一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　2020年上半年，公司实现营业收入716,242,073.59元，实现营业利润53,553,145.72元，实现归属于上市公司股东的净利润30,513,723.88元，基本每股收益0.0615元。2020年上半年，面对新冠疫情冲击、高速公路免收通行费等不利局面，公司统筹做好疫情防控和复工复产，各项工作取得较好进展。公司开展的主要工作如下：

　　项目开拓方面，积极对接各地政府及有关部门，储备固废、水务、新环卫项目，陆续中标了濮阳、内黄、周口市淮阳等地方的生活垃圾焚烧发电项目与内黄县、郑州市上街区污水处理厂项目。

　　资本运作方面，完成配股发行各项工作准备，积极推进银行间市场超短融发行。

　　党建工作方面，坚持把加强党的领导和完善公司治理有机结合起来，明确国有企业党组织在法人治理结构中的法定地位。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：000885          证券简称：城发环境        编号：2020-083

　　河南城发环境股份有限公司

　　第六届董事会第二十六次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间和方式：河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2020年8月17日以电子邮件和专人通知形式发出。

　　（二）召开会议的时间地点和方式：2020年8月20日以通讯表决方式召开。

　　（三）会议出席情况：会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。本次董事会会议由董事长朱红兵先生召集和主持。

　　（四）参加会议的董事人数符合《公司法》和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案获得通过。

　　（二）关于使用配股公开发行股票部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案获得通过。

　　本议案获得了独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　本议案主要内容为：公司配股公开发行股票事宜已经完成，募集资金已经验资到位并进行了专户存储，现拟使用部分配股公开发行股票募集资金，置换董事会日后至本次配股募集资金到账前公司以自筹资金预先投入的部分。

　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《河南城发环境股份有限公司关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2020-086）。

　　（三）关于使用配股公开发行股票募集资金对子公司提供委托贷款的议案

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案获得通过。

　　本议案获得了独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　本议案的主要内容为：为确保募集资金投资项目顺利实施，公司拟使用募集资金对募投项目实施主体（郑州航空港百川生态治理工程有限公司、河南省许平南高速公路有限责任公司）进行委托贷款，用于偿还有息负债，委托贷款的募集资金总额不超过23,495.00万元。

　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《河南城发环境股份有限公司关于使用配股公开发行股票募集资金对子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2020-087）。

　　（四）关于新增募集资金专户并授权签署《募集资金五方监管协议》的议案

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案获得通过。

　　本议案的主要内容为：为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司募集资金管理制度等相关规定，募集资金投资项目实施主体郑州航空港百川生态治理工程有限公司、河南省许平南高速公路有限责任公司拟分别新开立募集资金专项账户，并与母公司河南城发环境股份有限公司、联席保荐机构中信证券股份有限公司和中原证券股份有限公司、开户银行招商银行股份有限公司郑州分行签署《募集资金五方监管协议》。

　　本次用于委托贷款的资金将存放于募集资金专户中，公司及上述两家子公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。

　　公司拟提请董事会授权公司董事长负责分别与全资子公司郑州航空港百川生态治理工程有限公司、河南省许平南高速公路有限责任公司以及保荐机构中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、募集资金监管银行招商银行股份有限公司郑州分行签署《募集资金五方监管协议》，并授权公司董事长全权办理与本次募集资金专项账户的其他相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的其他相关协议及文件等。

　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《河南城发环境股份有限公司关于新增募集资金专户授权董事长签署〈募集资金五方监管协议〉并全权办理与本次募集资金专项账户相关事宜的公告》（公告编号：2020-088）。

　　（五）关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案获得通过。

　　本议案获得了独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　本议案的主要内容为：公司配股公开发行股票事宜已经完成，根据配股实施结果，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，修订前后对照表如下：

　　■

　　本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《河南城发环境股份有限公司关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-089）。

　　（六）关于审议《河南城发环境股份有限公司对外投资管理办法》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案获得通过。

　　本议案主要内容为：为了进一步规范公司治理，提高决策的科学性和水平，为公司持续健康快速发展保驾护航，切实保护各位股东和投资者的利益，公司特依据《公司法》、《证券法》、《合同法》、中国证监会和深圳证券交易所等相关法律法规规范性文件，结合公司实际发展需要，制定了《河南城发环境股份有限公司对外投资管理办法》，特提请董事会进行审议。

　　（七）关于签订漯河市马沟污水处理工程（二期）项目工程总承包合同暨关联交易的议案

　　本议案涉及关联交易，关联董事朱红兵先生、杨德伟先生、张东红先生、陈兰女士回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案获得通过。

