一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　1、金融科技板块

　　报告期内，受新冠肺炎疫情、行业政策调整、行业竞争加剧以及自身业务调整等因素影响，公司金融科技板块业务量下降较大。为此，公司一方面加强精细化管理及成本控制，通过降本增效降低疫情等客观因素对于公司经营的冲击，另一方面根据所在业务领域的政策、市场竞争格局和客户需求调整业务模式，增强对重点客户的服务深度及广度，挖掘新的商业机会。报告期内，金融科技板块实现营业收入45,047.42万元，较上年同期下降46.10%，实现归属于上市公司股东的净利润-949.93万元，较上年同期下降121.27%。

　　（1）移动信息服务

　　报告期内，移动信息服务业务实现营业收入22,817.15万元，较上年同期增长115.34%。为了应对新冠疫情带来的种种影响，公司积极投身防控工作，有力保障了各项生产经营工作的开展，创新组织服务生产活动，夯实服务平台稳定性及性能。充分利用自身平台稳固金融行业消息服务龙头地位，更加深入对该行业的挖掘，同时也对非金融行业进行了大力拓展，包括华为、字节跳动、微众银行等行业头部企业的业务签署，为公司的业务规模和收入规模带来了积极影响。

　　公司自2019年开始进行5G消息（RCS消息）商业服务探索，随着三大运营商在2020年4月联合发布《5G消息白皮书》，行业整体推进开始加速，公司已成为移动、联通、电信三大运营商5G消息的首批接入服务厂商，作为其生态环境的重要一员，公司为该行业应用的技术标准、业务模式和应用场景做了大量的工作。报告期内，公司与多家行业头部客户达成了合作，完成了多个业务场景的定制和技术平台的搭建工作，5G消息业务稳步推进。为了加快该业务的发展，公司将进一步加大对该业务板块的投入和支持。

　　（2）区块链的创新研究与落地

　　报告期内，公司自主研发的区块链底层框架优链系统（英文名：UChains）通过了2020年可信区块链标准测试。截至报告期末，公司累计申请区块链专利44项，获得专利授权7项，其中，本报告期新增区块链专利申请3项，新增区块链专利授权7项。报告期内，公司在积极参与区块链相关标准/白皮书/研究报告撰写同时，对区块链技术和产品进行了梳理，形成了平台+应用的区块链产品体系，即UbaaS平台服务及政务协同、监管科技和场景金融应用，先后与广州金融防控中心联合建设“地方金融非现场监管区块链系统”，并发布“全国首条地方金融风险防控链”。

　　（3）数字科技服务

　　报告期内，公司数字科技业务继续坚持以科技创新推动业务创新的经营方针，持续构建核心竞争力，努力打造数据服务能力，为金融机构提供数据建模等新业务模式。为降低疫情对业务的影响，数字科技业务对产品技术及销售团队进行了结构性调整，加强产品技术等中后台的支撑能力，组建更加市场化的销售拓展团队。但报告期内，受行业客户整体需求减少、市场竞争加剧、新增客户验证周期长等因素影响，公司数字科技业务量下降较大，实现营业收入3,484.07万元，较上年同期下降42.70%，毛利率基本与上年同期持平。数字科技业务是公司未来重点发展的业务之一，公司将继续加大市场拓展力度，深挖存量合作伙伴新产品合作机会，促使数字科技业务的企稳回升。

　　（4）第三方支付服务

　　报告期内，监管部门对支付机构的监管力度进一步加强，为确保公司业务合法合规开展，公司不断优化客户结构，进一步淘汰高风险客户和低附加值客户。同时，为降低新冠肺炎疫情对第三方支付业务的影响，公司一方面及时调整线上业务方向，重新战略定位，聚焦细分行业，大力发展线上教育行业和保险行业，通过为线上支付企业提供“支付+”的定制化综合解决方案，打造差异化经营优势；另一方面及时调整线下支付业务发展模式及市场营销政策，重点拓展中小微商户，加大业务创新和产品创新力度，不断优化产品和运营体验，全方位服务客户，以期稳健实现线下支付业务突破发展。上述调整在报告期内尚未发挥明显市场优势，公司整体交易规模未达预期，公司第三方支付业务整体实现营业收入为12,469.24万元，较上年同期下降74.74%，毛利率较上年同期增长3.26%。

