证券代码：603755       证券简称：日辰股份         公告编号：2020-034

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　关于更换保荐代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）《广发证券股份有限公司关于变更保荐代表人的通知》，广发证券作为公司2019年首次公开发行并上市项目的保荐机构，原指定保荐代表人阎鹏先生、陈凤华女士负责公司持续督导保荐工作。现阎鹏先生、陈凤华女士因工作变动，无法继续履行持续督导工作职责，广发证券安排另两位保荐代表人易达安先生、郑成龙先生（简历附后）继续负责公司首次公开发行股票并上市后持续督导工作。

　　特此公告

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2020年8月25日

　　附件：易安达先生和郑成龙先生简历

　　易达安先生，保荐代表人，硕士研究生学历，中国注册会计师非执业会员，持有法律职业资格证书。曾负责或参与完成周大生首次公开发行并上市项目、晶华新材首次公开发行并上市项目、雅运股份首次公开发行并上市项目、交通银行优先股项目、康力电梯非公开发行项目、双环传动公开发行可转债项目以及钢银电商等新三板项目推荐挂牌及定向增发工作，具有扎实的资本市场理论基础与丰富的投资银行业务经验。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

　　郑成龙先生，保荐代表人，硕士研究生学历，中国注册会计师非执业会员，持有国家法律职业资格证书。曾负责或参与完成传艺科技首次公开发行并上市项目、苏试试验创业板非公开发行项目、中际旭创创业板非公开发行项目以及东舟船舶、久诺股份、江苏泰尔、富顺新材、百拓共享等新三板推荐挂牌项目，曾参与或负责方林科技、华道生物、安凯特、梦金园、伊莱特等多家企业的资本运作上市辅导工作，具有扎实的资本市场理论基础与丰富的投资银行业务经验。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

　　证券代码：603755           证券简称：  日辰股份           公告编号：2020-035

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　首次公开发行部分限售股上市流通公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次限售股上市流通数量为9,540,024股

　　●本次限售股上市流通日期为 2020 年 8月 28日

　　一、本次限售股上市类型

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1434号）核准，并经上海证券交易所同意，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）24,660,000股，并于2019年8月28日在上海证券交易所挂牌上市。本次公开发行股票后，公司股本总数由73,953,681股增至98,613,681股。

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，总计9,540,024股，限售期自2019年8月28日起12个月，限售股东为万宝有限公司（青岛日辰食品股份有限公司未确认持有人证券账户）、福建融诚吾阳股权投资管理企业（有限合伙）（以下简称“融诚吾阳”）、福建德润壹号股权投资企业（有限合伙）（以下简称“德润壹号”）等3名股东，本次上市流通的限售股份数量占公司总股本的9.67%，上市流通时间为2020年8月28日。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　公司首次公开发行24,660,000股，总股本73,953,681股增至98,613,681股。其中有限售条件股73,953,681股，无限售条件流通股 24,660,000股，上市后至今，公司限售股及总股本未发生变化。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及上市公告书，首次公开发行前涉及本次上市流通限售股份持有人对所持股份自愿锁定的承诺如下：

　　1、本公司股东万宝有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

　　2、本公司股东福建融诚吾阳股权投资管理企业（有限合伙）、福建德润壹号股权投资企业（有限合伙）联合承诺：（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）前述锁定期期满后，在李惠阳就任董事时确定的任期内和任期届满后6个月内，本股东每年减持股份数额不超过其上年度末所持公司股份总数的25%，且减持价格不低于公司首次公开发行股票价格。在李惠阳离职之日起六个月内，不转让其所合计持有的公司股份。

　　3、公司董事李惠阳承诺：（1）本人通过持有融诚吾阳合伙企业出资份额而间接持有的公司股份，自公司上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本人持有的股份。（2）前述锁定期期满后，在本人就任董事时确 定的任期内和任期届满后6个月内，每年通过融诚吾阳间接转让的公司股份不超 过本人所间接持有公司股份总数的25%；在离职之日起六个月内，不转让所间接 持有的公司股份。在锁定期满两年内进行减持时，将在减持前3个交易日予以公 告，且减持价格不低于公司首次公开发行股票价格。（3）公司上市后六个月内 如股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原 因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发 行价，或者上市后六个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等 原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）低于发 行价，通过融诚吾阳、德润壹号持有公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，广发证券股份有限公司认为：日辰股份本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。截至核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份上市流通申请无异议。

　　五、本次限售股上市流通情况

　　1、本次限售股上市流通数量为 9,540,024股；

　　2、本次限售股上市流通日期为 2020 年 8月 28日；

　　3、本次解除股份限售的股东为 3名；

　　首发限售股上市流通明细清单如下：

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　　注1：本次解除限售后，融诚吾阳及德润壹号仍需遵守上市公司董事、监事、高级管理人员持股变动的相关规定及做出的股份锁定承诺。

　　六、股本变动结构表

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　　七、上网公告附件

　　《广发证券股份有限公司关于青岛日辰食品股份有限公司首次公开发

　　行部分限售股上市流通之核查意见》

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司董事会

　　2020 年 8月 25 日