一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　公司所属行业为汽车零部件制造业，主要从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的研发、生产和销售，主要产品包括汽车变速操纵器及软轴、电子油门踏板、汽车拉索等三大类，为国内三十多家整车厂的一级供应商。

　　报告期内，在疫情及行业下降的环境下，公司管理层勤勉尽责，稳健经营，保证了公司稳定的发展。公司稳扎稳打，立足主业，结合行业发展趋势，深耕传统优势产品，继续保持传统产品的行业领先优势，同时积极主导产品升级换代，拓展汽车电子与控制产品的应用新领域，努力使公司成为具有行业竞争优势的汽车电子与控制的零部件一级供应商。

　　报告期内，全国汽车产销分别完成1,011.2万辆和1,025.7万辆，同比分别下降16.8%和16.9%，。其中乘用车产销分别完成775.4万辆和787.3万辆，同比分别下降22.5%和22.4%；商用车产销分别完成235.9万辆和238.4万辆，同比分别增长9.5%和8.6%。就公司而言，公司在商用车市场基本保持平稳，商用车全年实现主营业务收入6,820.47万元，同比下降5.10%；在乘用车市场，全年实现主营业务收入32,012.45万元，同比下降8.68%。

　　报告期内，公司实现营业收入39,161.91万元，同比下降10.44%；营业利润9,968.62万元，同比下降4.41%；净利润为8,449.52万元，同比下降4.53%；归属于上市公司所有者的净利润8,449.52万元，同比下降4.53%；经营活动产生的现金流量净额为6,691.58万元，同比减少59.90%。报告期内，公司管理层主要工作如下：

　　（一）产品结构进一步优化

　　公司坚持差异化产品发展策略，持续优化产品结构，以保证良好的市场开拓和盈利能力。对汽车电子类产品，公司进一步增加开发投入，积极拓展产品线，努力提高汽车电子类产品的销售比重；对传统优势产品，公司持续保持应有的市场开拓和产品开发力度，保证并争取扩大市场份额及技术领先优势；对盈利能力与单位价值均较低的纯机械产品，公司逐步控制投入规模，更加注重优质的规模客户，以提高盈利水平。

　　（二）生产效率进一步提高

　　公司不断加大投入研究改进和优化生产流程，采用半自动或自动化设备和生产线，争取实现在不增加人员的情况下，全面提高生产效率，保持公司“低成本、轻资产、高效率、高质量”的运营。

　　（三）市场布局开端良好

　　公司始终密切关注行业技术发展趋势，紧密跟随整车厂的发展路径，积极布局新能源汽车，以占领有利的发展地位，公司电子换挡已开始批量供货吉利、长城等整车厂。

　　（四）募投项目稳妥推进

　　公司按照既定的进度计划稳步有序推进募集资金投资项目的实施。

　　1、汽车电子换挡系统项目

　　报告期内，电子换挡器产品客户拓展顺利，开始向吉利、长城等主机厂批量供货。截至报告期末，汽车电子换挡系统项目累计投资4,376.64万元。

　　2、汽车虚拟仪表项目

　　因该项目仍处于研发阶段尚未投产，受疫情及宏观下行影响，经公司审慎考虑，本报告期内，汽车虚拟仪表项目稳妥推进。

　　3、新设募投项目

　　为提高募集资金利用效率和投资回报，经公司第四届董事会第二次会议，并经公司2020年第三次临时股东大会批准，公司使用已终止汽车CAN总线控制系统项目剩余募集资金参与宁波均胜电子股份有限公司子公司宁波均联智行科技有限公司增资事宜。公司为外部投资者，本次新设投资项目为“参股均联智行”。投资金额为10,000万元，认购均联智行20,105,772元新增注册资本。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用 √不适用

　　董事长：钱高法

　　董事会批准报送日期：2020年8月24日

　　证券代码：603788   证券简称：宁波高发   公告编号：2020-035

　　宁波高发汽车控制系统股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2020年8月24日下午在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2020年8月14日以书面和电话的方式发出。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中李成艾、蒲一苇、程峰以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司〈2020年半年度报告〉全文及摘要》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

　　二零二零年八月二十五日

　　证券代码：603788   证券简称：宁波高发   公告编号：2020-036

　　宁波高发汽车控制系统股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2020年8月24日在公司四楼会议室召开，会议通知已于2020年8月14日以书面的方式发出。会议由公司监事会主席王晓静女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司〈2020年半年度报告〉全文及摘要》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　监事会认为：公司《2020年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果。公司监事会及监事保证公司《2020年半年度报告》全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　监事会认为：该专项报告描述的内容真实、准确，能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会

　　二零二零年八月二十五日

　　证券代码：603788    证券简称：宁波高发   公告编号：2020-037

　　宁波高发汽车控制系统股份有限公司

　　2020年半年度募集资金存放与实际

　　使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，本公司将2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1330号文“关于核准宁波高发汽车控制系统股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,420万股，发行价格10.28元/股。

