一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　2020年上半年，经济形势仍然复杂严峻，不稳定性、不确定性较大，在当前保护主义上升、世界经济低迷、全球市场萎缩的外部环境下，我国疫情防控取得重大战略成果，经济发展呈现稳定转好态势，在疫情防控和经济恢复上走在世界前列。下半年，我国经济发展坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化改革开放，扩大内需，推动经济高质量发展，实现稳增长和防风险长期均衡。

　　在国际、国内宏观经济形势下，公司仍面临安全、环保的严峻形势，下游行业市场逐步转移，市场竞争加剧。公司围绕年度经营目标，沉着应对疫情、市场等诸多风险与挑战的复杂局面，安全、环保专项工作成效明显，质量提升工程稳步推进，生产经营态势运行平稳。

　　报告期内，公司实现营业收入990,111,958.27元，同比减少11.30%；归属于上市公司股东的净利润31,605,589.67元，同比减少56.84%；实现经营活动现金净流量11,040,624.52元，同比减少48.88%；基本每股收益0.06元，每股同比减少0.07元。

　　（1）业务板块运行情况

　　纤维素及其衍生物产业：受新冠肺炎疫情影响，一季度硝化棉产品国内外市场需求下降，订单同比减少，经营利润下滑。国内外经济形势不容乐观，公司充分利用停工期间及复工复产时机，提前筹划生产排产及销售环节，全力保障原材料供应，全力疏通产品运输渠道，争抢订单，特别是二季度以来，市场逐步恢复，产品销售结构转优，盈利水平回升，经营指标逐步改善。

　　环保器材及核生化防护装备制造产业：面对国内外新冠肺炎疫情，新华化工全力保障防护口罩等防疫物资生产，全力支持国家疫情防控。新华公司聚焦主责主业、强化科技引领，以“服务保障、市场开拓、重点项目建设”为工作主线，围绕“科技创新体系建设、深化精益管理、制造自动化、管理数字化”等重点任务，统筹做好疫情防控和生产经营，坚持科技引领、创新驱动，生产经营运行总体平稳。

　　特种工业泵系列产品环保装备制造产业：湖北地处新冠肺炎疫情中心，泵业公司因疫情影响，停工停产近2个月。复工复产后，因疫情防控需要，人员出行、物流运输、出口交货等影响仍然持续。泵业公司精准施策，在做好疫情防控的同时，抓紧生产，上半年产值、订单均达到预算的40%，整体经营形势恢复良好。

　　（2）重点工作完成情况

　　①落实疫情防控政策，做好疫情常态化管理

　　一是公司将职工生命安全和身体健康放在首位，把疫情防控作为最重要的政治任务。围绕“抗疫情、稳经济、谋发展”思想，扎实有效推进疫情期间复工复产、防疫物资保障、防疫措施宣传等工作，制订应急预案及防控方案，采取办公、会议、生产、个人防护等多维度疫情防控措施，切实做好疫情常态化管控。二是努力克服疫情影响，全力以赴复产复工，泸州基地含能棉生产线于2月2日率先复产，硝化棉产品其他生产线自2月10日起陆续复工复产；销售人员自2月10日奔赴全国各地的市场一线；新华公司全力保障防疫物资需求，服务全国疫情防控大局，为上市公司树立了良好形象。泵业公司处于疫情重点防控区域，自3月12日复产，属于湖北第一批复产企业。三是公司积极做好疫情减税降费工作。

　　②坚守强军首责、保军使命，保障专项供货交付

　　公司坚守强军首责、保军使命，全力保障专项订货。一是面对疫情影响，公司及时制订保障方案，克服安全环保压力，加强生产风险管理，集中排产、分类实施、产能有效释放；二是强化过程质量管控，积极推动质量提升工程，狠抓工艺、批次管理、过程监控及检验等关键环节，确保产品质量。

