一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　无董事、监事、高级管理人员有异议声明。

　　公司董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　最近三年公司主要财务指标对比如下:

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　注：截至2020年6月30日，李家权先生持有公司股份84,316,241股，根据《成都三泰控股集团股份有限公司与李家权、四川龙蟒集团有限责任公司、龙蟒大地农业有限公司之股权收购协议》，李家权先生承诺将其持有的部分股票即49,522,038 股锁定至本次重组的利润承诺期届满。

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　□ 是  √ 否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年随着新冠疫情的全球蔓延，包括俄罗斯、埃及、越南、印度、哈萨克斯坦、塞尔维亚等在内的多个国家宣布或启动了部分粮食出口限制的举措，粮食安全问题再次引起市场的关注。2020年以来国家层面不断针对粮食安全问题出台相关政策。2020年中央一号文件《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》指出：“（十四）稳定粮食生产，确保粮食安全始终是治国理政的头等大事。粮食安全也是今年第十三届全国人民代表大会第三次会议的热点问题。7月下旬习近平总书记在吉林考察时强调，要把保障粮食安全放在突出位置，毫不放松抓好粮食生产。进一步强调了粮食安全的战略地位。

　　自疫情发生以来，公司坚持把疫情防控工作放在首位，第一时间成立了疫情防控小组，制定工作方案，全面落实，保证了公司生产经营活动的正常开展。公司全资子公司龙蟒大地深耕磷化工领域35年，一直致力于研发，通过不断的开发新产品，进行产品的迭代升级。以“湿热并举、梯级开发、综合利用、绿色发展”为指导思想，加速优化产品结构，提质升级，坚持做专、做精、做强精细磷酸盐产品。其核心产品工业级磷酸一铵等供不应求，磷酸盐系列产品逐渐走出周期底部，二季度以来部分产品价格和盈利水平已出现明显恢复，销量及毛利齐升，为业绩超出预期的主要原因。2020年1-6月，龙蟒大地贡献净利润2.02亿元；公司分摊中邮智递投资损失约0.7亿元。报告期内，公司合计实现营业收入24.50亿元，同比增长554.80%；最终纳入公司合并层面净利润0.92亿元，同比增长247.32%，实现扭亏为盈。具体情况如下：

　　（一）防控疫情保证生产

　　自疫情发生以来，公司坚持把疫情防控工作放在首位，第一时间成立了疫情防控小组，制定工作方案，全面落实。在生产上，公司加强计划管控，确保各产线正常运转，实施产销联动，及时解决问题，保证了公司生产经营活动的正常开展。同时加之春耕时节需求提升，公司核心产品工业级磷酸一铵等供不应求，部分磷酸盐系列产品销量及毛利齐升，为公司贡献业绩。

　　（二）建设磷石膏综合利用项目

　　根据国家统计局及Wind统计，2010 年以来，中国的农民工人数同比增速逐渐由2010 年的5.4%放缓至2019 年的0.8%。与之对应2006 年以来，中国60 岁以上人口占比持续提升，从2006 年的11.3%提升到2019 年的18.1%。发展装配式建筑是劳动力短缺，人口老龄化的必然选择。装配式建筑使用大量装配式构件，与主要采用现场浇筑方法的传统建筑相比有诸多优点，如缩短工期、减少人力雇佣、减少材料浪费、降低能源消耗和减少环境污染。根据远大住工报告，相比现场浇筑建筑，应用PC建筑可以缩短工期20%-45%，减少现场施工人员60%-75%，减少能源消耗20%-25%。

　　公司磷石膏综合利用项目为公司向装配式建筑市场迈出的关键一步，2020年是磷石膏综合利用项目建设的关键之年，突发的疫情，给项目带来重重困难，公司及时调整进度计划，按时对项目进度检查，确保按期完成。自2016年以来，国家有关部委相继出台若干意见推广装配式建筑，国务院出台相关意见提出，用10年的时间，使装配式建筑占新建建筑比例达到30%，目前装配式建筑行业正处于需求周期上行带来的巨大结构性机会的时点。龙蟒大地磷石膏综合利用项目作为公司进入装配式建筑市场的关键项目，顺应了行业周期规律、符合绿色建筑的要求，公司对该项目高度重视，报告期内该项目工程建设虽受突发疫情影响有所滞后，但公司及时调整建设计划，按时对项目进度检查，确保按期完成，公司预计该项目将会为公司带来新的利润增长点。

