一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　报告期内，面对外部环境的复杂变化和不确定性，公司直面挑战，按照疫情防控和复工复产“双线作战”的要求，稳复工、保运营，凝心聚力、快速恢复生产经营。2020年上半年实现营业收入480,992.78万元，同比增长4.64%，实现利润总额77,435.43万元，同比增长15.18%，实现归属于上市公司股东的净利润 66,299.33万元，同比增长15.71%。

　　报告期内，公司结合国内外经济形势和行业发展趋势，初步完成“十四五”规划编制，进一步明晰未来发展方向。不断完善国内产业布局，长远谋划全球能力布局，筹划国际本地化建设项目。加快能力建设步伐，持续推进新技术产业基地项目和光电技术产业基地项目（二期）建设，强力支撑公司业务发展。公司控股子公司中航富士达成功完成向不特定合格投资者公开发行股票募集资金2.39亿元并在精选层挂牌。

　　技术领先创新方面，公司深耕细作，对标国际知名企业，围绕行业前沿技术和市场未来需求，规划开展领先创新项目，在高速传输、深水密封、无线传输、智能互连等领域取得技术突破。核心工艺能力提升方面，持续推进核心工艺能力建设，重点提升机械加工、玻璃封接、表面处理、模具制造、精密装配等工艺水平。核心制造能力提升方面，加快智能产线实施，深度推进生产制造的自动化、信息化业务开展，稳步提升核心制造能力。

　　市场开拓方面，全力保障防务重点型号任务配套，紧抓通讯领域5G和数据中心建设机遇，深挖轨交、电力、医疗、工业等细分领域市场需求，推动各领域业务发展。新能源汽车领域，坚持聚焦“国内主流、国际一流”的市场开发策略，取得多个国内及国际重点客户项目突破。

　　同时，报告期内公司持续优化供应商管理机制，加强质量过程管理，加大费用管控力度，推进内部运营效率提升，内控、审计、风险防控、合规管理工作有序推进，保障公司平稳健康运营。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002179          证券简称：中航光电     公告代码：2020-039号

　　中航光电科技股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五次会议于2020年8月20日以现场+通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2020年8月10日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事何毅敏以通讯方式参加会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于补选第六届董事会独立董事的议案”。

　　根据独立董事最长任期的规定，公司现任独立董事任期即将届满，董事会拟提名王秀芬女士、翟国富先生、鲍卉芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期至第六届董事会届满。独立董事候选人简历见附件。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网。

　　独立董事候选人任职资格尚需经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，方可提交公司股东大会投票表决。

　　二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于公司控股子公司深圳市翔通光电技术有限公司为其全资子公司提供担保的议案”，同意公司控股子公司深圳市翔通光电技术有限公司为其全资子公司东莞市翔通光电技术有限公司从浦发银行东莞分行申请最高不超过4000万元的综合授信提供担保,担保期两年。“关于公司控股子公司深圳市翔通光电技术有限公司为其全资子公司提供担保的公告”披露在2020年8月22日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“2020年半年度报告全文及摘要”。2020年半年度报告全文详见巨潮资讯网，2020年半年度报告摘要披露在2020年8月22日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”，具体内容披露在2020年8月22日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于修订《信息披露事务管理制度》的议案”，修订明细见附件，修订后的制度全文见巨潮资讯网。

　　六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于修订《内幕信息知情人登记备案管理办法》的议案”，修订明细见附件，修订后的制度全文见巨潮资讯网。

　　七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于修订《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理办法》的议案”，修订明细见附件，修订后的制度全文见巨潮资讯网。

　　八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于在 2020年9月10日召开2020年第二次临时股东大会的议案”，“关于在 2020年9月10日召开2020年第二次临时股东大会的通知” 披露在2020年8月22日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年八月二十二日

　　附件1：

　　独立董事候选人简历

　　王秀芬女士简历

　　中国国籍，1965年11月出生，暨南大学硕士研究生学历，会计学教授。1986年7月至2000年2月，在郑州航空工业管理学院从事会计教学工作；2000年3月至2019年1月，历任郑州航空工业管理学院会计学系教研室主任、会计学系副主任、会计学院院长。2019年1月至今，在郑州航空工业管理学院商学院从事会计教学工作。

　　王秀芬女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与公司董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，王秀芬女士未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任独立董事的情形。经在最高人民法院网查询，王秀芬女士不属于“失信被执行人”。