　　③安全环保专项工作实效明显

　　一是强化变更管理，进一步规范变更流程，开展相关培训，确保变更过程的有效性、可操作性；二是整理事故案例汇编，组织员工进行警示学习；三是组织员工进行安全知识培训和闭卷考试；四是编制岗位责任清单，组织开展全员安全岗位责任清单自查；五是梳理、修订工艺技术文件；六是明确设备排查责任人及排查要求，制订相关措施；七是排查整治污染源、风险源、产污点、污染防治设施；八是评估、完善环境风险并落实到位；九是开展环保巡查、自查；十是顺利推进挥发性有机物治理工作，污染治理建设项目全面启动。

　　④强化市场运作，行业地位稳定

　　受新冠肺炎疫情影响，经济形势严峻，公司强化市场运作，行业地位稳定。纤维素及其衍生物产业努力克服因疫情上下游开工不足影响，国内市场采取灵活营销策略，系统研判、综合部署，抢先恢复市场正常供应，抢占市场先机；统筹布局外贸市场，主动服务客户，联系地方政府，抓好外贸市场和出口创汇，将疫情对外贸市场的影响降至最低。环保器材及核生化防护装备制造产业市场运作能力持续提升。运用价格杠杆策划人防滤器、催化剂市场，上半年，人防滤器销量和收入实现 “双增长”，加大活性炭产品投标力度，参与招投标17次，中标5次。特种工业泵系列产品环保装备制造产业大力推进转型升级战略，加强“一带一路”沿线国家相关项目跟踪，力推拳头产品，逐一落实细化市场策略，克服疫情逆势而为，保持了细分市场领域领先地位，实现外贸订单同比增长。

　　⑤加强科研技术管理，推进新技术产业化应用

　　公司加强科研技术管理，推进新技术产业化应用，有力支撑市场转型。纤维素及其衍生物产业强化操作规程管理，以硝化驱酸岗位操作规程为示范点，全面推广操作规程编制。低粘度硝化棉驱水包装升级改造项目、西安基地废水总氮治理项目等重点项目有序推进。环保器材及核生化防护装备制造产业负责集团FH产品研究体系，确定“1+7+N”体系架构与职责，明确工作方向和重点。推进滤毒与净化材料研发、应用和产业化研究，已确定“防消一体化吸附材料”等项目的核心关键技术。特种工业泵系列产品环保装备制造产业修订《科技项目管理办法》及《科技成果奖励实施办法》，改进科研项目管理方式和激励机制；新产品研发立项10个，开发氧化铝用渣浆泵10个型号，LC-B化工渣浆泵3个型号、船舶脱硫用泵4个型号。

　　⑥以问题为导向，推动精益管理持续改善

　　公司以落实精益管理相关要求为重点，持续开展改善课题工作。一是制定年度精益管理工作计划，确定重点工作目标和进度要求，解读《精益管理实施与评价规范》，做好分工、推进达级评价落地。二是持续开展精益改善课题，形成改善课题76项。三是狠抓现场基础管理工作，以纤维素及其衍生物产业泸州基地驱水工序1号工房为现场基础管理示范班组，组织修订5S及目视化管理手册，提升现场基础管理。四是大力推进降本增效措施，纤维素及其衍生物产业在保供基础上，利用国家政策，采取“高价位低库存、低价位高库存”的采购策略，实现主要原材料采购成本同比降低。环保器材及核生化防护装备制造产业针对两类管理事项，17项重点考核内容，明确责任主体，确保工作落到实处。特种工业泵系列产品环保装备制造产业实现精益节创、盘活存量资产。五是持续深化管理改善。

　　⑦推进规范运作，有效防范风险

　　公司持续推进上市公司规范治理，不断强化依法、合规意识，实行股东大会、董事会、监事会和经理层“科学分工、有效制衡”，有效提升上市公司治理能力和水平，有效维护上市公司在资本市场的良好形象。报告期内无失密、泄密事件，无媒体披露不良事件，信息披露考核评级B级，未被证券交易所和证监部门处罚。公司进一步加强内控体系建设，开展制度“废、改、立”，重塑制度建设管理运行机制和工作规范。上半年新订制度80项，修订制度49项，废止制度17项。

