一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　不存在董事、监事、高级管理人员发表异议声明的情形。

　　所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年上半年，公司实现营业收入50.91亿元，实现营业利润0.83亿元，归属母公司的净利润0.47亿元。报告期内，公司按照董事会制定的经营计划，全面推进和认真落实各项工作任务。

　　1、围绕“大数据.全营销”战略，持续推动战略升级

　　报告期内，公司继续围绕“大数据.全营销”战略，持续推动战略升级。通过对大数据工具持续投入，不断拓展大数据营销应用产品，以满足客户的多元化营销需求，为公司业务开展提供有力支持，为“大数据·全营销”战略升级提供强有力的支撑；通过部署云计算中心，为客户提供行业领先的营销私有云服务，同时以高性价比帮助客户共建DMP，提供“品效合一，数据融合”的全营销一站式服务。

　　2、创新全营销业务盈利模式，加强营销资源的跨界整合

　　为促进“大数据.全营销”战略有效执行，公司通过打造多方共赢的数字化全营销生态系统，创新全营销业务盈利模式，加强营销资源的跨界整合，全面提升数字营销业务能力；通过构建行业领先的大数据营销云平台，推动公司全营销业务的数字化转型，从为客户提供被动的传统营销服务转型为客户数字化营销助手，借助大数据技术的驱动，成为全营销价值链的整合者，构建公司在数字时代的核心竞争力，持续为股东、客户、员工创造价值。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002400                 证券简称：省广集团               公告编号：2020-037

　　广东省广告集团股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司第五届董事会第五次会议于2020年8月7日以电子邮件发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2020年8月18日以通讯表决的方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《2020年半年度报告及摘要》。

　　具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》（    公告编号：2020-039）。

　　2、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于〈公司 2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

　　独立董事对上述议案发表了独立意见。

　　具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（    公告编号：2020-040）。

　　3、逐项审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　3.1、（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）审议通过了《关于增加与珠海市省广星美达文化传媒有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。（关联董事杨远征先生回避表决）

　　3.2、（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）审议通过了《关于增加与广东省广影业股份有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。（关联董事何滨先生回避表决）

　　公司独立董事对本事项已发表了事前认可意见及独立意见。

　　具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2020年度日常关联交易预计的公告》（    公告编号：2020-041）。

　　4、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

　　具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（    公告编号：2020－042）。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二〇年八月二十日

　　证券代码：002400                  证券简称：省广集团                 公告编号：2020-038

　　广东省广告集团股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第三次会议通知于2020年8月7日以电子邮件的形式送达。本次会议由胡镇南主席召集，于2020年8月18日以通讯表决方式召开。应参与通讯表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

　　1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2020年半年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于〈公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

　　报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编制的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。公司募集资金使用和监管执行情况良好，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　3、逐项审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　3.1、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与珠海市省广星美达文化传媒有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　3.2、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与广东省广影业股份有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　经审核，监事会认为公司本次增加2020年度日常关联交易预计系公司日常经营需要。公司遵循公平、公开、公正的原则，定价公允合理，已经履行必要程序，符合相关规范性文件的规定。

　　4、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

　　监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不影响公司及控股子公司日常经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金阶段性投资于安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金购买银行理财产品。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　监   事   会

　　二〇二〇年八月二十日

　　证券代码：002400                 证券简称：省广集团               公告编号：2020-040

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董事会关于2020年半年度募集资金存放与

　　使用情况的专项报告

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年6月30日止募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。

　　一、 募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额及资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东省广告集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1373号），公司向10名投资者非公开发行人民币普通股(A股) 164,893,961股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股13.58元，募集资金总额人民币2,239,259,930.38元，根据公司与主承销商东兴证券股份有限公司签定的协议，公司应支付东兴证券股份有限公司的保荐费、承销费合计35,588,899.86元，此外公司的其他发行费用合计1,200,000.00元。募集资金扣除保荐费、承销费等发行费后净募集资金人民币2,202,471,090.52元，该募集资金净额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字【2016】01030008号验资报告。