　　（三）开展防疫工作保障BPO业务

　　2020年上半年，新型冠状病毒疫情在全国爆发，公司的金融服务外包业务受到较大影响。公司为保证防疫工作的质量而增加了运营成本，因而金融服务外包业务利润同比有所下降。

　　（四）推动中邮智递重组合并

　　伴随中邮智递与丰巢科技合并的顺利进行，公司不仅不再按权益法分摊中邮智递产生的亏损（去年公司分摊了约1.7亿元亏损）；同时随着两家合并后新主体丰巢开曼股权价值凸显，公司将获得大额投资收益。同时重组后的新主体随着业务发展和证券化进程的不断加快，股权价值凸显，估值有较大的提升空间，公司将获得大额投资收益。公司预计将在第三季度确认中邮智递的股权为公司带来的约4.36亿元的投资收益。

　　报告期内公司主要产品收入、毛利构成情况如下:

　　■

　　■

　　■

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类调增至“合同负债”列报。

　　2019年受影响的财务报表项目

　　1）合并资产负债表

　　■

　　2）母公司资产负债表

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司2020年半年度纳入合并范围的公司共18户，比上年度增加3户、减少1户。系因报告期内公司收购了成都带路投资管理有限公司100%股权，投资新设四川农技数科信息技术有限公司，公司持股80%，成都带路一号企业管理咨询中心（有限合伙），公司持股100%，本期合并范围的公司增加3户；因公司业务调整，于2020年1月8日完成对深圳三泰互联科技有限公司相关注销，本期合并范围的公司减少1户。

　　（4）对2020年1-9月经营业绩的预计

　　业绩预告情况：同比扭亏为盈

　　业绩预告填写数据类型：区间数

　　■

　　注：以上数据均为公司初步预计结果，最终以公司披露的2020年第三季度报告为准。

　　（以下无正文，为成都三泰控股集团股份有限公司2020年半年度报告摘要签章页）

　　成都三泰控股集团股份有限公司

　　法定代表人：

　　朱   江

　　二〇二〇年八月二十四日

　　证券代码：002312          证券简称：三泰控股      公告编号：2020-078

　　成都三泰控股集团股份有限公司

　　第五届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议通知于2020年8月19日以邮件形式发出，会议于2020年8月24日上午9：30以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司总部13楼会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事冯志斌、独立董事陈宏民以通讯表决方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长朱江先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于〈2020年半年度报告〉全文及摘要的议案》

　　公司《2020年半年度报告》全文将于2020年8月25日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，《2020年半年度报告摘要》将于2020年8月25日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议通过《关于公司拟在西南联合产权交易所公开挂牌转让维度金融外包服务(苏州)有限公司100%股权、成都三泰电子有限公司19%股权及部分商标的议案》

　　为聚焦主业，根据公司战略发展需要，同意公司公开挂牌转让维度金融外包服务(苏州)有限公司100%股权、成都三泰电子有限公司（以下简称“三泰电子”）19%股权及部分商标。由于公司实际控制人补建先生为三泰电子实际控制人，并且放弃三泰电子19%股权的优先购买权，补建先生将在股东大会对本议案进行回避表决。

　　具体内容详见公司于2020年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟在西南联合产权交易所公开挂牌转让维度金融外包服务(苏州)有限公司100%股权、成都三泰电子有限公司19%股权及部分商标的公告》。

　　独立董事对公司本次公开挂牌转让资产事项发表了同意的独立意见，独立意见具体内容详见公司于2020年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（三）审议通过《关于注销分公司的议案》

　　为聚焦主业，根据公司战略发展需要，同意公司注销旗下成都分公司、武汉分公司、山东分公司及江西分公司。

　　具体内容详见公司于2020年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销分公司的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（四）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）审计团队2019年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，同意公司续聘四川华信为公司2020年度审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司于2020年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

　　独立董事对本次续聘审计机构事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，意见具体内容详见公司于2020年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（五）审议通过《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》

　　同意公司于2020年9月11日召开2020年第五次临时股东大会，具体内容详见公司于2020年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、 备查文件

　　1、 第五届董事会第三十八次会议决议；

　　2、 独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、 独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都三泰控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十四日

　　证券代码：002312     　证券简称：三泰控股    公告编号：2020-079

　　成都三泰控股集团股份有限公司

　　第五届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议通知于2020年8月19日以邮件方式发出，会议于2020年8月24日上午11：00在公司总部13楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席白学川先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

