证券代码：000507          证券简称：珠海港          公告编号：2020-083

　　珠海港股份有限公司

　　第九届董事局第一百零七次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届董事局第一百零七次会议通知于2020年8月18日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2020年8月20日上午10:00以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、关于变更公司法定代表人的议案

　　根据工作需要，董事局主席欧辉生先生不再担任公司法定代表人，拟变更为由董事、总裁黄志华先生担任公司法定代表人。本次变更不会导致公司经营发生变化，尚需办理工商变更登记手续。具体内容详见刊登于2020年8月21日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于变更公司法定代表人的公告》。

　　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

　　二、关于为董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案

　　为进一步保障公司董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员合法权益，公司拟继续投保董事、监事和高级管理人员责任险（以下简称“责任保险”），责任限额不低于人民币3,000万元，保险费用不超过人民币20万元/年，保险期限为12个月（后续每年可续保或重新投保），被保险人包括：公司董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事为该事项的关联董事，对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　为提高决策效率，同时将提请股东大会授权董事局并由董事局转授权公司经营层办理投保责任保险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　三、关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案

　　鉴于本次董事局会议审议的《关于为董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案》需提交公司股东大会审议，公司拟定于2020年9月8日（星期二）下午14：30以现场和网络相结合的方式召开公司2020年第五次临时股东大会，具体内容详见刊登于2020年8月21日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。

　　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

　　特此公告

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2020年8月21日

　　证券代码：000507           证券简称：珠海港        公告编号：2020-084

　　珠海港股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第五次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2020年8月20日上午10:00召开第九届董事局第一百零七次会议，审议通过了《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2020年9月8日（星期二）下午14：30。

　　2、网络投票时间

　　（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年9月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（2）互联网投票系统投票时间为：2020年9月8日9:15-15:00。

　　（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日：2020年9月3日。

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司法律顾问。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称：

　　1、关于为董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案；

　　（二）披露情况：议案内容详见公司于2020年8月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司第九届董事局第一百零七次会议决议公告》。

　　三、议案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；

　　因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

　　2、登记时间： 2020年9月7日9：00－17：00。

　　3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204室）。

　　4、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756－3292216；联系人：李然、明月。

　　5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）

　　六、备查文件

　　公司于2020年8月20日召开的第九届董事局第一百零七次会议《关于召开公司2020年第五次临时股东大会议案的决议》。

　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、珠海港股份有限公司2020年第五次临时股东大会授权委托书。

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2020年8月21日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360507。

　　2、投票简称：珠港投票。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年9月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2020年9月8日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　珠海港股份有限公司

　　2020年第五次临时股东大会授权委托书

　　茲委托             先生/女士代表本公司（本人）出席2020年9月8日召开的珠海港股份有限公司2020年第五次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。

　　■

　　注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）

　　委托人股东帐户：                 委托人持股数：

　　持股性质：

　　委托人身份证号码：               委托人签字（法人加盖印章）：

　　受托人身份证号码：               受托人（签字）：

　　委托日期：2020年   月    日      有限期限至：    年   月   日

　　证券代码：000507          证券简称：珠海港          公告编号：2020-085

　　珠海港股份有限公司

　　关于变更公司法定代表人的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日召开的第九届董事局第一百零七次会议审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。根据工作需要，董事局主席欧辉生先生不再担任公司法定代表人，变更为由董事、总裁黄志华先生担任公司法定代表人。

　　本次变更符合公司章程规定，不会导致公司经营发生变化，公司将依据相关规定办理工商登记变更等事宜。

　　特此公告

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2020年8月21日

　　证券代码：000507          证券简称:珠海港          公告编号：2020-086

　　珠海港股份有限公司

　　关于公司职工监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）及公司监事会于2020年8月20日收到黄一桓先生的书面辞职信，因工作安排，黄一桓先生申请辞去公司职工监事职务，辞任后将继续担任公司其他职务。截止本公告日，黄一桓先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　鉴于黄一桓先生的辞职将导致公司监事会少于法定人数，其辞职信将在公司召开职工代表大会补选职工监事后生效。在辞职信尚未生效之前，黄一桓先生将按照有关规定继续履行职责。公司将按照相关规定尽快完成职工监事的补选工作，公司监事会的正常运行不会受到影响。

　　黄一桓先生在担任公司职工监事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司监事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告

　　珠海港股份有限公司监事会

　　2020年8月21日

　　证券代码：000507          证券简称:珠海港          公告编号：2020-087

　　珠海港股份有限公司

　　关于公司证券事务代表辞职的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）及公司董事局于2020年8月20日收到黄一桓先生的书面辞职信，因工作安排，黄一桓先生申请辞去公司证券事务代表职务，辞任后将继续担任公司其他职务。截止本公告日，黄一桓先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，黄一桓先生辞去证券事务代表职务自辞职信送达公司董事局之日起生效，公司董事局将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

　　黄一桓先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事局对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2020年8月21日