一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期不进行利润分配

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2020年上半年，面对严峻的社会疫情和复杂多变的经济形势，在公司董事会的正确领导下，各管理层和全体员工共同努力，围绕年度发展目标，立足主业，积极开拓创新，加强内部管理，优化业务流程，多措并举，充分发挥公司在行业的技术领先优势，扎实推进各项工作。报告期内，公司在智能用电业务国网、南网中标仍取得行业领先，医疗板块加强现有医院经营管理，提升经营规模和经营业绩，持续发展康复专科，医疗产业布局初显成效。

　　报告期内，公司实现营业收入348,940.31万元，较上年同期增长12.27%；实现归属于上市公司股东的净利润49,783.25万元，较上年同期下降8.83%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,596.04万元，较上年同期增长20.44%。

　　（一）夯实智能配用电板块现有业务，积极布局海外市场

　　报告期内，国内市场立足现有产业优势，做大做优现有产品系列：公司智能用电板块继续稳抓国网统招，2020年国网第一标中标量持续排名第一；南网省招及自购渠道稳步发展，在新冠疫情影响下仍取大单，国内下整体销售额继续位居行业前列，海外市场持续业绩飘红；智能配电产线省招业务实现全覆盖，表箱省招夯实龙头地位，市场优势明显。加强与国内优秀企业合作，并中标郑州、宁波等地大型轨交项目。

　　公司积极响应国家能源局推动新时代能源转型发展工作指导意见，助力2020-2025年期间大力扩充新能源产品，如充电桩、光伏箱变、标准化开关柜等。已累计在国网多次中标新能源（充电桩）项目，同时与发电央企及新能源上市公司深度合作，优势互补，发力光伏箱变、风力变压器等。

　　报告期内，公司不断深化海外战略，坚持国际化路线，利用“一带一路”政策推进海外制造、海外销售策略，积极布局海外合资建厂，拓展海外市场，在沙特、瑞典、印尼、巴西、哥伦比亚等地持续中标，保持海外的持续发展劲头。

　　公司在继续做强传统业务基础上，公司不断发掘新市场、新客户、新产品、新业务，确保经营业绩保持持续增长。

　　（二）医疗服务板块做强现有医院，加快业务布局

　　报告期内，公司围绕医疗质量、学科建设、人才引进、品牌建设、投资布局等方面做了大量工作。

　　1、提高医疗质量与服务水平，加快学科与人才建设

　　公司大力推进康复质控提升项目，建立医务人员质量管理及教培等规范体系，加强医疗品质规范化、标准化、流程IT化建设，托住医疗安全及医保合规底线，同时引入第三方机构认证促进医疗质量改进；开展前沿的教学科研和高端人才的培养，实现科研、教学、临床三位一体蓬勃发展；整合全国范围内优秀医疗人才与专家资源，引进院长及学科带头人，增加人才厚重度，与专业人才共同打造事业发展平台。

　　2、聚焦主营业务，加强投资并购

　　在投资布局方面，公司加快康复医院投资布局，依托综合、康复、体检的技术与资源，构造集院前（体检）、院中（医疗）、院后（康复）”于一体的高品质、立体式、多元化的服务体系，从市场容量、医疗资源等方面多维度、全方位进行投资并购，因地制宜，投资并购网络逐渐完善。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用 □不适用

　　财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了《企业会计准 则第 14 号—收入》（财会 [2017]22 号）（以下简称 “新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以 及 在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准 则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起 施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日 起施行。

　　执行新收入准则对本期期初合并资产负债表相关项目的影响列示如下：

　　■

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：601567      证券简称：三星医疗     公告编号：临2020-046

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月22日召开第五届董事会第二次会议，会议以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了关于2020年半年度报告及其摘要的议案

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　二、审议通过了关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　三、审议通过了关于内部转让子公司股权的议案

　　会议同意公司全资子公司宁波三星智能电气有限公司（以下简称“三星智能”）以51,110.57万元作价转让其所持宁波明州医院有限公司（以下简称“明州医院”）27.78%股权，受让方为公司下属全资子公司宁波奥克斯医院投资管理有限公司（以下简称“医院投资”）。

　　本次股权转让的交易价格以三星智能对明州医院的增资金额加上持股期间明州医院合并范围取得的归属于母公司股东净利润对应的收益为依据，经医院投资与三星智能双方协商确定，标的股权总交易价格为51,110.57万元。

　　本次股权转让完成后，明州医院将成为医院投资的全资子公司。

　　本次交易属董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　报备文件：

　　《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十五日

　　股票代码：601567        股票简称：三星医疗      公告编号：临2020-047

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年8月22日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑君达先生主持，经与会监事审议，通过了以下决议：