　　翟国富先生简历

　　中国国籍，1963年12月出生，哈尔滨工业大学博士研究生学历，教授、博士生导师。1990年3月至2002年6月，历任哈尔滨工业大学电气工程系助教、讲师、副教授；2002年7月至今，任哈尔滨工业大学电气工程系教授；2001年1月至今，任哈尔滨工业大学电器与电子可靠性研究所所长；2003年4月至今，任哈尔滨工业大学电气工程系博士生导师。

　　翟国富先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与公司董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，翟国富先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任独立董事的情形。经在最高人民法院网查询，翟国富先生不属于“失信被执行人”。

　　鲍卉芳女士

　　中国国籍，1963年3月出生，中国人民大学硕士研究生学历，合伙人律师。2003年5月至今，任北京市康达律师事务所合伙人律师。

　　鲍卉芳女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与公司董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，鲍卉芳女士未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任独立董事的情形。经在最高人民法院网查询，鲍卉芳女士不属于“失信被执行人”。

　　附件2：

　　《信息披露事务管理制度》修订明细

　　■

　　附件3：

　　《内幕信息知情人登记备案管理办法》修订明细

　　■

　　附件4：

　　《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理办法》修订明细

　　■

　　证券代码：002179          证券简称：中航光电     公告代码：2020-040号

　　中航光电科技股份有限公司关于控股子公司深圳市翔通光电技术有限公司为其全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外担保情况概述

　　中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年8月20日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司控股子公司深圳市翔通光电技术有限公司为其全资子公司提供担保的议案》，同意控股子公司深圳市翔通光电技术有限公司（以下简称“深圳翔通光电”）为其全资子公司东莞市翔通光电技术有限公司（以下简称“东莞翔通”）从浦发银行东莞分行申请最高不超过4000万元的综合授信提供担保，担保期为两年。

　　本次担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：东莞市翔通光电技术有限公司

　　2、成立日期：2010年8月20日

　　3、注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区科技九路4号

　　4、法定代表人：谭莉

　　5、注册资本：500万元人民币

　　6、经营范围：研发、生产、销售：光纤通信无源器件、光纤氧化锆陶瓷套管、光纤陶瓷插芯、金属组件、透镜光纤、特种光纤尾纤、数控雕铣设备、纳米氧化锆结构陶瓷、医疗器械（第一类医疗器械、第二类医疗器械）；货物进出口。

　　7、产权及控制关系：深圳翔通光电持有东莞翔通100%股权。

　　8、财务状况：截止2019年12月31日，东莞翔通经审计的资产总额为26,006.61万元，负债总额为19,737.83万元，净资产为6,268.78万元，2019年度营业收入为27,483.28万元，利润总额为3,330.07万元，净利润为2,994.94万元。截止2020年6月30日，东莞翔通未经审计的资产总额为31,139.37万元，负债总额为23,598.02 万元，净资产为7,541.35万元，2020年1-6月实现的营业收入为17,348.74万元，利润总额为1,259.07万元，净利润为1,118.37万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证

　　2、担保期限：两年

　　3、担保金额：东莞翔通拟申请浦发银行东莞分行授信额度4000万元，由深圳翔通光电提供担保

　　上述银行授信额度、担保金额和期限以银行实际批复为准。

　　四、董事会意见

　　深圳翔通光电为其全资子公司东莞翔通提供担保，是为了满足东莞翔通正常生产经营对流动资金的需求，未损害公司股东利益。经对东莞翔通财务状况、偿债能力等方面分析，董事会认为深圳翔通光电对东莞翔通提供担保风险可控，同意此担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为8,633万元，占最近一期经审计净资产的0.99%，其中公司控股子公司中航富士达科技股份有限公司为其子公司西安富士达线缆有限公司担保金额300万元，深圳翔通光电为东莞翔通担保金额5,833万元，东莞翔通为深圳翔通光电担保金额2,500万元。

　　公司对控股子公司未提供担保。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年八月二十二日

　　证券代码：002179          证券简称：中航光电     公告代码：2020-042号

　　中航光电科技股份有限公司

　　2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行可转换公司债券共募集资金1,300,000,000.00元，扣除主承销商承销及保荐费用9,232,600.00元，主承销商(保荐人)华创证券有限责任公司于2018年11月9日划入公司募集资金专户共计1,290,767,400.00元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2018XAA40453号验资报告。扣除其他发行费用2,547,443.15元，本次募集资金净额为1,288,219,956.85元。

