一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　公司所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2020年上半年，在新冠疫情、中美贸易战、非洲猪瘟等多重因素持续冲击下，公司积极调整经营策略，主动出击，抢抓机遇，逆势而上，以“新”思路应对“新”变化，经营业绩稳定增长，创新发展稳中有为。报告期内公司实现营业收入37.51亿元，同比增长14.24%，净利润0.95亿元，同比增长46.08%。其中：油脂板块实现营业收入32.89亿元，同比增长17.19%，净利润4,838万元，同比增长95%，食品板块实现营业收入4.5亿元，同比下降0.55%，净利润6,097万元，同比增长0.64%。

　　1、油脂板块经营情况

　　公司油脂板块始终致力于打造“风控研发、现货经营、进出口及油脂油料贸易、原辅料采购、生产管理、产品营销”六大经营平台，并以此为基础形成资源整合、信息共享、相互支撑的产业链竞争优势，这一优势在疫情下更为突显。上半年，在餐饮、食堂、食品企业等部分渠道对小包装油需求大幅下降的情况下，公司积极推动整合营销及线上销售，坚持各项工作抓提前、争主动，构建新形势下的运营管理新体系。油脂压榨业务强化市场研判、抢抓原料采购时机，在去年底提前预订大豆的基础上，合理安排采购进度，保障原材料供应，上半年京粮天津开工率高达82.35%，净利润较去年同期大幅增长。油脂油料贸易业务一直坚持套期保值的经营模式开展油脂油料贸易，注重期货产品研发，在国产大豆、葵油、非转菜油等受疫情影响较小的品种上重点突破，有效规避了疫情的冲击。油脂仓储业务创新服务模式，积极探索合作经营模式，努力打造仓储管理服务品牌。

　　2、食品制造板块经营情况

　　公司食品板块在一季度受疫情影响业绩下滑的情况下，及时调整营销策略，持续开展产品创新。休闲食品业务在生产端加班加点抓进度，月产能突破疫情前平均水平，销售端在维护提升现有经销渠道的基础上，积极发挥电商渠道作用，通过短视频营销、直播销售等方式加强推广，化危为机。面包加工业务加大新产品研发力度，协同商超客户完成新产品研发上市工作，加大线上销售力度，完善销售模式。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　二零二零年八月二十二日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2020-051

　　海南京粮控股股份有限公司

　　第九届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月10日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第九次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2020年8月20日9点30分在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室召开。本次会议应到会董事9名，实际出席的董事9名。本次董事会会议由公司董事长李少陵主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2020年半年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《北京首农食品集团财务有限公司2020年半年度风险持续评估报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京首农食品集团财务有限公司2020年半年度风险持续评估报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于公司2019年度高管考核及薪酬兑现的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王春立、关颖回避表决。

　　7、审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司投资管理制度》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2020年9月7日召开公司2020年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　公司第九届独立董事对议案五发表了事前认可意见，对议案二、三、四、五、六发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、《第九届董事会第九次会议决议》

　　2、《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》

　　3、《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

　　4、《海南京粮控股股份有限公司2020年半年度报告》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年8月22日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2020-052

　　海南京粮控股股份有限公司

　　第九届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月10日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第九届监事会第八次会议的通知》。本次监事会以现场会议的方式于2020年8月20日上午11点在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1503会议室召开。本次会议应到会监事3名，实际参加表决的监事3名。本次监事会会议由监事会主席董志林主持，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、监事会议审议情况

　　1、审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2020年半年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会对公司 2020年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《北京首农食品集团财务有限公司2020年半年度风险持续评估报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京首农食品集团财务有限公司2020年半年度风险持续评估报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于公司2019年度高管考核及薪酬兑现的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《第九届监事会第八次会议决议》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年8月22日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2020-053

　　海南京粮控股股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议决议，定于2020年9月7日召开公司2020年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第九届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年9月7日（星期一）下午14：30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月7日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

　　（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

　　（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日： 2020年9月2日（星期三）

　　B股股东应在2020年8月28日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　2、《关于变更会计师事务所的议案》

　　3、《关于修订公司章程的议案》

　　4、《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》

　　上述议案已经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，议案内容详见公司于2020年8月22日在《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，议案3应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、具备出席会议资格的股东，请于2020年9月4日上午9：30—12：00，下午14：30—17：00进行登记。个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。

