股票代码：000663       股票简称：*ST永林     编号：2020-052

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第三十七次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议通知于2020年8月19日以书面和传真方式发出，2020年8月21日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》。

　　根据《公司法》及《公司章程》有关规定，福建省永安林业（集团）股份有限公司第八届董事会任期届满，公司股东福建省永安林业（集团）总公司提名黄宜光先生、邱小明先生、陈建新先生，公司股东苏加旭提名王春霞女士，为公司第九届董事会非独立董事候选人。

　　独立董事已就提名公司第九届董事会非独立董事候选人发表了同意的独立 意见。本次提名的非独立董事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举。

　　（二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》。

　　根据《公司法》及《公司章程》有关规定，福建省永安林业（集团）股份有限公司第八届董事会任期届满，公司股东福建省永安林业（集团）总公司提名王富炜先生、胡天龙先生，公司股东苏加旭提名黄建福先生，为公司第九届董事会独立董事候选人。

　　独立董事已就提名公司第九届董事会独立董事候选人发表了同意的独立意见。本次提名的独立董事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举。

　　独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息进行公示。独立董事候选人胡天龙先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，独立董事候选人王富炜先生、黄建福先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　（三）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定于2020年9月7日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会。

　　审议事项：

　　1、关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案；

　　2、关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案；

　　3、关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案。

　　上述第（一）、（二）议案将提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　附：董事候选人简历

　　特此公告。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　2020年8月22日

　　非独立董事候选人简历：

　　黄宜光：男，1974年8月出生，大专学历，中共党员。历任永安市曹远镇财政所副所长，曹远镇团委书记，永安市小陶镇党委宣传统战委员、副书记、纪委书记，永安市小陶镇人大主席，永安市小陶镇人民政府镇长，现任福建省永安林业（集团）股份有限公司党委书记，福建省永安林业（集团）总公司总经理，福建省永安林业（集团）总公司为福建省永安林业（集团）股份有限公司第一大股东。该先生未持有“永安林业”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　邱小明：男，1969年5月出生，本科学历，经济师、工程师、注册资产评估师、注册土地估价师。历任永安森工有限公司车间主任、分厂副厂长、厂长，福建省永安林业（集团）股份有限公司经营管理部经理、信息部经理，三明人造板厂厂长、项目部经理、总经理助理、副总经理，现任永安市国有资产投资经营有限责任公司副总经理。该先生与上市公司或上市公司持股 5%以上股东、实际控制人、上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有“永安林业”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　陈建新：男，1973年10月出生，本科学历，中共党员。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司总经理助理、永安人造板厂车间主任、副厂长，福建省永林家居有限公司董事长。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司副总经理、永安人造板厂厂长，福建省永林家居有限公司执行董事兼总经理，湖北九森林业股份有限公司董事。该先生与上市公司或上市公司持股 5%以上股东、实际控制人、上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有“永安林业”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王春霞：女，1983年6月出生，大专学历。历任福建森源股份有限公司监事、董事，福建森源中艺精装工程有限公司监事，现任泉州永森装饰设计有限公司执行董事。该女士与上市公司或上市公司持股 5%以上股东、实际控制人、上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有“永安林业”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　独立董事候选人简历：

　　胡天龙：男，1977年12月出生，博士学历，中国致公党党员。历任美国德勤会计师事务所北京分所税务咨询顾问，美国福特汽车公司总部税务咨询顾问，英国安理国际律师事务所香港办公室律师，美国普洛思国际律师事务所律师，京汉股份实业有限公司独立董事，现任中国人民大学法学院、财政金融学院副教授，沈阳新松机器人自动化股份有限公司独立董事，北京京都信苑饭店有限公司外部监事。该先生与上市公司或上市公司持股 5%以上股东、实际控制人、上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有“永安林业”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王富炜：男，1968年9月出生，博士学历。现任北京林业大学经济管理学院教师，中国注册会计师协会会员、中国资产评估协会会员和中国会计学会林业分会理事，国家林业局预算绩效考评与研究中心专家。该先生与上市公司或上市公司持股 5%以上股东、实际控制人、上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有“永安林业”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　黄建福：男，1971年10月出生，博士学历，中共党员。历任泉州市人民政府办公室主任科员、科长、系统党委专职副书记，泉州市信息化局副局长，现任福建讯网网络科技股份有限公司副董事长。该先生与上市公司或上市公司持股 5%以上股东、实际控制人、上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有“永安林业”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　股票代码：000663      股票简称：*ST永林      编号：2020-054

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　㈠股东大会届次：本次会议为公司2020年第二次临时股东大会

