一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　2020年上半年，“新型冠状病毒肺炎”席卷全球，对各行各业均造成了不小的冲击，也对公司的生产经营产生了一定的影响。面对困难和挑战，公司管理层积极应对，带领全体员工攻坚克难，在制定切实有效的防疫防控措施以保障生产生活安全的前提下，积极推进复工复产，确保公司生产经营稳步发展，全力减轻疫情对公司的不利影响。

　　报告期内，公司各项业务发展较为平稳，主营产品稀土永磁材料以及电机产品的营业收入与去年同期基本持平；康复器材与工业阀门在上半年恶劣的环境下积极调整产品结构，拓展销售渠道，修炼内功为后续发展奠定基础。2020年1-6月，公司整体实现营业收入107,237.11万元，比上年同期减少4%；营业利润8,073.21万元，比上年同期增长1.74%；归属于上市公司股东的净利润7,169.86万元，比上年同期增长10.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,562.23万元，比上年同期减少3.19%。

　　公司始终坚持技术创新、产品研发、工艺改进和质量提升等，不断提高公司的核心竞争力以及客户的满意度。同时，公司持续推行精益生产、自动化生产、降本增效，提高整体生产效率。报告期内，公司继续优化和完善公司治理，根据新修订的《证券法》对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等都进行了相应的修订，以更好的指导各项工作规范运行。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　根据财政部《企业会计准则第14 号——收入》（财会〔2017〕22）的要求，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○二○年八月二十二日

　　证券代码：000795            证券简称：英洛华                 公告编号：2020-053

　　英洛华科技股份有限公司第八届

　　董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　英洛华科技股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2020年8月20日下午3:30在公司办公楼一号会议室（浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号）以现场及通讯表决方式召开，会议通知于2020年8月10日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由董事长厉宝平先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于2020年度新增日常关联交易的议案》。

　　关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生对该项议案回避表决。公司独立董事均事前认可了该项议案，并发表了独立意见。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于第一期员工持股计划变更的议案》。

　　董事魏中华先生为员工持股计划参与对象，因此魏中华先生为关联董事，对本议案回避表决。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　上述议案的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○二○年八月二十二日

　　证券代码：000795               证券简称：英洛华                   公告编号：2020-055

　　英洛华科技股份有限公司关于新增2020年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2020年3月13日在指定信息披露媒体上发布了《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-020 ），对公司及下属子公司与关联方2020年全年预计发生的日常关联交易进行了披露，上述事项经公司第八届董事会第十九次会议、2019年年度股东大会审议通过。

　　由于公司日常业务发展，需新增一定额度的日常关联交易，具体情况如下：

　　一、新增日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据日常业务发展需要，结合2020年上半年日常关联交易的实际发生情况，公司全资子公司浙江横店英洛华进出口有限公司（以下简称“英洛华进出口”）向受同一企业控制下的横店集团东磁股份有限公司（以下简称“横店东磁”）采购产品，2020年全年预计发生金额为300万元。该项交易属于日常关联交易。

　　2020年8月20日，公司召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2020年度新增日常关联交易的议案》，关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生回避表决，4位非关联董事一致同意上述议案。公司独立董事蒋岳祥先生、赵国浩先生、王成方先生事前认可了本次交易，并对此项关联交易发表了独立意见。

　　根据《公司章程》等相关规定，该关联交易金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　（二）新增日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况介绍

　　横店集团东磁股份有限公司，法定代表人：何时金，注册资本人民币164,360万元，住所为东阳市横店工业区，主营业务：磁性器材、电池、电子产品等；经营进出口业务。截至2020年6月30日，该公司的总资产936,505.82万元，净资产539,590.60万元，主营业务收入314,193.05万元，净利润34,208.87万元

　　（二）与公司的关联关系

　　横店东磁系公司控股股东之下属公司，与公司同受横店集团控股有限公司控制。

　　（三）履约能力分析

　　公司认为横店东磁经营信誉良好，履约能力强，交易风险可控。相关关联人对支付款项形成坏帐的可能性很小。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　英洛华进出口与横店东磁之间发生的关联交易，是在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法以市场化为原则，执行市场价格，并根据市场变化及时调整。日常关联交易金额以实际发生额为准，交易的付款安排及结算方式按照合同约定执行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　关联交易双方根据框架协议及日常生产经营需要在业务实际发生时具体签署相关订单或合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一)关联交易的必要性

