本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）出资人民币3,000万元投资成立全资子公司“宁波海联精密制造有限公司”。

　　本次对外投资事项在总经理的审批权限内，无需经董事会、股东大会批准。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、全资子公司的基本情况

　　1、公司名称：宁波海联精密制造有限公司

　　2、注册资本：人民币3,000万元

　　3、注册地址：浙江省宁波市海曙区古林镇云林中路238号A5座2楼

　　4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　5、经营范围：有色金属铸造；汽车零部件研发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　三、投资成立子公司的目的和对公司的影响

　　1、成立目的：公司在宁波成立子公司，旨在进一步完善公司的市场布局和未来发展需求。该子公司的成立，可以利用宁波的地理区位优势、资本优势、人才优势、产业集中度优势，推动公司在高端人才引进、市场拓展及资本运营等方面的发展，从而进一步提升公司的竞争力。

　　2、对公司的影响：本次投资资金为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、存在的风险

　　新设公司受政策变化、市场竞争、经营管理等因素的影响，投资收益存在不确定性的风险。公司将积极开拓市场，加强对新设公司的风险管控。

　　公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年八月二十五日