　　(一) 审议通过《关于〈2020年半年度报告〉全文及摘要的议案》

　　监事会认为，董事会编制和审核公司《2020年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意《关于〈2020年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

　　公司《2020年半年度报告》全文将于2020年8月25日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，《2020年半年度报告摘要》将于2020年8月25日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　监事会认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2020年度审计工作的质量要求；公司续聘四川华信担任公司2020年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法规的规定，不存在损害全体股东利益的情形；监事会同意续聘四川华信为公司2020年度审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司将于2020年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、 备查文件

　　1、公司第五届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　成都三泰控股集团股份有限公司监事会

　　二〇二〇年八月二十四日

　　证券代码：002312　    证券简称：三泰控股　    公告编号：2020-081

　　成都三泰控股集团股份有限公司

　　关于公司拟在西南联合产权交易所公开挂牌转让维度金融外包服务(苏州)有限公司100%股权、成都三泰电子有限公司19%股权及部分商标的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、本次交易概述

　　1、 出售股权的基本情况：

　　2019年9月，成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）成功收购了行业领先的精细磷酸盐企业—龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”），正式进军磷化工领域，并于同年12月发布了《2020年—2025年发展战略规划纲要》，明确了未来公司将专注发展精细磷酸盐业务，其他与此无关的业务将进行改组与调整，彻底实现战略转型发展。为进一步聚焦主业，根据公司战略发展的需要，公司拟在西南联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开挂牌转让维度金融外包服务(苏州)有限公司（以下简称“维度金融”，公司持有维度金融100%股权）100%股权、成都三泰电子有限公司（以下简称“三泰电子”，公司持有三泰电子19%股权）19%股权及部分商标，上述资产打包出售挂牌底价以资产评估机构出具的评估价格为基准，即挂牌底价为人民币1.965亿元。

　　2、公司于2020年8月24日召开了第五届董事会第三十八次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让维度金融外包服务(苏州)有限公司100%股权、成都三泰电子有限公司19%股权及部分商标的议案》，同时，提请股东大会授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜（包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜），独立董事对该事项发表了同意的独立意见。以上事项尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。由于公司实际控制人补建先生为三泰电子实际控制人，并且放弃三泰电子19%股权的优先购买权，补建先生将在股东大会对本议案进行回避表决。

　　3、由于本次交易方式为在产权交易机构公开挂牌转让，最终交易对手方不确定，目前无法判断是否构成关联交易。如经公开挂牌程序确定的受让方为本公司的关联方，公司将依法履行信息披露义务。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　公司本次股权转让将在产权交易机构以公开挂牌转让方式进行，交易受让方尚不能确定。公司将根据公开挂牌进展情况，及时履行信息披露义务。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）维度金融外包服务(苏州)有限公司基本情况

　　1、公司名称：维度金融外包服务(苏州)有限公司

　　统一社会信用代码：91320583578191157R

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：12000万元整

　　成立时间：2011年7月14日

　　法定代表人：曹昕

　　注册地址：昆山市花桥镇徐公桥路2号313室

　　经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包；接受金融机构委托提供缴款提醒专业服务；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；计算机软件开发；计算机及通讯设备租赁；计算机软件及辅助设备销售；企业管理服务；除行政许可项目外的商务信息咨询服务；物业管理；安全监控系统服务（不含保安相关业务）；机械设备上门维护；档案管理服务；人力资源服务（按《人力资源服务许可证》核定项目经营）；仓储服务（不含危险品）（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）；劳务派遣经营。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、股权结构：公司持有维度金融100%股权，维度金融为公司全资子公司。

　　3、最近一年一期主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：维度金融2019年度、2020年1-3月的财务报表经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（具备证券期货审计资质）审计，审计报告均出具了标准无保留意见。

　　4、历史沿革：维度金融外包服务（苏州）有限公司原名为三泰金融外包服务（苏州）有限公司，是由成都三泰控股集团股份有限公司（原名“成都三泰电子实业股份有限公司”）投资，于2011年7月14日在昆山市花桥镇注册成立的有限责任公司，2012年10月19日公司更名为维度金融外包服务（苏州）有限公司。

　　目前，维度金融注册资本为12,000万元，为公司全资子公司。统一社会信用代码为91320583578191157R。2020年4月17日，维度金融法定代表人及执行董事由补建变更为曹昕。

