证券代码：002068            证券简称：黑猫股份            公告编号：2020-043

　　江西黑猫炭黑股份有限公司二○二○年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议的通知于2020年8月7日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开的情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年8月24日（周一）下午2：00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年8月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年8月24日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年8月18日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2020年8月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为4名，代表有表决权的股份384,786,803股，占公司股份总数的52.9234％。参与本次股东大会网络投票的股东共12名，代表有表决权的股份495,400股，占公司股份总数的0.0681％。

　　2、公司第六届董事会、监事会及部分高级管理人员出席了会议。

　　3、上海市锦天城律师事务所律师列席并见证了会议的召开。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于〈江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　表决结果：同意385,031,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.9349％；反对248,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意386,100股，占出席会议中小股东所持股份的60.6027％；反对248,000股，占出席会议中小股东所持股份的38.9264％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4709％。

　　该议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，上述议案获得通过。

　　2、审议通过了《关于〈江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　表决结果： 同意385,031,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.9349％；反对248,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意386,100股，占出席会议中小股东所持股份的60.6027％；反对248,000股，占出席会议中小股东所持股份的38.9264％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4709％。

　　该议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，上述议案获得通过。

　　3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

　　表决结果：同意385,031,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.9349％；反对248,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意386,100股，占出席会议中小股东所持股份的60.6027％；反对248,000股，占出席会议中小股东所持股份的38.9264％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4709％。

　　该议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，上述议案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、律师姓名：沈国权、孙矜如

　　3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二○二○年八月二十五日

　　证券代码：002068    证券简称：黑猫股份          公告编号：2020-044

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　关于2020年限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年7月28日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司已于2020年7月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》（以下简称“《业务办理指南第9号》”）的有关规定，公司对本次激励计划首次授予的激励对象及内幕信息知情人在激励计划草案公开披露前6个月内（以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围及程序

　　1、核查对象为本次激励计划首次授予的激励对象及内幕信息知情人。

　　2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象本激励计划首次公开披露前6个月（即2020年1月23日至2020年7月29日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。

　　二、核查对象买卖公司股票情况说明

　　1、内幕信息知情人买卖股票的情况

　　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2020年8月5日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，本次激励计划内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

　　2、激励对象买卖股票的情况

　　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2020年8月5日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，共16名激励对象存在买卖公司股票的行为，具体情况详见附件。除上述人员外，其余被核查对象不存在在自查期间买卖公司股票的情形。

　　经公司核查，16名激励对象在自查期间买卖公司股票完全是其基于公司公开披露信息和对二级市场的自行判断进行的操作；其在上述期间买卖公司股票时，除公司公开披露的信息外，并未知悉公司本次激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

　　三、核查结论

　　经核查，公司在本次激励计划筹划过程中按照有关规定采取了相应保密措施。在自查期间，未发现激励计划首次授予的激励对象和内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，不存在内幕交易行为。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十五日

　　附件：

　　核查对象在自查期间买卖股票的情况

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