　　本议案获得了独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　本议案主要内容为：子公司漯河源发水务有限公司（以下简称“漯河源发”）拟与联合体其中：联合体牵头人为河南沃克曼建设工程有限公司（以下简称“沃克曼公司”）、联合体成员一为洛阳城市建设勘察设计院有限公司（以下简称“洛阳设计院”）、联合体成员二为中国机械工业第四建设工程有限公司“中机四建”）签订《漯河市马沟污水处理工程（二期）项目工程总承包合同》。

　　合同主要内容为：

　　1.漯河市马沟污水处理工程（二期）工程概况

　　漯河市马沟污水处理工程（二期）工程总承包项目工程内容及规模为二期处理量为50000m3/d。工程承包范围：漯河市马沟污水处理工程（二期）工程总承包项目，新建细格栅间、曝气沉砂池、改良型 A2O 生物池、二沉池、污泥泵房、反硝化生物滤池、高效澄清池、纤维转盘滤池、接触消毒池等构（建）筑物及与已有的设施、设备的连接，包括但不限于《漯河市马沟污水处理工程（二期）工程可行性研究报告》中所有内容，包含项目的勘察（包含补勘，若需）、设计（包含初步设计、施工图设计、竣工图，以及外观、绿化、精装修的设计等）；建筑工程施工、安装工程施工（包括设备及材料的卸车、转运及保管）、施工涉及马沟污水处理厂（一期）的应负责相关设施及管线的保护、拆除、迁移、恢复，施工场地清理；设备单体调试，设备联调联试、消缺、试运行（包含调试、试运行期间的电费、药剂费、人工费等）、缺陷修复、合同范围内的红线外配套工程、最终竣工验收，直至整个污水处理工程能够正常运行，完成环保验收最终交付。负责工程保险、技术培训、设计及施工方案评审、建设工程消防设计审核、施工图纸审查；配合办理规划手续、安全质量监督备案手续办理、施工许可、节能、防雷接地、规划验收核实、档案管理和备案、消防验收、环保验收、工程结算审核。

　　2.本次交易价格及内容

　　合同价格暂定为人民币（大写）：壹亿零壹佰叁拾万元整，小写金额：￥101300000.00元。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。

　　3.工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间

　　本项目勘察设计费和其他费支付条件和支付时间，分别按照勘察设计费付款计划表和其他费付款计划表进行实施。

　　建安工程费：合同生效且承包人主要机械、人员进场开始临建、土方工程施工后，发包人向承包人支付签约合同建安工程费的10%；承包人进场后，结合设计情况对建安工程费进行付款项目分解，经发包人审核后，作为进度款结算的依据，按形象进度完成百分比进行计量。在合同履行期间，承包人应于每月25日报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料，经发包人审批，支付至该期完成工程价款的95%（含前述10%，每次付款扣除当月完成产值的10%），竣工结算审定且竣工资料交付完成支付至工程结算价款的97%，剩余3%为质量保证金，待缺陷责任期满后结清。

　　本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《河南城发环境股份有限公司关于签订漯河市马沟污水处理工程（二期）项目工程总承包合同暨关联交易的公告》（公告编号：2020-090）。

　　（八）关于召开2020年第四次临时股东大会的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案获得通过。

　　本议案主要内容为：公司拟于2020年9月8日（星期二）15:00在郑州市农业路41号投资大厦A座16层1617会议室召开2020年第四次临时股东大会。

　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《河南城发环境股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-085）。

　　三、备查文件

　　（一）经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及附件

　　（二）河南城发环境股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十六次会议审议相关事项的事前认可意见及独立意见

　　特此公告。

　　河南城发环境股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月21日

　　股票代码：000885          股票简称：城发环境        编号：2020-084

　　河南城发环境股份有限公司

　　第六届监事会第二十三次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间和方式：河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议通知于2020年8月17日以电子邮件和专人送达形式发出。

　　（二）召开会议的时间地点和方式：2020年8月20日以通讯表决方式召开。

　　（三）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。

　　（四）会议主持人：潘广涛先生。

　　（五）参加会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案获得通过。

　　监事会认为：

　　1.该报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及公司章程的规定；

　　2.该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整的反映了上市公司的真实情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3.未发现参与报告编制的人员有违反保密规定的行为。

　　（二）关于使用配股公开发行股票部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案获得通过。

　　本议案获得了独立董事事前认可和发表同意的独立意见。

　　监事会认为：

　　1.公司本次使用配股公开发行股票部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，是基于配股事项募集资金用途进行的合理使用，本次置换前期投入与发行申请文件的内容相一致，相关置换程序的履行符合有关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；

　　2.本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　（三）关于使用配股公开发行股票募集资金对子公司提供委托贷款的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案获得通过。

　　本议案获得了独立董事事前认可和发表同意的独立意见。

　　监事会认为：

　　1.公司本次使用募集资金对子公司进行委托贷款，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司配股公开发行股票的相关安排，符合募集资金使用计划和公司全体股东的利益，可满足募集资金投资项目资金需求，保障募集资金投资项目的顺利实施；

