公司代码：600184　　　　　　　　　　                                公司简称：光电股份

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2020年半年度不进行利润分配和公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　报告期末，公司第一大股东为中兵投资管理有限责任公司，北方光电集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司均为公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司的全资子公司，湖北华光新材料有限公司为北方光电集团有限公司控股子公司，北方光电集团有限公司与湖北华光新材料有限公司对公司合计持股比例大于中兵投资管理有限责任公司对公司持股比例，北方光电集团有限公司仍为公司控股股东。

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2020年上半年，公司积极应对疫情，贯彻落实防控工作各项要求，全力推进复工复产，目前公司生产经营情况稳定，各项重点任务有序推进。报告期内，公司实现营业收入5.54亿元，同比减少0.73亿元，减少比例为11.68%，主要是防务产品销量和结构变动影响，以及受疫情影响民品收入同比降低所致；实现归母净利润727.05万元，同比减少2340.55万元，减少比例为76.3%，主要是民品业务非正常停工损失，以及防务产品销量和结构变动影响。

　　防务业务方面：上半年，实现防务产品主营业务收入3.16亿元，同比减少0.6亿元，主要是上半年防务产品销量和产品结构较去年同期变动影响，下半年，西光防务将持续聚焦主责主业，履行强军首责，确保年度科研、生产、经营任务全面完成。

　　光电材料与器件方面：上半年，光学材料与器件产品实现主营业务收入2.5亿元（含抵消数），同比减少0.37亿元，主要是因疫情影响，一季度收入同比减少 0.99亿元，进入二季度以来，新华光公司加紧复工复产、积极开拓市场，主营收入有所恢复。下半年，将加大客户开发力度、强化营销推广力度，加快新品的研发推广，进一步扩大高端光学玻璃产销规模。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用 □不适用

　　财政部于2017年7月发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，境内上市企业自2020年1月1日起施行。具体变化见下表：

　　■

　　结合公司生产业务的实际情况，首次执行新收入准则预计不会对公司营业收入、净利润、资产总额和净资产产生重大影响。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用 √不适用

　　董事长：李克炎

　　北方光电股份有限公司

　　2020年8月21日

　　证券代码：600184       股票简称：光电股份      编号：临2020-24

　　北方光电股份有限公司

　　关于2020年第一季度报告的更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2020年第一季度报告》全文及正文，经公司与会计师事务所进一步沟通，为更加清晰反映因疫情影响带来的非正常停工损失，将2020年一季度非正常停工损失7,819,179.54元（全部为全资子公司湖北新华光信息材料有限公司停工损失，含职工薪酬、折旧等）从“管理费用”调整至“营业外支出”，并列入非经常性损益项目。此次更正不涉及公司2020年一季度总资产、净资产、营业收入、净利润等指标，具体更正情况如下：

　　一、更正原报告“二、公司基本情况之2.1主要财务数据”

　　更正前内容：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　更正后内容：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　二、更正原报告“二、公司基本情况之2.1主要财务数据”之非经常性损益项目和金额

　　更正前内容：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　更正后内容：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　因更正后2020年一季度未确认递延所得税资产，当期所得税费用为零，因此不再考虑非经常性损失项目所得税影响，此处不再单独列示所得税影响额变动情况及原因。

　　三、更正原报告“三、重要事项之3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因”

　　更正前内容：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　更正后内容：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　因更正后的管理费用25,544,215.48元较年初余额23,849,648.93增加7.11%，增幅不属于财务指标的重大变动，此处不再单独列示管理费用变动情况及原因。

　　四、更正原报告“四、附录之4.1财务报表之合并利润表”中的管理费用、 营业外支出项目”

　　更正前内容：

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　更正后内容：

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　除上述更正内容外，公司《2020年第一季度报告》其他内容不变，本次更正后的《2020年第一季度报告》全文及正文将与本公告同日在上海证券交易所网站披露，敬请查阅。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，今后公司将进一步加强定期报告的编制和审核，避免类似情况再次发生，敬请广大投资者谅解。

　　北方光电股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十二日

　　证券代码：600184      股票简称：光电股份      编号：临2020-25

　　北方光电股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、北方光电股份有限公司第六届董事会第四次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

　　2、会议于2020年8月14日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事，会议于2020年8月21日上午10时以通讯表决方式召开。

　　3、会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

　　1、审议通过《2020年半年度报告》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、审议通过《关于调整公司第六届董事会各专业委员会成员的议案》

　　公司于2020年8月6日召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关于增补部分董事的议案》，同意选举张沛女士、周立勇先生为公司董事，具体内容详见公司2020年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2020-23号《2020年第一次临时股东大会决议公告》。为保证董事会各专业委员会正常运作，结合公司董事变更情况对第六届董事会各专业委员会成员调整如下：

　　董事会薪酬与考核委员会：张国玉（主任委员）、张明燕、刘贤钊

　　董事会审计委员会：张明燕（主任委员）、陈友春、张沛

　　董事会提名委员会：陈友春（主任委员）、张国玉、崔东旭

　　董事会战略委员会：李克炎（主任委员）、张国玉、崔东旭、周立勇、刘贤钊

　　董事会风险管理委员会：陈良（主任委员）、陈友春、张明燕、周立勇、张沛

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于聘任袁勇先生为公司董事会秘书的议案》

　　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　　内容详见公司于同日披露的临2020-26号《北方光电股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司董事会

　　二○二○年八月二十二日

　　证券代码：600184       股票简称：光电股份      编号：临2020-26

　　北方光电股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日召开公司第六届董事第四次会议，审议通过了《关于聘任袁勇先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任袁勇先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　袁勇先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、公司《章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已将袁勇先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获上海证券交易所审核无异议。

　　公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露的《北方光电股份有限公司独立董事关于关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　袁勇先生简历：出生于1978年，高级会计师，曾任本公司财务管理部部长、北方光电集团有限公司财务金融部部长、西安应用光学研究所总会计师，现任本公司财务总监，经2020年8月21日召开的公司第六届董事会第四次会议聘为公司董事会秘书。

　　袁勇先生联系方式如下：

　　电话：029-82537951

　　传真：029-82526666

　　电子邮箱：newhgzqb@163.com

　　地址：陕西省西安市新城区长乐中路35号

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十二日