一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2020年上半年,公司围绕全年科研生产经营目标，系统评估疫情带来的不利影响，及时调整运营管理策略，不断完善风险防控措施，全面加强计划考核落实，有力保证了各项工作的稳定开展。在深入推进各项目开展和产品优化的同时，以核心制造能力提升为重点，加快技术攻关，打牢技术基础，为公司持续发展注入新动能。

　　报告期内，基于公司全流程规划管理体系，开展公司“十四五”及2035年中长期发展规划论证编制工作，发挥发展规划在经营管理过程中的引领和带动作用。

　　以问题为导向，通过运营管理体系审计、快响中心，收集处理问题，持续优化运营管理体系；建立精益单元自主运行监控机制，通过专业厂自评估、互评估及公司级后评估，对精益单元自主运行、持续改善效果进行监控；持续开展专业厂级精益工厂评价验收工作，推动全年精益工厂建设目标顺利实现。

　　报告期内，公司实现营业收入1,347,682.42万元，较上年同期同比下降8.25%；实现利润总额 26,956.09万元，较上年同期同比增加0.22%；实现净利润23,009.33万元，较上年同期同比增加 4.44 %，其中实现归属于母公司所有者的净利润23,262.37万元，较上年同期同比增加 3.72%。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用□不适用

　　财政部于2017年7月5日修订发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市公司自2020年1月1日起实施新收入准则。根据新收入准则的要求，公司于2020年4月28日召开第七届董事会第三十六次会议，审议批准了《关于公司会计政策变更的议案》，对原采用的相关会计政策进行相应调整。（具体详见公司于2020年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于会计政策变更的公告》。）

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用√不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用√不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　中航飞机股份有限公司

　　董    事    会

　　二○二○年八月二十五日

　　证券简称：中航飞机       证券代码：000768       公告编号：2020-067

　　中航飞机股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年8月21日，中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议审议批准《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任雷阎正先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。（具体情况详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第一次会议决议公告》。）

　　本次聘任的公司董事会秘书雷阎正先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

　　公司董事会秘书雷阎正先生联系方式如下：

　　电话号码：029-86847885

　　传真号码：029-86846031

　　电子邮箱：leiyz@avic.com

　　通信地址：陕西省西安市阎良区西飞大道一号中航飞机

　　邮编：710089

　　特此公告。

　　中航飞机股份有限公司

　　董    事    会

　　二○二○年八月二十五日

　　证券简称：中航飞机       证券代码：000768       公告编号：2020-068

　　中航飞机股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年8月21日，中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议审议批准《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任龚亮先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。（具体情况详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第一次会议决议公告》。）

　　本次聘任的公司证券事务代表龚亮先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

　　证券事务代表龚亮先生联系方式如下：

　　电话号码：029-86847070

　　传真号码：029-86846031

　　电子邮箱：gongl@avic.com

　　通信地址：陕西省西安市阎良区西飞大道一号中航飞机

　　邮编：710089

　　特此公告。

　　中航飞机股份有限公司

　　董    事    会

　　二○二○年八月二十五日

　　证券简称：中航飞机       证券代码：000768       公告编号：2020-069

　　中航飞机股份有限公司

　　董事会关于2020年半年度募集资金

　　存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）和深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》《公司募集资金管理办法》等有关规定，中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2020年6月30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将有关情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据公司2015年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准中航飞机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1407号），公司于2015年7月以非公开发行股票方式向8家机构投资者发行普通股股票114,810,562股，每股发行价格26.13元，投资者均以货币资金认购公司非公开发行的股票。

　　上述募集资金已于2015年7月到位，实际募集资金总额为人民币300,000万元，扣除证券承销费和保荐费人民币3,780万元后，余额人民币296,220万元。截至2015年7月27日，公司已收到由国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）汇入的296,220万元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用113万元后，实际募集资金净额为296,107万元。上述募集资金的到位情况经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（注：现已更名为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙））审验，于2015年7月28日出具 “众环验字（2015）020014号”《验资报告》。

　　截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金263,028万元，2020年上半年公司使用募集资金1,374万元。截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金264,402万元，募集资金专户累计共获得利息收入4,313万元，募集资金永久补充流动资金1,905万元，募集资金专户账面余额为34,113万元。

　　二、募集资金存放与管理情况

　　（一）募集资金存放

　　截至2020年6月30日，募集资金存放情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）募集资金管理情况