　　（5）移动运营商计费结算服务

　　受移动运营商政策以及其他支付方式的影响，原有的移动运营商计费结算业务规模下降较大，加之报告期内，受国内新冠肺炎疫情影响，原定场景营销等需要线下配合的新业务受到巨大冲击，相关业务无法如期开展，公司在力保存量移动运营商计费结算服务的同时，加大对互联营销服务的投入建设，并根据国内实际情况，结合政府疫情后鼓励消费的政策导向，承担了北京市西城区电子消费券平台建设及运营项目，由于项目处于初期，尚未产生明显收益。报告期内，移动运营商计费结算服务整体毛利额较上年同期下降59.85%。

　　（6）金融增值服务

　　公司自2019年中期开始对创新金融增值服务进行整顿，及时关停重复或收益不佳的业务，调整金融增值服务的发展方向，与金融科技板块其他业务线协同发展，增强客户与公司的粘度。本报告期内主要为客户提供供应链金融服务，金融增值服务整体实现营业收入1,515.87万元，较上年同期下降82.21%，毛利率较上年同期增长33.39%，盈利能力大幅提升。

　　2、智能制造板块

　　2020年上半年，受新冠肺炎疫情、国内经济下行、消费下降、中美贸易摩擦等因素的影响，国内汽车行业和家电行业较上年同期下降较大。虽然对公司有冲击，但汽车零部件业务已在向头部集中。报告期内，公司智能制造板块整体实现营业收入219,598.62万元，较上年同期增长11.26%，实现归属于上市公司股东的净利润11,546.08万元，较上年同期增长96.79%。

　　（1）汽车及配件业务

　　为降低汽车行业下滑以及新冠疫情对公司汽车及配件业务的影响，报告期内，公司继续进行深化改革，坚持客户导向，洞察客户需求，坚持研发驱动，为客户提高解决方案，坚持组织扁平化，实施人才驱动。疫情期间，公司加强与客户的沟通联系，洞察客户需求，与客户形成战略合作关系，成为客户的核心供应商。2019年12月，工信部发布了《新能源汽车产业发展（2021-2035年）》征求意见，新能源、智能驾驶将是汽车行业未来发展趋势，公司调整发展规划，加大对新能源、轻量化的研发投入，重点发展新能源汽车配套产品和轻量化产品。公司于报告期内在上海筹建数字化研发平台，引进轻量化高级研发人才，提升轻量化研发能力，尤其是上海和达在国内成功开发1500MPa超高强钢辊压辊弯前防撞梁，打破国外品牌垄断局面；公司在新能源汽车方面亦实现新突破，充分挖掘并有效利用公司在汽车零部件行业长期深耕的丰富的开发及供货经验积累，积极参与上汽通用五菱新能源汽车的前期开发，成为其新能源汽车的核心供应商。报告期内，公司汽车及配件产业稳健发展，实现营业收入151,387.02万元，较上年同期增长12.97%。

　　（2）家电配件业务

　　为保证公司智能制造板块未来发展动力，公司自2019年以来有步骤地加大对家电配件业务的发展力度，积极拓展家电配件市场。报告期内受疫情影响，市场需求萎缩，为提高市场占有率、降低库存，保持健康的现金流，抵御市场风险，公司采取积极的销售政策，整体收入较上年同期增长较大，但产品盈利能力有所下降。报告期内，公司家电配件业务实现营业收入56,373.48万元，较上年同期增长20.18%。

　　（3）积极布局智能化工厂，坚持数字化转型

　　公司积极布局智能化工厂，进行数字化转型。新冠肺炎疫情的爆发，更加坚定了公司数字化转型的决心，从研发、采购、生产、销售、管理等全体系建设信息化和智能化工作平台，并搭建企业私有云系统，实现信息安全管理。同时通过增加焊接机器人、设备改进等方式进行生产线自动化改造，提高生产效率，降低对人的依赖。