　　（3）行业政策影响及海外业务开展情况

　　①海外业务开展情况：报告期内，纤维素及其衍生物产业：受新冠疫情全球蔓延影响，上下游开工不足，越南、美国及土耳其等市场减幅较大。公司硝化棉系列产品统筹布局外贸市场，主动服务客户，联系地方政府，重点抓好外贸市场和出口创汇。环保器材及核生化防护装备制造产业：新华化工生产的“新华牌”活性炭占据中国活性炭出口市场很大市场份额，主要覆盖亚太、欧洲等市场，截止2020年6月，累计实现出口活性炭1458吨，收入1201万元。特种工业泵系列产品环保装备制造产业：通过近几年市场培育和储备，泵产品已在海外34个国家的脱硫、矿山冶金等市场中有一定的影响力。上半年外贸市场的拓展是转型升级的重要方向，加强“一带一路”沿线国家相关项目跟踪，实现外贸订单同比增长。

　　②行业政策影响：报告期内，纤维素及其衍生物产业：一是安全监管方面，新《安全生产法》实施以来，国家监管部门逐步健全配套行业法规，规范监管执法，加大对危化品产、运、储、销等环节的执法力度，由“仓储备案制度”变更为“经营许可证制度”，不断提高对安全生产管理要求，公司安全投入将增加。二是环保监控方面，国家监管部门加大环保治理，排放标准不断提高，公司积极推进节能减排，现有废水处理能力匹配，各类环保设施运行平稳，污染物均实现达标排放。三是中美贸易争端影响。公司外贸业务主要集中在“一路一带”沿途的国家，如巴基斯坦、印度、阿联酋等国家，与美国直接贸易较少。中美贸易争端第二批次加征关税名单，其中初级形态硝化棉（包括火胶棉）海关税则号39122000被列入其中。第二批名单被加征相应关税，直接影响硝化棉系列产品在美国的销售。环保器材及核生化防护装备制造产业：国家加大环保治理，环保排放标准不断提高，新华化工活性炭生产面临压力，新华化工推进活性炭生产线整体技术升级改造，优化工艺路线，炭化炉、活化炉密封性得到提高，粉尘实现零排放，各类烟气污染物排放均达标；特种工业泵系列产品环保装备制造产业：受泵行业相关的《装备制造业调整和振兴规划实施细则》政策影响，行业逐步向“专、精、特”方向发展，加之国内鼓励国产化新品的政策利好，预计国内研制的高端泵市场需求大，如节能环保泵等。公司泵产品属于环保特种工业泵，符合国家环保政策导向，未来发展空间较大。

　　(4)2020年下半年重点工作

　　公司紧紧围绕高质量可持续发展工作主线，统筹推进疫情防控和生产经营各项工作，确保各项指标任务圆满完成。一是强化政治担当，高质量完成专项订货；二是强化市场运作，进一步提升市场竞争力；三是强化统筹施策，体系化推进结构调整；四是强化安全环保管理，确保生产平稳运行；五是强化科技引领，持续增强创新驱动发展能力；六是强化聚焦主业，激发降本增效内生动力；七是强化基础管理，规范治理能力；八是强化目标导向，切实做好战略规划编制工作；九是强化人才队伍建设，努力开创高质量发展新局面。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　北方化学工业股份有限公司

　　法定代表人：邓维平

　　二〇二〇年八月二十六日

　　证券代码：002246            证券简称：北化股份        公告编号：2020-076

　　北方化学工业股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三会议的会议通知及材料于2020年8月12日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于2020年8月24日在四川泸州公司办公楼以现场方式召开。本次会议应出席董事人数11人；实际出席董事人数11人。其中：非独立董事程向前先生、丁燕萍女士、魏合田先生、邓维平先生、崔洪明先生、王林狮先生、矫劲松先生、独立董事张军先生、胡获先生以现场方式出席会议；独立董事张永利先生因出差,委托独立董事张军先生出席会议并代为行使表决权，独立董事步丹璐女士因出差,委托独立董事胡获先生出席会议并代为行使表决权，会议由董事长程向前先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

