一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　备注：

　　2020年1-2季度经营性现金流量净额4,917.46万元，较去年同期减少12,615.52万元，主要原因为结构性存款的购买及转回变动影响以及销售额下降引起的收付款变动影响所致（结构性存款的变化较去年同期减少现金流量8,300万元）。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　2020年上半年，因为新冠疫情的影响及中美贸易政策等各种变化，全球经济遇到前所未有的挑战，截至目前，包括美国、欧洲等主要国家在内的世界大部分国家和地区的疫情还没有得到有效的控制，世界经济形势依旧严峻，加之美国单边贸易的态势及中美贸易的政策变化，对于中国企业出口也造成一定的冲击。

　　国内由于疫情管控有力，社会秩序逐步恢复，经济方面，一季度GDP大幅下滑6.8%，二季度企稳回升，GDP由负转正，增长3.2%，上半年GDP总体同比下降1.6%，经济处于逐步调整恢复中。

　　在此期间，各国政府相继出台了一系列政策，一方面积极发展新经济，加大对5G等数字经济的投资和发展，另外一方面切实帮助企业防疫、减免税费，以帮助企业渡过这段特殊时期。

　　公司在印尼BATAM岛以及越南北江建立了制造基地，国内主要在宁波、苏州、东莞等区域有制造基地，全球疫情给公司经营也带来一定的影响，越南工厂2019年5月24日开建，原计划2020年2月18日投产，受疫情影响，截至报告期末尚未正式投产，预计2020年三季度正式投产并逐渐形成销售；印尼BATAM岛的二期投资，亦由于疫情影响导致未能顺利量产；国内各工厂在政府部门的大力支持下，于2020年2月11日左右陆续复工，由于措施得当，公司没有一起疑似及确诊病例。在政策允许的情况下，公司积极组织复工复产，目前生产经营各方面已恢复正常，同时我们也不忘践行社会责任，积极参与社会公益捐献及组织志工进行社区服务，相信在我们的共同努力下，我们一定能够打赢这场疫情阻击战。

　　由于公司主要产品应用在家庭智能终端、汽车电子和消费电子等领域，疫情因素导致需求发生变化，家庭智能终端受“宅经济”的影响，需求没有受到太大的冲击，但总体需求放缓，新增开放项目延期，由于公司产品最终将出口到美国及欧洲等地区，欧美疫情影响下整体增长速度下滑。另外汽车电子方面，由于整车销售的大幅下滑，给公司汽车电子销售带来一定的冲击，一方面总需求下降，各车厂停产，导致订单大比例下降，另外一方面由于疫情因素，公司终端客户新能源汽车上量放缓，主要机种没有如期量产，对于短期也形成了一定的影响。公司消费电子主要为OA及TV TUNER等，因为疫情因素，需求维持一定水准，销售同比下降约24.74%，对于上半年业绩带来了一定影响，展望下半年，中美贸易摩擦及疫情的发酵将持续对公司业绩带来诸多不确定因素。

　　为了应对上述不利因素，公司在过去一年内采取了一些列行之有效的措施，一方面继续积极推进海外布局，目前印尼工厂已开始稳定交货，越南工厂预计将于2020年第三季度开始量产，并逐步提升产能，在满足原产地产能需求的同时，也充分发挥海外制造基地物流运输成本低、就近服务的优势，有利于公司增加市场机遇及扩大业务规模，最终实现公司的战略布局。另一方面，随着5G快速发展，物联网和人工智能应用不断落地和推广，给智能终端行业带来新的发展机遇，不仅使得家庭网关、家庭智能终端机顶盒保持一定的发展，更是促进了CPE设备如家庭WIFI信号增强器、AR/VR等新产品的快速发展，智能家居中家庭物联网、传感器带来了突破性的机遇，除此以外诸如智能音箱、无线耳机、部分可穿戴智能终端也迎来了爆发式增长，公司敏锐抓住5G快速发展给整体产业链上下游带来的新机遇，积极储备相关客户及订单，蓄势未来。报告期内，公司采取的相关措施具体如下：

　　1、逆流而上，模具板块精益求精

　　2020年1-6月份在外部经济环境相对不利的情况下，管理层锐意进取。公司2020年上半年实现归属上市公司股东净利润5,784.27万元，同比下降17.66%，扣非净利润5,657.01万元，同比下降1.98%，基本与去年同期持平。随着海外布局产能的格局形成，塑料外壳产品线公司2020年上半年实现销售11,269.10万元，同比增长25.82%，主要应用在新能源汽车电子的镶嵌注塑产品线2020年上半年实现销售2,569.02万元，同比增长24.02%，松下新能源BDU产品线初步形成销售规模；作为“工业之母”的模具产品线，虽然由于客户开发项目延缓，销售达成仅3,274.46万元，同比下降21.59%，但随着技术附加值的提升，模具产品线毛利率得到一定的提升，得到客户的认可。