　　3、积极承担社会责任

　　公司高度关注疫情发展态势，疫情期间，在努力做好公司疫情防控及自身生产经营工作的同时，积极响应政府号召，主动承担社会责任。公司通过下属控股子公司湖北海立美达汽车有限公司向湖北省枣阳市红十字会捐赠100万元，联动优势电子商务有限公司在疫情期间为经营疫区医疗用品及设备相关商品的跨境进出口电商企业及周边服务企业提供多项优惠政策。

　　4、持续加强内控体系建设，提升公司抗风险能力

　　新冠肺炎疫情的爆发，使得国内经济继续下行，部分企业尤其是中小企业存在着巨大的经营风险。公司通过进一步完善内控制度、全面推进内控培训，强化业务部门的风险防范意识。通过问责、管理及各环节的衔接，将公司各类风险控制在最小损失范围内，提升公司整体抗风险能力。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1）重要会计政策变更

　　■

　　①执行新收入准则

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则14号—收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），根据要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018年1月1日起施行该准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行该准则。

　　新收入准则修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；引入了收入确认计量的五步法，并以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本集团根据新财务报表格式编制2020年半年度财务报表和调整比较财务报表，调整相关财务报表列报如下

　　■

　　2） 重要会计估计变更

　　本报告期未发生会计估计变更事项。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）2020年1月，公司出资成立江西顺驰供应链管理有限公司，注册资本1,500万元,公司直接持有江西顺驰供应链管理有限公司100%股权。

　　（2）2020年5月，子公司青岛海立达冲压件有限公司出资成立柳州市海联金汇汽车零部件有限公司，注册资本2,000万元，公司间接持有柳州市海联金汇汽车零部件有限公司100%股权。

　　（3）2020年6月，子公司联动优势科技有限公司出资成立青岛联动优势信息服务有限公司，注册资本1,000万元，公司间接持有青岛联动优势信息服务有限公司100%股权。

　　海联金汇科技股份有限公司

　　法定代表人：刘国平

　　2020年8月21日

　　证券代码：002537              证券简称：海联金汇                公告编号：2020-110

　　海联金汇科技股份有限公司

　　董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，现将海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1341号《关于核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通讯集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，本公司于2016年11月在主承销商广发证券股份有限公司的承办下以非公开发行股票的方式发行A股股票73,120,406股，每股发行价格为25.58元，募集配套资金1,870,419,985.48元，扣除发行有关费用后，本公司实际收到募集资金1,835,304,525.67元，本公司已对募集资金采取了专户存储制度。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2016JNA10338号《验资报告》。

　　（二） 募集资金以前年度已使用金额

　　本公司及子公司 2016年度-2019年度使用募集资金1,325,797,499.98元，以前年度各户的募集资金使用和结余情况如下：

　　1、截至2019年12月31日，本公司募集资金专户余额为628,724,251.57元，募集资金专户的使用情况如下：

　　■

　　*a、2016年度本公司从募集资金专户实际支付的“移动互联网智能融合支付云平台项目”资金，项目实施主体为联动优势电子商务有限公司。

　　*b、2016年度本公司从募集资金专户实际支付的“跨境电商综合服务平台项目”资金，项目实施主体为联动优势科技有限公司、联动优势电子商务有限公司。

　　*c、2016年度本公司从募集资金专户实际支付的“中国移动减资款项目”资金，项目实施主体为联动优势科技有限公司。

　　注：截至2018年末，公司募集资金中有41,170,901.48元为现金管理的本金和利息，现金管理的资金主要用于公司在兴业银行青岛即墨支行的理财专户购买保本型结构性存款，本金为40,000,000.00元。截至2019年1月末，公司作为现金管理本息的41,170,901.48元募集资金已全部转回至募集资金专户。