　　（一）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020年半年度总经理工作报告》。

　　（二）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司监事会发表了同意的专项意见，该报告全文、专项意见等登载于 2020年 8 月26 日的巨潮资讯网。

　　（三）会议4票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于兵工财务有限责任公司2020年半年度持续风险评估报告》。

　　关联董事程向前、丁燕萍、魏合田、邓维平、崔洪明、王林狮、矫劲松回避表决。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　详细内容登载于 2020年 8 月 26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事事前认可意见及独立意见登载于 2020年 8 月 26 日的巨潮资讯网。

　　（四）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》。

　　没有董事对公司2020年半年度报告及摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　《2020年半年度报告摘要》登载于2020年8月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，全文登载于2020年8月26日的巨潮资讯网。

　　（五）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020年投资预算中期调整报告》。

　　2020年，公司投资预算项目207项，年度预算投资额20629.30万元。2020年上半年，公司实际开工144项，完成投资额4502.65万元，公司为优化产能布局、调整产品结构，持续提升工艺技术和装备水平，积极履行节能减排社会责任，确保实现2020年度发展方针及生产经营目标，推动公司持续稳定发展，结合2020年上半年预算执行情况，对2020年度投资预算进行适当调整，调整后公司2020年预算投资项目222项、调增项目15项、调整后年度预算投资额20520.30万元，调减109万元。

　　（六）会议4票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签署日常关联交易协议的议案》。

　　关联董事程向前、丁燕萍、魏合田、邓维平、崔洪明、王林狮、矫劲松回避表决。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。议案具体内容登载于2020年8月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于2020年8月26日的巨潮资讯网。

　　（七）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于内部管理机构更名与职责调整的议案》。同意公司纪检监察部更名为纪检部。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年八月二十六日

　　证券代码：002246       证券简称：北化股份       公告编号：2020-077

　　北方化学工业股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议的会议通知及材料于2020年8月12日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事。会议于2020年8月24日在四川泸州公司办公楼以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席马蓉女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

　　（一）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年上半年监事会工作报告》。

　　（二）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　经审议，监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

　　该报告登载于2020年8月26日的巨潮资讯网。

　　（三）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》并发表如下意见：

　　经审核,监事会认为董事会编制和审核北方化学工业股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年半年度报告摘要》登载于2020年8月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，《2020年半年度报告全文》登载于2020年8月26日的巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二〇年八月二十六日

　　证券代码：002246           证券简称：北化股份          公告编号：2020-078

　　北方化学工业股份有限公司

　　董事会关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年6月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 募集资金金额及到位时间

　　1、公司IPO募集资金情况

　　公司IPO募集资金已于2013年使用完毕，相关情况参见《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》。

　　2、第一次非公开发行募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]90号”文核准，本公司于2013年5月31日采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）77,900,000股，发行价格为7.12元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币554,648,000.00元，扣除发行费用34,368,892.00元后，实际募集资金净额人民币520,279,108.00元。

　　截至2013年5月31日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中瑞岳华验字[2013]第0169号《验资报告》。

　　3、第二次非公开发行募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1417号”文核准，本公司于2017年12月29日采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）36,210,025股，发行价格为11.57元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币418,949,989.25元，扣除证券承销费（含税）人民币9,000,000.00元和财务顾问费用（含税）5,000,000.00元后，实际募集资金净额人民币404,949,989.25元。

　　截至2017年12月29日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2018]01300001号《验资报告》。

　　（二） 募集资金以前年度使用金额

　　1、第一次非公开发行募集以前年度使用金额

　　截至 2019 年12月31日，募集资金产生利息收入4,634,100.27元，收购泵业公司65.65%股权支付款项302,260,333.90元；对泵业公司增资184,172,240.00元，截至2019年12月31日，增资款累计投入特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程183,526,552.46元（其中置换前期投入资金33,049,466.39元）；支付银行手续费13,973.95元。截至2019年12月31日，本次募集资金余额为39,112,347.96元。