　　5、运营情况：近年来，随着银行网点转型升级，线下银行网点部分业务向互联网移动端转移，线下外包人员需求饱和，加之不断有新进入者参与行业竞争，国内金融外包服务行业竞争日益激烈。2020年一季度，新型冠状病毒疫情在全国爆发，对公司金融外包业务产生了较大的影响，外包业务一万余人开工率较低，维度金融出现亏损，收入、利润均有所下滑。

　　6、资产权属情况：公司持有的维度金融股权不存在抵押、质押或其他第三方权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在被查封、冻结等司法措施，维度金融不是失信被执行人。公司不存在为维度金融提供财务资助、委托理财以及其他占用上市公司资金的情况。公司为维度金融提供了1亿元的连带责任担保，担保期限是2020年3月9日到2021年1月9日，截至本公告披露日，实际担保余额为0元。截止至2020年3月31日，维度金融应收公司业务往来款7,337.55万元，本次交易完成后双方将继续按合同约定按期结算往来，不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

　　7、资产评估结果：中水致远资产评估有限公司（中水致远资产评估有限公司成立于2000年10月，是经中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会、国家工商行政管理局批准登记注册的具有国有资产评估资格、证券业评估资格(证书编号0100041017)全国范围执业的专业资产评估机构）对维度金融开展了资产评估工作。本次评估采用资产基础法和收益法进行评估。

　　（1）资产评估法评估结果：基于评估基准日2020年3月31日持续经营前提下，维度金融评估前(经审计)账面资产总额为24,142.21万元，负债总额为11,878.04万元，所有者权益额为12,264.17万元；评估后资产总额 24,209.04万元，负债总额为11,878.04万元，所有者权益价值为 12,331.00万元，评估增值66.83万元，增值率为0.54%。

　　（2）收益法评估结果：基于评估基准日2020年3月31日持续经营前提下，用收益法评估的维度金融股东全部权益价值为14,498.92万元，较评估基准日账面值12,264.17万元，评估增值2,234.75万元，增值率18.22%

　　(3)评估公司对两种方法评估结果进行分析后，认为收益法的评估结果更为合理，更能客观反映评估对象的市场价值，因此评估报告采用收益法的评估结果作为最终评估结果。

　　（4）评估结果：经评估，在本报告假设条件下，于评估基准日2020年3月31日，维度金融股东全部权益价值为14,498.92万元，金额大写：人民币壹亿肆仟肆佰玖拾捌万玖仟贰佰元整。

　　8、公司出售维度金融股权不涉及债权债务的转移。

　　9、公司出售维度金融股权后，维度金融将不再纳入公司合并报表范围，公司将按实际转让价与股权账面价值之差确认投资收益，届时公司将根据转让情况履行信息披露义务。

　　（二）成都三泰电子有限公司基本情况

　　1、公司名称：成都三泰电子有限公司

　　统一社会信用代码：91510106746449576J

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　注册资本：40000万元整

　　成立时间：2003年4月22日

　　法定代表人：陈蔚

　　注册地址：成都金牛高科技产业园区蜀西路42号

　　经营范围：计算机软件的开发与销售；电子产品、电气机械、机电设备的开发、生产、销售及技术服务；建筑智能化安装工程的设计、施工；货物及技术进出口；信息系统集成服务；信息技术咨询服务（不含信息技术培训服务）；商务信息咨询服务；安防工程的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、股权结构

　　截止至2020年3月31日，公司注册资本为40,000.00万元人民币，股东结构如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　3、最近一年一期主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　4、历史沿革

　　截至2016年10月25日，三泰电子的注册资本为40,000万元，由公司持有100%股份。2016年12月22日，经三泰电子股东决定书确定，公司将持有的三泰电子81%股权转让给补建。本次变更后，三泰电子的注册资本为40,000万元，股权结构如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　5、运营情况：三泰电子主营业务为银行智能化产品、银行维保服务。近几年来，三泰电子的新产品迭代未能满足市场需求，研发、销售团队流失严重，再加上传统的金融自助产品受银行客户供应商名录的限制，大部分业务无法继续开展，使得三泰电子经营较为困难，其营业收入、利润均出现明显下滑。

　　6、资产权属说明：公司持有的三泰电子股权不存在抵押、质押或其他第三方权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在被查封、冻结等司法措施，三泰电子不是失信被执行人。

　　7、资产评估结果：中水致远资产评估有限公司对三泰电子开展了资产评估工作。本次评估采用资产基础法进行评估。

　　基于评估基准日2019年12月31日持续经营前提下，三泰电子评估前账面资产总额为47,318.74万元，负债总额账面价值为23,157.46万元，净资产账面价值为24,161.28万元。评估后资产总额为47,577.03万元，负债总额为23,157.46万元，净资产价值为 24,419.58万元，评估增值258.30万元，增值率为1.07%。