　　2、截至2019年12月31日，“移动互联网智能融合支付云平台项目”募集资金监管户余额为0.00元，募集资金监管户的使用情况如下：

　　■

　　3、截至2019年12月31日，“跨境电商综合服务平台项目”募集资金监管户余额为0.00元，募集资金监管户的使用情况如下：

　　■

　　4、截至2016年12月31日，“联动优势支付中国移动减资款”项目募集资金监管户余额为0.00元，募集资金监管户的使用情况如下：

　　■

　　注：鉴于本公司已按照非公开发行股票募集资金规定的用途完成了“支付中国移动通信集团公司减资款”项目2.8亿元减资款的置换工作，本公司全资子公司联动优势科技有限公司于2016年12月27日完成该专户的注销手续。该专项账户注销后，本公司及联动优势科技有限公司与中国光大银行股份有限公司青岛即墨支行、广发证券股份有限公司签订的监管协议相应终止。（公告编号：2016-133）

　　5、截至2017年12月31日，“上市公司补充流动资金”项目募集资金监管户余额为0.00元，募集资金监管户的使用情况如下：

　　■

　　注：鉴于本公司已按照本次非公开发行股票募集资金规定的用途完成了“上市公司补充流动资金”项目款项 48,868 万元的运行工作，本公司于2017年4月12日完成该专户的注销手续。该专项账户注销后，本公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行、广发证券股份有限公司签订的监管协议相应终止。（公告编号：2017-046）

　　（三） 募集资金本期使用金额及期末余额

　　本公司本期使用募集资金605,741,673.23元，本期各户的募集资金使用和结余情况如下：

　　1、截至2020年6月30日，本公司募集资金专户余额31,007,460.63元，募集资金专户的使用情况如下：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法业经2016年本公司第三届董事会第十四次（临时）会议和本公司2016年第四次临时股东大会审议通过。

　　根据修订后的管理办法，本公司从2016年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。鉴于本次募集配套资金将用于联动优势科技有限公司（以下简称“联动优势”）支付中国移动通信集团公司减资款、联动优势项目建设投资、上市公司支付中介 机构相关费用及补充上市公司流动资金，因此本次募投项目将由本公司、本公司子公司联动优势以及其下属子公司联动优势电子商务有限公司（以下简称“联动商务”）分别实施。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 的规定，本公司、联动优势、联动商务已开立了募集资金专项账户，并于2016年11 月9日与开户银行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》、《募集资金五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

　　2017 年 4 月 5 日，本公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加及确认募集资金投资项目实施主体的议案》，增加联动优势及其全资子公司青岛万金通达经济信息服务有限公司（以下简称“万金通达”）为“移动互联网智能融合支付云平台”项目实施主体，且已经本公司 2016 年度股东大会审议批准。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司制定的《募集资金使用管理办法》的有关规定，本公司、联动优势、万金通达、中国工商银行股份有限公司即墨支行、广发证券股份有限公司经协商，签订了《募集资金五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

　　2018年4月2日，本公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，从项目投资和预期毛利的实际发生及未来预期看，原计划两年的建设周期均需延长以达到预期的规模化盈利水平，从而更好的回报股东。公司对移动互联网智能融合支付云平台和跨境电商综合服务平台项目的实施进度进行适当调整至2019年12月31日完成，且已经本公司2017年度股东大会审议批准。

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司制定的《募集资金使用管理办法》的有关规定，本公司、联动优势、万金通达、中国工商银行股份有限公司即墨支行、广发证券股份有限公司经协商，签订了《募集资金五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

　　为方便募集资金的使用及监管，进一步规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定以及公司制定的《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司于2018年12月29日与中国民生银行股份有限公司青岛分行、中国工商银行股份有限公司即墨支行、兴业银行股份有限公司青岛即墨支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

　　公司根据募集资金投资项目的进度和资金使用计划，为提高闲置募集资金使用效率，2019年1月份分别在上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行、交通银行股份有限公司青岛即墨支行及中国光大银行股份有限公司青岛即墨支行开立了募集资金现金管理专用结算账户。

　　为保障投资者利益，充分提高募集资金使用效率，结合公司相关产业所属行业经济环境及公司自身发展需求，公司于 2019 年4月15日召开了公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目结项暨使用部分节余募集资金回购公司股份的议案》，同意募投项目“移动互联网智能融合支付云平台”、“跨境电商综合服务平台”和“支付本次交易中介机构相关费用”的结项，节余募集资金将部分用于回购公司股份，剩余募集资金将继续存放于公司募集资金专用账户中，后续根据公司发展实际需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等要求，由公司股东大会审议使用。