　　2、第二次非公开发行募集以前年度使用金额

　　截至 2019 年12月31日，募集资金产生利息收入26,429,031.45元，累计项目投入10,735,421.70元，支付银行手续费4,234.33元。截至2019年12月31日，本次募集资金余额为420,639,364.67元。

　　（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

　　1、第一次非公开发行募集资金情况

　　截至 2020 年6月30日，募集资金产生利息收入5,118,964.59元，收购泵业公司65.65%股权支付款项302,260,333.90元；对泵业公司增资184,172,240.00元，增资款累计投入特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程183,526,552.46元（其中置换前期投入资金33,049,466.39元）；支付银行手续费15,226.95元。本次募集资金余额为39,595,959.28元。具体使用及结存情况详见下表：

　　（1）公司募集资金收支情况

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）截至2020年06月30日，募集资金存储情况

　　单位：人民币元

　　■

　　2、第二次非公开发行募集资金情况

　　截至 2020 年06月30日，募集资金产生利息收入31,913,901.87元，募集资金项目累计使用11,270,922.00元，支付银行手续费5,989.33元,本次募集资金余额为425,586,979.79元。具体使用及结存情况详见下表：

　　（1） 公司募集资金收支情况

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）截至2020年06月30日，募集资金存储情况

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　2017年10月24日，公司第四届第十一次董事会审议修订了《四川硝化棉股份有限公司募集资金使用管理办法》，明确规定了公司存放、管理、使用募集资金的有关要求。

　　（一）第一次非公开发行募集资金情况

　　公司确定中国银行泸州市分行营业部、光大银行成都玉双路支行和中国银行襄阳分行作为该次募集资金的存放银行。2013年6月20日，公司与保荐机构宏源证券股份有限公司、中国银行泸州市分行营业部和光大银行成都玉双路支行按照三方监管协议范本分别签订了《募集资金三方监管协议》。2013年12月11日，公司与保荐机构宏源证券股份有限公司、中国银行襄阳分行、襄阳五二五泵业有限公司（以下简称“泵业公司”）签订了《非公开发行募集资金四方监管协议》。截至2013年12月31日，鉴于泵业公司90%股权收购工作已实施完毕，公司已将在光大银行成都玉双路支行设立的专户注销，并将该专户结余募集资金590,268.28元（主要为利息收入）转入公司在中国银行泸州市分行营业部开设的专户。该专户注销后，公司原与光大银行成都玉双路支行、宏源证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》同时终止。

　　（二）第二次非公开发行募集资金情况

　　公司确定中国建设银行股份有限公司泸州长开区支行、中国银行股份有限公司太原鼓楼支行、中国建设银行股份有限公司太原迎新街支行作为该次募集资金的存放银行。2018年1月22日，公司与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司泸州长开区支行按照三方监管协议范本签订了《募集资金三方监管协议》。2018年3月07日，公司及全资子公司新华化工分别与中国建设银行股份有限公司太原迎新街支行（以下简称“乙方”）及独立财务顾问中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年3月7日，公司及全资子公司新华化工分别与中国银行股份有限公司太原鼓楼支行（以下简称“乙方”）及独立财务顾问中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　■

　　■

　　■

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　■

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　无

　　北方化学工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年八月二十六日

　　证券代码：002246          证券简称：北化股份       公告编号：2020-079

　　北方化学工业股份有限公司

　　关于签署日常关联交易协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、概述

　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年8月完成了发行股份购买山西新华化工有限责任公司（以下简称“新华化工”）100%股权事项的资产过户手续，新华化工成为公司全资子公司。

　　根据生产经营需要，新华化工需与山西新华防护器材有限责任公司（以下简称“新华防护”）发生日常关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，新华化工与新华防护签订了日常关联交易协议。此次关联交易涉及金额合计545万元/年（不含增值税），不到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，其中：综合服务费用230万元/年（不含增值税），房屋使用权租赁费用315万元/年（不含增值税），按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次签署日常关联交易协议需经公司董事会审议但不需获得股东大会的批准。房屋租赁期限为20年，公司将每三年重新履行签署日常关联交易协议审议程序，对租赁价格进行重新约定。