　　8、公司出售三泰电子股权不涉及债权债务的转移。

　　9、补建先生放弃本次三泰电子股权转让的优先受让权。

　　10、公司出售三泰电子股权后，公司不再持有三泰电子任何股权，公司将按实际转让价与股权账面价值之差确认投资收益。

　　（三）公司部分商标基本情况

　　1、本次公司拟转让商标合计48件，具体如下：

　　■

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　　■

　　■

　　■

　　2、资产评估结果：中水致远资产评估有限公司对本次转让的商标开展了资产评估工作。本次评估采用成本法进行评估。经评估，于评估基准日2020年7月31日，成都三泰控股集团股份有限公司申报的商标资产评估值为5.06万元人民币（含增值税），金额大写：人民币伍万零陆佰元整。

　　3、公司在商标交割完成后仍拥有对以上商标在有效期内的永久无偿使用权，每次有效期届满受让方应当按照法律规定办理续展手续，续展后公司亦对以上商标在续展有效期内拥有永久无偿的使用权。

　　四、公司本次挂牌其他信息

　　1、挂牌信息披露网址：西南联合产权交易所官网（www.swuee.com）；

　　2、挂牌公示期：具体时间暂未确定，公司将在2020年第五次临时股东大会审议通过本次转让方案后的10个工作日内向联交所申请挂牌，首次挂牌公示期期限为15日；若首次挂牌公示期结束后，未征集到符合受让条件的意向受让方，联交所将在公示期结束后的3个工作日内自动启动下一轮挂牌转让程序，后续每轮公示期期限为10日。

　　3、受让方资格

　　（1）中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企事业单位或其他组织及具有完全民事行为能力的自然人；

　　（2）意向受让方愿意与维度金融核心管理团队组成联合体；

　　（3）公示期内按公告要求提交报名材料并缴纳保证金；

　　（4）国家相关法律法规规定的其他条件。

　　4、公司本次挂牌交易规则

　　（1）首次挂牌价格：不低于资产包评估值，确定为人民币1.965亿元（含联合受让方维度金融管理团队出资的人民币2,400万元）；

　　（2）首次挂牌公示期内，只征集到1个合格的意向受让方，即按挂牌底价与意向受让方报价孰高原则确定成交价格及受让方；

　　（3）首次挂牌公示期内，征集到2家及以上合格的意向受让方，在公示期结束后3个工作日内，由联交所负责以挂牌底价为竞价起始价组织竞价，联交所依据网络竞价系统的结果确认成交价格和受让方。

　　（4）首次挂牌公告期结束后，仍未征集到符合受让条件的意向受让方，联交所将在公示期结束后的3个工作日内自动启动下一轮挂牌转让程序，交易规则同首次。后续每轮挂牌价格为首次挂牌底价累加降价10%后的价格（即第二次挂牌价在初次挂牌价的基础上降价10%，第三次挂牌价在初次挂牌价的基础上降价20%，依次类推）。每次挂牌公示期结束后，如无符合受让条件的意向受让方，公司保留终止挂牌的权利。

　　五、 交易协议主要内容

　　公司将在确定交易对方后签署交易协议，最终交易对方、转让价格、交付和过户时间等协议主要内容以签署的交易协议为准。公司将根据本次股权转让的进程，及时披露进展情况。

　　六、交易的其他安排

　　本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁的情况；出售股权所得款项将由受让方以现金方式直接支付给公司，并用于公司的日常生产经营。

　　七、挂牌转让的目的和对公司的影响

　　公司本次转让部分非主营资产符合公司战略发展规划和长远利益，有利于优化公司资产结构。未来公司将围绕“资源+科技”的发展战略，继续聚焦磷化工领域，进一步夯实主业，增强公司整体盈利能力。因本次交易最终成交价格未确定，公司本次资产出售所取得的投资收益暂不确定，具体金额以最终售价和审计数据为准；本次交易后，维度金融将不再纳入公司合并报表范围，公司亦不再持有维度金融、三泰电子股权，本次交易不会对公司持续经营能力造成较大影响。

