一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　2020年，新型冠状病毒肺炎疫情在全球蔓延，外部经济形势严峻复杂，公司管理层积极应对挑战，以“聚焦主业、扭亏为盈”为核心目标，在挑战中抓住发展机遇，重点开拓“紫外线杀菌灯”优势业务，以保障持续经营，改善财务状况；同时努力推进非公开发行股份、债务重组、资产处置等工作，积极解决资金和债务问题。

　　报告期内，公司积极投入新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，为满足快速增长的紫外线杀菌灯市场需求，公司持续扩大产能规模和生产效率，全力开拓紫外线杀菌灯业务，并被列入国家工业和信息化部第二批新冠肺炎疫情防控重点保障企业，同时被佛山市工业和信息化局列入佛山市第一批疫情防控物资重点生产企业。

　　报告期内，为进一步提升公司在紫外线杀菌消毒、LED照明领域的市场竞争力和知名度，促进业务增长，公司于2020年6月26日与广州呼研所医药科技有限公司签订了《“未来之光”战略合作协议书》，双方将通过新品研发、平台建设、体系搭建、培训运营等方式，在智能校园及公共卫生安全防护系统等方面开展深度合作。

　　报告期内，公司积极推进2020年度非公开发行事项，以募集资金解决公司大额债务问题。2020年4月14日，公司公告了《2020年度非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行募集资金总额为不超过49,743.76万元，扣除发行费用后，募集资金净额全部用于偿还公司债务。本次非公开发行已经公司董事会、股东大会审议通过，尚需获得中国证监会核准。

　　报告期内，公司积极推进债务重组事项，以争取债权人的债务豁免，减轻债务压力，改善财务状况。报告期内，公司与债权人已签署债务重组协议涉及的债务规模（指债务重组前的账面金额）约为4,526.61万元，与债权人达成的债务豁免金额约为1,762.03万元。

　　报告期内，公司继续推进对外投资项目的退出，以回笼资金。报告期内，公司退出了广州市天雪股权投资合伙企业（有限合伙），回笼资金约451.04万元。

　　报告期内，新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营造成了不同的影响。面对快速增长的紫外线杀菌灯产品需求，公司调整经营策略，报告期内以“紫外线杀菌灯”为经营重心，相关产品收入同比增长达到66.01%，占公司报告期整体营业收入的比重上升至54.33%；受疫情及公司资金紧张等影响，公司LED与荧光灯室内照明、汽车照明、锂电池生产设备业务收入同比下降幅度较大。报告期内，公司融资规模及财务费用仍然较高，对公司利润造成了较大的影响。报告期内，公司整体实现营业收入102,630,837.49元，与去年同比下降36.53%，实现归属于上市公司股东的净利润为亏损18,376,543.92元。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2017年7月5日发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际会计准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起实施，其他境内上市企业自2020年1月1日起实施，非上市企业自2021年1月1日起实施。公司按照规定对会计政策变更的相关内容进行相应调整，编制财务报表。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　董事长：施新华

　　2020年8月24日

　　证券代码：002076        证券简称：*ST雪莱        公告编号：2020-119

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　第五届董事会第四十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十九次会议于2020年8月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知已于2020年8月3日以邮件形式发出。本次会议由董事长施新华主持，会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人（其中：出席现场会议的董事6人，董事叶剑平以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2020年半年度报告》及其摘要。

　　《公司2020年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2020年半年度报告》摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《第五届董事会第四十九次会议决议》

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　　2020年8月24日

　　证券代码：002076  证券简称：*ST雪莱    公告编号：2020-120

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　第五届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于2020年8月24日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2020年8月3日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席刘由材主持，会议应到表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事审议了如下议案：

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2020年半年度报告》及其摘要。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2020年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2020年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2020年半年度报告》摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《第五届监事会第二十五次会议决议》