　　2.公司本次使用募集资金对子公司进行委托贷款的事项符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　（四）关于新增募集资金专户并授权签署《募集资金五方监管协议》的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案获得通过。

　　监事会认为：

　　1.本议案审议程序符合相关法律、法规及公司章程有关规定；

　　2.公司设立募集资金专户，有利于加强对募集资金存放和使用的监管；授权董事长全权办理与本次募集资金专项账户相关事宜有利于提高募集资金专项账户开设相关工作的效率，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　（五）关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案获得通过。

　　本议案获得了独立董事事前认可和发表同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　监事会认为：

　　1.公司本次增加公司注册资本并对公司章程相关条款的修订符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律法规和公司章程等有关规定，根据配股发行结果的实际情况修订公司章程，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形；

　　2.本议案审议程序符合相关法律、法规及公司章程有关规定。

　　（六）关于审议《河南城发环境股份有限公司对外投资管理办法》的议案

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　审议通过了该议案。

　　监事会认为：

　　1.《河南城发环境股份有限公司对外投资管理办法》的内容符合有关法律、法规及规范性文件及公司章程的规定；

　　2.公司审议本议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；

　　3.公司制定对外投资管理办法有利于明确公司对外投资决策权限、提升决策效率，进一步规范公司投资行为，有利于公司规范化管理，防范投资风险，确保公司持续稳定发展。

　　（七）关于签订漯河市马沟污水处理工程（二期）项目工程总承包合同暨关联交易的议案

　　本议案涉及关联交易，关联监事潘广涛先生回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　本议案获得了独立董事事前认可和发表同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　监事会认为：

　　1.子公司与联合体签订《漯河市马沟污水处理工程（二期）项目工程总承包合同》，遵循了“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形；

　　2.本次审议该议案程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

　　三、备查文件

　　（一）经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议及附件

　　（二）河南城发环境股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十六次会议审议相关事项的事前认可意见及独立意见

　　特此公告。

　　河南城发环境股份有限公司监事会

　　2020年8月21日

　　证券代码：000885         证券简称：城发环境        公告编号：2020-085

　　河南城发环境股份有限公司

　　关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议届次：2020年第四次临时股东大会。

　　（二）会议召集人：本公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2020年9月8日（星期二）15:00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年9月8日（星期二）9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2020年9月8日（星期二）9:15-15:00。

　　（五）会议召开方式：

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2020年9月1日（星期二）。

　　（七）出席或列席对象：

　　1.2020年9月1日（股权登记日）下午收市时所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　本次股东大会审议事项的1项提案涉及关联交易事项，关联股东需回避表决，且上述关联股东不可接受其他股东委托对该关联交易事项进行投票。

　　2.本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3.本公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席或列席股东大会的其他人员。

　　（八）会议召开地点：郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层1617会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　1.关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案；

　　2.关于签订漯河市马沟污水处理工程（二期）项目工程总承包合同暨关联交易的议案。

　　（二）披露情况

　　上述审议事项的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2020年8月20日刊登的本公司第六届董事会第二十六次会议决议公告、第六届监事会第二十三次会议决议公告等。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：

　　■

　　四、会议登记事项

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书见附件1）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（二）登记时间：2020年9月7日（星期一）（8:30-12:00；14:30-17:30）

　　（三）登记地点：郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层。

　　（四）本次股东大会的现场会议预计会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

　　（五）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

　　（六）会议联系方式

　　1.联系地址：郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层。

　　2.联系人：易华

　　3.电  话：0371-69158399

　　4.传  真：0371-69158399

　　5.邮  箱：cfhj000885@163.com

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件2）。

　　六、备查文件

　　（一）第六届董事会第二十六次会议决议公告。

　　（二）第六届监事会第二十三次会议决议公告。

　　特此公告。

　　附件1：授权委托书；

　　附件2：参加网络投票的具体操作流程。

　　河南城发环境股份有限公司董事会

　　2020年8月21日

　　附件1：

　　授权委托书

　　河南城发环境股份有限公司董事会：

　　兹委托             （身份证号码：                            ）代表本公司（本人）出席河南城发环境股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。

　　■

　　委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√” 为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　委托人名称（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人证券账户卡号码：

　　委托人持有公司股票性质和数量：

　　代理人签名：

　　委托日期：      年    月    日

　　附件 2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360885”，投票简称为“城发投票”。

　　2.填报表决意见：对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年9月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网络投票系统开始投票的时间为2020年9月8日09:15，结束时间为2020年9月8日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000885   证券简称：城发环境         编号：2020-086