　　鉴于联动商务的平安银行股份有限公司青岛分行（账号15000000613929）及万金通达的中国工商银行股份有限公司即墨支行（账号3803028319200308180）内的募集资金已全部转至联动优势的中国工商银行股份有限公司即墨支行（账号3803028319200282255），联动商务的平安银行股份有限公司青岛分行（账号15000000512937）内的募集资金已全部转至联动优势的兴业银行股份有限公司青岛即墨支行（账号522060100100120462）。为减少管理成本，截至2019年6月末，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，联动商务、万金通达和开户银行、广发证券股份有限公司签署的相关募集资金监管协议相应终止。

　　鉴于联动优势的兴业银行青岛即墨支行（账号 522060100100120462）及中国工商银行青岛即墨支行营业部（账号 3803028319200282255）内的募集资金已全部转至本公司的中国建设银行股份有限公司青岛延安三路支行（账号37101984710051006439）。为减少管理成本，截至2019年7月末，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，联动优势、开户银行、广发证券签署的相关募集资金监管协议相应终止。

　　鉴于本公司在中国光大银行股份有限公司青岛即墨支行（账号 38230188000167693）开立的专用结算账户不再使用，为减少管理成本，截至2019年11月末公司已将该专用结算账户注销。

　　根据公司第四届董事会第十三次会议和2019年度股东大会审议通过的《关于终止回购股份暨使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司已将兴业银行股份有限公司青岛即墨支行（账号 522060100100197288）、中国建设银行股份有限公司青岛延安三路支行（账号37101984710051006439）、中国工商银行股份有限公司即墨支行（账号3803028319200377445）专户的节余募集资金永久性补充流动资金，为减少管理成本，截至2020年6月末公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，公司、开户银行、广发证券签署的相关募集资金监管协议相应终止。

　　鉴于本公司在交通银行股份有限公司青岛即墨支行（账号 372005583018000060185）开立的专用结算账户不再使用，为减少管理成本，截至2020年6月末公司已将该专用结算账户注销。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至 2020年6月 30日，募集资金具体存放情况如下：

　　海联金汇科技股份有限公司                                        单位：人民币元

　　■

　　三、本期募集资金实际使用情况

　　单位：人民币元

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2020年6月30日，本公司无变更募集资金投资项目情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　1、本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

　　2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　海联金汇科技股份有限公司董事会

　　2020年8月21日

　　证券代码：002537          证券简称：海联金汇         公告编号：2020-111

　　海联金汇科技股份有限公司

　　关于增加为子公司担保额度暨增加融资授信机构范围的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2020年8月21日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加为子公司担保额度暨增加融资授信机构范围的议案》，该议案尚需提交本公司2020年第三次临时股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　公司于2020年4月28日、2020年5月19日召开的第四届董事会第十三次会议、2019年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度向银行融资和授权的议案》和《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》，公司及合并报表范围内子公司2020年度拟向银行金融机构申请最高不超过人民币39亿元的综合授信额度，同意公司于2019年度股东大会审议通过之日至公司2020年度股东大会召开日期间为全资及控股子公司提供不超过人民币163,850万元的担保。详细信息见公司于2020年4月29日和2020年5月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-064）、《关于2020年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-069）等相关公告。

　　为保证公司融资计划的顺利实施，公司拟增加融资授信机构范围，公司及合并报表范围内子公司2020年度向金融机构、类金融机构合计申请最高不超过人民币39亿元的综合授信额度。

　　根据公司控股子公司湖北海立美达汽车有限公司（以下简称“湖北海立美达”）的生产经营需要，在原担保额度的基础上，公司拟按照持股比例为湖北海立美达增加20,000万元的担保。本次增加担保后，公司为全资、控股子公司在2019年度股东大会审议通过之日至公司2020年度股东大会召开日期间办理综合授信融资提供不超过人民币183,850万元的担保，其中，为湖北海立美达提供担保额度为35,000万元，该额度在有效期内可循环使用，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

