本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　　3. 关联股东北京北大未名生物工程集团有限公司及其一致行动人深圳三道

　　投资管理企业（有限合伙）对提案1.00回避表决。

　　一、会议召开情况

　　1. 会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年8月20日14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2020年8月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2020年8月20日9:15-15:00。

　　2. 现场会议地点：安徽合肥巢湖经济开发区龙泉路6号未名医药产业园一期公司会议室

　　3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4. 会议召集人：公司董事会

　　5. 会议主持人：董事长潘爱华

　　6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东51人，代表股份166,146,765股，占上市公司总股份的25.1838％。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份162,307,759股，占上市公司总股份的24.6019％。

　　通过网络投票的股东44人，代表股份3,839,006股，占上市公司总股份的0.5819％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东49人，代表股份13,539,505股，占上市公司总股份的2.0523％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份9,700,499股，占上市公司总股份的1.4704％。

　　通过网络投票的股东44人，代表股份3,839,006股，占上市公司总股份的0.5819％。

　　公司部分董事、监事、高管及董事会秘书出席了会议，见证律师列席会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　议案1.00 《关于控股股东非经营性占用资金的解决方案》

　　总表决情况：

　　同意166,017,665股，占出席会议所有股东所持股份的99.9223％；反对129,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意13,410,405股，占出席会议中小股东所持股份的99.0465％；反对129,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.9535％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：广东盛唐律师事务所

　　2．律师姓名：胡宗亥、宋江鹏

　　3． 结论性意见：本所律师认为，未名医药本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1．山东未名生物医药股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2．广东盛唐律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　山东未名生物医药股份有限公司董事会

　　2020年8月20日