　　2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

　　单位：万元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范本公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东省广告股份有限公司募集资金使用管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），经本公司2010年第一次临时股东大会审议通过。

　　根据《募集资金管理办法》，本公司分别在中国银行股份有限公司广州水均岗支行开设了账号为702967736089、649667735655的募集资金专用账户，在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部开设了账号为698233798、698233304、698244696、698245695和698245105的募集资金专用账户，在华夏银行股份有限公司广州分行营业部开设了账号为10950000001754724募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。同时，本公司于2016年9月19日与上述募集资金专用账户的开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2018年4月18日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司将原中国银行股份有限公司广州水均岗支行的募集资金专项账户（账号为702967736089，用于“大数据营销系统项目”）的本息余额转至公司在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部新设的募集资金专项账户（账号为619007101）后，作注销处理。公司管理层已办理本次募集资金专户变更及签署三方监管协议事宜，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2019年4月29日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司将原华夏银行股份有限公司广州分行募集资金专项账户（账号：10950000001754724）本息余额转至中国民生银行股份有限公司广州分行营业部新设的募集资金专项账户（账号为31066839）后，作注销处理。公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、东兴证券股份有限公司签署了三方监管协议，主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2020年6月30日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

　　截止2020年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

　　金额单位：万元

　　■

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2020年1-6月募集资金的存放与使用情况。

　　广东省广告集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十日

　　附表1：  

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年1-6月

　　编制单位：广东省广告集团股份有限公司                                  金额单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002400        证券简称：省广集团     公告编号：2020-041

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于增加2020年度日常关联交易预计的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易情况

　　1、关联交易概述

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，对公司2020年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（    公告编号：2020-017）。

　　因公司业务发展，公司部分日常关联交易金额超出原来预计，公司将在原日常关联交易预计的基础上，增加2020年度日常关联交易预计金额，并于2020年8月18日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》，该议案已获得公司独立董事事前认可并发表了明确的同意意见，关联董事已回避表决。本次增加关联交易预计事项在公司董事会批准权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　2、预计增加的关联交易类别和金额

　　（1）超出原预计金额如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（1）珠海市省广星美达文化传媒有限公司

　　注册资本：人民币1,000万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：马建国

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-1883

　　经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；企业策划；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；市场调查；会议及展览服务；企业管理咨询；经济贸易咨询；旅游信息咨询；技术推广服务；财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）。

　　截至2020年6月30日，该公司总资产1,783万元，净资产1,675万元；2020年1-6月实现营业收入6,494万元，净利润-182万元。

　　关联关系：省广星美达为公司之参股公司。

　　（2）广东省广影业股份有限公司

　　注册资本：5,000万元

　　企业类型：其他股份有限公司(非上市)

　　法定代表人：何滨

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-9267

　　经营范围：影视文化项目的开发；影视节目的拍摄与制作；承办国内、国外文化交流活动；承办文化体育活动；广告制作；国内、国外影视发行；文化投资；国际文化传媒；举办大型文艺活动及演出；企业形象策划、电脑图文设计；项目投资咨询，商务信息咨询，会议展览信息咨询，文化信息咨询；企业文化艺术交流；展示、展览策划；企业形象设计；市场营销策划；场地租赁；文化学术交流，市场推广宣传、大型礼仪庆典活动、模特演出经纪。

　　截至2020年6月30日，该公司总资产10,872万元，净资产2,613万元；2020年1-6月实现营业收入4,133万元，净利润-45万元。

　　关联关系：省广影业为公司之参股公司。

　　三、关联交易定价政策和定价依据

　　公司与关联方日常关联交易是在自愿、平等、公平的原则下进行，关联交易的定价方法以市场化为原则，执行市场价格，并根据市场变化及时调整。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　本次增加日常关联交易预计属于公司正常经营所需，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。同时，上述日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　独立董事事前认可意见：针对公司第五届董事会第五次会议审议的《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》，我们进行了认真的事前核查，认为公司本次增加日常关联交易预计符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定，同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