　　2、深耕大客户，核心产品稳健经营

　　2020年1-6月份 智能终端产品实现销售收入22,183.47万元,同比下降1.08%，服务器类产品占比大幅提升；汽车电子产品实现销售收入9,278.88万元，同比下降0.49%，消费电子产品实现销售9,312.02万元，同比下降24.74%。

　　公司聚焦大客户、深度开发，推动客户的市场深挖与产品系列的横向展开，重点加强对智能终端及汽车电子领域市场的开拓，精简非策略发展产品线。

　　3、响应客户，海外工厂扬帆启航

　　报告期内，按照公司2020年度经营方针，在战略布局上加快战略项目落地，落实海外工厂上量，以满足客户对就近供货的要求，抢占市场。2019年底根据客户的需求启动第二期扩产计划，目前基建及设备投资已经完成，因为疫情因素，产品移转暂时无法展开，预计2020年第三季度形成冲压功能的产能提升，为客户就近提供服务。

　　孙公司兴瑞越南于2019年3月份注册完毕获得投资许可证和营业许可证，同年5月24日举行开工仪式，总体建设面积28,660平方米，已于2019年年底建设完毕，预计2020年三季度正式投产，将成为兴瑞科技海外最重要的制造基地，上半年因为疫情因素，公司正式投产一直延误，国内技术骨干2020年6月4日开始进驻越南工厂，截至目前已经完成相关政府审批手续，完成消防验收，工厂报建及部分客户审厂工作，预计三季度形成销售产出。

　　4、力出一孔，技术研发立厂之本

　　在研发领域，2019年公司在上海成立研发中心，引进高端人才，布局汽车电子产业，逐步从零组件到模组的策略推进及同步研发，为进一步发展提供基础，2020年上半年公司持续加大研发投入，1-6月份公司研发投入总计2,380.85万元，占营业收入比例5.18%，重点强化在5G智能终端领域及新能源汽车电子零组件技术上的研发、技术的积累，确保公司持续具备核心竞争力。

　　5、智能工厂，运营优化持续推进

　　在工厂运作方面，公司持续推进“智能工厂”、“精益生产”和“阿米巴经营管理体系”。2020年公司宁波工厂“智能工厂”项目进一步落地，基本实现主要车间的设备联网及自动化应用。在苏州地区、东莞地区也加大对智能工厂应用的推广，三地形成较强的协同效应。另外随着APS、MES、VMS系统深化应用，实现了生管排产到机台，生产直接入帐，与SAP系统对接；在信息数据管理上，公司形成从统计、分析、改善的闭环系统，精益生产的推行，不仅减少了浪费、降低了成本，还带动了库存的持续降低，2020年6月底库存总额由去年同期的6,550.89万保持到6,700.92万，周转天数在原有基础上持续改善，我们将持续致力于打造“肌肉精实”的工厂。

　　在兴瑞哲学的指引下，公司持续加大阿米巴经营体系的深化应用，一方面单位时间附加值得到较大的提升，实现销售增长，工资增长，人员数量下降的目标，另外培养了一批经营人才，为公司海外建厂及扩张做好人才储备。其中2020年上半年公司员工总人数由2,899人下降到2,572人，较去年同期减少327人，其中制造端人数下降356人，研发平均人数增加8人，对于当期毛利率同比提升贡献较大，并逐步实现人才结构转型，将普通工人向技术工人发展，强化研发投入，持续提升公司竞争力。

　　6、以人为本，持续幸福企业建设

　　公司在追求经营业绩的同时，也不忘持续推进“幸福企业”的建设，“员工的幸福和客户的感动”是兴瑞科技的经营方针，在兴瑞哲学的指引下，2020年下半年公司持续通过幸福企业八大模块的应用，大力推进传统文化学习及员工凝聚力打造，努力提升员工满意度与幸福感。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002937    证券简称：兴瑞科技   公告编号：2020-067

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议通知于2020年8月18日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2020年8月24日午10:00在公司会议室召开。

　　本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中董事唐晓峰先生、赵世君先生、谢建伟(SEAH KIAN WEE)先生、彭颖红先生以通讯方式参会。会议由董事长张忠良先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司〈2020年半年度报告及其摘要〉的议案》

　　同意报送公司《2020年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》（公告编号2020-069）。

　　2、审议通过了《关于〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　本公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》及公司《募集资金管理制度》等内部控制监管要求的规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2020-070）。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第三届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》。

　　3、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币24,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。有效期限为自公司2020年第二次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》并公告之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2020-071）。

　　保荐机构国海证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国海证券股份有限公司关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》及《关于第三届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意对《公司章程》第六十条、第一百一十七条进行修订。