　　公司公开发行可转换公司债券募集资金专户2020年年初余额为521,845,367.65元。2020年上半年度公司从募集资金专户支出资金208,054,417.84 元，全部用于募集资金投资项目建设。当期产生利息收入扣除手续费支出的净额2,998,241.48 元。截止2020年6月30日，募集资金专户余额为316,789,191.29 元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司分别与华创证券有限责任公司、中航证券有限公司和中国银行股份有限公司河南省分行、中国建设银行股份有限公司洛阳分行、中信银行股份有限公司郑州分行签署了《可转换公司债券资金三方监管协议》，三方监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　　2020上半年度公司在公开发行可转换公司债券募集资金使用过程中严格按照《募集资金使用管理办法》和《可转换公司债券资金三方监管协议》的规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理办法和协议约定的情形。

　　公司在上述银行开设募集资金专户情况如下：（单位：万元）

　　■

　　三、报告期募集资金实际使用情况

　　（一）募集资金总体使用情况

　　单位：万元

　　■

　　（二）募集资金承诺项目情况

　　单位：万元

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2020年上半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　中航光电科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十二日

　　证券代码：002179          证券简称：中航光电     公告代码：2020-043号

　　中航光电科技股份有限公司关于在2020年9月10日召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年8月20日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于在 2020年9月10日召开2020年第二次临时股东大会的议案》。公司拟于2020年9月10日召开2020年第二次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：董事会

　　2、股权登记日：2020年9月4日

　　3、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　4、会议时间：

　　现场会议时间：2020年9月10日（星期四）上午10:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年9月10日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年9月10日9:15-15:00。

　　5、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

　　6、会议出席对象：

　　（1）截止2020年9月4日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）金杜律师事务所见证律师。

　　7、现场会议地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司11楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1.关于补选第六届董事会独立董事的议案

　　1.01 选举王秀芬为公司第六届董事会独立董事

　　1.02 选举翟国富为公司第六届董事会独立董事

　　1.03 选举鲍卉芳为公司第六届董事会独立董事

　　2．关于公司控股子公司深圳市翔通光电技术有限公司为其全资子公司提供担保的议案

　　以上议案经2020年8月20日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见2020年8月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告及文件。

　　议案1需采用累积投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。采用累积投票制进行表决，即股东大会选举独立董事时，每一股份拥有与拟选独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　议案1 需对中小投资者的表决结果单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、出席现场会议的登记方法

　　1、现场会议登记办法

　　（1）登记时间：2020年9月9日（上午8:00—12:00，下午14:00—17:30）

　　（2）登记方式：

　　①个人股东持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件进行登记。

　　②法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。

　　③异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以2020年9月9日17:30前到达本公司为准）。

　　（3）登记及信函登记地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司股东与证券事务办公室；信函上请注明“股东大会”字样。

　　邮政编码：471003

　　电    话：0379-63011079      0379-63011076

　　传    真：0379-63011077

　　联系人：叶华  张斐然

　　2、会议费用：参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第五次会议决议

　　七、附件

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：回执

　　特此公告。

　　中航光电科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362179”，投票简称为“光电投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各议案股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序。

　　1、投票时间：2020年9月10日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月10日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　授权委托书

　　兹全权授权         先生／女士代表本人（单位）出席中航光电科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　■

　　特别说明事项：

　　1、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　2、委托人为法人的必须加盖法人单位公章；委托人为个人的，应签名。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人营业执照号码或身份证号码：

　　委托人持股数：                 委托人股票账户：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：   年    月  日

　　附件3：

　　回 执

　　截止2020年9月4日，我单位（个人）持有“中航光电”（002179）股票___________股，拟参加中航光电科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称（签字或盖章）：

　　年    月    日

　　证券代码：002179          证券简称：中航光电     公告代码：2020-044号

　　中航光电科技股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中航光电科技股份有限公司(以下简称：公司)第六届监事会第五次会议于于2020年8月20日以现场和通讯方式召开，会议通知及会议资料已于2020年8月10日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，其中监事梁捷以通讯方式参加会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由监事会主席赵勇主持，经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：

　　一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“2020年半年度报告全文及摘要”。

　　经审议，监事会成员一致认为：“2020年半年度报告全文及摘要”的编制和审核程序符合法律法规及监管部门相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　二、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”。

　　经审议，监事会成员一致认为：公司2020年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，未发现募集资金存放与使用违规的情形。

　　特此公告。

　　中航光电科技股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二〇年八月二十二日

　　证券代码：002179                证券简称：中航光电             公告编号：2020-041