　　八、独立董事意见

　　本公司全体独立董事关于公司拟公开挂牌转让维度金融100%股权、三泰电子19%股权及部分商标的独立意见如下：

　　1、公司董事会关于公司拟公开挂牌转让维度金融100%股权、三泰电子19%股权及部分商标事项的表决程序合法有效。

　　2、维度金融、三泰电子及部分商标的公开挂牌转让价格经具有从事证券、期货业务资格的评估公司评估，价格公平合理，符合公司战略发展需要，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，我们同意公司公开挂牌转让维度金融100%股权、三泰电子19%股权及部分商标，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　九、备查文件

　　1、 第五届董事会第三十八次会议决议；

　　2、 独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都三泰控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十四日

　　证券代码：002312          证券简称：三泰控股     公告编号：2020-082

　　成都三泰控股集团股份有限公司

　　关于注销分公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、 概述

　　1、成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年8月24日召开第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于注销分公司的议案》。根据公司当前战略发展规划及后续实际经营需要，为优化组织结构，降低经营管理成本，提高管理效率，公司拟注销旗下的成都分公司、武汉分公司、山东分公司及江西分公司，并授权公司经营管理层负责办理注销相关事宜。

　　2、本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　二、 拟注销分公司基本情况

　　（一）成都分公司基本信息

　　1、公司全称：成都三泰控股集团股份有限公司成都分公司

　　2、成立日期：2008年 3月 13日

　　3、注册资本：无（分公司无注册资本）

　　4、注册地址：成都市金牛区蜀西路42号1栋1层

　　5、负责人：何勇

　　6、主营业务：许可项目：无；一般项目：计算机软件业、技术服务业；电子电器机电产品的开发；安全技术防范工程的设计、施工；商品批发与零售；进出口业。

　　7、最新股权结构：无（非独立法人）

　　（二）武汉分公司基本信息

　　1、公司全称：成都三泰控股集团股份有限公司武汉分公司

　　2、成立日期：2009年3月 27 日

　　3、注册资本：无（分公司无注册资本）

　　4、注册地址：武汉市江汉区西北湖路世纪华庭D单元16层1601

　　5、负责人：吴刚

　　6、主营业务：许可项目：无；一般项目：计算机软件、电子产品、电气产品、机电产品技术开发与技术服务；智能化管理工程的设计、施工；电子设备销售。

　　7、最新股权结构：无（非独立法人）

　　（三）山东分公司基本信息

　　1、公司全称：成都三泰控股集团股份有限公司山东分公司

　　2、成立日期：2007年 9月 7日

　　3、注册资本：无（分公司无注册资本）

　　4、注册地址：青岛市北区浮山后五小区30号楼1单元101户

　　5、负责人：陈永浩

　　6、主营业务：许可项目：无；一般项目：从事总公司经营范围下的业务联络。

　　7、最新股权结构：无（非独立法人）

　　（四）江西分公司基本信息

　　1、公司全称：成都三泰控股集团股份有限公司江西分公司

　　2、成立日期：2009年 7月27日

　　3、注册资本：无（分公司无注册资本）

　　4、注册地址：南昌市东湖区洪都北大道1189号1单元1403室

　　5、负责人：蔡长春

　　6、主营业务：许可项目：无；一般项目：为总公司联系接洽业务及提供售后服务。

　　7、最新股权结构：无（非独立法人）

　　三、 本次注销分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

　　以上四个分公司均为公司全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司业务相关的分公司，目前公司拟公开挂牌转让维度金融外包服务(苏州)有限公司100%股权，结合公司目前主营业务实际需要及未来整体战略发展规划，本次注销有利于进一步整合公司资源，提高公司经营管理效率，降低管理成本。

　　本次注销完成后，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、 备查文件

　　1、第五届董事会第三十八次会议决议。

　　特此公告。

　　成都三泰控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十四日

　　证券代码：002312       证券简称：三泰控股    公告编号：2020-083

　　成都三泰控股集团股份有限公司

　　关于公司全资孙公司为公司全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、 担保情况概述

　　成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”）拟向中国农业银行股份有限公司绵竹市支行申请授信额度不超过人民币13,000万元，期限1年。龙蟒大地下属全资子公司湖北龙蟒磷化工有限公司（以下简称“湖北龙蟒”）为上述授信提供采矿权抵押担保，担保额度不超过人民币13,000万元，担保期限自上述授信相关合同债务履行期届满之日起2年，本次担保湖北龙蟒不收取担保手续费等任何费用。本次授信及担保业务一年内有效，龙蟒大地及湖北龙蟒法定代表人为有权签字人签署相关法律合同及文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，本次担保事项已履行龙蟒大地和湖北龙蟒内部审批程序，无需提交公司董事会及股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　1、 名称：龙蟒大地农业有限公司

