本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次重组的总体情况

　　浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买HPPC Holding SARL持有的瀚晖制药有限公司（以下简称“瀚晖制药”）49%股权，并募集配套资金。公司于2020年7月20日召开公司第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于2020年7月21日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　二、本次重组的进展情况

　　2020年7月29日，公司收到上海证券交易所《关于对浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2020】0906号）（以下简称“《问询函》”）。公司积极组织相关各方及中介机构对《问询函》进行回复，并对本次《浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要进行了相关修订，详见公司于2020年8月6日在指定信息披露媒体上发布的《浙江海正药业股份有限公司关于上海证券交易所对公司重大资产重组预案信息披露问询函的回复公告》等相关公告。

　　截至本公告披露之日，公司及相关各方正在有序推进本次重大资产重组的相关工作。本次重大资产重组涉及的拟收购标的公司经营正常，各项业务有序开展。本次重大资产重组相关的审计、评估工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。本次交易尚需提交公司股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施。公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。

　　三、相关风险提示

　　本次重组尚需取得公司董事会、股东大会及中国证券监督管理委员会等有权监管机构的批准或核准，本次重组能否顺利实施仍存在不确定性。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江海正药业股份有限公司董事会

　　二○二○年八月二十二日