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉等内控制度的公告》（公告编号2020-072）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　同意对《股东大会议事规则》第二十二条进行修订。

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉等内控制度的公告》（公告编号2020-072）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

　　同意对《对外投资管理办法》第十一条、第三十条进行修订。

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉等内控制度的公告》（公告编号2020-072）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　同意对《总经理工作细则》第八条、第四十二条进行修订。

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉等内控制度的公告》（公告编号2020-072）。

　　8、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　同意于2020年9月10日14:00，在公司2号楼4楼会议室召开公司2020年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的应由股东大会审议的事项。

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号2020-073）。

　　三、备查文件

　　1、《第三届董事会第四次会议决议》

　　2、《关于第三届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》

　　3、《国海证券股份有限公司关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

　　特此公告

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月24日

　　证券代码：002937    证券简称：兴瑞科技   公告编号：2020-068

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议通知于2020年8月18日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2020年8月24日午10:00在公司会议室召开。

　　本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席麻斌怀先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司〈2020年半年度报告及其摘要〉的议案》

　　监事会认为：公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　2、审议通过了《关于〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　监事会认为：公司2020年半年度募集资金的存放与使用符合相关监管要求，募投项目的调整履行了必要的审议及信披程序，不存在重大风险，《专项报告》如实反映了募投项目及募集资金的实际情况，不存在损害股东和公司利益的情况。

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　3、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。同意公司使用不超过人民币24,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、《第三届监事会第四次会议决议》

　　特此公告

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月24日

　　证券代码：002937         证券简称：兴瑞科技        公告编号：2020-070

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　现根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1399号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,600万股，发行价为每股人民币9.94元，共计募集资金45,724.00万元，坐扣承销和保荐费用3,396.23万元后的募集资金为42,327.77万元，已由主承销商国海证券股份有限公司于2018年9月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,588.12万元后，公司本次募集资金净额为39,739.65万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕336号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　截至2020年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

　　■

　　注1：除换汇外，2019年末美元和越南盾折算为人民币的汇率分别为6.9762和0.00030106；

　　注2：2020年6月30日美元和越南盾折算为人民币的汇率分别为7.0795和0.000305085；

　　公司以前年度已累计使用募集资金12,122.61万元，以前年度累计收到的银行存款（含结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为1,630.45万元；2020年1-6月份，实际使用募集资金3,050.53万元，收到的银行存款(含结构性存款)利息扣除银行手续费等的净额以及汇率变动的影响为511.28万元；累计已使用募集资金15,173.14万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及汇率变动的影响为2,141.73万元。

　　截至2020年6月30日，募集资金余额为26,708.24万元（包括累计收到的银行存款(含结构性存款)利息扣除银行手续费等的净额以及汇率变动的影响）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2018年9月27日分别与招商银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、子公司苏州中兴联精密工业有限公司连同保荐机构国海证券股份有限公司于2018年9月27日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司、子公司香港兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于2019年2月1日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、子公司香港兴瑞、孙公司越南兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2019 年 4 月 2 日与中国工商银行河内市分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、子公司香港兴瑞企业有限公司连同保荐机构国海证券股份有限公司于2019年12月16日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司、子公司香港兴瑞、孙公司越南兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于2019年12月26日与中国工商银行河内市分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、孙公司越南兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于2020年1月16日与越南科技和商业股份银行北江分行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、子公司东莞中兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于2020年4月30日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2020年6月30日，本公司有9个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　■

　　根据2019年8月23日第二届十六次董事会和2019年9月10日第一次临时股东大会决议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限为自公司第一次临时股东大会审议通过并公告之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。截至2020年6月30日，公司以募集资金在上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行存入结构性存款14,900.00万元人民币，以募集资金在越南科技和商业股份银行北江分行存入定期存款1,300亿越南盾。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让或处置的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　2. 变更募集资金投资项目情况表

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　二〇二〇年八月二十四日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年6月30日

　　编制单位：宁波兴瑞电子科技股份有限公司                            单位：人民币万元

　　■

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2020年6月30日

　　编制单位：宁波兴瑞电子科技股份有限公司                                    单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002937         证券简称：兴瑞科技       公告编号：2020-071

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。该议案已经公司2019年9月10日2019年第一次临时股东大会审议通过。有效期限为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》并公告之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

　　2019年第一次临时股东大会决议授权的使用闲置募集资金进行现金管理的期限即将到期，为进一步提高资金使用效率，在不影响正常经营和募投项目建设的情况下，公司拟继续使用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。公司于2020年8月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币24,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。有效期限为自公司2020年第二次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》并公告之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

　　一、募集资金基本情况

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目经中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】1399”号文核准。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年9月18日出具天健验【2018】336号的验资报告，本次公开发行股票的发行价格为9.94元/股，发行股票数量为4,600万股，募集资金总额为457,240,000.00元，发行费用总额为59,843,465.40元（不含增值税），募集资金净额为397,396,534.60元（不含增值税）。