　　二、担保额度预计情况表

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　（一）被担保人情况简介

　　湖北海立美达汽车有限公司（公司控股子公司）

　　统一社会信用代码：91420683728323056N

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：宋华伟

　　成立时间：2001年7月4日

　　注册资本：17,600万人民币

　　住所：枣阳市人民南路27号

　　经营范围：福田专用汽车的生产、销售（含危险化学品包装物、容器（车载钢罐体、车载铝罐体））；汽车车架及配件的制造、销售；汽车、内燃机、拖拉机的销售；农用机械制造、销售及售后服务；货物进出口(不含国家禁止或者限制进出口的货物)；房屋租赁；普通货运（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

　　公司持有湖北海立美达88.23%股权，湖北海立美达不属于失信被执行人。

　　■

　　（二）被担保子公司财务数据情况

　　1、被担保子公司2019年经审计的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　2、被担保子公司2020年1-6月未经审计的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、担保内容

　　公司在担保额度内为子公司在有效期内（2019年度股东大会审议通过之日至2020年度股东大会召开日）申请的融资提供担保，无需被担保人提供反担保，授权公司总裁或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会/股东大会不再逐笔审议。实际担保发生时，担保协议/合同的主要内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人与相关金融机构/类金融机构共同协商确定。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。

　　五、累计对外担保金额

　　本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为231,560万元，占公司2019年度经审计净资产的60.72%，上市公司及控股子公司对外担保总余额为52,760万元，占公司2019年度经审计净资产的13.84%。上述担保全部系为公司合并报表范围内子公司担保，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失的担保。

　　六、审批情况及独立董事意见

　　1、审批情况

　　本次为子公司增加担保额度以及增加融资授信机构范围事宜已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议批准。董事会认为，公司按照持股比例为湖北海立美达融资提供担保，有利于湖北海立美达日常业务的开展，符合公司的整体利益。湖北海立美达资产质量、经营情况正常，资信状况良好，且为合并报表范围内的公司，担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司股东利益的情形。

　　2、独立董事意见

　　经审查，本次增加担保额度是公司根据控股子公司湖北海立美达的生产经营需要，结合公司财务状况及现有的担保情况确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控范围之内；增加授信机构范围，有利于保证公司融资计划的顺利实施。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，独立董事一致同意本次增加担保额度暨增加融资授信机构范围事宜。

　　特此公告。

　　海联金汇科技股份有限公司董事会

　　2020年8月21日

　　证券代码：002537          证券简称：海联金汇         公告编号：2020-112

　　海联金汇科技股份有限公司

　　关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》和海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司” “本公司”或“海联金汇”）《章程》的有关规定，公司第四届董事会第十四次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开公司2020年第三次临时股东大会，有关事项具体如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2020年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2020年9月7日下午14:00开始

　　网络投票时间为：2020年9月7日上午9：15至下午15：00

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月7日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月7日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日收市后持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为2020年8月31日（星期一），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会和参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）会议见证律师。

　　7、会议地点：公司会议室（青岛即墨区青威路1626号）。

　　二、会议审议事项

　　《关于增加为子公司担保额度暨增加融资授信机构范围的议案》。

　　上述议案已经公司2020年8月21日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，详细信息见公司于2020年8月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加为子公司担保额度暨增加融资授信机构范围的公告》（公告编号：2020-111）。

　　本次股东大会审议的议案属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2020年9月3日，上午8:30--11:00，下午13:30--17:00

　　2、登记地点：公司董事会秘书办公室（青岛即墨区青威路1626号）

　　联系人：王玉林先生

　　电话号码：0532-89066166

　　传真号码：0532-89066196

　　电子邮箱：wangyulin@haili.com.cn

　　登记方式：

　　（1）拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件）；法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书）（授权委托书格式见附件二）。

　　（2）出席会议股东或股东代理人应于2020年9月3日上午8:30--11:00，下午13:30--17:00到公司董事会秘书办公室（青岛即墨区青威路1626号）办理登记手续。也可采取传真方式登记、信函方式登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准），不接受电话登记（股东登记表格式见附件三）。

　　（3）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　（4）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后