　　一、审议通过了关于选举公司第五届监事会主席的议案

　　同意选举郑君达先生为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会一致。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了关于2020年半年度报告及其摘要的议案

　　监事会全体人员对公司2020年半年度报告及其摘要进行了认真审议，并发表如下书面审核意见：

　　（1）公司2020年半年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年上半年的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）本审核意见出具前，监事会未发现参与该半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　三、审议通过了关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　备查文件：《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司监事会

　　二〇二〇年八月二十五日

　　监事会主席简历

　　郑君达先生：男，中国国籍。1963年出生，大专学历，经济师。曾任宁波华光实业公司财务主管，宁波三星集团股份有限公司财务部长、奥克斯集团有限公司财务部经理、财务总监、奥克斯集团总裁助理等职，曾获得宁波市优秀会计工作者、宁波市先进会计工作者（总会计师系列）等荣誉。现任奥克斯集团行政总监、宁波三星医疗电气股份有限公司监事会主席。

　　郑君达先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司96.7375万股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

　　证券代码：601567        证券简称：三星医疗        公告编号：临2020-048

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　关于2020年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2020年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53号），非公开发行人民币普通股220,102,714股，发行价格为每股13.63元，募集资金总额2,999,999,991.82元，扣除各项发行费用34,713,487.58元，实际募集资金净额为2,965,286,504.24元，上述募集资金已于2016年5月31日存入本公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第115268号《验资报告》。

　　公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定开设了募集资金的存储专户。

　　截至2020年6月30日，募集资金使用及余额情况如下：

　　■

　　二、 募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于募集资金到位后，本公司及保荐人东方花旗证券有限公司（现“东方证券承销保荐有限公司”，以下简称“东方花旗”）与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、中国工商银行股份有限公司宁波市分行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行（以下简称“开户行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照协议的规定使用募集资金。

　　2020年6月，经公司2019年年度股东大会同意，公司将募集资金投资项目“宁波300家基层医疗机构建设项目”、“南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目”变更为“电力物联网产业园项目”，由子公司宁波奥克斯电力物联网技术有限公司（以下简称“电力物联网技术”）负责实施。2020年6月15日，公司及电力物联网技术与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2020年6月30日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

　　■

　　注1：公司将募集资金中1,330,000,000.00元暂时补充流动资金。

　　注2：公司将募集资金中250,000,000.00元暂时补充流动资金。

　　注3：公司将募集资金中220,000,000.00元暂时补充流动资金。

　　三、 本期募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　(二) 公司募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

　　公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

　　(三) 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　根据公司2019年3月15日第四届董事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币250,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、第四届监事会第十三次会议对本次募集资金暂时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。

　　截至2020年2月13日止，公司发布公告《临2020-008》将实际已用于暂时补充流动资金的募集资金246,000.00万元全部归还至募集资金专户，并将相关情况向保荐机构和保荐代表人进行了报告。

　　根据公司2020年2月25日第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币245,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第二十六次会议审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、第四届监事会第十八次会议对本次募集资金暂时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。

　　截至2020年6月30日止，公司补充流动资金1,800,000,000.00元。

　　(四) 节余募集资金使用情况

　　不适用

　　(五) 募集资金使用的其他情况

　　无

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　公司于2020年5月18日召开第四届董事会第二十八次会议、2020年6月9日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将募集资金投资项目“宁波300家基层医疗机构建设项目”、“南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目”变更为“电力物联网产业园项目”。变更前的募集资金投资项目实施主体分别为宁波明州医院有限公司、抚州明州医院有限公司，变更后的募集资金投资项目“电力物联网产业园项目”通过公司子公司宁波奥克斯电力物联网技术有限公司建设运营，实施地点位于宁波市高新区。“电力物联网产业园项目”总投资224,829.00万元。

　　截至2020年6月30日止，原“宁波300家基层医疗机构建设项目”、“南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目”募集账户已向“电力物联网产业园项目”募集账户拨付募集资金66,151.83万元，项目实际使用募集资金57,749.17万元。

　　变更后的募投项目的资金使用情况，参见本报告“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

　　附表：

　　1、非公开发行募集资金使用情况对照表

　　2、变更募集资金投资项目情况表

　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十五日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司               2020年度1-6月       单位：人民币万元

　　■

　　注1：电力物联网产业园项目投资金额：224,151.88万元（为变更前募投项目对应募集账户中全部金额，含利息收入及理财收益，具体金额以实际结转时募集资金专户全部余额为准）

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：宁波三星医疗电气股份有限公司         2020年度1-6月       单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：601567          证券简称：三星医疗      公告编号：临2020-049