　　河南城发环境股份有限公司

　　关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实施，河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用配股公开发行股票部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为73,333.00万元。具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准河南城发环境股份有限公司配股的批复》（证监许可【2020】740号）文件核准，公司已完成配股公开发行股票145,696,272股，发行价格为每股人民币8.00元，募集资金总额为1,165,570,176.00元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为1,151,515,274.06元，全部用于偿还有息负债（含本部及全资子公司）和补充流动资金。上述募集资金已于2020年8月13日到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2020]第16-00003号的验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。

　　二、募集资金拟投资项目情况

　　根据《河南城发环境股份有限公司配股说明书》，本次配股拟募集资金总额（含发行费）不超12亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于：

　　■

　　在本次配股发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　三、自筹资金预先投入情况

　　在本次配股募集资金到位以前，部分拟使用募集资金偿还的债务已经到期，公司使用自筹资金进行了偿还。截至2020年7月31日，公司使用自筹资金预先偿还的债务金额为73,333.00万元，本次拟置换的金额为73,333.00万元，具体运用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述预先投入募投项目的自筹资金使用情况出具了《河南城发环境股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2020]第16-00054号）。

　　四、募集资金置换前期投入的符合法律法规的要求和发行申请文件的相关安排

　　根据《河南城发环境股份有限公司配股说明书》中关于募集资金用途的说明，在本次配股发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。本次置换前期投入与发行申请文件的内容相一致。

　　公司本次拟置换预先投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

　　五、本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的审批程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用配股公开发行股票部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金73,333.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用配股公开发行股票部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金73,333.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事针对《关于使用配股公开发行股票部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》出具了事前认可意见和独立意见，全体独立董事同意公司使用合计73,333.00万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

　　六、专项意见

　　（一）会计师鉴证意见

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述预先投入募投项目的自筹资金使用情况出具了《河南城发环境股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2020]第16-00054号）。大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司募集资金置换专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2020年7月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，会计师出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求；本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，置换时间距募集资金到达募集资金投资项目资金专户时间未超过6个月，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

　　综上，保荐机构对于公司本次使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金无异议。

　　七、备查文件

　　（一）第六届董事会第二十六次会议决议

　　（二）第六届监事会第二十三次会议决议

　　（三）河南城发环境股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十六次会议审议相关事项的事前认可意见及独立意见

　　（四）大信会计师事务所（特殊普通合伙）《河南城发环境股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2020]第16-00054号）

　　（五）中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司关于河南城发环境股份有限公司使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见

　　特此公告。

　　河南城发环境股份有限公司董事会

　　2020年8月21日

　　证券代码：000885   证券简称：城发环境         编号：2020-087

　　河南城发环境股份有限公司

　　关于使用配股公开发行股票募集资金对子公司提供委托贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准河南城发环境股份有限公司配股的批复》（证监许可[2020]740号）文件核准，公司已完成配股公开发行股票145,696,272股，发行价格为每股人民币8.00元，募集资金总额为1,165,570,176.00元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为1,151,515,274.06元，全部用于偿还有息负债（含本部及全资子公司）和补充流动资金。上述募集资金已于2020年8月13日到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2020]第16-00003号的验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。

　　二、本次委托贷款情况

　　为确保募集资金投资项目顺利实施，公司拟使用募集资金对募投项目实施主体（郑州航空港百川生态治理工程有限公司、河南省许平南高速公路有限责任公司）进行委托贷款，用于偿还有息负债。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　上述委托贷款的募集资金总额不超过23,495.00万元，具体金额以实际贷款金额为准，期限及利率等以与银行签署的协议为准。联席保荐机构将监督发行人后续根据委托贷款进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

　　上述事项已经公司于2020年8月20日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过，参与表决的董事9人，同意9人，反对0人，弃权0人。

　　上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经政府有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。

　　三、本次委托贷款的子公司基本情况

　　（一）郑州航空港百川生态治理工程有限公司

　　1.统一社会信用代码：91410100326863084G

　　2.注册地址：郑州航空港区四港联动大道东侧,东方港汇中心写字楼4层(房号为:409)

　　3.注册资本：6000万元人民币

　　4.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　5.法定代表人：王涛

　　6.主要股东：河南城发环境股份有限公司全资子公司河南城发水务发展有限公司持有100%股权

　　7.主营业务：水利工程、房屋建筑工程、园林绿化工程建设及管理服务，对梅河综合治理工程项目的投资

　　8.主要财务数据：截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额为61,390.38万元，负债总额为40,906.49万元，净资产为20,483.89万元，当年实现营业收入3,913.12万元，净利润1,773.67万元。截至2020年3月31日，该公司未经审计的资产总额为58,446.21万元，负债总额为37,942.21万元，净资产为20,504.00万元，当期实现营业收入332.29万元，净利润20.99万元。

