本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月8日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司对外投资参与设立北京融和晟源售电有限公司（以下简称“融和晟源”），以自有资金出资3,024万元，占融和晟源注册资本的15%。

　　经融和晟源股东协商一致，融和晟源决定减资退股，减资后注册资本由20,160万元减至4,032万元，其中北京瑞明晟源信息咨询合伙企业（有限合伙）将其所持股权转让给浙江和殷贸易有限公司，其他股东均减资退股。

　　本次减资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，在公司董事长决策权限内，无需提交董事会、股东大会审议。

　　二、标的公司的基本情况

　　公司名称：北京融和晟源售电有限公司

　　统一社会信用代码：91110117MA0044P17G

　　住所：北京市平谷区林荫北街13号信息大厦802室

　　法定代表人： 张国华

　　注册资本：20,160万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2016年3月14日

　　经营范围：电力供应;合同能源管理;综合节能技术服务;电力技术咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;电力供应以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　融和晟源本次股权转让及减资前后的股权结构如下：

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　　融和晟源财务状况：

　　2019年度，融和晟源资产总额31,534.51万元、负债总额为2,046.11万元、所有者权益总额为29,488.40万元（归属于母公司股东权益为19,662.22万元）、营业收入总额为7,775.75万元、利润总额为852.84万元，净资产收益率为2.22%。

　　公司不存在对融和晟源提供担保的情况，也不存在委托其理财的情况，融和晟源亦未存在占用公司资金的情况，本次减资不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响。

　　三、本次交易的定价依据

　　融和晟源本次股权转让及减资以2019年12月31日设定为股权变动基准日，以股东方签订减资协议日为交割日。依据大信会计师事务所出具的审计报告（大信专审字【2020】第1-00676号），融和晟源在2019年12月31日的账面净资产为19,499.57万元。依据中联资产评估集团有限公司出具的以2019年12月31日为基准日的评估报告（中联评报字[2020]第299号），融和晟源评估总价值为19,722.31万元。根据上述评估值，按照公司持股比例，将收回投资款2,958.35万元。

　　四、本次交易的目的和对公司的影响

　　融和晟源本次减资是根据其实际经营情况作出的决定。减资完成后，公司将收回投资并不再持有融和晟源股权。本次减资对公司财务状况不会产生重大影响，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月21日