　　截至2020年6月30日，公司已累计使用募集资金15,173.14万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及汇率变动的影响为2,141.73万元，募集资金余额为26,708.24万元（包括累计收到的银行存款(含结构性存款)利息扣除银行手续费等的净额以及汇率变动的影响）。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2018年9月27日分别与招商银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、子公司苏州中兴联精密工业有限公司连同保荐机构国海证券股份有限公司于2018年9月27日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司、子公司香港兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于2019年2月1日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、子公司香港兴瑞、孙公司越南兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2019 年 4 月 2 日与中国工商银行河内市分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、子公司香港兴瑞企业有限公司连同保荐机构国海证券股份有限公司于2019年12月16日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司、子公司香港兴瑞、孙公司越南兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于2019年12月26日与中国工商银行河内市分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、孙公司越南兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于2020年1月16日与越南科技和商业股份银行北江分行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、子公司东莞中兴瑞连同保荐机构国海证券股份有限公司于2020年4月30日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　三、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况

　　1. 现金管理额度

　　公司拟使用最高不超过人民币24,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　2. 现金管理期限

　　自公司股东大会审议通过并公告之日起12个月。购买的保本型产品计划的期限不得超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

　　3. 投资产品范围

　　公司使用闲置募集资金投资的品种为一年内、保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品计划。为控制风险，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

　　4. 投资决策程序

　　公司董事会在获股东大会批准及授权后将授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司购买的现金管理产品不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的，公司将及时向深圳证券交易所备案并公告。

　　5. 信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

　　本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目正常建设及进展，公司将综合募集资金投资项目的进度，及时筹划募集资金使用安排，以确保不影响募集资金投资项目进展。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品计划，且该投资产品不得用于质押。不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途。

　　四、风险控制措施

　　1. 为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品计划，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述投资产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

　　六、备查文件

　　1、《第三届董事会第四次会议决议》

　　2、《第三届监事会第四次会议决议》

　　3、《关于公司第三届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》

　　4、《国海证券股份有限公司关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

　　特此公告。

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月24日

　　证券代码：002937         证券简称：兴瑞科技        公告编号：2020-072

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》等内控制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月24日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》及《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，拟对内控制度《公司章程》、《股东大会议事规则》、《对外投资管理办法》、《总经理工作规则》进行修订，具体修订情况如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　■

　　二、《股东大会议事规则》修订情况

　　■

　　三、《对外投资管理办法》修订情况

　　■

　　四、《总经理工作规则》修订情况

　　■

　　本次《公司章程》、《股东大会议事规则》、《对外投资管理办法》、《总经理工作规则》的修订已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，其中对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《对外投资管理办法》的修订尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。

　　特此公告。

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月24日

　　证券代码：002937         证券简称：兴瑞科技        公告编号：2020-073

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会决定召集2020年第二次临时股东大会，会议决定于2020年9月10日召开公司2020年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：2020年9月10日（星期四）14:00

　　网络投票时间：2020年9月10日（星期四）

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月10日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年9月3日（星期四）

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2020年9月3日（星期四）下午15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号兴瑞科技2号楼4楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议案：

　　1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　4、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

　　（二）特别提示和说明

　　1、上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年8月25日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

　　3、议案2《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。其他议案为普通决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场参与会议的股东登记办法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（附件一）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

　　2、自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（附件一）和本人身份证复印件到公司登记；

　　3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。本公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间：

　　1、现场登记时间：

　　2020年9月4日（星期五；上午9：30-11：30，下午13：30-17：00）

　　2、采用书面信函或传真方式登记的，须在2020年9月4日下午17:00之前送达或者传真至本公司董事会办公室。来信请寄：浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号（宁波兴瑞电子科技股份有限公司），邮编：315326（信函上注明“2020年第二次临时股东大会”字样）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：

　　联系地址：浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号董事会办公室

　　邮政编码：315326

　　联系电话：0574-63411656

　　传 真：0574-63411657

　　联系邮箱：Sunrise001@zxec.com、limengliang@zxec.com

　　联系人：周顺松、李孟良

　　4、注意事项：

　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

　　到会场办理登记手续；

　　（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

　　五、参与网络投票股东的投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第四次会议决议

　　宁波兴瑞电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月24日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波兴瑞电子科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（签章）:___________________

　　委托人身份证或营业执照号码：_______________________

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人签名：____________________

　　受托人身份证号码:________________

　　委托日期：_______________________

　　委托人对大会议案表决意见如下：

　　■

　　1.请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。

　　2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

　　3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

　　附件二：

　　参会股东登记表

　　■

　　附件三：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362937”，投票简称为“兴瑞投票”。

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数

　　本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权；

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年9月10日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020年9月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。