　　9.信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，该公司不属于失信责任主体。

　　（二）河南省许平南高速公路有限责任公司

　　1.统一社会信用代码：91410000725839014F

　　2.注册地址：郑州市金水区农业路东41号A座二十层、二十一层

　　3.注册资本：135717.5258万元人民币

　　4.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　5.法定代表人：常山林

　　6.主要股东：河南城发环境股份有限公司持有100%股权

　　7.主营业务：高速公路投资运营

　　8.主要财务数据：截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额为606,558.16万元，负债总额为332,874.45万元，净资产为273,683.71万元，当年实现营业收入171,357.93万元，净利润64,900.19万元。截至2020年3月31日，该公司未经审计的资产总额为596,742.36万元，负债总额为331,783.36万元，净资产为264,959.00万元，当期实现营业收入9,680.86万元，净利润-8,724.71万元。

　　9.信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，该公司不属于失信责任主体。

　　四、本次委托贷款的募集资金管理

　　为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司募集资金管理制度等相关规定，郑州航空港百川生态治理工程有限公司、河南省许平南高速公路有限责任公司将分别新开立募集资金专户，城发环境将分别与上述两家子公司、招商银行郑州分行和联席保荐机构中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司签署《募集资金五方监管协议》。本次用于委托贷款的募集资金将存放于募集资金专户中，公司及上述两家子公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。

　　五、本次委托贷款的目的、风险及对公司的影响

　　公司使用募集资金对上述两家子公司进行委托贷款，主要是为了保障募集资金投资项目的顺利实施。上述子公司为本公司全资子公司，其业务经营和财务状况良好，提供委托贷款的财务风险极小，处于可控范围内，形成呆账坏账的可能性极小。本次委托贷款未改变募集资金投资方向，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，符合公司战略规划和业务发展的要求，符合公司及全体股东的利益。

　　六、履行的决策程序

　　本次使用配股公开发行股票募集资金对郑州航空港百川生态治理工程有限公司、河南省许平南高速公路有限责任公司提供委托贷款已经公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事发表意见同意上述事项。

　　七、董事会、监事会、独立董事和保荐机构的意见

　　（一）董事会意见

　　公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用配股公开发行股票募集资金对子公司提供委托贷款的议案》，同意公司使用募集资金对子公司郑州航空港百川生态治理工程有限公司、河南省许平南高速公路有限责任公司提供委托贷款。

　　（二）监事会意见

　　公司第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用配股公开发行股票募集资金对子公司提供委托贷款的议案》，同意公司使用募集资金对子公司郑州航空港百川生态治理工程有限公司、河南省许平南高速公路有限责任公司提供委托贷款。

　　监事会认为：

　　1.公司本次使用募集资金对子公司进行委托贷款，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司配股公开发行股票的相关安排，符合募集资金使用计划和公司全体股东的利益，可满足募集资金投资项目资金需求，保障募集资金投资项目的顺利实施；

　　2.公司本次使用募集资金对子公司进行委托贷款的事项符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　（三）独立董事意见

　　1.公司本次使用募集资金对子公司进行委托贷款，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司配股公开发行股票的相关安排，符合募集资金使用计划和公司全体股东的利益，可满足募集资金投资项目资金需求，保障募集资金投资项目的顺利实施。

　　2.公司本次使用募集资金对子公司进行委托贷款的事项符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次使用募集资金对子公司提供委托贷款的事项。

　　3.公司董事会就本次使用配股公开发行股票募集资金对子公司提供委托贷款的事宜召开董事会审议，会议的审议程序、表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

　　（四）保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：城发环境本次使用配股公开发行股票募集资金对郑州航空港百川生态治理工程有限公司、河南省许平南高速公路有限责任公司提供委托贷款符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形。

　　因此，保荐机构对城发环境本次使用配股公开发行股票募集资金对郑州航空港百川生态治理工程有限公司、河南省许平南高速公路有限责任公司提供委托贷款的事宜无异议。

　　八、备查文件

　　（一）第六届董事会第二十六次会议决议

　　（二）第六届监事会第二十三次会议决议

　　（三）河南城发环境股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十六次会议审议相关事项的事前认可意见及独立意见

　　（四）中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司关于河南城发环境股份有限公司使用募集资金对子公司提供委托贷款的核查意见

　　特此公告。

　　河南城发环境股份有限公司董事会

　　2020年8月21日

　　证券代码：000885          证券简称：城发环境        编号：2020-088

　　河南城发环境股份有限公司

　　关于新增募集资金专户授权董事长签署《募集资金五方监管协议》并全权办理与本次募集资金专项账户相关事宜的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准河南城发环境股份有限公司配股的批复》（证监许可【2020】740号）文件核准，公司已完成配股公开发行股票145,696,272股，发行价格为每股人民币8.00元，募集资金总额为1,165,570,176.00元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为1,151,515,274.06元，全部用于偿还有息负债（含本部及全资子公司）和补充流动资金。上述募集资金已于2020年8月13日到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2020]第16-00003号的验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。