　　公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放与使用进行管理，并严格执行。

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司及联合保荐机构国泰君安、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）于2015年8月14日分别与中国建设银行股份有限公司西安阎良区支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行签订了《募集资金监管协议》。《募集资金监管协议》严格按照深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本制作，不存在重大差异。

　　2016年6月29日，公司2016年第三次临时股东大会审议批准了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募集资金投资项目“国际转包生产条件建设项目”和“客户服务体系条件建设项目”进行变更，上述项目尚未使用的5亿元募集资金作为公司第二期出资的一部分投入公司原控股子公司中航飞机西安民机有限责任公司（注：现已更名为“中航西飞民用飞机有限责任公司”，以下简称“西飞民机公司”），用于“新型涡桨支线飞机研制项目”，并由西飞民机公司组织实施。西飞民机公司、联合保荐机构国泰君安、中航证券于2016年7月18日与中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行签订了《募集资金四方监管协议》。《募集资金四方监管协议》严格按照深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本制作，不存在重大差异。本公司严格按照《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资金。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换等情况，以前年度募集资金投资项目变更情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表：1. 募集资金使用情况对照表

　　2. 变更募集资金投资项目情况表

　　中航飞机股份有限公司

　　董    事    会

　　二○二○年八月二十五日

　　附表1 募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　附表2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券简称：中航飞机       证券代码：000768       公告编号：2020-065

　　中航飞机股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2020年8月11日以电子邮件方式发出，会议于2020年8月21日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。

　　会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。

　　会议经过表决，形成如下决议：

　　一、批准《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

　　选举何胜强先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　同意：12票，反对：0票，弃权：0票。

　　二、批准《关于委任董事会各专门委员会成员的议案》

　　委任董事会各专门委员会组成人员及选举主任委员情况如下：

　　（一）董事会战略委员会

　　主任委员：何胜强

　　委员：吴志鹏、宋科璞、韩一楚、雷阎正、罗继德、王广亚

　　（二）董事会提名委员会

　　主任委员：宋林（独立董事）

　　委员：杨乃定（独立董事）、李秉祥（独立董事）、郭亚军（独立董事）、何胜强、吴志鹏、雷阎正

　　（三）董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员：杨乃定（独立董事）

　　委员：李秉祥（独立董事）、宋林（独立董事）、王广亚、郝力平

　　（四）董事会审计委员会

　　主任委员：李秉祥（独立董事）

　　委员：宋林（独立董事）、郭亚军（独立董事）、罗继德、郝力平

　　上述委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　同意：12票，反对：0票，弃权：0票。

　　三、批准《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任吴志鹏先生为公司总经理，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　同意：12票，反对：0票，弃权：0票。

　　四、批准《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　同意聘任宋科璞先生、韩一楚先生、雷阎正先生、李永奇先生、赵安安先生、韩小军先生、常广智先生、王琰先生为公司副总经理；聘任罗继德先生为公司总会计师；聘任赵安安先生为公司总工程师；聘任崔龙先生为公司总法律顾问。上述人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　同意：12票，反对：0票，弃权：0票。

　　五、批准《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任雷阎正先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　同意：12票，反对：0票，弃权：0票。

　　六、批准《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任龚亮先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　同意：12票，反对：0票，弃权：0票。

　　七、批准《2020年半年度报告全文及摘要》

　　同意：12票，反对：0票，弃权：0票。

　　（《2020年半年度报告全文》刊登在2020年8月25日巨潮资讯网上，《2020年半年度报告摘要》刊登在2020年8月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。）

　　八、批准《关于调整2020年自筹资金固定资产投资计划的议案》

　　同意将公司2020年度自筹资金固定资产项目投资计划由23,724万元调整为22,584万元，资金预算由20,553万元调整为19,350万元；同意将自筹资金修理项目投资计划由9,218万元调整为8,475万元，资金预算由8,988万元调整为8,303万元。

　　同意：12票，反对：0票，弃权：0票。

　　九、批准《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》

　　同意：12票，反对：0票，弃权：0票。

　　（详见2020年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《董事会关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》）