　　公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于签署日常关联交易协议的议案》，公司董事程向前是中国北方化学研究院集团有限公司（以下简称“北化研究院集团”）董事长、丁燕萍是北化研究院集团总会计师、董事会秘书，公司董事魏合田是北化研究院集团董事、西安惠安董事长，公司董事矫劲松是北化研究院集团董事、泸州北方董事、总经理，公司董事邓维平、崔洪明因其受公司实际控制人直接管理，可能会影响其独立判断，构成《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5条的关联关系，因此上述关联董事审议该议案时回避表决，由非关联方董事表决通过。本议案经4位独立董事事前认可，同意此项关联交易，并发表了独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

　　二、关联方基本信息

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　　三、关联交易标的基本情况

　　此次关联交易涉及金额合计545万元/年（不含增值税），其中：综合服务费用230万元/年（不含增值税），房屋使用权租赁费用315万元/年（不含增值税）。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　租赁房屋价格参照市场租赁行情，乙方向甲方每年支付租金315万元(不含增值税)。综合服务费用参照社会相同业务或公司现行费用进行确定，年服务费合计费用230万元(不含增值税)。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　（一）《房屋使用权租赁合同》

　　1、协议双方

　　新华化工与新华防护署了该协议；

　　甲方：新华防护

　　乙方：新华化工

　　2、交易内容

　　甲方依据本合同出租给乙方的房屋位于太原市，租赁房屋面积为10659.41平方米。

　　3、定价原则

　　参照市场租赁行情，乙方向甲方每年支付租金315万元(不含增值税)。

　　4、协议约定的有效期限

　　房屋使用权租赁期限为20年（从首次合同签订时间2017年10月27日算起），本合同自2020年10月27日起生效，至2023年10月26日止，有效期3年。

　　5、协议生效：本合同由双方授权代表签字、盖章并经北方化学工业股份有限公司董事会审议通过后生效。

　　（二）《综合服务协议》

　　1、协议双方

　　新华化工与新华防护署了该协议；

　　甲方：新华防护

　　乙方：新华化工

　　2、交易内容

　　甲方向乙方提供如下范围的综合服务：部分区域内场所和道路的使用、租用办公楼周边主干道路的环境卫生清理、租用办公楼周边的定期绿化、景观树木修剪及路篱维护、东、南门停车场的管理、会议厅的使用和保洁等。

　　3、定价原则

　　根据双方协商，服务费用参照社会相同业务或公司现行费用进行确定，年服务费合计费用230万元(不含增值税)。

　　4、协议约定的有效期限

　　自2020年10月27日起生效，至2023年10月26日止，有效期为3年。

　　5、协议生效：本协议由甲乙双方授权代表签字、盖章并经北方化学工业股份有限公司董事会审议通过后生效。

　　六、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响

　　新华化工与新华防护的关联交易能充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，保障新华化工生产经营的安全性和稳定性。新华化工与新华防护签订日常关联交易协议能调整各方在日常生产经营活动中的经济关系，规范相关行为，使各方的经济往来遵循协议的约定，并体现市场化原则，以充分保障公司的合法权益。上述协议中关联交易价格公允，没有损害上市公司的利益，也不会对公司的独立性造成影响。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　截止2020年7月，2020年公司与新华防护累计发生关联交易总金额272.5万元。

　　八、独立董事意见

　　（一）事前认可意见

　　日常关联交易协议是新华化工与关联方之间正常、合法的经济行为，所列事项为新华化工正常生产经营所需，其交易行为有利于新华化工正常经营，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，协议的签订符合公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，同意将上述议案提交第四届董事会第四十三次会议审议。

　　（二）独立意见

　　日常关联交易协议是新华化工与关联方之间正常、合法的经济行为，所列事项为新华化工正常生产经营所需，其交易行为有利于新华化工正常经营，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，协议的签订符合公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，上述日常关联交易协议已经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，关联董事遵守了回避表决的制度，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　九、备查文件

　　（一）第四届董事会第四十三次会议决议；

　　（二）独立董事发表的意见；

　　（三）关联交易协议。

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年八月二十六日