　　二、目前的募集资金专户设立情况

　　为规范募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司募集资金管理制度等相关规定，公司开设了募集资金专项账户。具体情况如下：

　　■

　　三、新增募集资金专户情况

　　公司本次配股公开发行股票募集资金拟偿还的部分借款的债务人为公司全资子公司，募集资金将以委托贷款的形式提供给子公司用于偿还借款。为了规范募集资金管理和使用，项目实施主体郑州航空港百川生态治理工程有限公司、河南省许平南高速公路有限责任公司拟分别开立募集资金专项账户，并与城发环境、招商银行郑州分行、保荐机构中信证券股份有限公司和中原证券股份有限公司分别签署《募集资金五方监管协议》，相关账户信息如下：

　　■

　　公司将于募集资金到位后一个月内与项目实施主体、保荐机构中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、招商银行郑州分行签订募集资金五方监管协议，并及时履行信息披露义务。

　　公司董事会授权公司董事长全权办理与本次募集资金专项账户的其他相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的其他相关协议及文件等。《募集资金五方监管协议》签订后，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

　　上述事项已经公司于2020年8月20日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过，参与表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。

　　特此公告。

　　河南城发环境股份有限公司董事会

　　2020年8月21日

　　证券代码：000885          证券简称：城发环境      编号：2020-089

　　河南城发环境股份有限公司

　　关于增加公司注册资本及修订公司

　　章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]740号文件核准，河南城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”“公司”）已完成配股公开发行股票145,696,272股，发行价格为每股人民币8.00元，募集资金总额为1,165,570,176.00元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为1,151,515,274.06元，全部用于偿还有息负债（含本部及全资子公司）和补充流动资金。上述募集资金已于2020年8月13日到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2020]第16-00003号的验资报告。公司就本次发行结果增加相应的注册资本，本次增资后，公司注册资本增加至人民币642,078,255元。

　　2019年7月17日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》，同意授权董事会在本次配股完成后，根据发行的结果修改公司章程相应条款，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理相关变更登记、备案等事宜。2020年7月15日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于延长配股公开发行股票决议有效期和授权有效期的议案》，同意配股公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的有效期，延长至前次有效期届满之日起十二个月内。

　　2020年8月20日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》中的相关条款进行修订，修订前后对照表如下：

　　■

　　本议案尚需提交股东大会审议。经股东大会审议通过后办理相关工商变更。

　　修订后的《公司章程》于公告同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　河南城发环境股份有限公司董事会

　　2020年8月21日

　　证券代码：000885   证券简称：城发环境         公告编号：2020-090

　　河南城发环境股份有限公司

　　关于签订漯河市马沟污水处理工程（二期）项目工程总承包合同暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.子公司漯河源发水务有限公司（以下简称“漯河源发”）拟与联合体签订《漯河市马沟污水处理工程（二期）项目工程总承包合同》（以下简称“总承包合同”），合同总金额：含税价人民币10130万元。其中：联合体牵头人为河南沃克曼建设工程有限公司（以下简称“沃克曼公司”）、联合体成员一为洛阳城市建设勘察设计院有限公司（以下简称“洛阳设计院”）、联合体成员二为中国机械工业第四建设工程有限公司（以下简称“中机四建”）。

　　2.漯河源发与洛阳设计院同受河南投资集团有限公司控制，本次交易构成关联交易。

　　3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　4.本次交易尚需提交股东大会审议，关联股东河南投资集团有限公司需回避表决。

　　一、关联交易概述

　　（一）交易背景及主要内容

　　漯河市马沟污水处理工程（二期）项目位于漯河市马沟污水厂一期用地西侧，二期处理量5万m3/d，总投资1.85亿元。该项目由漯河源发作为建设单位发包人进行招标，沃克曼公司牵头与中机四建、洛阳设计院共同组成联合体参与了漯河市马沟污水处理工程（二期）工程总承包项目的投标，并于2020年7月15日中标，根据联合体分工洛阳设计院负责本项目的设计工作，其余建筑安装等各项工作由沃克曼公司与中机四建承担负责。

　　现子公司漯河源发水务有限公司拟与联合体签订《漯河市马沟污水处理工程（二期）项目工程总承包合同》（以下简称“总承包合同”），合同总金额：含税价人民币10130万元。

　　（二）关联关系

　　公司为河南投资集团有限公司控股的专业环保板块公司，漯河源发为公司控股子公司，洛阳设计院为河南投资集团有限公司控股的河南城市发展投资有限公司的子公司，漯河源发和洛阳设计院均受河南投资集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

