本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月20日收到公司股东苏加旭、福建省固鑫投资有限公司的《终止委托声明书》及《公证书》，现将相关内容公告如下：

　　一、《终止委托声明书》主要内容

　　声明人：苏加旭、福建省固鑫投资有限公司

　　声明人苏加旭、福建省固鑫投资有限公司于二O一九年十一月二十六日委托厦门中佰龙置业有限公司（以下简称“原受托人”）代为办理有关手续，出具了一份授权委托书【内容详见公司于2019年11月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于股东签订〈授权委托书〉的提示性公告》（    公告编号：2019-071）】，并且在福建省厦门市鹭江公证处办理了公证[详见福建省厦门市鹭江公证处出具的（2019）厦鹭证内字第98478、98482号《公证书》]。现声明人苏加旭、福建省固鑫投资有限公司决定解除与原受托人的代理关系，终止上述全部委托事项，并且声明如下：

　　（一）即日起，原受托人不再代表声明人办理上述《公证书》项下委托事宜。

　　（二）即日起，原受托人不再拥有代理权。若原委托人擅自以本人（本公司）的名义行使委托事项，一切责任由原受托人自行负责。

　　声明人对作出该声明的法律含义及其相应法律后果均以清楚了解，决无反悔。

　　二、其他事项说明

　　1、本次《授权委托书》的终止不会导致公司控制权的变化。目前，苏加旭、福建省固鑫投资有限公司合计为50,514,378股（占公司已发行股份总数的15.01%）。

　　2、本次表决权终止事项对公司生产经营不会产生影响。

　　3、公司将根据有关事项进展情况，按照规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

　　三、备查文件

　　《终止委托声明书》

　　特此公告！

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　2020年8月21日