一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　1. 化肥化工业务

　　报告期内，受疫情及国际形势、市场影响，上半年国内尿素市场整体呈“凸”型走势，但下跌行情的时间多于上涨的时间。截止6月28日，国内尿素均价在1677元/吨，较年初的均价1670元/吨，同比下降7元/吨。从产需分析、国际尿素价格走势以及宏观经济形势、整体石化产品走势看，2020年尿素市场不是很乐观，预计将逊于2019年。

　　2020年上半年我国甲醇市场整体弱势运行。受新冠肺炎疫情影响，多地市企业复工时间一再推迟，致使供需双方均受到不同程度的影响。上游主力工厂库存持续累积，物流不畅且下游需求持续清淡，库存压力逐步累积下部分装置计划性停车或降负。而下游装置原料补充不足且产品库存积累下开工同样受限，主力烯烃工厂接连停车检修，供过于求的情况难以缓解，叠加国际原油暴跌带动港口现货深度下行，市场恐慌情绪蔓延。与往年相比，2020年上半年我国甲醇市场基本处于弱势下行阶段，主要集中在1375-2515元/吨范围，较去年同比下降9.8%-36.5%。

　　报告期内，公司根据市场相关情况，采取积极应对措施：

　　一是强化管理，提质增效。全面推行6S管理，增强现场管理工作的科学性和规范性。6月份顺利通过了计量体系评审认证，为后续的精益化管理提供了有效保障。在此基础上，公司积极对标先进，优化生产指标，各项消耗呈下降趋。与此同时，桐梓化工内部进一步强化安全工作，上半年公司加大了隐患排查和治理的力度，对员工加强安全培训和学习，并以本质安全为目标推进生产装置自动化工作，进一步提升了生产运行的安全管理水平。

　　二是在2020年3月份完成了年度大修，实现了氨醇两线顺利运行，并针对重点工艺指标进行了调整优化，目前实现液氨日产量约1080吨，较2019年同比增长9.06%，甲醇日产量约1100吨较2019年同比增长7.02%。

　　三是在技改技措方面，积极开发新产品和新项目。为进一步降本增效，延伸产业链，增强企业抵御风险的能力：①利用现有的人、机、物、料新建车用尿素项目（产能5万吨/年），目前已完成备案手续和设备选型等工作，计划8月份投产。②计划建设10万吨复合肥项目，目前已完成场平和招投标工作，计划今年底投产。③新建了输煤皮带和自动卸煤机项目，提高煤炭转运的效率，降低费用，预计每年可节约煤炭转运费用约1500万元。④继续推进锅炉引风机和排粉风机永磁风机节能改造项目，6台风机每年可节约电费120万元，投资回收期约为1.4年。⑤继续推进水轮机改造项目，改造3台每年可以节约电费121万元。⑥完成了热电锅炉清堵机、气化煤浆泵扩容的技改方案，并签订合同。⑦启用了自动化码垛机和装车系统。⑧从6月份开始分步开始推行无动力除尘和无人值守技改工作，可以有效改善工作环境，提高劳动效率。

　　报告期内，桐梓化工实现营业收入63,624.62万元，同比减少10,270.32万元，同比下降13.9%。营业收入减少的主要原因是主要产品尿素、甲醇的销售价格较2019年同期相比分别下降了10.64%和25.95%；桐梓化工实现利润总额444.55万元，实现扭亏为盈。

　　2. 医药制造业务

　　2020年上半年，公司克服了新冠病毒疫情对给企业经营带来的影响，在做好防护措施和保证员工健康的前提下，于2月底开始复工复产，充分利用互联网信息化的优势，大部分岗位均能正常上班，对企业恢复生产和保障市场供货起到了积极的作用。

　　报告期，公司制药业务工作主要为：

　　一是公司格列美脲片以第一序位中标国采（GY-YD2019-2），中标期三年。公司上半年利用格列美脲片中标配送的优势，带动企业其他产品的销售，从国采配送执行三个多月的情况来看，销量增长明显，在保障已经中标的省区医疗终端的配送前提下，营销队伍利用公司格列美脲中标价格低的优势，在非中标区域争取市场份额，在零售市场格列美脲片利用医师处方的带动，提升格列美脲片的品牌地位。