　　（三）审批程序

　　2020年8月20日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于签订漯河市马沟污水处理工程（二期）项目工程总承包合同暨关联交易的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事朱红兵先生、杨德伟先生、张东红先生、陈兰女士回避表决。独立董事对本次关联交易事项事前认可并发表独立意见。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所相关规定和公司章程，本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东河南投资集团有限公司需回避表决。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本情况

　　关联方名称：洛阳城市建设勘察设计院有限公司

　　统一社会信用代码：91410300740743977G

　　住 所：洛阳市洛龙科技园宇文恺街1号

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：苏国宏

　　注册资本：贰仟壹佰柒拾贰万圆整

　　成立日期：2002年07月17日

　　营业期限：长期

　　经营范围：市政公用工程设计与施工；建筑工程设计与施工；城市规划编制；工程监理；工程测量；工程咨询；不动产测绘；工程造价咨询服务；电力工程、风景园林工程、照明工程；建筑装饰工程、建筑智能化工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防设施工程、环境工程专项设计与施工（依法凭有效资质证经营），新能源的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；市政工程总承包服务；建设工程总承包服务；工程招投标代理；工程管理服务；会计服务；贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：河南城市发展投资有限公司出资1,107.72万元，出资比例51%；宁波海山保税港区翰泰资产管理合伙企业（有限合伙）出资1,064.28万元，出资比例49%。

　　（二）历史沿革

　　2002年1月15日，洛阳市建设委员会作出《关于成立洛阳市城市建设勘察设计研究院的通知》（洛市建[2002]21号），决定成立洛阳城市建设勘察设计研究院，原洛阳市市政设计研究所道路、排水、给水3项乙级设计资质、泾渭市政工程监理所乙级监理资质通过资质变更手续归属洛阳市城市建设勘察设计研究院。

　　2002年2月28日，洛阳市机构编制委员会作出《关于洛阳市市政设计研究所更名为洛阳市城市建设勘察设计研究院的批复》（洛市编[2002]3号），同意洛阳市市政设计研究所更名为洛阳市城市建设勘察设计研究院，由洛阳市建设委员会领导。更名后，按科技型企业改制有关规定办理相关手续，不再按事业单位对待。2002年7月26日，洛阳市工商行政管理局向洛阳市城市建设勘察设计研究院核发了注册号为4103001004431《企业法人营业执照》。

　　2009年2月27日，洛阳城建院向洛阳市工商行政管理局申请改制为洛阳城市建设勘察设计院有限公司。2009年3月5日，洛阳市工商行政管理局向洛阳城市建设勘察设计院有限公司核发了注册号为410300110054969的《企业法人营业执照》。

　　2012年9月11日，洛阳城建院向洛阳市工商行政管理局申请公司注册资本、实收资本由600万元变更为2172万元。2012年9月13日，洛阳市工商行政管理局就此次变更向洛阳城建院核发了新的《企业法人营业执照》。

　　2017年6月13日，洛阳城建院向洛阳市工商行政管理局申请公司股东由苏国宏、胡斌、郝身群、李晨杰、肖慧平变更为宁波梅山保税港区翰泰资产管理合伙企业（有限合伙）；经营期限由20年变更为长期；公司类型由有限责任公司（自然人投资或控股）变更为一人有限责任公司。2017年6月15日，洛阳市工商行政管理局就此次变更向洛阳城建院核发了新的《营业执照》。

　　2018年12月26日，洛阳市工商行政管理局就股权变更向洛阳城建院核发了新的《营业执照》。变更后股权结构为：河南城市发展投资有限公司出资1107.72万元，出资比例51%；宁波梅山保税港区翰泰资产管理合伙企业（有限合伙）出资1064.28万元，出资比例49%。

　　（三）主要业务近三年发展状况

　　洛阳设计院现已发展为以市政公用专业为主、建筑和规划并举、测绘和监理相辅、咨询和研究跟进、景观和园林相融的综合性勘察设计单位，如今服务范围已覆盖河南省各个地市，并辐射至周边多个省份。主要通过向建设单位提供工程勘察设计及可行性研究报告的编制、市政道路勘察设计及可行性研究报告的编制的服务、工程监理以及工程咨询服务实现收入。洛阳设计院经审计的主要财务数据如下：

　　■

　　（四）关联关系说明

　　公司和洛阳设计院均受河南投资集团有限公司控制，城发环保能源（滑县）有限公司为公司控股孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

　　（五）经核查，洛阳设计院不是失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　漯河市马沟污水处理工程（二期）项目工程总承包项下的设备及服务。

