本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1．召开时间：

　　现场会议时间：2020年8月19日（星期三）14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年8月19日9:15-15:00。

　　2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：董事长田俊彦先生

　　6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1．出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会的股东、委托代理人共18人，代表股份2,036,608,429股，占公司股份总数的75.2131%。

　　公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。广东信达律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

　　2．现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及委托代理人共7人，代表股份2,019,146,638股，占公司股份总数的74.5683%。

　　3．网络投票情况

　　参加网络投票的股东共11人，代表股份17,461,791股，占公司股份总数的0.6449%。

　　4．中小投资者投票情况

　　通过现场和网络投票的中小投资者共14人，代表股份18,366,535股，占公司股份总数的0.6783%。

　　三、议案的审议和表决情况

　　关联股东中国南山开发（集团）股份有限公司、赤晓企业有限公司、上海南山房地产开发有限公司已对本次股东大会议案4、议案5回避表决。

　　本次股东大会审议通过了以下议案：

　　1．《关于公司申请发行债权融资计划的议案》

　　表决情况：

　　同意2,034,400,127股，占出席会议有效表决权股份总数99.8916%；反对 2,208,302股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1084 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意16,158,233股，占出席会议中小股东所持股份的87.9765%；反对2,208,302股，占出席会议中小股东所持股份的12.0235%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2．《关于控股子公司申请发行中期票据和永续中票的议案》

　　表决情况：

　　同意2,034,400,127股，占出席会议有效表决权股份总数99.8916%；反对 2,208,302股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1084 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意16,158,233股，占出席会议中小股东所持股份的87.9765%；反对2,208,302股，占出席会议中小股东所持股份的12.0235%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3．《关于全资下属公司申请发行资产支持证券的议案》

　　表决情况：

　　同意2,034,400,127股，占出席会议有效表决权股份总数99.8916%；反对 2,208,302股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1084 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意16,158,233股，占出席会议中小股东所持股份的87.9765%；反对2,208,302股，占出席会议中小股东所持股份的12.0235%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4.《关于放弃参股公司优先购买权暨关联交易的议案》

　　表决情况：

　　同意181,380,589股，占出席会议有效表决权股份总数98.7971%；反对2,208,302股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2029%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意16,158,233股，占出席会议中小股东所持股份的87.9765%；反对2,208,302股，占出席会议中小股东所持股份的12.0235%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5. 《关于收购东莞南山轻型建材有限公司100%股权暨关联交易的议案》

　　表决情况：

　　同意183,574,489股，占出席会议有效表决权股份总数99.9922%；反对 14,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0078%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意18,352,133股，占出席会议中小股东所持股份的99.9216%；反对14,402股，占出席会议中小股东所持股份的0.0784%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所韩雯律师、刘璐律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1．深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2．广东信达律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

　　2020年8月20日