　　截至2015年1月26日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3,420万股，募集资金总额351,576,000.00元，扣除承销费和保荐费28,000,000.00元后的募集资金为人民币323,576,000.00元，已由国信证券股份有限公司于2015年1月15日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行，账号为3901150638000000165的人民币账户211,524,000.00元，汇入公司开立宁波银行股份有限公司总行营业部，账号为12010122000485413的人民币账户70,632,000.00元，汇入公司开立在上海浦东发展银行宁波鄞州支行，账号为94170154500002648的人民币账户41,420,000.00元，减除其他上市费用人民币14,615,422.64元，计募集资金净额为人民币308,960,577.36元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第610008号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]994号文“关于核准宁波高发汽车控制系统股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，由主承销商国信证券股份有限公司采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）22,952,999股，发行价格38.51元/股。

　　截至2017年8月2日止，发行人非公开发行人民币普通股（A股）22,952,999股，募集资金总额883,919,991.49元，扣除本次发行费用人民币13,700,899.06元后的募集资金净额为人民币870,219,092.43元，已由国信证券股份有限公司于2017年8月2日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司宁波下应支行，账号为3901150629000002366的人民币账户870,219,092.43元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第ZF10688号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）2020年半年度募集资金使用情况及结余情况

　　截至2020年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：

　　■

　　二、 募集资金存放与管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定要求制定了《宁波高发汽车控制系统股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

　　本公司已与保荐人国信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行、中国工商银行股份有限公司宁波下应支行、宁波银行股份有限公司总行营业部、上海浦东发展银行宁波鄞州支行以及宁波鄞州农村商业银行股份有限公司联丰支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　为了更方便对募集资金进行结算和管理，并使公司得到更优质高效的金融服务。经公司第三届董事会第六次会议审议批准，公司于2018年3月5日注销了在上海浦东发展银行宁波鄞州支行设立的募集资金专用账户（账户名称：宁波高发汽车控制系统股份有限公司，银行账号：94170078801900000057），并将该帐户余额及销户结算时的利息共计159,260,219.76元一并转入公司在宁波鄞州农村商业银行股份有限公司联丰支行已开立的募集资金专用账户（账户名称：宁波高发汽车控制系统股份有限公司，银行账号：81370101310000209），原相关各方签署的《募集资金专户存储三方监管协议》失效。公司与宁波鄞州农村商业银行股份有限公司联丰支行、国信证券股份有限公司于 2018 年 3 月 9 日签署了新的《募集资金专户存储三方监管协议》（公告编号：2018-008）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　因新增购买理财产品的需要，公司于 2018 年 6 月 20 日在中国银河证券股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结算账户（账户名称：宁波高发汽车控制系统股份有限公司，银行账号：220600080992）；公司于 2018 年 6 月 21 日在中国民生银行宁波分行开立了募集资金理财产品专用结算账户（账户名称：宁波高发汽车控制系统股份有限公司，银行账号：630052934）（公告编号：2018-029）。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2020年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　■

　　三、 募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币883.19万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　本报告期内，不存在置换先期投入资金情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司第三届董事会第二十一次会议于2019年6月28日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品以及进行结构性存款。公司本期累计购买理财产品9,000.00万元，累计到期理财产品20,000.00万元，共产生收益329.36万元，截止2020年6月30日，公司购买理财产品余额为9,000.00万元。具体明细如下：

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过并经公司2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行募集资金投资项目工程技术中心扩建项目已完成，共计使用募集资金人民币 2,310.60 万元，节余募集资金人民币 2,407.28 万元（包含理财收益及利息收入）。公司将节余募集资金 2,407.28 万元（包含理财收益及利息收入）用于永久性补充流动资金。

　　本报告期内，其他募投项目尚处在持续投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、其他

　　公司2020年7月22日第四届董事会第二次会议和2020年8月7日之股东大会审议通过了《关于使用部分已终止募投项目剩余募集资金新设投资项目暨对外投资的议案》。公司使用已终止汽车CAN总线控制系统项目剩余募集资金参与宁波均胜电子股份有限公司子公司宁波均联智行科技有限公司（以下简称“均联智行”）增资事宜。公司为外部投资者，本次新设投资项目为“参股均联智行”。投资金额为10,000万元，认购均联智行20,105,772元新增注册资本，最终持股比例以均联智行的工商登记为准。

　　七、专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于2020年8月24日批准报出。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

　　二零二零年八月二十四日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　（2020年半年度）

　　编制单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司单位：人民币元

　　■

　　注1：项目已结项。

　　注2：项目已结项。

　　注3：项目已结项。

　　注4：项目已于2016年11月以公司自筹资金完成，2017年9月公司以募集资金置换先期已投入的自筹资金157,920,000.00元。

　　注5：项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。

　　注6：经公司2019年3月29日第三届董事会第十八次会议和2019年4月15日之股东大会审议通过，项目终止。

　　注7：项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。因该项目仍处于研发阶段尚未投产，受疫情及宏观下行影响，经公司审慎考虑，本报告期内，汽车虚拟仪表项目稳妥推进。

　　注8：经公司2019年3月29日第三届董事会第十八次会议和2019年4月15日之股东大会审议通过，项目终止。