　　（二）关联交易价格

　　经双方参考市场价格友好协商，该交易标的的价格为含税价人民币10130万元。

　　四、《漯河市马沟污水处理工程（二期）项目工程总承包合同》的主要内容

　　发包人（甲方全称）：漯河源发水务有限公司

　　承包人（联合体牵头人全称）：河南沃克曼建设工程有限公司

　　承包人（联合体成员一全称）：洛阳城市建设勘察设计院有限公司

　　承包人（联合体成员二全称）：中国机械工业第四建设工程有限公司

　　（一）漯河市马沟污水处理工程（二期）工程概况

　　漯河市马沟污水处理工程（二期）工程总承包项目工程内容及规模为二期处理量为50000m3/d，总投资约1.85亿。工程承包范围：漯河市马沟污水处理工程（二期）工程总承包项目，新建细格栅间、曝气沉砂池、改良型 A2O 生物池、二沉池、污泥泵房、反硝化生物滤池、高效澄清池、纤维转盘滤池、接触消毒池等构（建）筑物及与已有的设施、设备的连接，包括但不限于《漯河市马沟污水处理工程（二期）工程可行性研究报告》中所有内容，包含项目的勘察（包含补勘，若需）、设计（包含初步设计、施工图设计、竣工图，以及外观、绿化、精装修的设计等）；建筑工程施工、安装工程施工（包括设备及材料的卸车、转运及保管）、施工涉及马沟污水处理厂（一期）的应负责相关设施及管线的保护、拆除、迁移、恢复，施工场地清理；设备单体调试，设备联调联试、消缺、试运行（包含调试、试运行期间的电费、药剂费、人工费等）、缺陷修复、合同范围内的红线外配套工程、最终竣工验收，直至整个污水处理工程能够正常运行，完成环保验收最终交付。负责工程保险、技术培训、设计及施工方案评审、建设工程消防设计审核、施工图纸审查；配合办理规划手续、安全质量监督备案手续办理、施工许可、节能、防雷接地、规划验收核实、档案管理和备案、消防验收、环保验收、工程结算审核。

　　（二）合同价格

　　合同价格暂定为人民币（大写）：壹亿零壹佰叁拾万元整，小写金额：￥101300000.00元。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。

　　（三）工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间

　　本项目勘察设计费和其他费支付条件和支付时间，分别按照勘察设计费付款计划表和其他费付款计划表进行实施。

　　建安工程费：合同生效且承包人主要机械、人员进场开始临建、土方工程施工后，发包人向承包人支付签约合同建安工程费的10%；承包人进场后，结合设计情况对建安工程费进行付款项目分解，经发包人审核后，作为进度款结算的依据，按形象进度完成百分比进行计量。在合同履行期间，承包人应于每月25日报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料，经发包人审批，支付至该期完成工程价款的95%（含前述10%，每次付款扣除当月完成产值的10%），竣工结算审定且竣工资料交付完成支付至工程结算价款的97%，剩余3%为质量保证金，待缺陷责任期满后结清。

　　五、合作目的及对公司的影响

　　（一）本次交易的目的

　　漯河源发作为建设单位发包人进行招标，沃克曼公司牵头与中机四建、洛阳设计院共同组成联合体参与了漯河市马沟污水处理工程（二期）工程总承包项目的投标并于2020年7月15日中标，根据联合体分工各方充分发挥自身的专业化功能，共同推进漯河市马沟污水处理工程（二期）项目的顺利实施。

　　（二）对公司经营业绩的影响

　　本次交易顺利完成后将产生一定利润，对公司的财务状况和经营结果具有有利影响，不会对公司的财务状况和经营结果造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2020年年初至本公告披露日，公司与本公告所述关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币19978.51万元，（其中包含子公司河南省许平南高速公路有限责任公司向河南省发展燃气有限公司出售电力收入2.75万元、子公司河南省许平南高速公路有限责任公司向河南省发展燃气有限公司提供场地租赁服务收入92.49万元、公司向漯河城市发展投资有限公司租赁场地费用1.38万元），已按照相关规定履行审议程序。

　　七、关联交易定价政策及定价依据

　　本次交易定价系参考市场价格经公开招标形成的结果，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　子公司漯河源发水务有限公司与联合体签订《漯河市马沟污水处理工程（二期）项目工程总承包合同》，属于公开招标后续事宜，为公司正常业务开展，遵循了“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，非关联董事经表决一致通过上述议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　我们对该事项进行了事前认可，同意提交董事会审议。公司董事会在审议上述议案时，会议的审议程序、表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

　　九、备查文件

　　（一）第六届董事会第二十六次会议决议

　　（二）第六届监事会第二十三次会议决议

　　（三）河南城发环境股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十六次会议审议相关事项的事前认可意见及独立意见

　　（四）漯河市马沟污水处理工程（二期）项目工程总承包合同

　　（五）上市公司关联交易情况概述表

　　特此公告。

　　河南城发环境股份有限公司董事会

　　2020年8月21日

　　证券代码：000885                               证券简称：城发环境                          公告编号：2020-091

　　河南城发环境股份有限公司