证券代码：002564              证券简称：天沃科技                   公告编号：2020-072

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　关于财务总监辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月21日收到公司财务总监宁海燕女士提交的书面辞职报告。宁海燕女士因个人原因，辞去公司财务总监职务，其辞职后不再在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，宁海燕女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常生产经营产生影响。截至本公告披露日，宁海燕女士未持有公司股份。

　　宁海燕女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责，公司董事会对宁海燕女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　苏州天沃科技股份有限公司董事会

　　2020年8月25日

　　证券代码：002564              证券简称：天沃科技                 公告编号：2020-073

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2020年8月24日上午以现场加通讯的方式在上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座4楼会议室召开,本次会议于2020年8月21日以电话、书面或邮件形式通知全体董事，会议由董事长司文培先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任首席财务官的议案》。

　　鉴于宁海燕女士辞去财务总监职务，经公司总经理提名、公司党委会研究讨论，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任沈仲先生担任公司首席财务官（公司财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

　　独立董事对聘任首席财务官事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2020年8月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任首席财务官的公告》（2020-075）。

　　三、备查文件

　　1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事关于聘任首席财务官事项的独立意见。

　　特此公告。

　　苏州天沃科技股份有限公司董事会

　　2020年8月25日

　　证券代码：002564             证券简称：天沃科技               公告编号：2020-074

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　独立董事关于聘任首席财务官事项的

　　独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》有关规定，作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断立场，对公司第四届董事会第十七次会议审议的关于聘任首席财务官事项发表如下独立意见：

　　经审阅本次会议聘任的公司首席财务官（公司财务负责人）候选人沈仲先生的个人履历及相关资料，我们认为公司第四届董事会第十七次会议聘任的首席财务官（公司财务负责人）的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备与其行使职权相适应的履职能力和条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形；经查询最高人民法院网，均不属于失信被执行人；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述首席财务官（公司财务负责人）的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任程序合法有效。据此，我们同意第四届董事会聘任沈仲先生为公司首席财务官（公司财务负责人）。

　　独立董事：唐海燕、孙剑非、石桂峰

　　2020年8月25日

　　证券代码：002564             证券简称：天沃科技                公告编号：2020-075

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　关于聘任首席财务官的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）宁海燕女士辞去财务总监职务，公司于2020年8月24日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任首席财务官的议案》，现将具体情况公告如下：

　　鉴于宁海燕女士辞去财务总监职务，经公司总经理提名、公司党委会研究讨论，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任沈仲先生（简历详见附件）担任公司首席财务官（公司财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

　　独立董事对聘任首席财务官事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　苏州天沃科技股份有限公司董事会

　　2020年8月25日

　　附件：首席财务官（公司财务负责人）简历

　　沈仲：男，1962年1月生，汉族，中国国籍，中共党员，大专学历，会计师。1979年02月至1979年04月任上海造纸机械厂毛坯库工人；1979年04月至1982年11月任上海造纸机械厂财务科出纳员（期间：1980年09月至1983年07月在立信会计专科学校会计专业学习）；1982年11月至1983年07月任上海造纸机械厂二机车间核算组成本核算员；1983年07月至1986年05月任上海造纸机械厂财务科科员；1986年05月至1987年04月任上海造纸机械总厂财务科会计；1987年04月至1988年03月任上海造纸机械总厂财务科科长助理；1988年03月至1989年09月任上海造纸机械总厂财务科副科长；1989年09月至1995年02月任上海造纸机械总厂财务科副科长、清欠办主任；1995年02月至1996年04月任上海造纸机械总厂财务科副科长（主持工作）；1996年04月至1999年10月任上海造纸机械总厂总会计师；1999年10月至2000年12月任上海造纸机械总厂财务总监；2001年01月至2004年02月任上海电气集团造纸机械有限公司财务总监；2004年02月至2005年01月任上海起重运输机械厂有限公司财务总监；2005年01月至2005年08月任上海起重运输机械厂有限公司财务总监、财务部部长；2005年08月至2006年02月任上海起重运输机械厂有限公司财务总监、财务部部长、上海冶金矿山机械厂财务总监；2006年02月至2006年12月任上海起重运输机械厂有限公司财务总监、上海冶金矿山机械厂财务总监；2006年12月至2013年08月任上海冶金矿山机械厂财务总监；2013年08月至2014年10月任上海冶金矿山机械厂财务总监，上海工程机械厂有限公司财务总监；2014年10月至2015年09月任上海冶金矿山机械厂财务总监；2015年09月至2016年02月任上海鼓风机有限公司副总经理；2016年02月至2016年08月任上海鼓风机有限公司财务总监；2016年08月至2020年07月任上海电气鼓风机有限公司党委委员、财务总监；2020年08月至今任苏州天沃科技股份有限公司财务副总监。

　　截至本公告披露日，沈仲先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。