一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　（一）总体经营情况概述

　　报告期内，公司共生产黄金19,096千克，同比下降29.36%，其中标准金18,043千克，含量金1,053千克；生产锑品17,100吨，同比下降12.43%，其中锑锭6,994吨，氧化锑7,234吨，含量锑1,428吨，乙二醇锑1,365吨，塑料母粒79吨；生产钨品1,139标吨，同比下降3.88%。

　　其中，黄金自产2,196千克，同比下降4.06%；锑自产9,754吨，同比下降2.9%；钨精矿自产1,137标吨，同比增长19.77%。

　　报告期内，公司实现销售收754,105.68万元，同比减少9.96%；实现利润总额10,947.63万元，同比增加12.42%；实现归属于母公司股东的净利润9,177.51万元，同比增加9.20%；实现每股收益0.08元。

　　（二）主要工作开展情况

　　1.党建引领，疫情防控、复工复产取得成效

　　公司加强党建引领，在上半年疫情防控和“复工复产、达产达效”工作中带领广大干部员工扎实开展各项工作，充分发挥各基层党支部的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，实现了疫情防控“双零”目标，即：确诊病例为零，疑似病例为零。公司通过开展劳动竞赛、“日清日结”、“六好”班组竞赛、“百名干部下车间”等专项活动，弥补疫情造成的损失，扭转一季度净利润亏损局面。

　　2.严管重罚，安全环保底线思维深入人心

　　公司始终将安全生产放在首位，持续开展“安全生产专项整治三年行动”、“珍爱生命”三年行动督查等专项活动，坚持严管重罚和责任追究并行，全面落实企业安全生产主体责任。公司严格执行“无支护，不作业”铁律，持续推进“机械化换人、自动化减人”专项工作，提升本质安全。公司牢固树立新发展理念，持续开展环境污染治理工作，扎实开展环保管理工作，确保污染防治设施正常运行，污染物达标排放。上半年，公司安全环保形势整体稳定，未发生环境污染事故，未受到环保行政处罚。

　　3.精细管理，财务、技术指标不断优化

　　公司坚持以“精细精准，创新创效”为工作主线，加强成本管控。通过积极开展“两金”压降专项行动，加大应收款项催收，加强物资管理，减少库存资金占用；持续深入推进“全流程精细化”成本管控，严控四项费用开支；加强资金管理，优化资金调度，控减财务费用；充分调动专业学组、工程技术人员和操作人员的积极性，提升经济技术指标，实现效益最大化。

　　4.精准发力，重点项目建设稳步推进

　　报告期内，共完成投资25,331.46万元。重点工程进展如下：

　　黄金洞矿业金塘3#脉盲竖井工程正在进行竖井井筒掘砌；黄金洞矿业井下采废充尾与全尾膏体胶结充填系统建设工程完成工勘施工、“三通一平”工程施工和浓密池基础工程；黄金洞矿业选矿厂改造工程于4月初投产运行，生产成本进一步降低；大万矿业盲竖井工程完成安全设备设计变更评审、主要提升设备招投标、预算及预算单位招标等工作；大万矿业尾砂胶结充填工程处于选址、勘察、立项阶段；辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目完成主体工程建设、行车安装和设备招投标等工作。

　　5.统一部署，深化改革工作协调推进

　　公司按照《湖南省国资委关于推动省属监管企业深化内部三项制度改革工作指引（试行）的通知》，建立了三项制度改革工作标准，对照“三能”、“四效”工作标准，查找差距与不足，制定改革方案，预计在2020年底前全面完成三项制度改革工作任务。报告期内，子公司修订了负责人综合绩效考核管理办法；各子公司严格执行“效益增、工资增，效益降、工资降”的工资体系，工资总额能增能减；有序推进“三供一业”分离和国有企业退休人员社会化管理工作，取得积极成效。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14 号——收入〉的通知》（财会[2017]22 号），2020年3月21日公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，自 2020 年1月1日起执行该会计政策。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司报告期合并范围新增一家子公司：湖南辰州黄金精炼有限公司。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董事长：王选祥

　　2020年8月22日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2020-30

　　湖南黄金股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2020年8月22日在长沙召开。本次会议的通知已于2020年8月11日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王选祥先生主持，公司部分监事及全体高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-SAR）和《湖南黄金股份有限公司2020年半年度报告》。

　　二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司董事会关于2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对公司募集资金存放与使用情况发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司董事会

　　2020年8月22日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2020-31

　　湖南黄金股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2020年8月22日在长沙召开。本次会议的通知已于2020年8月12日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事3人，实到监事2人，监事刘金莲女士因休年假委托监事黄才华先生出席并代为表决。本次会议由监事会主席黄才华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》。

　　经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月22日

　　湖南黄金股份有限公司董事会

　　关于2020年上半年募集资金存放与

　　使用情况的专项报告

　　（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司2020年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1801号文的核准，公司于2016年9月向特定投资者非公开发行70,175,438股人民币普通股（A股），每股发行认购价格为人民币11.40元，本次发行募集资金总额为人民币799,999,993.20元，扣除各项发行费用人民币6,929,410.79元，募集资金净额为人民币793,070,582.41元。

　　本次募集资金到账时间为2016年9月22日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2016]15405号验资报告。

　　截至2020年06月30日，本次非公开发行股票募集资金累计使用金额为705,243,031.47元，其中置换预先投入募集资金投资项目的资金53,543,317.93元，直接投入募集资金投资项目资金651,699,713.54元，募集资金余额为107,073,076.43元，其中募集资金专户的余额为107,073,076.43元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《湖南黄金股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第四届董事会第五次会议审议修订通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。

　　根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了5个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及负责实施募集资金投资项目的子公司已于2016年10月19日分别与募集资金专项账户开户行和保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　（三）募集资金的使用及存放情况

　　1、截至2020年06月30日，公司2016年非公开发行股票募集资金使用情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注1：置换预先投入募集资金投资项目的资金，截至2016年9月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币5,354.33万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行专项审核，并出具天职业字[2016]15792号鉴证报告。

　　公司于2016年10月25日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,354.33万元置换先期投入募投项目的自筹资金。2016年实际置换5,265.61万元，其中：黄金洞矿业采选1,600t/d提质扩能工程已预先投入资金1,544.71万元，大万矿业采选1,400t/d提质扩能工程已预先投入资金2,664.90万元，辰州矿业沃溪坑口技术改造工程已预先投入资金1,056.00万元。2017年置换辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目已预先投入资金88.72万元。

　　注2：暂时补充流动资金，公司于2018年8月28日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币2亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月，到期将归还募集资金专户。

　　截至2019年08月22日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币149,592,000.00元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

　　截至2020年06月30日，本公司不存在使用募集资金补充流动资金的情形。

　　注3：购买保本型银行理财产品，公司于2018年8月28日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品。

　　截至2020年06月30日，公司银行理财产品期末余额为零。

　　2、截至2020年06月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本公司2020年上半年募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件湖南黄金股份有限公司募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2020年上半年募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　附件：湖南黄金股份有限公司募集资金使用情况对照表。

　　湖南黄金股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十二日

　　附件：

　　湖南黄金股份有限公司募集资金使用情况对照表

　　编制单位：湖南黄金股份有限公司          截至日期：2020年06月30日

　　金额单位：人民币万元

　　■