　　2、 注册资本：人民币180,000万元

　　3、 法定代表人：马强

　　4、 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　5、 成立日期：2014年2月10日

　　6、 注册地址：四川省绵竹市新市工业开发园区（四川龙蟒钛业股份有限公司办公楼4楼）

　　7、经营范围：谷物种植；销售：化肥、饲料及饲料添加剂、初级农副产品；农业技术推广服务；生产、销售：盐酸、复合肥料、掺混肥料、有机—无机复混肥料、复混肥料、有机肥料、微生物肥料、水溶肥料、磷肥、钾肥、氯化钙；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、公司持有龙蟒大地100%股权，龙蟒大地持有南漳龙蟒磷制品有限责任公司100%股权，南漳龙蟒磷制品有限责任公司持有湖北龙蟒100%股权。

　　9、最近一年一期主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　10、龙蟒大地不属于失信被执行人。

　　三、 担保事项的主要内容

　　1、 担保方：湖北龙蟒磷化工有限公司

　　2、 被担保方：龙蟒大地农业有限公司

　　3、 担保方式：湖北龙蟒以其坐落于湖北省襄阳市保康县的保康白竹磷矿区I矿段北部块段磷矿采矿权作为抵押物（抵押物不存在抵押、质押或其他第三方权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在被查封、冻结等司法措施），采矿面积1.86平方公里，抵押物账面值为人民币11,159.54万元。

　　4、 担保金额：不超过人民币13,000万元。

　　5、 担保期限：自贷款合同债务履行期届满之日起 2 年（贷款偿还完毕后，相应担保合同同时终止）。

　　6、 本次抵押担保业务涉及的担保协议已签署。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司累计已审批担保额度（包含本次担保）为 14.15亿元（包括龙蟒大地交割前其已审批有效的担保额度8亿元），占2019年度经审计净资产的比例为 44.60%。截至目前，公司实际提供的对外担保金额为 1.8亿元，系对联营公司中邮智递科技有限公司的担保；子公司之间互相提供担保4.53 亿元。

　　公司目前不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　成都三泰控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十四日

　　证券代码：002312          证券简称：三泰控股     公告编号：2020-084

　　成都三泰控股集团股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年8月24日召开第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）审计团队2019年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘其为公司2020 年度审计机构。本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。具体情况如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的情况说明

　　鉴于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）已连续2年为公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力。公司拟聘任四川华信负责公司2020年度审计工作，聘期一年，审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况确认，提请股东大会授权管理层与四川华信协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

　　二、 拟续聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：合伙制

　　注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号

　　历史沿革：成立于1988年6月，1998年1月改制为四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司，2013年11月转制为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　业务资质：《会计师事务所执业证书》（证书编号：51010003）、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书编号：54）、《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》（证书编号：04185001）、中国银行间市场交易商协会会员资格。未加入国际会计网络。

　　是否从事过证券服务业务：自1996年取得证券、期货审计资格以来，四川华信一直为证券市场及财务领域提供服务。

　　投资者保护能力：按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职业保险累计赔偿限额0.8亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，未计提职业风险基金。

　　2.人员信息

　　截至2019年末四川华信共有合伙人43人，注册会计师265人，从业人员560人，其中从事过证券服务业务的注册会计师156人。

　　2020年为公司提供年审业务的项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制负责人介绍：

　　项目合伙人、拟签字注册会计师：秦茂，中国注册会计师，从事证券业务超过20年，为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务业务，未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：聂小兵，中国注册会计师，从事证券业务7年，为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务业务，未在其他单位兼职。

　　质量控制负责人：廖群，中国注册会计师，从事证券业务超过20年，为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务，目前在事务所承担质量控制及复核工作，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

　　3.业务信息

　　四川华信2019年度收入总额1.74亿元，其中审计业务收入1.74亿元（含证券业务收入1.09亿元）。2019年度审计客户共2484家，上市公司年报审计客户31家，上市公司客户主要分布于制造业（23家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2家）、信息传输、软件和信息技术服务业（2家）、建筑业（1家）、金融业（1家）、批发和零售业（1家）文化、体育和娱乐业（1家），平均资产额118.31亿元，四川华信具有公司所在行业审计业务经验。