　　二是公司积极推进甲巯咪唑原料生产的GMP认证和恢复甲巯咪唑肠溶片的生产，从目前公开的信息来看，甲巯咪唑片（5mg）是国家短缺药品目录品种，市场需求紧缺。2020 年 5 月 12 日圣济堂制药按有关法规要求向贵州省药品监督管理局申请恢复生产，7 月 29 日收到了同意圣济堂制药甲巯咪唑肠溶片上市销售的函。目前公司可通过采购来源合法的原料药进行生产，并经检验合格后上市销售。

　　三是营销方面公司继续坚持自有团队的建设思路，利用格列美脲片中标的机会，与全国大型商业建立合作关系，推荐公司二线品种。坚持结果导向，加强内部管理、深化营销管理改革，完善市场精细化管理，根据各省产品销售的特点和中标情况，对各地、县（市）销售客户终端进行逐一分析，找出市场空白点，分析竞争产品的优劣势，制定公司产品销售竞争策略。对“OTC”网络，公司继续发挥“慢病管理合作”优势，培养企业合作忠实客户，确保公司销售可持续增长。

　　四是保障中成药原料的供应，公司重楼解毒酊进入国家医保目录后，市场需求状况较好，但是目前原料药重楼的价格仍然居高不下，严重影响了该产品的市场覆盖率和终端推广。今年上半年公司开始重楼的原药材栽培工作，以公司加农户的合作模式大力发展重楼的种植，为未来重楼解毒酊原料供应提供保障。

　　报告期内，圣济堂制药共生产药品1836万盒，比去年同期增加27.50%。其中：西药1706万盒（支），比去年同期增加29.24%，中药131万盒（瓶），比去年同期增加10.08%，保健品因迁址原因未生产，医疗器械已停止生产。销售药品1701万盒，比去年同期增加17.80%，实现营业收入11619万元，比去年同期减少38.66%。其中：西药1601万盒（支），比去年同期增加30.91%，实现营业收入10453万元，比去年同期减少32.54%，中药100万盒（瓶），比去年同期减少51.92%，实现营业收入1166万元，比去年同期减少59.95%，实现净利润703万元，比去年同减少85.41%。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用 □不适用

　　详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用 √不适用

　　证券代码:600227                   证券简称: 圣济堂               编号:2020-052

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　关于2020年半年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》要求，现将贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、化工业务

　　1、报告期内公司主营产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　报告期内全资子公司桐梓化工生产装置正常运行，主导产品尿素、甲醇的产销量与去年同期基本持平；受市场价格下滑的影响，营业收入同比有所下降。

　　2、主要产品及原材料价格变动情况

　　（1）、主要产品销售价格变动情况（不含税）

　　■

　　报告期内：为保障新冠肺炎疫情期间化肥市场的供应，政府出台了多项举措，鼓励尿素装置提前复产，加之原油价格震荡下行拖累化工产品价格低迷，各生产企业纷纷减少合成氨、甲醇等产品产量而增加尿素产量，致使2020 年上半年国内尿素产量同比增加，但下游胶合板、三聚氰胺等行业需求减弱，尿素工业需求萎缩，总体呈供大于求局面，导致尿素价格同比下降；2020年上半年，国外低价甲醇大量涌入国内，国内进口甲醇量明显增加，国内港口长期保持满库状态，而国内甲醇下游行业受疫情影响开工率与需求量明显不足，导致甲醇供求矛盾突出，而全球原油价格暴跌，也拖累甲醇价格下滑，甲醇价格已跌至近几年来的最低谷。

　　（2）、主要原材料价格变动情况（不含税）

　　■

　　报告期内受新冠肺炎疫情影响，煤炭下游行业未能及时复工，使得煤炭需求量减少，国内煤炭行业呈现供过于求格局，加之国际原油下跌，煤炭和原油两者又互为替代品，使得2020年上半年煤炭价格下跌，公司原料采购成本同比下降。

　　二、医药业务

　　公司医药业务的主要经营数据披露如下：

　　单位：万元

　　■

　　报告期公司医药制药板块经营业绩下滑，营业收入同比下降38.66%，毛利率同比下降16.28%，原因主要是：1、格列美脲片（圣平）在2020年度国家组织药品集中采购（第二批）以第一序位身份中标，使得西药销售量与去年同期相比增加了377.76万盒，增幅30.89%，但是受格列美脲片（圣平）中标价格较低、各省市采取价格联动机制等因素的影响，西药平均销售价格比去年同期减少6.14元/盒，降幅48.46%，加上盐酸二甲双胍等原料药价格大幅上涨，最终导致西药营业收入和毛利率同比下降；2、中药业务受新冠肺炎疫情、中药处方政策、医保控费等因素影响，收入和毛利率同比下降。