　　七、备查文件

　　1、《海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

　　2、其他备查文件。

　　特此通知。

　　海联金汇科技股份有限公司董事会

　　2020年8月21日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：362537

　　2、投票简称：海金投票

　　3、议案设置及意见表决：

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年9月7日的交易时间，即9:15－9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月7日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为海联金汇科技股份有限公司的股东，兹委托         先生/女士代表出席海联金汇科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量及性质：

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托有效期：2020年  月  日-2020年  月  日

　　委托日期： 2020年  月  日

　　附件三：

　　股东登记表

　　本公司（或本人）持有海联金汇科技股份有限公司股权，现登记参加公司2020年第三次临时股东大会。

　　姓名（或名称）：

　　身份证号码（或注册号）：

　　持有股份数：

　　联系电话：

　　日期：2020年   月   日

　　证券代码：002537          证券简称：海联金汇          公告编号：2020-107

　　海联金汇科技股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2020年8月16日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第四届董事会第十四次会议的通知，于2020年8月21日上午在青岛即墨区青威路1626号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事11人，实际参加表决的董事11人，董事吴鹰先生、洪晓明女士、李贲先生、孙震先生、范厚义先生以及独立董事徐国亮先生、朱宏伟先生、张鹏女士、万明先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《〈公司2020年半年度报告〉全文及摘要》；

　　《公司2020年半年度报告》全文及摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号：定期报告披露相关事宜》、《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《公司2020年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-109）刊登在2020年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　2、审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　　关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的具体信息详见公司于2020年8月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-110）。独立董事对此发表了同意的独立意见，详细信息见公司于2020年8月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　3、审议通过了《关于增加为子公司担保额度暨增加融资授信机构范围的议案》；

　　为保证公司融资计划的顺利实施，公司拟增加融资授信机构范围，公司及合并报表范围内子公司2020年度向金融机构、类金融机构合计申请最高不超过人民币39亿元的综合授信额度。根据公司控股子公司湖北海立美达汽车有限公司（以下简称“湖北海立美达”）的生产经营需要，在原担保额度的基础上，公司拟按照持股比例为湖北海立美达增加20,000万元的担保，本次增加担保后，公司为全资、控股子公司在2019年度股东大会审议通过之日至公司2020年度股东大会召开日期间办理综合授信融资提供不超过人民币183,850万元的担保，其中，为湖北海立美达提供担保额度为35,000万元。董事会认为，公司按照持股比例为湖北海立美达融资提供担保，有利于湖北海立美达日常业务的开展，符合公司的整体利益。湖北海立美达资产质量、经营情况正常，资信状况良好，且为合并报表范围内的公司，担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司股东利益的情形。独立董事对此发表了同意的独立意见。详细信息见公司于2020年8月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加为子公司担保额度暨增加融资授信机构范围的公告》（公告编号：2020-111）。

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对

　　该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

　　5、审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知议案》。

　　根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司第四届董事会第十四次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，故公司董事会提议召开公司2020年第三次临时股东大会。详细信息见公司于2020年8月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-112）。

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对

　　三、备查文件

　　1、《海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

　　2、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　海联金汇科技股份有限公司董事会

　　2020年8月21日

　　证券代码：002537          证券简称：海联金汇         公告编号：2020-108

　　海联金汇科技股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2020年8月21日上午在青岛即墨区青威路1626号公司会议室以现场结合通讯方式举行，本次会议通知于2020年8月16日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席杨良刚先生、王治军先生采取通讯方式表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。

　　1、审议通过了《〈公司2020年半年度报告〉全文及摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2020年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-109）刊登在2020年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　　经审核，监事会认为2020年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的具体信息详见公司于2020年8月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-110）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于增加为子公司担保额度暨增加融资授信机构范围的议案》。

　　经审核，监事会认为本次增加担保额度的子公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司产生不利影响，增加融资授信机构范围有利于保证公司融资计划的顺利实施。监事会同意该议案。详细信息见公司于2020年8月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加为子公司担保额度暨增加融资授信机构范围的公告》（公告编号：2020-111）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《海联金汇科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　海联金汇科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月21日

　　证券代码：002537                           证券简称：海联金汇                           公告编号：2020-109