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　关于内部转让子公司股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 交易概述

　　为了优化股权结构，提高运营效率，经宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月22日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于内部转让子公司股权的议案》,同意公司全资子公司宁波三星智能电气有限公司（以下简称“三星智能”）以51,110.57万元作价转让其所持宁波明州医院有限公司（以下简称“明州医院”）27.78%股权，受让方为公司下属全资子公司宁波奥克斯医院投资管理有限公司（以下简称“医院投资”），本次股权转让完成后，医院投资持有明州医院100%股权。本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让，不涉及合并报表范围变化。本次交易属董事会决策权限，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　二、 交易双方的情况

　　1、交易双方关系介绍

　　交易双方均为公司全资下属子公司。

　　2、交易双方基本情况

　　（1）转出方：宁波三星智能电气有限公司

　　公司名称：宁波三星智能电气有限公司

　　统一社会信用代码：91330200551112527L

　　住所：浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路16号

　　法定代表人：李维晴

　　注册资本：64165.28万人民币

　　经营范围：仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、充电桩、电动汽车充电和换电站及充电和换电设备、电动汽车充电和换电设备检定装置、智能能效管理设备及系统、通讯模块、智能家居设备、配电自动化设备、断路器、漏电保护器、低压电器、继电保护及自动控制装置、继电器、采集终端、智能终端、售电装置、电能计量箱等智能电网相关产品及配件的研发、制造、加工、销售、安装及维修；软件开发、销售；电力设备销售；电力工程施工、维修；开展对外承包工程业务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。

　　（2）买入方：宁波奥克斯医院投资管理有限公司

　　公司名称：宁波奥克斯医院投资管理有限公司

　　统一社会信用代码：91330212316862440G

　　住所：宁波市鄞州区首南街道水街11号306室

　　法定代表人：李维晴

　　注册资本：80,000万人民币

　　经营范围：医院投资管理及咨询；医院管理；实业投资；资产管理；第一类医疗器械、计算机软件及辅助设备的销售；医疗技术开发、成果转让；计算机软件研发。

　　3、最近一年主要财务指标

　　截止2019年12月31日，三星智能资产总额为225,557.46 万元，净资产为97,878.06万元，实现营业收入191,653.35万元，净利润9,179.88 万元。（上述财务数据已经审计）

　　截止2019年12月31日，医院投资资产总额为72,768.26 万元，净资产为19,389.37万元，实现营业收入0万元，净利润-1,037.20 万元。（上述财务数据已经审计）

　　三、 交易标的基本情况

　　1、公司名称： 宁波明州医院有限公司

　　2、统一社会信用代码：91330212316824188U

　　3、住所：浙江省宁波市鄞州区泰安西路168号

　　4、法定代表人：沈国英

　　5、注册资本：90,000万人民币

　　6、经营范围：根据2018年9月21日宁波市鄞州区卫生和计划生育局核发的登记号为PDY60197433021216A1001的诊疗科目经营；会议服务；停车场服务；美容服务；验光配镜服务；健康管理咨询；食品经营；母婴护理（不含医疗诊治服务）；婴幼儿洗浴服务；日用百货、母婴用品的销售；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。

　　7、本次股权转让前后标的公司股权结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　8、主要财务指标：

　　截止2019年12月31日，明州医院资产总额214,204.38万元,净资产：167,118.38万元；2019年度营业收入151,070.94万元，净利润16,881.04万元。（上述为合并财务数据，已经审计）

　　截止2020年6月30日，明州医院资产总额229,589.66万元，净资产171,037.18万元；2020年半年度营业收入61,507.30万元，净利润3,998.05万元。（上述为合并财务数据，未经审计）

　　9、本次转让定价依据及转让价格

　　本次股权转让的交易价格以三星智能对明州医院的增资金额加上持股期间明州医院合并范围取得的归属于母公司股东净利润对应的收益为依据，经医院投资与三星智能双方协商确定，标的股权总交易价格为51,110.57万元。

　　四、 本次交易的目的及对公司的影响

　　本次股权转让的目的是为了优化股权结构，梳理公司体系内的各公司间的股权关系，提高运营效率。本次交易有利于公司业务聚焦的整体规划，有利于公司的长远发展和股东利益。

　　本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让，不涉及合并报表范围变化，对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

　　五、 特别风险提示

　　1、本次交易事项遵循了公平公允的原则，不会对公司的独立性造成不利影响，不会对公司财务状况及公司经营造成重大影响。

　　六、 备查文件

　　1、《三星医疗第五届董事会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

　　二○二○年八月二十五日