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十一日

　　证券代码：600227             证券简称：圣 济 堂        编号：2020－053

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　第七届三十九次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第七届三十九次董事会会议于2020年8月20日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2020年8月10日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

　　一、审议通过《公司2020年半年度报告》及报告摘要。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（网址http：//www.sse.com.cn）刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2020年半年度报告》以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司募集资金半年度存放与使用情况的专项报告的议案》（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　鉴于公司第七届董事会现已任期届满，根据《公司法》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举。公司《章程》规定的董事职数为7~9人，从本届董事会的运行情况看，结合公司实际，公司第八届董事会仍由9名董事组成，其中独立董事3名。在征得本人同意后，提名委员会向公司董事会提名丁林洪先生、周俊生先生、雷晋先生、丁林辉先生、高敏红女士、杨扬女士、石玉城先生、刘健先生和王朴先生为公司第八届董事会董事候选人，其中，石玉城先生、刘健先生和王朴先生为独立董事候选人，公司原独立董事徐广先生、范其勇先生因任期届满不再担任公司独立董事，公司原董事许良军先生、李晓春先生因工作调整辞去公司董事职务（董事候选人、独立董事候选人简历附后）。

　　本议案上述9位候选人中，董事候选人雷晋先生、杨扬女士、独立董事候选人王朴先生和刘健先生非公司第七届董事会成员，其余董事候选人均为公司第七届董事会成员。

　　本议案上述9位候选人提名尚须提交公司股东大会审议通过。

　　本议案上述3位独立董事候选人须经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责，直至新一届董事会产生。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2020年9月8日召开公司2020年第一次临时股东大会，（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十一日

　　附：董事候选人简历、独立董事候选人简历

　　董事候选人简历

　　丁林洪：男，法籍，1965年出生，毕业于法国巴黎大学。1996年至2016年任贵州圣济堂制药有限公司董事长；2014年11月至2017年11月任贵州省广东商会会长；2014年11月至今任贵州赤天化集团有限责任公司董事长；2015年11月至今任贵州渔阳贸易有限公司董事长；2015年1月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事、董事长。2018年12月25日至今担任贵州圣济堂医药产业股份有限公司总经理。

　　丁林洪先生于1996年创办贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂制药”），2014年在贵州省国资委的主导下收购贵州赤天化集团有限责任公司（以下简称“赤天化集团”）100%股权，完成赤天化集团国有股权民营化转让，成为公司控股股东暨实际控制人。2016年，公司通过重大资产重组收购圣济堂制药，同时募集配套资金发展肿瘤医院及糖尿病医院等医疗服务业务，公司战略转型为“医药+化工”双主业发展的综合性公司。目前，公司已完成了医药制造、生物制药研发、糖尿病医院、肿瘤医院等大健康业务布局，进一步提升了公司核心竞争力，推动了公司业务转型升级，实现了公司健康可持续发展。

　　2019年6月18日，上海证券交易所纪律处分决定书[2019]43号《关于对贵州圣济堂医药产业股份有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定》，对公司实际控制人暨时任公司董事长丁林洪先生予以公开谴责。

　　经公司董事会讨论，认为丁林洪先生存在三年内受证券交易所公开谴责的情况，但公司正处于战略转型关键阶段，丁林洪先生作为公司实际控制人、战略转型的核心领导人，对公司发展和管理经营有着重要不可或缺的作用。经公司董事会提名委员会提名，推选丁林洪先生为公司第八届董事会董事候选人。

　　周俊生：男，汉族，中共党员，1962年2月出生，工学学士，美国协和大学MBA毕业，高级工程师。2008年2月至2011年11月任贵州开磷(集团)有限责任公司副总经理、党委委员；2011年11月至2012年10月任贵州省黔南州人民政府副州长；2012年10月至2014年11月任 贵州赤天化集团有限责任公司董事长、党委书记；2012年11月至2015年1月任贵州赤天化股份有限公司董事、董事长；2014年11月至今任贵州赤天化集团有限责任公司副董事长、党委书记；2015年1月任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事、副董事长、党委书记。

　　雷晋：男，1972年9月出生，回族，中共党员，大学本科学历，经济师，1994年07月至2000年03月任中国农业银行贵州省分行干部，2000年03月至2016年10月历任中国长城资产管理公司贵阳办事处部室副主任科员、处长助理、副高级经理、高级经理，2016年10月起任中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司党委委员、副总经理。2018年7月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事。