　　㈡股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　公司董事会于2020年8月21日召开的第八届董事会第三十七次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　㈢会议召开的合法、合规性：董事会召开本次临时股东大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　㈣会议召开的日期、时间

　　现场会议时间：2020年9月7日下午15:00

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月7日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　㈥会议的股权登记日：2020年9月1日

　　㈦出席对象：⑴在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；⑵公司董事、监事和高级管理人员；⑶公司聘请的律师；⑷根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　㈧会议地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　㈠审议事项

　　1、《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》；

　　1.01关于选举黄宜光先生为第九届董事会非独立董事；

　　1.02关于选举邱小明先生为第九届董事会非独立董事；

　　1.03关于选举陈建新先生为第九届董事会非独立董事；

　　1.04关于选举王春霞女士为第九届董事会非独立董事；

　　2、《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》；

　　2.01关于选举胡天龙先生为第九届董事会独立董事；

　　2.02关于选举王富炜先生为第九届董事会独立董事；

　　2.03关于选举黄建福先生为第九届董事会独立董事；

　　3、《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》。

　　3.01关于选举黄忠明先生为第九届监事会非职工代表监事；

　　3.02关于选举王建衡先生为第九届监事会非职工代表监事；

　　3.03关于选举何金明先生为第九届监事会非职工代表监事。

　　上述议案均采取累积投票方式进行投票，独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　上述议案表决时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　㈡披露情况

　　上述提交股东大会表决议案已经《公司第八届董事会第三十七次会议》、《公司第八届监事会第十四次会议》审议通过，相关公告刊登于2020年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、提案编码

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　　■

　　四、会议登记事项

　　㈠登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东帐户卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东帐户卡复印件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人股东帐户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　㈡登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司二楼本公司董事会秘书处。

　　㈢登记时间：2020年9月3日—9月4日上午9:00～11:00，下午3:30～5:30。

　　㈣会议联系方式：

　　联 系 人：陈  娟

　　联系地址：福建省永安市燕江东路819号公司董事会秘书处

　　邮    编：366000

　　联系电话：(0598)3600083

　　传    真：(0598)3633415

　　电子邮箱：1170458709@qq.com

　　㈤会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三十七次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十四次会议决议。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　2020年8月22日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码：360663    投票简称：永林投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举非职工监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（4）本次股东大会不设置总议案。

　　（5）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年9月7日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月7日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年9月7日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托_______________先生/女士代表本人（本公司）出席福建省永安林业（集团）股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权□

　　无权□  按照自己的意愿表决。

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　　委托人（签字/盖章）：               委托人持股数量：

　　受托人（签字）：                    身份证号码：

　　委托日期：     年    月    日

　　股票代码：000663     股票简称：*ST永林      编号：2020-053

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司第八届监事会第十四次会议通知于2020年8月19日以书面和传真方式发出，2020年8月21日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席林青文先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以4票同意，0票反对，1票弃权（林青文监事弃权原因：对监事候选人员情况不了解）的表决结果通过了《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　根据《公司法》及《公司章程》有关规定，福建省永安林业（集团）股份有限公司第八届监事会任期届满，公司股东福建省永安林业（集团）总公司提名黄忠明先生、王建衡先生、何金明先生（简历附后）为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，本次提名的非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举。

　　其他两位职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会

　　2020年8月22日

　　监事候选人简历：

　　黄忠明：男，1968年10月出生，本科学历。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书、投资总监。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司董事长特别助理，永安燕林林业有限公司董事长，永安永明木业有限公司董事。该先生与上市公司或上市公司持股 5%以上股东、实际控制人、上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有“永安林业”2218股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王建衡：男，1969年1月出生，大专学历，中共党员。历任福建省永安市西洋木材采购站劳工、办公室主任，福建省永安林业（集团）股份有限公司森林经营分公司人力资源主管、党政综合办主任，福建省永安林业（集团）股份有限公司永安人造板厂党总支副书记，现任福建省永安林业（集团）股份有限公司监事，永安人造板厂党总支书记、工会主席，永安燕林林业有限公司董事。该先生与上市公司或上市公司持股 5%以上股东、实际控制人、上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有“永安林业”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　何金明：男，1980年3月出生，本科学历，中共党员。历任福建省永安林业（集团）股份有限福庄采育场营林科长，福建省永安林业（集团）股份有限大坑采育场营林科长，福建省永安林业（集团）股份有限燕江采购站营林科长，福建省永安林业（集团）股份有限半村采育场副场长，福建省永安林业（集团）股份有限采村采育场支部书记、场长，现任福建省永安林业（集团）股份有限森林经营分公司经理助理。该先生与上市公司或上市公司持股 5%以上股东、实际控制人、上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有“永安林业”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。