　　独立董事对本事项的独立意见：作为公司的独立董事，我们对《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，认为上述关联交易议案所涉及的关联交易为公司经营发展所需，有利于公司发展，且交易定价公允，遵循市场价格，不存在损害公司及股东利益的情况。关联交易议案的表决程序符合法律法规等规范性文件及公司章程的规定。同意公司本次增加日常关联交易预计事项。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年八月二十日

　　证券代码：002400        证券简称：省广集团     公告编号：2020-042

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于公司拟使用部分闲置募集资金和闲置

　　自有资金购买银行理财产品的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、不影响公司及控股子公司日常经营的前提下，使用最高额度不超过人民币100,000万元（其中部分闲置募集资金不超过60,000万元，公司及控股子公司闲置自有资金不超过40,000万元）购买商业银行保本型理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。该事项经公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，保荐机构对此事项出具了核查意见。

　　该事项在公司董事会批准权限内,无需提交股东大会审议，且不存在关联交易。

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东省广告集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1373号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股164,893,961股，每股面值1.00元，每股发行价格人民币13.58元，募集资金总额人民币2,239,259,990.38元，扣除发行费用人民币36,788,899.86元，募集资金净额为人民币2,202,471,090.52元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】01030008《验资报告》。

　　二、募集资金实际使用情况

　　截至2020年6月30日，公司募投项目合计已投入167,765.98万元。公司根据募投项目建设进度和资金投入计划，分步投入募集资金，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

　　三、公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的情况

　　本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币100,000万元（其中部分闲置募集资金不超过60,000万元，公司及控股子公司闲置自有资金不超过40,000万元）购买商业银行保本型理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在该额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。具体情况如下：

　　（一）理财产品品种

　　为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的银行理财产品。公司不会将闲置募集资金和闲置自有资金用于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的风险投资。

　　（二）投资额度

　　公司拟使用最高额度不超过人民币100,000万元（其中部分闲置募集资金不超过60,000万元，公司及控股子公司闲置自有资金不超过40,000万元）购买商业银行保本型理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在该额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。

　　（三）审议程序

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》、《公司投资决策程序与规则》等相关规定，公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买银行理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的20%，在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

　　（四）实施方式

　　公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。董事会同时授权董事长及相关负责人行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

　　（五）资金来源

　　资金来源为公司2015年度非公开发行股票募集资金的部分闲置募集资金、公司及公司控股子公司闲置自有资金。

　　（六）决议有效期

　　自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　四、对公司日常生产经营的影响

　　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响募集资金投资计划、不影响公司及控股子公司日常经营和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金和闲置自有资金适度进行安全性高、流动性好的投资理财业务，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、投资风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买标的仅限于商业银行发行的保本型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。

　　（二）针对投资风险，拟采取如下措施：

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，对购买保本型银行理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

　　1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；

　　2、公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；

　　3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作；

　　5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，履行披露理财产品及相关的损益情况。

　　六、 独立董事、监事会及保荐机构的相关意见

　　（一）独立董事意见

　　公司拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金和闲置自有资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司及控股子公司的日常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不影响公司及控股子公司日常经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金阶段性投资于安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品。

　　（三）保荐机构意见

　　在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全性的情况下，公司使用部分闲置募集资金短期投资于安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。

　　公司本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金投资银行理财产品事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金投资银行理财产品事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

　　保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金投资银行理财产品事项无异议。

　　七、 备查文件

　　1、公司第五届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见；

　　4、东兴证券股份有限公司关于广东省广告集团股份有限公司拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年八月二十日

　　证券代码：002400                                 证券简称：省广集团                                 公告编号：2020-039