　　2、异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2020年9月4日17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：010-51672010

　　3、公司不接受电话通知方式进行登记。

　　4、登记地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦15层证券事务部

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1，授权委托书详见附件2。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：柴大岗

　　联系电话：010-51672270   传真：010-51672010

　　2、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件：

　　1、海南京粮控股股份有限公司第九届董事会第九次会议决议

　　2、海南京粮控股股份有限公司第九届监事会第八次会议决议

　　3、海南京粮控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月22日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360505”，投票简称为“京控投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年9月7日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月7日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　海南京粮控股股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托              先生（女士）代表本人（本公司）出席海南京粮控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权：

　　■

　　委托人/单位签字（盖章）：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数量：

　　受托人：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月   日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2020-055

　　海南京粮控股股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日召开第九届董事会第九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 “中介机构费用及交易税费”募集资金投入项目结项，并将全部剩余节余募集资金1,264.13万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，上述事项尚需经公司股东大会审议通过。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1391号）核准，同意公司非公开发行不超过48,965,408股新股，发行价8.82元/股，募集配套资金总额不超过人民币43,187.49万元。公司实际募集资金总额为人民币431,874,898.56元，扣除发行费用人民币45,000,000.00元，募集资金净额为人民币386,874,898.56元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到账情况进行了审验，并于2017年10月16日出具了《验资报告》（中兴华验字(2017) 第010120号）。

　　本次募集资金投资项目情况如下：

　　■

　　经公司第八届董事会第二十六次会议、第八届董事会第三十二次会议及第九届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　截至2020年7月31日，公司累计已使用募集资金5,323.80万元。公司募集资金（包含银行存款利息及现金管理收益）结余金额为40,276.81万元，包含尚未使用的募集资金37,863.69万元以及利息和理财收益净额2,413.12万元。

　　二、募集资金存储和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

　　根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问东兴证券股份有限公司分别与上海银行股份有限公司北京分行、北京农村商业银行股份有限公司京粮支行、汇丰银行（中国）有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到正常履行，相关协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2020年7月31日，公司共有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　■

　　三、本次拟结项募集资金项目的基本情况及节余募集资金的使用计划

　　（一）基本情况

　　本次拟结项募集资金投资项目为“中介机构费用及交易税费”，该项目拟投入募集资金6,542.73万元，截至2020年7月31日，公司已从募集资金专户支付独立财务顾问费、承销费及税费合计5,323.80万元，节余募集资金1,264.13万元（含利息收入45.20万元），节余资金（包括利息收入）占该项目计划投资金额的19.32%，超过该项目募集资金净额的10%。

　　（二）本次拟结项募集资金项目产生节余的原因

　　上述项目募集资金结余的主要原因系在本次募集资金全部到位前，公司已使用自有资金支付了除独立财务顾问费、承销费之外的其他中介费及发行费用，且该项募集资金未置换先期投入。

　　（三）节余募集资金的使用计划

　　为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营所需，公司拟将“中介机构费用及交易税费”募集资金投入项目结项，并将全部剩余节余募集资金1,264.13万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。

　　该项目结项后，公司拟将用于存放中介机构费用及交易税费项目资金的募集资金专户进行销户处理。该专户注销后，公司与独立财务顾问、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

　　四、本次节余募集资金永久补充流动资金的说明

　　公司对照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关法规、规范性文件自查，本次节余募集资金使用情况符合以下情形：

　　1、本次部分募集资金到账超过一年；

　　2、募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项不影响其他募集资金投资项目的实施；

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，本项目节余募集资金（包含利息收入）高于该项目募集资金净额的10%，尚需提交股东大会审议。

　　五、独立董事的意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，以及《公司章程》等有关规定，公司第九届独立董事对《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》发表如下独立意见：

　　独立董事认为：本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际情况，有助于公司开展与主营业务相关的生产经营活动，降低财务费用。本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并提交公司股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　经审议，监事会同意《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用及管理的有关规定，符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东的利益的情况。本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过并提交公司股东大会审议，决策程序合法、合规。

　　七、独立财务顾问核查意见

　　公司本次将部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金事宜已经董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会均发表了同意意见，尚需股东大会审议通过。上述事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