　　十、批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

　　同意：12票，反对：0票，弃权：0票。

　　（详见2020年8月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》）

　　十一、备查文件

　　（一）第八届董事会第一次会议决议及会议记录

　　（二）独立董事独立意见

　　附件：1.高级管理人员基本情况

　　2.证券事务代表基本情况

　　中航飞机股份有限公司

　　董    事    会

　　二○二○年八月二十五日

　　附件1

　　高级管理人员基本情况

　　一、吴志鹏先生基本情况

　　吴志鹏，男，1974年5月出生，汉族，中共党员，正高级工程师。1997年7月参加工作，南昌航空工业学院铸造专业毕业，大学本科学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司国际合作部副总质量师，国际合作部总经理、党总支书记，总经理助理、副总工程师、副总经理、总工程师；中航飞机股份有限公司西安飞机分公司总经理助理、副总工程师；中航飞机股份有限公司副总工程师、副总经理、总工程师。现任本公司董事、总经理，西安飞机工业（集团）有限责任公司董事、总经理。

　　截至目前，吴志鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的高级管理人员任职条件。

　　二、宋科璞先生基本情况

　　宋科璞，男，1963年9月出生，汉族，中共党员，研究员。1984年8月参加工作，西北工业大学航空电子工程专业毕业，硕士研究生学历。历任航空工业西安飞行自动控制研究所飞控部副部长、飞控部部长、所长助理、副总工程师、副所长、所长、党委副书记，现任本公司董事、副总经理，西安飞机工业（集团）有限责任公司董事、副总经理，航空工业第一飞机设计研究院院长、党委副书记，中航飞机股份有限公司研发中心总经理、党委副书记。

　　截至目前，宋科璞先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的高级管理人员任职条件。

　　三、韩一楚先生基本情况

　　韩一楚，男，1963年9月出生，汉族，中共党员，正高级工程师。1986年7月参加工作，西北工业大学航空工程专业毕业，硕士研究生学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司国际合作部总经理兼项目执行经理，西安飞机国际航空制造股份有限公司副总经理、副总经理兼首席信息官（CIO），中航飞机股份有限公司西安飞机分公司副总经理兼首席信息官（CIO），西安飞机工业（集团）有限责任公司董事、总工程师、副总经理，陕西飞机工业（集团）有限责任公司董事长、总经理、党委副书记，中航飞机汉中飞机分公司总经理、党委副书记，现任本公司董事、副总经理，西安飞机工业（集团）有限责任公司董事、副总经理，陕西飞机工业（集团）有限责任公司党委书记、董事长，中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司党委书记、总经理。

　　截至目前，韩一楚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的高级管理人员任职条件。

　　四、雷阎正先生基本情况

　　雷阎正，男，1965年2月出生，汉族，中共党员，正高级工程师。1986年7月参加工作，西北工业大学管理工程专业毕业，硕士研究生学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司56厂厂长，企划部部长，战略发展部总经理，董事会秘书，党委副书记；西安飞机国际航空制造股份有限公司副总经理；中航飞机股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，西安飞机工业（集团）有限责任公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　截至目前，雷阎正先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；持有公司股票1500股；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的高级管理人员任职条件。

　　五、李永奇先生基本情况

　　李永奇，男，1962年12月出生，汉族，中共党员，正高级经济师。1983年7月参加工作，西北工业大学航空工程专业毕业，硕士研究生学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司民品生产管理处处长，民品部副部长，民品生产管理处处长，民品综合管理处处长，西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司总经理、党总支书记，西安飞机工业（集团）有限责任公司投资管理部总经理，董事会秘书，总经理助理，副总经理，董事；中航飞机股份有限公司西安飞机分公司副总经理。现任本公司副总经理、西安飞机工业（集团）有限责任公司副总经理。

　　截至目前，李永奇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的高级管理人员任职条件。

　　六、罗继德先生基本情况

　　罗继德，男，1969年9月出生，汉族，中共党员，正高级会计师。1993年7月参加工作，郑州航空工业管理学院财务会计专业毕业，硕士研究生学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司财务处副处长，价格处副处长，西安飞机国际航空制造股份有限公司财务部部长，西安航空制动科技有限公司副总经理、总会计师，中航飞机股份有限公司西安制动分公司副总经理、总会计师。现任本公司董事、总会计师，西安飞机工业（集团）有限责任公司董事、总会计师。