　　4.执业信息

　　四川华信及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制负责人均具备相应专业胜任能力。

　　5.诚信记录

　　四川华信近三年未因上市公司审计业务受到过刑事处罚、行政处罚和行业自律处分。受到证券监管部门采取行政监管措施3次，已严格按照监管部门的要求进行了整改。拟签字注册会计师秦茂于2019年12月23日收到中国证监会四川出具警示函的监管措施（证监局[2019]52号行政监管措施决定书），拟签字注册会计师秦茂符合独立性要求；拟签字注册会计师聂小兵最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、 拟续聘会计事务所履行的程序

　　1、 公司董事会审计委员会对四川华信的资质进行了审查，认为四川华信满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议聘任四川华信为公司2020年度审计机构。

　　2、 公司于2020年8月24日召开的第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意聘任四川华信为公司2020年度审计机构。公司全体独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　3、 关于聘任2020年度审计机构事项将提交公司2020年第五次临时股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。

　　四、 独立董事的事前认可意见和独立意见

　　事前认可意见：鉴于四川华信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2020年度审计工作的质量要求，续聘四川华信有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益；公司拟续聘四川华信担任公司2020年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法规的规定，不存在损害全体股东利益的情形。

　　综上，我们同意将《关于续聘2020年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　独立意见：我们认为四川华信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司2020年度审计工作的质量要求，续聘四川华信有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益；公司续聘四川华信担任公司2020年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法规的规定，不存在损害全体股东利益的情形。

　　综上，为保持公司审计工作的连续性，我们同意续四川华信为公司2020年度审计机构，本次聘任审议程序符合相关法律法规的有关规定，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　五、 监事会意见

　　监事会认为：四川华信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2020年度审计工作的质量要求；公司续聘四川华信担任公司2020年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法规的规定，不存在损害全体股东利益的情形；监事会同意续聘四川华信为公司2020年度审计机构，聘期一年。

　　六、 备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十八次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都三泰控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十四日

　　证券代码：002312       　证券简称：三泰控股    公告编号：2020-085

　　成都三泰控股集团股份有限公司

　　关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、 本次股东大会的基本情况

　　经2020年8月24日召开的成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议审议通过，公司定于2020年9月11日召开2020年第五次临时股东大会。

　　(一) 会议届次：2020年第五次临时股东大会

　　(二) 会议召集人：公司董事会

　　(三) 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十八次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(四) 会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2020年9月11日（星期五）下午14:50开始

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月11日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

　　②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年9月11日9:15-15:00。

　　(五) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　(六) 股权登记日：2020年9月7日

　　(七) 会议出席对象

　　1、截止2020年9月7日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　(八) 会议地点：公司总部13楼会议室（地址：四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋）。

　　二、 会议审议议题

　　1、 关于公司拟在西南联合产权交易所公开挂牌转让维度金融外包服务(苏州)有限公司100%股权、成都三泰电子有限公司19%股权及部分商标的议案

　　2、 关于续聘2020年度审计机构的议案

　　以上提案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，议案二同时经第五届监事会第二十二次会议审议通过，上述提案的具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。由于公司实际控制人补建先生为三泰电子实际控制人，并且放弃三泰电子19%股权的优先购买权，补建先生将在本次股东大会上对提案一回避表决。

　　本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　　1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、 提案编码

　　■

　　四、 会议登记等事项

　　1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

　　2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

　　3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年9月9日下午18:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；

　　5、现场参会登记时间：2020年9月9日上午9:00－12:00，下午13:30－17:00；

　　6、现场参会登记地点：四川省成都市金牛区蜀西路42号公司总部证券部。

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议会期暂定半天。

　　2、联系方式

　　联系人：宋晓霞胡谦电话：028-62825222

　　传真：028-62825188              邮箱：santai@isantai.com

　　邮编：610091 联系地址：四川省成都市金牛区蜀西路42号

　　3、与会股东食宿及交通费自理。

　　七、 备查文件

　　1、 第五届董事会第三十八次会议决议；

　　2、 第五届监事会第二十二次会议决议。

　　特此通知。

　　成都三泰控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

　　（一） 通过网络系统投票的程序

　　1、 股东投票代码：362312，投票简称：“三泰投票”。

　　2、 非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二） 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2020年9月11日的9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统投票时间为2020年9月11日9:15-15:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　成都三泰控股集团股份有限公司

　　2020年第五次临时股东大会授权委托书

　　兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰控股集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码/营业执照号：

　　委托人股东帐户：

　　委托人持股数：

　　委托人持股性质：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　对审议事项投票的指示：

　　■

　　填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。

　　如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托日期：  年  月  日