，净利润-377.34万元。

　　截止2020年6月末，该公司资产总额为50,224.16万元，负债总额为46,532.81万元，净资产为3,691.35万元，2020年1-6月实现营业收入0万元，利润总额-922.00万元，净利润-922.00万元。

　　公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

　　该公司非失信被执行人。

　　5、公司名称：武汉业锦房地产开发有限公司

　　成立日期：2020年5月27日

　　注册地址：武汉市汉南区纱帽镇汉南大道358号

　　法定代表人：杨华

　　注册资本：25,000万元

　　主营业务：房地产开发及商品房销售等

　　与本公司关系：公司持有其33%的股权, 武汉华宇业瑞企业管理有限公司持有其34%的股权，武汉东原睿泰房地产开发有限公司持有其33%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　股权结构：

　　■

　　该公司系2020年5月新成立，无最近一年财务数据。

　　截止2020年6月末，该公司资产总额为3,831.68万元，负债总额为3,831.68万元，净资产为0万元，2020年1-6月实现营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。

　　公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

　　该公司非失信被执行人。

　　6、公司名称：南昌金骏房地产开发有限公司

　　成立日期：2020年6月16日

　　注册地址：江西省南昌市青山湖区东升大道1111号江西青山湖高新科创孵化中心2楼228室

　　法定代表人：赵波

　　注册资本：2,000万元

　　主营业务：房地产开发经营等

　　与本公司关系：根据合资合作协议的约定，南昌金科房地产开发有限公司将持有其49%的股权，南昌雨梅企业管理有限公司将持有其51%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

　　合作合作协议约定的股权结构：

　　■

　　该公司系2020年6月成立，无最近一年及一期财务数据。

　　公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

　　该公司非失信被执行人。

　　三、担保协议主要内容

　　截止目前，担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。

　　四、董事会意见

　　本公司董事会经认真审议并审慎判断，本次被担保对象为公司参股房地产项目公司，公司控股子公司因融资需要为上述参股房地产项目公司提供担保是满足金融机构风控要求、支持参股房地产项目公司经营发展，有利于参股房地产项目公司的开发建设，符合公司整体利益。

　　公司控股子公司原则上与其他股东按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保，担保公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。公司控股子公司为其提供担保的参股房地产项目公司，公司安排专人参与经营管理，严控财务风险，并且上述参股房地产项目公司开发的项目前景良好，资产优良，具有较强的偿债能力，不存在不能按期偿还金融机构借款的风险，担保风险可控。本次提供担保所融得的资金全部用于参股房地产项目公司生产经营，风险可控，不存在与中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

　　截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2020年7月末，本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。本公司对参股公司提供的担保余额为1,475,239.28万元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为7,893,767.13万元，合计担保余额为9,369,006.41万元，占本公司最近一期经审计净资产的342.35%，占总资产的29.13%。随着公司、控股子公司及参股公司对贷款的偿付，公司或控股子公司对其提供的担保责任将自动解除。目前公司、控股子公司及参股公司经营正常，资金充裕，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第五十四次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第十届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二〇年八月二十七日

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　      公告编号：2020-152号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于变更定期报告披露时间的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于 2020年8月29日披露公司 2020年半年度报告。目前公司已经提前完成2020年半年度报告的编制工作，决定于2020年8月28日披露2020年半年度报告，敬请投资者关注。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二○年八月二十七日

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　        公告编号：2020-153号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于召开2020年第十次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第十次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2020年8月27日，公司第十届董事会第五十四次会议审议通过了《关于召开公司2020年第十次临时股东大会的议案》。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议召开时间为：2020年9月14日（周一）下午16点，会期半天。

　　2、网络投票时间：2020年9月14日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月14日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月14日9:15－15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

　　2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）股权登记日：2020年9月9日

　　（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2020年9月9日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼）

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　1、审议《关于公司拟发行境外美元债券的议案》；

　　2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行境外美元债券相关事宜的议案》；

　　3、审议《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》。

　　根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案3为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　（二）披露情况

　　上述议案经公司第十届董事会第五十四次会议审议通过，相关内容于2020年8月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

　　三、议案编码

　　表一：本次股东大会议案编码示例表

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、传真信函登记时间：2020年9月10日至2020年9月11日工作时间

　　3、登记地点：重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼，邮编：401121

　　4、会议联系电话（传真）：（023）63023656

　　联系人：石诚、袁衎

　　5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第五十四次会议决议。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二〇年八月二十七日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年9月14日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月14日（现场股东大会召开当日）9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　（样本）

　　兹委托         先生/女士（身份证号码：                          ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2020年第十次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

　　■

　　委托人签名（委托单位公章）：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　委托人（单位）股东账号：

　　委托人（单位）持股数：

　　委托书签发日期：

　　委托书有效期：