　　截至目前，罗继德先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的高级管理人员任职条件。

　　七、赵安安先生基本情况

　　赵安安，男，1983年8月出生，汉族，中共党员，高级工程师。2006年7月参加工作，南京航空航天大学飞行器设计与工程专业毕业，硕士研究生学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司副总工艺师、制造工程部部长、总工艺师，公司制造工程部部长、总工艺师。现任本公司总工程师、副总经理，西安飞机工业（集团）有限责任公司总工程师、副总经理。

　　截至目前，赵安安先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的高级管理人员任职条件。

　　八、韩小军先生基本情况

　　韩小军，男，1980年7月出生，汉族，中共党员，高级工程师。2003年7月参加工作，哈尔滨工程大学测控技术与仪器专业毕业，大学本科学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司特设系统设计研究室副经理、适航管理部适航技术室经理、39厂厂长、MA700项目分公司副总经理，中航西飞民用飞机有限责任公司副总工程师，西安飞机工业（集团）有限责任公司副总工程师，公司副总工程师，现任本公司副总经理、西安飞机工业（集团）有限责任公司副总经理。

　　截至目前，韩小军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的高级管理人员任职条件。

　　九、常广智先生基本情况

　　常广智，男，1977年1月出生，汉族，中共党员，高级工程师。1999年7月参加工作，西北工业大学电子与信息技术专业毕业，大学本科学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司技术中心特设系统设计研究室副经理、新支线项目科研经理、H6系列项目副总工艺师、运营管理部副生产长、技术中心民机工程保障室经理、机加总厂厂长、国际合作部部长、型号管理部部长，公司型号管理部部长，现任本公司副总经理、西安飞机工业（集团）有限责任公司副总经理。

　　截至目前，常广智先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的高级管理人员任职条件。

　　十、王琰先生基本情况

　　王琰，男，1965年5月出生，汉族，中共党员，研究员。1986年8月参加工作，西北工业大学航空工程专业毕业，硕士研究生学历。历任西安飞机设计研究所科技实业总公司开发部经理、总经理助理、副总经理，西安飞机设计研究所经济计划处副处长、处长，航空工业第一飞机设计研究院副院长兼综合计划部部长、副院长、副院长兼CIO，中航飞机股份有限公司研发中心副总经理。现任本公司副总经理、西安飞机工业（集团）有限责任公司副总经理。

　　截至目前，王琰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的高级管理人员任职条件。

　　十一、崔龙先生基本情况

　　崔龙，男，1976年4月出生，汉族，中共党员，高级经济师。1998年7月参加工作，西北政法大学法律专业毕业，硕士研究生学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司监控部法律事务室经理；中航通用飞机有限责任公司法律事务部部长，总法律顾问、法律合规部部长，总法律顾问、纪检监察部部长；中航通飞研究院有限责任公司/中航通飞华南飞机工业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；中航飞机股份有限公司副总法律顾问；西安飞机工业（集团）有限责任公司副总法律顾问。现任本公司总法律顾问、总审计师兼任证券与资本管理部部长，西安飞机工业（集团）有限责任公司总法律顾问、总审计师兼任证券与资本管理部部长。

　　截至目前，崔龙先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的高级管理人员任职条件。

　　附件2

　　证券事务代表基本情况

　　龚亮，男，1975年10月出生，汉族，中共党员，1998年7月参加工作。北京航空航天大学国际贸易专业毕业，硕士研究生学历，高级经济师。历任公司证券事务部管理员、业务主管，经营发展部规划室主任、经营部综合计划管理室副经理、经营管理部计划处副处长、证券法律部副部长、规划经营部副部长，现任公司证券事务代表、证券与资本管理部副部长。

　　截止目前，龚亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被市场禁入的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及交易所其他相关规定等要求的证券事务代表任职资格。

　　证券简称：中航飞机       证券代码：000768       公告编号：2020-070

　　中航飞机股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2020年8月11日以电子邮件方式发出，会议于2020年8月21日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、规章的规定。

　　会议经过表决，形成如下决议：

　　一、批准《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

　　选举汪志来先生为公司第八届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

　　同意：3票，反对：0票，弃权：0票

　　二、通过《2020年半年度报告全文与摘要》

　　监事会认为董事会编制和审议公司《2020年半年度报告全文与摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

　　（《2020年半年度报告全文》刊登在2020年8月25日巨潮资讯网上，《2020年半年度报告摘要》刊登在2020年8月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。）

　　备查文件：第八届监事会第一次会议决议及会议记录。

　　中航飞机股份有限公司

　　监事会

　　二○二○年八月二十五日