　　英洛华进出口向横店东磁采购商品系日常生产经营所需，有利于资源共享，发挥协同效应。

　　（二）关联交易的公允性

　　上述新增关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和非关联股东的利益。

　　（三）关联交易对上市公司独立性的影响

　　英洛华进出口向横店东磁采购商品属双方日常生产经营中的正常商业往来，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。上述新增关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）公司独立董事蒋岳祥先生、赵国浩先生、王成方先生事前认可了本关联交易，认为：公司全资子公司浙江横店英洛华进出口有限公司与关联方之间发生的交易行为，属于日常生产经营中的持续性业务，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意将《关于2020年度新增日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生应予以回避表决。

　　（二）公司独立董事蒋岳祥先生、赵国浩先生、王成方先生在审议该项议案时发表了独立意见：公司全资子公司浙江横店英洛华进出口有限公司与关联方之间发生的交易行为，属于日常关联交易，是正常经营业务所需，是必要、合理的关联往来。公司日常关联交易遵循公平、公正、诚信的原则，交易价格的定价依据是客观的，没有损害公司及股东的利益。董事会审议此关联交易事项时，关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生回避表决。上述事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司关于2020年度新增日常关联交易的事项。

　　六、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第二十四次会议决议；

　　（二）独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年八月二十二日

　　证券代码：000795                    证券简称：英洛华                公告编号：2020-056

　　英洛华科技股份有限公司

　　关于第一期员工持股计划变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、员工持股计划概述

　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月16日、6月5日分别召开第八届董事会第八次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈英洛华科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》。详细内容请参阅公司于2019年5月18日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号 2019-028）。

　　公司于 2019年 9月28 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了 《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2019—087），截至2019年9月27日收盘，公司第一期员工持股计划累计购入公司股份18,104,181股，占公司总股本的1.60%。其中，通过大宗交易方式受让东阳市恒益投资合伙企业（有限合伙）持有的公司股份5,863,846 股，占公司总股本的0.52%，成交金额为 34,831,245.24 元（不含交易费用），成交均价5.94元/股；以大宗交易方式受让金华相家投资合伙企业（有限合伙）持有的公司股份10,096,035股，占公司总股本的0.89%，成交金额为60,778,130.70元（不含交易费用），成交均价6.02元/股；以集中竞价交易方式购买公司股票2,144,300股，占公司总股本的0.19%，成交金额为13,347,797.44元（不含交易费用），成交均价为6.22元/股。公司第一期员工持股计划完成股票购买并按照规定予以锁定，锁定期为12个月，即2019年9月28日至 2020年9月28日。

　　二、公司第一期员工持股计划变更情况

　　根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》、《公司第一期员工持股计划（草案）》和《公司第一期员工持股计划管理办法》等文件及监管要求，结合公司第一期员工持股计划在实施过程中的实际情况，公司本次变更涉及员工持股计划持有人及持有人份额。具体情况如下：

　　根据《公司第一期员工持股计划（草案）》中有关持有人、权益处置的规定，公司取消已离职持有人参与资格，将其持有的员工持股计划权益转让给符合员工持股计划条件的员工。

　　因公司原董事长许晓华先生已辞去公司职务，不在公司任职。故将其持有的公司第一期员工持股计划份额2,220.37万份（占本次员工持股计划20.38%）转让于公司现任董事、总经理魏中华先生。转让之后，许晓华先生不再持有公司员工持股计划份额。

　　调整后，持有人名单及份额分配情况如下所示：

　　■

　　三、审批程序

　　公司召开了第一期员工持股计划2020年第一次持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，同意变更员工持股计划持有人及持有人份额。独立董事对变更事项出具独立意见。

　　四、独立董事意见

　　公司根据实际情况，变更第一期员工持股计划的持有人及持有人份额，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续稳定发展。综上，我们一致同意公司对第一期员工持股计划作出的变更，关联董事对此议案回避表决。

　　五、对公司的影响

　　除对上述员工持股计划持有人及持有人份额调整外，其他内容不变，不会对公司第一期员工持股计划的实施产生实质性的影响，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

　　根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》，已授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于员工持股计划的实施及变更等，因此本议案无须提交股东大会审议。

　　六、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第二十四次会议决议；

　　（二）独立董事意见。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○二○年八月二十二日

　　证券代码：000795                  证券简称：英洛华                  公告编号：2020-054

　　英洛华科技股份有限公司

　　第八届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　英洛华科技股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2020年8月20日在公司办公楼一号会议室召开，会议通知于2020年8月10日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应参会监事3名，实际参会3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议英洛华科技股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。综上所述，监事会认为：《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司监事会

　　二○二○年八月二十二日

　　证券代码：000795                            证券简称：英洛华                            公告编号：2020-052