本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”）于 2020 年 8月 24日在指定信息披露媒体发布了《第九届董事会第十九次会议决议公告》（    公告编号：2020-57）、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（    公告编号：2020-71）。经事后核查，发现本次临时股东大会会议届次有误，现更正如下：

　　一、《第九届董事会第十九次会议决议公告》更正部分

　　更正前：

　　十一、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　更正董事会定于2020年9月9日在湖南株洲钻石大厦公司会议室召开2020年第二次临时股东大会。股权登记日为2020年9月4日。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，    公告编号：2020-71。

　　更正后：

　　十一、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　董事会定于2020年9月9日在湖南株洲钻石大厦公司会议室召开2020年第三次临时股东大会。股权登记日为2020年9月4日。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知（更正后）》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，    公告编号：2020-75。

　　二、《关于召开 2020年第二次临时股东大会的通知》更正部分

　　（一）标题

　　更正前：

　　中钨高新材料股份有限公司关于召开 2020年第二次临时股东大会的通知

　　更正后：

　　中钨高新材料股份有限公司关于召开 2020年第三次临时股东大会的通知

　　（二）正文及授权委托书部分

　　更正前：

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　更正后：

　　1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

　　除上述会议届次更正外，公司原股东大会通知及原董事会决议公告内容均保持不变。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解！

　　特此公告。

　　附件：1.第九届董事会第十九次会议决议公告（更正后）

　　2.关于召开2020年第三次临时股东大会的通知（更正后）

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十五日