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

　　2020年8月24日

　　证券代码：002076        证券简称：*ST雪莱    公告编号：2020-122

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　2020年半年度募集资金存放与使用

　　情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“雪莱特”或“公司”）对募集资金及有关银行账户进行核实，除募集资金专用账户的余额产生银行利息外，公司在2020年上半年不存在使用募集资金的情况。因该募集资金专用账户被冻结，公司未能办理销户相关手续，现就公司募集资金存放与使用情况作如下专项说明。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东雪莱特光电科技股份有限公司向何立等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]178号）核准，公司非公开发行募集配套资金不超过7800万元。截至2018年4月4日，公司向广东福迪汽车有限公司、屈赛平、龚贤杰非公开发行股份15,694,163股，发行价格4.97元/股，募集资金总额为人民币77,999,990.11元，扣除发行费用人民币7,909,736.84元，实际募集资金净额为人民币70,090,253.27元。上述募集资金已于2018年4月4日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2018]000209号《广东雪莱特光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金验资报告》审验确认。

　　（二）募集资金本年度使用及结余情况

　　截至2020年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　2018年4月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司在广东顺德农村商业银行股份有限公司南海支行开立募集资金专用账户，并与广东顺德农村商业银行股份有限公司南海支行、平安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司内部审计部门根据中国证监会和深圳证券交易所的规定要求对募集资金的存放和使用进行专项审计监督，并出具审计报告。募集资金的实际支付使用，公司均与保荐机构保持沟通，接受保荐机构的持续督导，三方监管协议各方均能按照《募集资金三方监管协议》严格履行，不存在违反协议条款的情形。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2020年6月30日，募集资金专用账户存储情况如下：

　　■

　　三、2020年上半年募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目资金使用情况

　　除募集资金专用账户的余额产生银行利息外，公司在2020年上半年不存在使用募集资金的情况。2020年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2020年半年度不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2020年半年度不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2020年半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　5、节余募集资金使用情况

　　截至2020年6月30日，募集资金已全部使用，不存在节余情况。目前账户内余额系募集资金在专户中产生的银行利息。

　　6、超募资金使用情况

　　2020年半年度不存在超募资金情况。

　　7、尚未使用的募集资金用途及去向

　　2020年半年度募集资金产生的银行利息仍存放于募集资金专用账户

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　1、公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、准确、真实、完整的披露了募集资金使用及存放情况。

　　2、2020年半年度，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　五、其他说明

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2018]000209号《广东雪莱特光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金验资报告》，公司募集资金总额为77,999,990.11元，其中7,909,736.84元用于支付发行费用（即中介机构费用），剩余70,090,253.27元用于支付交易对方的现金对价。

　　因公司已于前期通过其他银行账户支付了中介机构费用。募集资金账户中实际用于支付中介机构费用合计6,474,800.00元，较原定用途减少了1,434,936.84元。

　　为使募集资金得到充分利用，公司将原用于支付中介机构费用的募集资金用于支付交易对方的现金对价。募集资金账户中实际用于支付现金对价合计71,546,176.47元，较原定用途增加了1,455,923.20元。

　　截至2020年6月30日，公司实际投入募集资金总额为78,020,976.47元，较公司募集资金总额增加了20,986.36元，系因募集资金在账户中产生的银行利息。

　　因公司部分债务逾期，债权人采取诉讼措施，导致部分银行账户被冻结，目前募集资金账户处于冻结状态。

　　附件：《2020年半年度募集资金使用情况对照表》

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　　2020年8月24日

　　附件：

　　2020年半年度募集资金使用情况对照表

　　（截至2020年6月30日）

　　单位：人民币元

　　■

　　注：公司募集资金总额为77,999,990.11元，扣除与发行有关费用人民币7,909,736.84元，实际募集资金净额为人民币70,090,253.27元。募集资金净额70,090,253.27元全部用于支付发行股份购买资产的现金对价，本次募集资金不足以支付本次发行股份购买资产的全部现金对价，不足部分由公司与本次购买资产的交易对方（深圳市卓誉自动化科技有限公司原股东）按照协议约定，由公司通过自筹资金来支付解决。