　　丁林辉：男，汉族，1967年6月出生, 2010年起至今任四川腾辉投资管理有限公司执行董事、经理。2010年6月至今任四川省广东商会会长。2009年10月至今任广东省工商业联合会执委。2010年9月起任广东省工商业联合会常委。2010年10月起任四川省政协特邀委员。2015年1月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事。

　　高敏红：女，汉族，1971年10月出生，毕业于贵阳金筑大学文秘专业，大专学历。2009年2月至2014年10月任贵州圣济堂制药有限公司总经理，2014年11月至2015年1月任贵州赤天化集团有限任公司董事长助理。2015年1月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司副总经理、常务副总经理。2019年1月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事。

　　杨扬：女，回族，1987年2月出生，研究生学历，毕业于美国维克森林大学，法学专业，2014年取得法律职业资格证书，2011年参加工作，曾就职于美国证券监督管理委员会、国浩律师(北京)事务所，2015年7月至今，就职于长城国融投资管理有限公司。

　　独立董事候选人简历

　　石玉城：男，汉族，1942年2月出生，执业医生，副教授，硕士生导师，曾先后任职于贵州省绥阳县医院，贵阳中医学院，曾先后担任贵州长生药业公司副总经理，贵州山宝药业公司副总经理，陕西安康济仁制药公司特别顾问，贵州华德斯生物制药公司常务副总经理。2018年5月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司独立董事。

　　刘健：男，汉族，1977年11月出生，本科学历，注册会计师，1996 年参加工作，曾任贵州省人民政府清产核资办公室、贵州省注册会计师管理中心工作人员；2002年9月至2010年2月任北大光华远程教育中心西南区域主任；2010年2月 2018年12月任贵州酒都会计师事务所高级合伙人；2018年12月至今任贵州明诚舟会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人。

　　王朴：男，汉族，1969年9月出生，本科学历，曾任渤海证券股份有限公司投资银行总部业务五部总经理，上海瀚叶投资控股有限公司北京副总经理，2018年10月至今任北京瀚元投资管理管理有限公司CEO。

　　证券代码：600227             证券简称：圣 济 堂        编号：2020－054

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　第七届二十四次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司第七届二十四次监事会会议于2020年8月20日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2020年8月10日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

　　一、同意《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2020年半年度报告》及报告摘要。

　　公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》的相关规定与要求，对董事会编制的公司2020年半年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见，与会监事一致认为：

　　1、公司2020年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2020年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、全体监事保证公司2020年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　5、全体监事已对公司2020年半年度报告签署书面确认意见。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、同意《关于公司募集资金半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、同意《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　鉴于公司第七届监事会现已任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，应按程序进行换届选举。经控股股东、大股东推荐，同意提名戴选忠先生和叶勇先生为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。

　　公司第八届监事会员工监事候选人由公司员工代表会议另行选举产生。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会

　　二〇二〇年八月二十一日

　　附：监事候选人简历

　　监事候选人简历

　　戴选忠，男，汉族，1964年3月出生，中共党员，重庆化工职工大学化工节能专业毕业，大专学历，上海交通大学高级管理人员工商管理硕士，政工师。1982年8月参加工作，曾任贵州赤水天然气化肥厂团委副书记，贵州赤天化集团有限责任公司团委书记、董事、机关党总支书记，贵州赤天化股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事。 2015年1月至2018年12月任贵州赤天化集团有限责任公司副总经理，2019年1月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事长助理。2019年1月10日至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事。

　　叶勇：男，汉族，1985年10月出生，中共党员，本科学历，注册会计师（非执业），2008年10月至2018年09月历任中国长城资产贵阳办业务员、业务副主管、业务主管，2018年9月起任中国长城资产贵州分公司副高级经理。

　　证券代码：600227      证券简称：圣济堂      公告编号：2020-055

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年9月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年9月8日 14点00分

　　召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年9月8日至2020年9月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　该议案内容具体内容详见公司于2020年8月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临时公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1.2.3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

　　2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3、登记时间、地点：符合出席会议条件的股东请于2020年9月3日（星期四）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00到公司证券部登记手续。

　　六、其他事项

　　根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品。会期半天，与会费用自理。

　　地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号1号楼22楼

　　联系人：钟佩君

　　联系电话：0851-84396315

　　传真：0851-84391503

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　2020年8月21日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月8日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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　　公司代码：600227                      　　　　　　　　　　公司简称：圣济堂