　　公司“中介机构费用及交易税费”项目已实施完毕，使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　因此，东兴证券对本次公司将部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、《第九届董事会第九次会议决议》

　　2、《第九届监事会第八次会议决议》

　　3、《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

　　4、《东兴证券股份有限公司关于海南京粮控股股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之独立财务顾问核查意见》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年8月22日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2020-056

　　海南京粮控股股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日召开第九届董事会第九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司2020年度的审计机构由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　公司自2015年起聘任中兴华所为公司的审计机构，鉴于中兴华所已经连续五年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经双方友好协商决定不再续聘其为公司2020年度审计机构。为保证审计工作的顺利进行，拟聘任天职国际为公司2020年度审计机构，聘用期限为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

　　天职国际具备审计、期货相关业务执业资格，具备丰富的上市公司审计经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供准确、公正的审计服务。

　　公司已就改聘事项与中兴华所进行了充分沟通，中兴华所对该事项无异议，并将会积极配合完成与天职国际的相关沟通工作。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所 。

　　2、人员信息

　　截止2019年12月31日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人55人、注册会计师1,208人，从事过证券服务业务的注册会计师超过700 人。

　　天职国际及其从业人员不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　3、业务信息

　　天职国际2018 年度业务收入 16.62亿元，其中审计业务收入12.37亿元，证券业务收入3.76亿元。2018年承接审计公司家数超过7,200家，其中承接上市公司年报审计139家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

　　4、执业信息

　　天职国际及其从业人员不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　审计项目合伙人及拟签字注册会计师汪吉军，中国注册会计师，2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过17年，至今为多家公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师施涛，中国注册会计师， 2006年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 12年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　根据天职国际质量控制政策和程序，齐春艳及其团队拟担任项目质量控制复核人。齐春艳从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

　　5、诚信记录

　　（1）天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

　　（2）项目合伙人及签字会计师汪吉军、拟担任项目质量控制复核人齐春艳、拟签字注册会计师施涛最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（3）天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　1、2020年8月20日，公司召开了第九届董事会审计委员会第八次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司审计委员会对天职国际的从业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好的胜任工作，同意向董事会提议更换天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　2、独立董事事前认可和独立意见

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了有关会议材料，并听取有关人员的相关汇报，基于独立判断的立场，对《关于变更会计师事务所的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下：

　　我们对《关于变更会计师事务所的议案》的相关内容表示认可。经审查，天职国际具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2020年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更。该议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会讨论后提交公司股东大会审议，未发现存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形，我们同意更换天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　3、2020年8月20日，公司召开第九届董事会第九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意更换天职国际为公司2020年度审计机构，聘用期限为一年。本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、《第九届董事会第九次会议决议》

　　2、《第九届董事会审计委员会第八次会议决议》

　　3、《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》

　　4、《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

　　5、天职国际营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年8月22日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2020-057

　　海南京粮控股股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准海南京粮控股股份有限公司向王岳成发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]610号），核准公司向王岳成发行41,159,887股股份购买相关资产，公司总股本由 685,790,364 股变更为 726,950,251 股。此外，为进一步加强党的领导，完善公司治理体系，拟对《公司章程》的相关内容进行修订。

　　公司于2020年8月20日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体修订情况如下：

　　■

　　注：除以上条款外，《公司章程》其他条款内容不变。以上关于公司章程的修改事项尚须提交股东大会以特别决议方式审议批准，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理章程备案等相关事项。

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年8月22日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2020-058

　　海南京粮控股股份有限公司

　　关于股票交易异常波动的补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南京粮控股股份有限公司（证券名称：京粮控股，证券代码：000505，以下简称“公司”）于2020年8月20日发布了《海南京粮控股股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2020-050）。因异常波动发生在定期报告披露期间，现就相关事项补充如下：

　　公司于2020年8月22日披露《海南京粮控股股份有限公司2020年半年度报告》，定期报告披露前，未公开的定期业绩信息未向除为公司提供翻译服务的大公财经顾问（香港）有限公司以外的第三方提供。

　　除上述补充内容外，原公告其他内容不变。

　　公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年8月22日

　　证券代码：000505、200505                    证券简称：京粮控股、京粮B                 公告编号：2020-054

　　海南京粮控股股份有限公司