一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　本报告期，公司实现营业收入270,250.42万元，同比下降17.55%;归属于上市公司股东的净利润为3,574.86万元，同比下降70.53%。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　详见2020年半年度报告全文之“第十一节财务报告”之“八、合并范围的变更”。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　二〇二〇年八月二十七日

　　证券代码：002390    证券简称：信邦制药    公告编号：2020-076

　　债券代码：112625    债券简称：17信邦01

　　贵州信邦制药股份有限公司关于第七届董事会第二十二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2020年8月25日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议通知于2020年8月15日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人，其中董事Xiang Li、徐琪、胡晋、张洁卿、田宇、殷哲、常国栋以通讯方式参加本次会议，董事朱吉满委托董事胡晋参加本次会议。会议由董事长安怀略先生主持，公司的部分监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

　　1、审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-078）和同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度报告全文》。

　　2、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020年半年度）》。

　　3、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　根据《公司法》、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法（2020年修订）》（以下简称“《信息披露管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）和《深圳证券交易所规范运作指引（2020年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》，并结合公司的实际情况，董事会同意重新制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　4、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《信息披露管理办法》、《股票上市规则》和《规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》，并结合公司的实际情况，董事会同意重新制定《内幕信息知情人报备制度》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人报备制度》。

　　5、审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

　　根据《证券法》、《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》，并结合公司的实际情况，董事会同意重新制定《重大事项内部报告制度》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项内部报告制度》。

　　6、审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《信息披露管理办法》和《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》，并结合公司的实际情况，董事会同意重新制定《外部信息使用人管理制度》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《外部信息使用人管理制度》。

　　7、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

　　根据《证券法》、《中华人民共和国会计法（2017年修订）》、《信息披露管理办法》、《上市公司治理准则（2018年修订）》和《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》，并结合公司的实际情况，董事会同意重新制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　8、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规章及中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》等有关业务规则的修订情况，董事会同意重新制定《投资者关系管理制度》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

　　三、备查文件

　　《第七届董事会第二十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年八月二十七日

　　证券代码：002390    证券简称：信邦制药   公告编号：2020-077

　　债券代码：112625    债券简称：17信邦01

　　贵州信邦制药股份有限公司关于第七届监事会第二十次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2020年8月25日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年8月15日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

　　1、审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020年半年度）》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　《第七届监事会第二十次会议决议》。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二〇年八月二十七日

　　证券代码：002390    证券简称：信邦制药   公告编号：2020-079

　　债券代码：112625    债券简称：17信邦01

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月25日分别收到公司董事Xiang Li先生、徐琪女士递交的书面辞职报告。Xiang Li先生因个人原因申请辞去公司董事、副董事长职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员的职务；徐琪女士因个人原因申请辞去公司董事职务。 Xiang Li先生、徐琪女士辞去上述职务后，将不再公司及控股子公司担任任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，Xiang Li先生、徐琪女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。Xiang Li先生、徐琪女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的运作以及生产经营的正常运行，不会对公司发展造成不利影响。

　　截至本公告披露日，Xiang Li先生及其一致行动人合计持有公司股份101,181,688股，占公司总股本比例6.0689%；徐琪女士及其一致行动人合计持有公司股份35,460,690股，占公司总股本比例2.1269%。辞职后，Xiang Li先生及其一致行动人、徐琪女士及其一致行动人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关法律法规的规定进行股份管理。

　　公司及董事会对Xiang Li先生、徐琪女士在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年八月二十七日